股东大会时间 - 通知于2024年8月19日公告[4] - 现场会议于2024年9月3日14点30分召开[5] - 交易系统投票时间为2024年9月3日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票时间为2024年9月3日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人5名，持股169,946,605股，占比36.0706%[7] - 网络投票股东270名，代表股份3,963,200股，占比0.8412%[8] 议案表决结果 - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》同意173,483,105股，占比99.7546%[10] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》反对295,300股[10] - 《关于补选第四届董事会独立董事的议案》弃权131,400股[10] 会议结论 - 本次股东大会程序合法，结果有效[11]

董事会人事变动 - 2024年8月15日董事会会议审议补选独立董事议案[1] - 提名邢美敏为独立董事候选人，8月19日披露[1] - 9月3日股东大会通过补选，邢美敏当选[2] - 原独立董事胡乾坤9月3日辞职，不再任职[2] - 胡乾坤未持股，无未履行承诺事项[2]

回购计划 - 公司用自有资金回购，总额1000 - 2000万元[1] - 回购价不超24.89元/股[1][2] - 实施期限自2024.4.24起12个月[1] 回购进展 - 截至2024.8.31，回购735,400股，占比0.16%[2] - 最高成交价14.21元/股，最低12.74元/股[2] - 成交总金额10,049,562元[2] 回购方式 - 集中竞价交易，委托价非当日涨幅限制价[4] - 不在特定时段委托回购[4] 后续安排 - 回购期限内择机实施并披露信息[4]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 公司业绩持续稳健向上 - 2024H1公司总营收10.9亿元,同比增长8.8%,其中海外业务收入占比85.4% [9] - 归母净利1.32亿元,同比增长10.4%,扣非归母净利1.25亿元,同比增长17.8% [9] - 经营活动现金流净额1.3亿元,较去年同期大幅转正 [9] 公司具备全球营销服务优势 - 重点提供效果广告和品牌广告服务,具备全球媒体资源和全球客户资源优势 [10] - 互联网营销收入占总营收99.7%,其中电商客户投放收入增长10.3%,直客类客户数量和投放收入均大幅增长 [10] 公司技术研发实力突出 - 发布"AI+BI+CI"出海全链路数字化解决方案,以AIGC数字营销创作平台、数据分析平台、智能化多云管理平台为核心 [11] - AIGC数字营销创作平台KreadoAI自主研发的生成内容算法已通过国家备案,平台覆盖203个国家,注册用户超100万 [11] 盈利预测与估值 - 预计2024-2026年公司营收和净利润将保持较快增长,分别达到24.4亿元、27.4亿元、30.5亿元和2.98亿元、3.74亿元、4.39亿元 [12] - 给予公司2024年30-35倍PE估值,对应合理价值区间18.90-22.05元/股 [13]

公司投资评级 - 报告维持对易点天下的"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 易点天下上半年业绩同比高增，AI化营销链路实现闭环，效果广告收入同比高增，直接类客户占比显著提升，完成AI化营销链路闭环，发布"AI+BI+CI"出海全链路数字化解决方案，赋能多行业客户切入新市场，效率提升初显成效 [1][2][3][4] 业绩概览 - 2024H1，易点天下实现营业收入10.86亿元，同比增长8.80%；实现归母净利润1.32亿元，同比增长10.44%；实现剔除汇兑损益和股份支付的归母净利润1.40亿元，同比增长39.87%。2024Q2，公司实现营业收入6.05亿元，同比增长15.23%；实现归母净利润0.82亿元，同比增长4.73% [1] 业务和客户分析 - 2024H1，易点天下实现境外收入9.28亿元，占总收入的85.43%；实现境内收入1.58亿元，占总收入的14.57%。效果广告营销业务收入同比增长11.24%至10.47亿元，占总收入的96.46%；广告销售代理业务收入同比下滑36.58%至0.35亿元，占总收入的3.21%。电商类客户收入同比增长10.32%至2.69亿元，占总收入的24.79%；应用、娱乐代理及其他类型客户收入同比增长8.04%至8.13亿元，占总收入的74.88%。直接类客户收入占比提升10.18pct至71.54% [2] 技术创新和解决方案 - 2024H1，易点天下完成AI化营销链路闭环，发布"AI+BI+CI"出海全链路数字化解决方案，包括AIGC数字营销创作平台KreadoAI、数据分析＆增长模型平台数眼智能、智能化多云管理平台Gears，助力出海企业提升全球化运营效率 [3] 市场拓展和成效 - 2024H1，易点天下助力传音切入全球新兴市场，实现CPM成本降低57.44%、品牌声量提升146%，推动数字媒体与内容营销互驱发展。公司旗下子品牌zMaticoo与腾讯WeTV合作，在东南亚市场实现高效变现。公司赋能中国智能家居乐歌，推动其在美国市场的增量提效，实现订单增长1.45倍、转化率提升118%、收入增长136% [4] 盈利预测 - 预计易点天下2024-2026年分别实现归母净利润2.82/3.57/4.32亿元，分别同比增长29.8%/26.8%/20.8%，对应PE22/17/14x [5]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-069 易点天下网络科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2. 会议召集人：易点天下网络科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 3. 会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议，决 定召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4. 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024年9月3日（星期二）14:30； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年9月3日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票的具体时间为：2024年9月3日9:15—15:00期间任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网 ...

往来资金 - 2024年期初往来资金余额46,692.54万元[4] - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）67,242.44万元[4] - 2024年半年度偿还累计发生额42,098.26万元[4] - 2024年半年度期末往来资金余额71,836.72万元[4] 应收账款 - 西安点告网络科技2024年期初应收账款余额2,018.88万元，期末2,761.28万元[4] - Wolves Fight Co., Limited 2024年期初应收账款余额166.58万元，期末148.33万元[4] - Xender Technologies Limited半年度应收账款累计发生64.08万元，偿还64.08万元[4] 其他应收款 - 西安广知网络科技2024年期初其他应收款余额6,000.00万元，期末55,350.00万元[4] - 西安点告网络科技2024年期初其他应收款余额38,500.00万元，期末13,534.13万元[4] - 西安深度枢纽信息科技2024年期初其他应收款余额7.08万元，期末11.52万元[4]

募集资金情况 - 首次公开发行股票75,501,745股，每股发行价18.18元，募集资金总额13.73亿元，实际收到12.42亿元[1] - 原计划扣除发行费用1.75亿元后用于募投项目[2] - 2024年上半年投入募投项目1.22亿元，截至6月30日累计投入7.40亿元[3] - 截至6月30日，募集资金专户余额4.10亿元，现金管理未到期本金余额1.26亿元[3] 募投项目进展 - 程序化广告平台升级项目承诺投资8.92078亿元，本报告期投入1.0965460144亿元，累计投入4.4293395807亿元，投资进度49.65%[24] - 研发中心建设项目承诺投资1.5亿元，本报告期投入0.125531419亿元，累计投入0.9660199285亿元，投资进度64.40%[24] - 补充流动资金承诺投资2亿元，本报告期投入0元，累计投入2.0003267063亿元，投资进度100.02%[24] 资金使用决策 - 2023年4月26日审议通过使用不超过7亿元闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年4月24日和5月15日分别审议通过使用不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年6月18日同意使用不超过3亿元或等值外币向全资孙公司香港Click提供借款[19] 其他情况 - 报告期内无自筹资金置换、募投项目实施变更、闲置资金补充等情况[9][10][11][12][13] - 2023年3月23日将程序化广告平台升级和研发中心建设项目预定可使用日期调至2025年12月31日[25] - 补充流动资金项目累计投入与承诺投资差异32670.63元系利息收入投入所致[26]

会议安排 - 公司第四届董事会第十八次会议8月5日发通知，8月15日召开[2] - 拟定于2024年9月3日下午14:30召开2024年第三次临时股东大会[8][9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告及其摘要》等多项议案[3][4][6][7][8] 人员补选 - 提邢美敏女士为第四届董事会独立董事候选人[7]

证券代码：301171 证券简称：易点天下 公告编号：2024-067 易点天下网络科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人易点天下网络科技股份有限公司董事会现就提名邢美敏女士为易点 天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过易点天下网络科技股份有限公司第四届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：__________ ...