财报与资金 - 审议通过《2024年半年度报告》及摘要议案[4] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[5] 激励与分派 - 审议通过调整2023年限制性股票激励计划相关价格议案[7][8] - 2024年7月12日实施2023年度权益分派，每10股派现金1元（含税）[8] 担保与授信 - 审议通过新增2024年度被担保主体及调剂担保额度议案[9][10][12] - 2024年5月子公司获批不超1亿元综合授信额度由公司担保[9] 股本与项目 - 审议通过拟减少公司注册资本等议案[12][15] - 因2023年业绩未达标，回购注销2名激励对象128,000股股票，总股本变为67,108,800股[12] - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，“深圳综合运营中心项目”延期至2025年8月24日[15] 会议安排 - 审议通过召开2024年第三次临时股东会议案，拟定于2024年9月20日召开[16]

业绩总结 - 2021年11月1日公司公开发行1177.8万股，募资总额5.73亿元，净额5.10亿元，超募2.31亿元[1] 投资进度 - 截至2024年6月30日，承诺投资累计投入1.56亿元，进度55.39%[4] - 截至2024年6月30日，超募资金累计投入0.83亿元[5] - 截至2024年6月30日，合计累计投入2.38亿元，进度46.53%[5] 项目延期 - 深圳综合运营中心项目延至2025年8月24日[1][6] - 2024年8月28日董事会、监事会通过项目延期议案[1][10][11] - 保荐机构对项目延期无异议[12]

激励计划 - 2023年8 - 9月通过激励计划草案及修订稿相关议案[9][10][11][12] - 2024年8月审议通过调整激励计划价格议案[12] 利润分配 - 2024年5月通过2023年度利润分配方案[15] - 总股本67,236,800，每10股派现1元，共派6,623,066元[15] - 回购专户1,006,140股不参与分红[15] 价格调整 - 调整后两类限制性股票价格均为15.8114965元/股[17][19] 其他 - 调整符合规定，不影响财务和经营[20][23] - 将公告相关会议决议文件[21] - 已履行现阶段信披义务，尚需后续披露[21][23] - 调整已获现阶段批准授权[23] - 法律意见书2024年8月28日出具[25]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超3000万元[1] - 回购价格调整后不超28.32元/股[1] - 实施期限自董事会通过起不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日回购537,840股，占比0.7999%[3] - 最高成交价17.39元/股，最低14.66元/股[3] - 成交总金额8,912,328.65元[3] - 专用账户持股1,006,140股，占比1.4964%[3] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[6] - 按规定及时履行信息披露义务[6]

股份情况 - 南京乐遂持有天亿马1,644,186股，占总股本2.4825%[2] 减持计划 - 计划减持不超662,306股，不超总股本1%[2] - 集中竞价不超529,845股，不超0.8%；大宗交易不超132,461股，不超0.2%[2] - 减持期为2024年7月12日至10月10日[2] 其他说明 - 减持计划实施有不确定性，不影响公司治理等[14]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 调整前回购价格不超过28.42元/股[1] - 调整后回购价格上限为28.3214965元/股，7月12日起生效[4] - 按上限测算预计回购约1,059,266股，占总股本1.58%[4] - 按下限测算预计回购约529,633股，占总股本0.79%[4] 权益分派 - 以66,230,660股为基数，每10股派现金股利1元[3] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.985035元[3] - 股权登记日7月11日，除权除息日7月12日[3] 其他 - 除价格上限调整外，回购方案其他内容不变[6]

股本与分红 - 公司总股本67,236,800股，实际参与权益分派股份66,230,660股[2] - 本次权益分派派发现金股利6,623,066元，每10股派1元（含税）[2] - 按总股本折算每10股现金分红（含税）0.985035元[2] 时间安排 - 股权登记日2024年7月11日，除权除息日2024年7月12日[7] - A股股东现金红利2023年7月12日划入资金账户[9] 其他调整 - 权益分派实施后调整限制性股票回购及授予价格[11]

回购计划 - 回购资金总额不低于1500万元，不超过3000万元[1] - 回购价格不超过28.42元/股，实施期限不超过12个月[1] 回购情况 - 截至2024年6月30日回购537,840股，占总股本0.7999%[3] - 最高成交价17.39元/股，最低14.66元/股，成交8,912,328.65元[3] - 专用账户持股1,006,140股，占总股本1.4964%，前次未用468,300股[3] 后续安排 - 后续将在期限内继续实施回购方案[5] - 会按规定及时履行信息披露义务[5]

会议信息 - 现场会议2024年7月1日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 通过现场和网络投票的股东及代理人4人，代表股份26,514,244股，占比40.0332％[7] - 出席会议中小股东2人，持股2,876,300股，占比4.3429%[7] 议案表决 - 《关于为控股子公司融资提供担保的议案》同意26,512,944股，占比99.9951%[9] - 中小股东同意2,875,000股，占比99.9548％[10] - 本次股东大会审议通过该议案[12]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月1日下午召开，召集通知6月15日公告[6][9] - 采用现场与网络投票结合，现场15:00召开，网络7月1日进行[10] - 股权登记日为2024年6月26日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表股份26,514,244股，占比40.0332％[13] 议案审议 - 审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》[15] - 该议案总表决同意26,512,944股，占99.9951％，审议通过[18][20]