证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-041 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次（临时）会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话通知等方式发出， 于2024年8月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌 先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 公司保荐机构国信证券股份有限公司对该议案发表了无异议的核查意见。 以上具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的相关公告。 （一）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》 为保证子公 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-044 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次（临时）会议审议通过，公司 决定于 2024 年 9 月 2 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，现将会议 有关事项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十六次（临时）会议审 议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的 召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 2 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 2 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15: ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 为子公司新增担保额度预计及授权的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市强 瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或"公司"）首次公开发行的 保荐人，对强瑞技术为子公司新增担保额度预计及授权事项进行了审慎核查，核 查情况如下： 一、担保情况概述 为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转，2024 年度拟申请由公 司为子公司深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控 技术有限公司（以下简称"维玺温控"）和深圳市维德精密机械有限公司（以下 简称"维德精密"）增加担保额度，额度预计不超过人民币 10,000 万元整。其中 为资产负债率 70%以上的被担保对象三烨科技新增担保额度不超过 8,000 万元； 为资产负债率 70%以下的被担保对象维玺温控、维德精密新增担保额度不超过 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-042 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届监事会第十四次（临时）会议决议公告 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 四次（临时）会议通知于2024年8月13日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2024年8月16日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4楼 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，其 中赵迪先生以通讯表决方式参加。会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》 本次为子公司新增担保，是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营， 本次增加担保有利于降低子公司的融资成本，促进子公司的持续发展，符合公司 和全体股东的利益。本次被担保方，经营稳定、资信状况良好，担保风险可控。 本次事项的审议决策程序合法合规，不存在损害中小股东利益的情形。因此，监 事会一致同意本事项。 表决结果：3票同意，0票反 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-043 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于为子公司新增担保额度预计及授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开的第二届董事会第十六次（临时）会议、第二届监事会第十四次（临时） 会议审议通过《关于为子公司新增担保额度预计及授权的议案》，本议案尚需提 交 2024 年第二次临时股东大会特别表决审议。现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 为了保障公司及子公司的正常生产经营和资金流转，2024 年度拟申请由公 司为子公司深圳市三烨科技有限公司（以下简称"三烨科技"）、东莞维玺温控 技术有限公司（以下简称"维玺温控"）和深圳市维德精密机械有限公司（以下 简称"维德精密"）增加担保额度，额度预计不超过人民币 10,000 万元整。其 中为资产负债率 70%以上的被担保对象三烨科技新增担保额度不超过 8,000 万元； 为资产负债率 70%以下的被担保对象维玺温控、维德精密新增担保额度不超过 2,00 ...

公司产品与客户结构 - 公司主要产品包括治具、设备、散热器、零部件及其他非标加工件，其中治具产品占营业收入的60%，设备类占20% [1] - 客户结构中，H客户占比约35%，A系客户占比约30% [1] - 产品应用涵盖移动终端、智能汽车、数据中心等领域 [1] 折叠屏手机与华为Mate70 - 折叠屏手机对公司治具及设备类产品的精度和复杂性要求更高，已有相关技术及产品应用于折叠屏手机，但出货量较小，对业绩影响不大 [1][2] - 公司无法确认产品是否用于华为Mate70，但产品在客户的产品线上应用广泛 [2] 产品拓展与未来发展方向 - 来自H客户及A客户的订单占总收入的份额较以前年度有所下降 [2] - 一季度业绩增长主要来自存量客户（H客户）和增量客户（B客户为代表的新能源汽车业务） [2] - 未来重点开拓服务器、智能汽车市场，并计划延伸至新能源电池领域及其他国内外智能汽车领域 [2] - 在消费电子领域，公司与头部客户保持稳定合作，未来将继续保持产品和服务优势 [2] 散热器业务 - 散热器产品由子公司三烨科技、维玺温控负责，预计今年出货量有所提升 [2] - 散热器客户包括H客户、超聚变、新华三等，主要竞争优势为VC/热管工艺和热仿真设计 [2] - 三烨科技持续投资扩建，后续将根据客户需求稳步投资 [2] 分红计划 - 公司以前年度分红比例较高，目前投资较为保守，资金压力较小，未来将谨慎合理安排资金投入及分红计划 [3]

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为深圳市 强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"强瑞技术"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对强瑞技术 使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了审慎核查，具体核查情况如下： 国信证券股份有限公司 关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 （一）募集资金投资项目资金使用情况 | 项目名称 | 募集资金承诺投资 金额（万元） | 累计投入金 额（万元） | 募集资金投资进度 （%） | | --- | --- | --- | --- | | 夹治具及零部件扩产项目 | 13,471.20 | 4,811.74 | 35.72% | | 自动化设备技术升级项目 | 6,575.22 | 751.95 | 11.44% | | 研发中心项目 | 9,971 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-037 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 (一)审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》 经审议，董事会同意公司增加"深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路 1301号银星科技园1号厂房1-2层"为"夹治具及零部件扩产项目"的实施地 点。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关 公告。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十五次（临时）会议通知于2024年7月1日以电子邮件、电话通知等方式发出， 于2024年7月4日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区五和大道308号C栋厂房4 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9 人，其中曾志刚、强晓阳、曾港军以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌 先生主持，公司全体监事、高级管理人员 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2024-040 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 将募集资金存放于为上述募集资金专户，并进行严格的管理。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金投资项目资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体使用情况如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 4 日召开的第二届董事会第十五次（临时）会议、第二届监事会第十三次（临时） 会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使 用闲置募集资金暂时补充流动资金，总金额不超过（含）人民币 8,000 万元，用 于与主营业务相关的生产经营，具体根据补充流动资金的使用期限自本次董事会 审议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至各募集资金专户。本次使用闲置 募集资金暂时补充流动资金无需提交股东大会审议批准。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监 ...

会议情况 - 公司第二届监事会第十三次（临时）会议于2024年7月4日召开，3名监事实到[1] 审议事项 - 审议通过《关于部分募集资金投资项目增加实施地点的议案》，3票同意[2] - 审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[3][4]