广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | 获授的第二类 | 占授予第二类限 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 限制性股票数 | 制性股票总数的 | 公告日公司股 | | | | | 量（万股） | 比例 | 本总额的比例 | | 1 | 汪军 | 董事长、总经理、实 | 10.00 | 4.25% | 0.10% | | | | 际控制人 | | | | | 2 | 黄祖好 | 董事、副总经理、5% 以上股东 | 4.00 | 1.70% | 0.04% | | 3 | 路明 | 董事、副总经理 | 8.00 | 3.40% | 0.08% | | 4 | 孙妮娟 | 董事、副总经理、董 事会秘书 | 5.00 | 2.12% | 0.05% | | 5 | 方桦 | 副总经理 | 6.50 | 2.76% | 0.06% | | 6 | 张其华 | 副总经理 | 6.00 | 2.55% | 0.06% | | 7 | 梁嘉宜 | 财务总监 | 5.00 | 2. ...

2024 年限制性股票激励计划自查表 | | 公司简称：瑞德智能 股票代码：301135 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是/否/不 | 备 注 | | | | 适用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 | 否 | | | | 或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 | 否 | | | | 进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、上市公 司实际控制人及 ...

一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证本激励计 划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的激励作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的业 绩进行评价，以实现本激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公 司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括公司内部董事、高级管 理人员、核心技术人员、核心业务人员以及董事会认为需要激励的其他员工、单独 或合计持股5%以上股东或实际控制人，不包括独立董事、监事、外籍员工。 广东瑞德智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人 治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、核心骨干员工的积极性，有效地将股东、公司和核心团队 三方利益结合在一起，确保公司发展战略和经营目标的实现，使各方共同关注公司 的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-039 广东瑞德智能科技股份有限公司 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月15日（星期三）下午2:30。 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情形； 网络投票时间：2024年5月15日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5 月15日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午1:00-3:00。 （2）通过互联网投票系统进行网络投票时间为：2024年5月15日上午9:15- 下午3:00期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号瑞德智能二 楼会议室。 3.会议召开的方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 4.召集人：公司第四届董事会。 5.会议主持人：广东瑞德智能科技股份有限公司董事长汪军先生。 6.本次会议的召开符 ...

广东信达律师事务所 法律意见书 关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 信达会字[2024]第 128 号 致：广东瑞德智能科技股份有限公司 广东信达律师事务所（下称"信达"）接受广东瑞德智能科技股份有限公司 （下称"瑞德智能"或"公司"）的委托，指派信达律师出席瑞德智能 2023 年 度股东大会（下称"本次股东大会"），对瑞德智能本次股东大会的合法性进行 见证，并出具本《广东信达律师事务所关于广东瑞德智能科技股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书》（下称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范 性文件以及现行有效的《广东瑞德智能科技股份有限公司章程》（下称"《公司 章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生或存在事实的调查 和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 中国 深圳 福田区 益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话：（0755）88265288 传 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-040 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月15日召 开2023年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售 的第一类限制性股票的议案》《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工 商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 一、通知债权人的原因 地址：佛山市顺德区大良凤翔工业园瑞翔路1号证券部办公室。 （二）根据公司《2022年股权激励计划（草案）（修订稿）》相关规定， 鉴于首次授予的第一类限制性股票的第二个解除限售期/预留授予的第一类限制 性股票的第一个解除限售期的业绩考核目标未达成，首次授予部分的109名激励 对象第二个解除限售期计划解除限售的第一类限制性股票共47.25万股不得解除 限售，预留授予部分的13名激励对象第一个解除限售期计划解除限售的第一类 限制性股票共4.35万股不得解除限售，由公司回购注销第一类限制性股票共 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-038 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大 会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星期三）召开 2023 年度股东大会。 公司已于 2024 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-031），现将本次股东大会 的有关事项再次提示如下： 一、会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会。 2.召集人：公司第四届董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十次会议审议通过《关于 提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》，本次会议的召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-037 关于越南全资孙公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次投资情况概述 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞德智能"）于 2023 年 12 月 14 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有 资金对全资子公司增资并在越南设立孙公司的议案》，公司拟以自有资金向全资 子公司瑞德发展（香港）有限公司（以下简称"香港瑞德"）增资 500 万美元， 全部用于香港瑞德在越南新设立孙公司瑞德智能科技（越南）有限公司（以下简 称"瑞德智能（越南）"），并由瑞德智能（越南）在越南投资建设围绕公司主 营业务开展的海外产能建设项目，具体内容详见公司于 2019 年 11 月 22 日公司 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子 公司增资并在越南设立孙公司的公告》（公告编号：2023-053）。 二、对外投资进展情况 近日，越南全资孙公司已办理工商注册登记手续，并取得了由越南同奈省计 ...

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 公告编号：2024-036 广东瑞德智能科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1.公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 2.公司以集中竞价交易方式回购股份符合下列要求： 广东瑞德智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日 召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，审议通过《关于再次 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以不低于 2,000 万元且 不超过 4,000 万元（均含本数），回购价格不超过 31.50 元/股（含本数），以集 中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激 励或员工持股计划。本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（ ...

公司回购情况 - 截至2024年3月31日，公司累计回购约292.14万股，占总股本2.85%，第一次回购于2024年2月6日完成，第二次仍在进行 [2] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划，若3年内未用完将依法注销 [3] 公司战略布局 - 2023年12月决定在越南设孙公司，目的是全球化布局，提升海外业务响应能力 [3] - 募投项目因市场和工程进度延期，建设期延长至2024年12月31日，正按调整后计划推进 [3] 公司业绩情况 - 2024年一季度营收24,263.62万元，同比增长7.36%；净利润289.25万元，同比下降59.76%；扣非净利润117.80万元，同比下降82.84% [4] - 2023年营收106,924.54万元，同比增长3.37%；净利润4,087.88万元，同比下降8.08% [7] - 2023年经营活动现金流净额7,695.84万元，同比增长1.81% [7] 公司业务发展 - 2024年将推进组织变革，建立营销体系，拓展客户，加速越南基地建设，加强成本管控 [6] - 在新能源汽车充电桩领域建成实验室，组建团队，推进技术积累和量产；配套业务产品已规模量产 [6] - 车载电器和充电桩控制器已量产，将推进充电桩业务拓展 [7] - 医疗健康产品主要用于制氧机等产品的控制器 [8] 公司研发投入 - 2023年研发投入7,597.06万元，占营收7.11%，同比增长6.83% [4] 公司分红情况 - 2023年度拟定每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不转增股本 [5] 公司股价与价值 - 公司认为做好经营是实现价值基础，将加强与投资者交流，传递公司价值 [5][6] 独立董事职责 - 独立董事通过多种形式履职，核查公司财务和内控，为公司发展建言献策 [8] 行业发展前景 - 中国智能控制器行业受下游需求驱动，预计2025年市场规模达4,500亿元，年均复合增长率10.7% [8][9] 公司风险应对与供应链优化 - 关注汇率波动，采取措施降低资产贬值风险 [9] - 完善成本管理体系，加强内控，与供应商合作，实现增效降本 [9]