证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-056 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 （以下简称"本次会议"）已于 2023 年 9 月 18 日以邮件方式通知了全体监事，会 议于 2023 年 9 月 28 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席沈 衡先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为： 本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》 及其摘要中有关授予日的相关规定。 因此，公司监事会认为本次激励计划设定的授予条件已经成就，同意公司 本次激励计划的首次授予日为 2023 年 9 月 28 日，并同意以 17.93 元/股的授予 价格向 39 名符合授予条件的激励对象授予 3 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-055 苏州翔楼新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票（其中关联董事钱 和生、唐卫国、周辉、张骁、曹菊芬、钱亚萍回避表决）。 三、备查文件 1、第三届董事会第十一次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 经与会董事审议，形成以下决议： 1、审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自 律监管指南第 1 号—业务办理》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有 关规定以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-057 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规 及规范性文件和《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》 " "）、 公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的有 关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单（授予日）进行核查，现就相关事项发表核查意见如下： 一、本次激励计划激励对象不存在《管理办法》第八条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 1 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-058 苏州翔楼新材料股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 《苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据苏 州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会的授 权，公司于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第 十次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制 性股票的议案》，同意并确定本次激励计划的授予日为 2023 年 9 月 28 日，以 17.93 元/股的授予价格向符合授予条件的 39 名激励对象授予 300.00 万股限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 2023 年 9 月 6 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关 1、限制性股票授予日：2 ...

北京市金杜（南京）律师事务所 关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予相关事项的 法律意见书 1 金杜及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 相应法律责任。 金杜仅就与公司本激励计划相关的法律问题发表意见，且仅根据中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行法律法规发表法律意见，并不依据 任何中国境外法律发表法律意见。金杜不对公司本激励计划所涉及的翔楼新材股 票价值、考核标准等问题的合理性以及会计、财务等非法律专业事项发表意见。在 本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，金杜已履行了必要的注意义 务，但该等引述不应视为金杜对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或 默示的保 ...

苏州翔楼新材料股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《苏州翔楼新材料股份有限公司章程》《苏州翔楼新材料股份有限公司 独立董事工作制度》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，我们作为苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，认真审阅了董事会提供的相关资料，基于独立判断的立场，本着独 立性、客观性、公正性的原则，就公司第三届董事会第十一次会议相关事项发表 独立意见如下： 一、关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的独立意 见 1、 根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激 励计划的授予日为 2023 年 9 月 28 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中关于授予日的相 关规定，公司和激励对象均未发生不得授予权益的情形，公司本次激励计划规定 的授予条件已成就 ...

证券代码：301160 证券简称：翔楼新材 公告编号：2023-054 苏州翔楼新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2023年9月6日（星期三）下午14:00。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023 年9月6日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为 2023年9月6日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州翔楼新材料股份有限公司（以下简称"公司"）新厂 区2楼会议室，苏州市吴江区学营路285号。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长钱和生先生 本次股东大会 ...

关于苏州翔楼新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 北京市金杜（南京）律师事务所 之法律意见书 致：苏州翔楼新材料股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受苏州翔楼新材料股份 有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内 （以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中 国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性 文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 9 月 6 日 召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东 大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《苏州翔楼新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2023 年 8 月 22 日刊登于《中国证券 ...

公司基本信息 - 证券简称翔楼新材，代码 301160，编号 2023 - 003 [1] - 2023 年 8 月 31 日 14:00 - 17:00 进行特定对象调研，地点在苏州市吴江区八坼街道新营村学营路 285 号 [1] - 参与单位包括方正证券、国海证券等多家机构 [1] - 公司接待人员有董事长钱和生、总经理唐卫国等 [1] 核心竞争力与研发情况 - 深耕材料领域 18 年，与汽车零部件头部集团合作稳固，技术和工艺积累雄厚，位于国内行业第一梯队，持续加大研发投入和国产替代进程，与宝钢合作有成本优势 [2] - 研发团队 37 人，由李博士带队，常规产品技术水平与国外头部企业无差异，高端新材料是未来研发重点 [2] 产能与规划 - 目前产能接近满产，通过产品结构调整、技术优化等提升产能，采取两班倒模式基本满负荷运作 [2][3] - 安徽一期项目产能有望扩大 1 倍，审慎规划到 2025 年总产能达 20 万吨左右，之后按需扩充 [2] - 安徽和苏州两工厂远期合计产能 30 万吨，安徽厂区利润和单价更高 [3] 市场需求与销售 - 市场需求旺盛，当前 80%用于汽车板块，未来非汽车板块用量将大幅增加，去年产能 14 万吨左右，国内外竞争力强，预计明年海外业务快速提升 [3] - 安徽工厂初步估计 20% - 30%产量用于轴承领域，具体数据待大规模生产后披露 [3] 合作模式与客户情况 - 是整车厂一级供应商的材料供应商，欧美系获一级供应商认可合作，日系进入整车厂供应商体系 [3] - 与特斯拉合作门锁部件原材料，通过麦格纳供货，特斯拉采购全球三巨头产品，三巨头均为公司客户 [4] - 进入日系车供应链，新客户放量需过程，预计明年开始放量，大规模放量待安徽工厂完成 [4] 价格与成本 - 产品定价根据上游钢材价格浮动加加工费，无年降要求，利润空间由加工和研发难度决定 [4] - 产品出口有价格优势，国内原材料和人工成本低，服务和响应速度快，已打开海外市场局面 [4] 费用与销量 - 上半年管理和研发费用增长快，因股权激励和薪酬费用增加，研发为安徽工厂铺垫 [5] - 上半年销售约 6.7 万吨，7、8 月需求提升，下半年销量预计持续提升 [5] 产品与竞争 - 调质热处理材料在汽车板块全国唯一且已批量供货，其他企业用于工具方面 [5] - 未听说竞争对手有扩张计划，部分同行甚至没满产 [5]