股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会于12月25日召开，程序经12月9日董事会会议通过并12月10日公告[3] - 出席股东大会股东及代理人95人，代表股份52,720,350股，占比65.9004%[4] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意52,700,350股，占比99.9621%[9] - 中小股东同意2,681,750股，占出席中小股东有效表决权股份总数99.2597%[9]

项目情况 - 2024年12月18日发布雅安经开区项目预中标提示性公告[2] - 公司为该项目第一中标候选人[2] - 近日招标人将该标作废标处理[2] 影响说明 - 项目进展对公司正常经营不构成影响[2] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月24日[4]

观想科技 - 公司预中标雅安经济技术开发区园区安全智慧管理系统建设项目（智算中心二期）软硬件及相关服务采购项目 [1] - 中标金额2.66亿元 [1] - 中标金额占公司上一年度经审计营业收入的259.94% [1] 太极股份 - 公司控股股东中电太极取得建设银行出具的增持专项贷款承诺函 [2] - 建设银行承诺向中电太极提供不超过1.8亿元的股票增持专项贷款 [2] - 贷款期限不超过3年 [2]

中标信息 - 公司为雅安经开区项目第一中标候选人[1] - 中标金额2.662293亿人民币[2] - 中标金额占上一年度营收259.94%[3] 影响与进展 - 中标助提高智算业务承接能力[3] - 未取得通知书、未签正式合同[4]

公司业务布局与战略 - 观想科技自2009年成立以来，致力于以自主可控的新一代信息技术应用于国防军工领域，形成了装备全寿命周期管理的核心业务板块 [2][3] - 公司基于装备全寿命周期数据，发展了数字化工程（数字孪生）业务，构建标准统一、协同共享的装备数字模型 [3] - 公司迅速锁定低成本智能装备领域，围绕指控平台、动力单元、载荷单元、装备平台展开创新研发，目前已形成订单 [3] - 公司持续强化AI技术的深度研发，以AIA及中试平台为赋能驱动，为已有软件平台系统和专用硬件增智赋能 [3][4] 人工智能业务优势 - 公司核心AI团队来自中科院、中科大等，具备深厚的学界业界背景，形成了可解释深度学习、数智双驱知识图谱等关键技术 [4] - 公司以“重构客户和生态企业价值”为目标，与军工企业和院所共建AI创新赋能中心，形成“观想+生态”的新产品、新技术和新方案孵化平台 [4] - 公司提供一站式深度融合的赋能方案，涵盖办公平台、档案管理、设计制造等多个领域 [4] 硬件交付能力 - 公司核心管理团队精准了解用户需求，秉承“小核心大外围”的管理理念，建设优势生态圈及战略联盟 [5] - 公司建立了严格的质量管理体系，包括项目质量管理、供应商管理、技术状态管理等，确保产品质量和可靠性 [5] - 公司控股子公司四川炎黄信创科技有限公司打造了一条中试线，可满足硬件交付要求，并推动技术迭代和产品创新 [5] 股东与股权激励 - 公司高度重视市值管理，已与解禁股东进行深入沟通，股东表达了愿与公司携手共进的意愿 [6] - 公司未来将根据整体发展规划及资本市场变化，在合适时机开展股权激励或员工持股计划 [6] 智算平台业务 - 公司中标雅安经济技术开发区数据赋能基础设施建设项目，建设智算平台将加快推进公司在“AI+”领域的业务布局 [6] - 智算平台将提升公司基础算力底座及AI加速器能力，实现对海量数据和异构算力资源的高效利用 [6] - 公司将以智算基础平台建设项目为契机，覆盖从数据治理加工到行业智能应用全过程，形成行业场景应用一体化交付的经营服务新模式 [6]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月25日14:30召开[1][3] - 网络投票日期为12月25日，交易系统和互联网投票有不同时段[4][5] - 股权登记日为12月20日[6] 审议事项 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案[9] 登记信息 - 登记时间为12月24日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[10] - 登记地点为四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层[10][11] 投票相关 - 普通股投票代码为351213，投票简称为“观想投票”[22] - 审议累积和非累积投票提案有不同填报要求[29]

经营范围变更 - 2024年12月9日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 经营范围增加计算机系统服务等多项内容，许可项目新增发电等业务[1][2] 审议流程 - 该事项需提交2024年第六次临时股东大会审议，三分之二以上表决权通过[3] - 提请授权董事会或其授权人士办理工商变更登记及备案手续[3] 文件信息 - 修改后的《公司章程》刊登于巨潮资讯网，备查文件含会议决议和章程[4][5][6]

上市与股本 - 公司于2021年10月20日获批发行2000万股，12月6日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本7999.9999万元，股份总数7999.9999万股，每股面值1元[10][20] - 发起人魏强、韩恂、易明权、王礼节认购股份比例分别为85%、5%、5%、5%[19] 股份交易限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数25%[29] - 董监高所持股份上市交易12个月内及离职后半年内不得转让[29] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[29] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会收回收益，董事会应30日内执行[30] - 股东撤销股东大会、董事会决议期限为60日[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[36] 担保与交易审议 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%须经董事会和股东大会审议[43] - 关联交易超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上须经股东大会审议[46] - 重大交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上须经股东大会审议[47] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[53][54] - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意后5日内发通知[58][60] 董事与监事 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[97] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[147] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[155] - 公司现金分红条件及比例有相关规定[159][160] - 利润分配政策调整方案须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[164] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度财报，上半年结束2个月内披露中期报告[153] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[170] - 公司负有接受国家军品订货并完成研制任务[200]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年12月9日15:00召开[2] - 应参加表决董事7人，实际参加7人[2] 议案审议 - 审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案，7票同意[3][4] - 该议案需经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[4] - 审议通过提请召开2024年第六次临时股东大会议案，7票同意[4] 股东大会安排 - 公司决定于2024年12月25日14:30在成都召开第六次临时股东大会[4]

股份发行 - 公司首次公开发行2000万股A股，上市后总股本7999.9999万股[2] 限售规定 - 控股股东魏强任职董监高时每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[5] 限售解除 - 2024年12月6日3户股东4804.56万股限售股上市流通[13] - 魏强等3股东所持限售股本次全部解除限售[15] 股份变动 - 有限售条件流通股等各类股份变动前后数量及占比变化[17] 保荐意见 - 保荐机构认为本次限售股上市流通合规，无异议[18]