易点天下网络科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-063 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次 会议的通知于 2024 年 8 月 5 日以书面和电子邮件等方式发出，并于 2024 年 8 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 本次会议由监事会主席李文珠女士主持，公司高级管理人员列席了会议。会议召开 符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘 要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年 半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》 ...

业绩总结 - 2024年半年度计提减值损失合计37665786.67元，减少同期利润总额相同金额[2][11] 财务处理 - 全部应收账款作为一个组合计算坏账准备[6] - 其他应收款划分为3个组合[6] - 逾期超30日确定金融工具信用风险显著增加[8] - 每年年度终了对商誉估计可收回金额[9] 决策流程 - 审计委员会同意提交计提议案至董事会审议[14] - 董事会同意计提，认为能提供更真实会计信息[15] - 监事会同意计提，认为决策程序合法合规[16]

独立董事补选 - 公司董事会提名委员会对补选独立董事议案出具审核意见[1] - 邢美敏符合独立董事任职资格，公司同意其为候选人[2] - 候选人将提交第四届董事会第十八次会议审议[2] - 审核意见日期为2024年8月15日[3]

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为301171[15] - 公司法定代表人为邹小武[16] - 公司董事会秘书为王萍，证券事务代表为梁丹宁[16] - 公司注册地址和办公地址位于西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部[16] - 公司网址为[www.eclicktech.com.cn](http://www.eclicktech.com.cn)，电子信箱为ir@eclicktech.com.cn[16] 财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为1,085,827,308.43元，同比增长8.80%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为131,890,579.23元，同比增长10.44%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为125,334,558.06元，同比增长17.83%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为130,074,562.38元，同比增长662.51%[26] - 总资产为5,754,428,074.54元，同比增长23.19%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为3,493,310,007.59元，同比增长2.96%[27] - 非经常性损益项目合计金额为6,556,021.17元[29] - 剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润为14,030.93万元，较去年同期增长39.87%[37] - 公司营业收入为1,085,827,308.43元，同比增长8.80%[98] - 公司营业成本为856,491,252.67元，同比增长12.91%[98] - 公司研发投入为47,890,654.55元，同比增长6.78%[99] - 公司经营活动产生的现金流量净额为130,074,562.38元，同比增长662.51%[99] - 公司投资活动产生的现金流量净额为260,303,011.55元，同比增长159.57%[100] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为477,860,693.04元，同比增长978.95%[100] - 公司现金及现金等价物净增加额为880,747,289.97元，同比增长280.98%[103] - 公司效果广告营销服务营业收入为1,047,437,301.91元，营业成本为850,294,081.91元，毛利率为18.82%[105] - 公司货币资金为2,583,996,000.12元，占总资产比例为44.90%，同比增长11.53%[115] - 公司应收账款为820,592,522.17元，占总资产比例为14.26%，同比下降4.76%[115] - 短期借款增加至652,782,002.35元，占总资产的11.34%，主要系新增短期借款[118] - 其他应收款增加至1,584,982,930.10元，占总资产的27.54%，主要系应收广告销售代理业务代收款增加[118] - 其他应付款增加至1,024,431,674.19元，占总资产的17.80%，主要系广告销售代理应付款增加[120] - 交易性金融资产减少至259,456,665.54元，占总资产的4.51%，主要系赎回理财产品[118] - 其他非流动金融资产增加至54,682,250.06元，占总资产的0.95%，主要系新增投资[118] - 衍生金融资产增加至8,557,794.16元，占总资产的0.15%，主要系新增衍生产品投资[118] - 衍生金融负债增加至2,725,136.32元，占总资产的0.05%，主要系新增衍生产品投资[120] - 报告期投资额为580,039,657.60元，较上年同期增加521.43%[139] - 金融衍生资产本期公允价值变动损益为8,557,794.16元，报告期内购入金额为135,250,000.00元[141] - 金融负债本期公允价值变动损益为1,032,545.28元，报告期内购入金额为696,929,772.00元，报告期内售出金额为290,702,172.00元[135] - 公司2024年上半年度投入募投项目的募集资金共计人民币122,207,743.34元[149] - 截至2024年6月30日，公司使用募集资金累计投入人民币739,568,621.55元[149] - 募集资金专户余额为人民币409,667,464.06元，包含利息收入及扣除相关手续费[149] - 使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的本金余额为人民币126,000,000.00元[149] - 程序化广告平台升级项目的截至期末投资进度为49.65%[151] - 研发中心建设项目的截至期末投资进度为64.40%[155] - 补充流动资金项目的截至期末投资进度为100.02%[157] - 公司及子公司在确保不影响募投项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理[171] - 公司报告期内委托理财总额为74,100万元，未到期余额为26,100万元[176] - 公司使用自有资金购买券商理财产品16,500万元，使用募集资金购买银行理财产品57,600万元[176] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资总额为83,217.98万元，售出总额为29,070.22万元，期末余额为54,147.76万元，占公司报告期末净资产的15.50%[181] - 公司报告期内衍生品投资公允价值变动损益为752.52万元，计入权益的累计公允价值变动为752.52万元[181] - 公司报告期内以套期保值为目的的衍生品投资实际损益为689,249.98元[185] - 西安点告的总资产为3,133,254,517.24元，净资产为2,692,141,732.72元，营业收入为220,401,813.64元，营业利润为89,656,290.23元，净利润为79,899,565.18元[197] - 香港 Click的总资产为9,267,830,284.98元，净资产为1,889,102,459.53元，营业收入为1,152,429,970.58元，

人员变动 - 独立董事胡乾坤因个人原因申请辞职，原定任期至2025年5月5日[2] - 公司提名邢美敏为第四届董事会独立董事候选人[2] 会议决策 - 2024年8月15日公司召开会议，审议通过补选独立董事议案[2]

人事提名 - 邢美敏被提名为易点天下第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 邢美敏及直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 邢美敏近十二个月无特定不适合任职情形[7] - 邢美敏无证券市场禁入等不良记录[8][9] - 邢美敏担任独董公司数量及任期合规[9]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-059 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 易点天下网络科技股份有限公司 致：易点天下网络科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受易点天下网络科技股份有限公 司（以下简称"易点天下"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年 第二次临时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关 规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司 2024 年 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-058 易点天下网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 6. 本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年7月4日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年7月4日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月4日9:15—15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：西安市高新区天谷八路156号软件新城研发基地二期 C3栋楼13层星辰会议室。 3. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司 ...

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-057 易点天下网络科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日 召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司计划使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工 持股计划。本次回购总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万 元（含），本次回购价格不超过人民币 25 元/股（含），实施期限为自公司董事会 审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-036）、《回购报告书》（公告编号： 2024-044）。 公司 2023 年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由 25 元/股调整为 24.89 元/ ...