浙江华是科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江华是科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江华是科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会结合独立董事出具的《独立董事2023年度独立性自查 情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2023年度，公司任职的独立董事张秀君女士（已期满离任）、张红艳女士（ 已期满离任）、殷慧敏女士、和周丽红女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我司进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

会议情况 - 2023年召开7次董事会会议和4次股东大会会议[3] - 报告期内未提议召开董事会会议[10] 独立董事情况 - 2023年独立董事履职情况[3][4] - 2023年6月提交辞职报告，2024年4月18日离任[8][11] 公司运营情况 - 2023年未发生关联交易[7] - 按时编制并披露多份报告[7] - 续聘天健会计师事务所为年度审计机构[7] - 确认董事、高管薪酬方案合规[8]

授信申请 - 公司拟申请2024年度综合授信，额度不超7.2亿元，有效期12个月[1][3] - 分别向杭州、招商等银行申请不同额度授信，期限均为一年[1] 申请目的 - 满足生产经营和投资建设资金需求，优化结构降成本[2] 审批情况 - 第三届董事会第十六次会议已审议通过，尚需股东大会审议[1]

业绩数据 - 2023年营收56,188.77万元，同比上涨18.93%[3] - 2023年净利润3,286.90万元，同比下降12.03%[3] - 2023年总资产146,541.24万元，同比增加13.90%[3] - 2023年净资产93,552.77万元，同比增加2.96%[3] - 2023年末在手订单比上年同期增长约20%[3] 技术成果 - 2023年取得专利及软著358项，同比增长26.9%[2] 公司治理 - 2023年召开7次董事会[5] - 2023年召开4次股东大会[7] - 2023年6月补选2名独立董事[8] - 各委员会报告期内召开多次会议通过议案[10][11] 未来展望 - 2024年董事会维护公司和股东利益最大化[12] - 2024年董事会发挥独立董事作用保障科学决策[12] - 2024年董事会提高规范运作和信息披露意识[12]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[3] - 独立董事出席会议符合规定[3][4] 制度修订 - 2023年12月修订《独立董事工作制度》并新增相关制度[4] 业务情况 - 2023年未发生关联交易[8] 报告披露 - 按时披露报告且内容真实准确完整[8] 资金管理 - 2023年对募集资金专户存储使用[8]

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-016 浙江华是科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）第三届董 事会第十六次会议于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。 会议通知于 2024 年 4 月 7 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董 事。本次会议应表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人（其中董事叶建标先生因 被留置无法出席会议，已书面委托董事长俞永方先生代为出席并行使表决权；董 事温志伟先生因公出差，已书面委托董事陈碧玲女士代为出席并行使表决权）。 会议由董事长俞永方先生主持，部分监事、高级管理人员列席本次会议。会议参 与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会依据独立董事出具的《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报 告》，编写了《董事会关于独立董事 2023 年 ...

证券代码：301218 证券简称：华是科技 公告编号：2024-018 浙江华是科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江华是科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华是科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议， 审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2024〕2530号标准 无保留意见的《审计报告》，2023年度实现归属于母公司股东的净利润 32,868,986.17元。根据《公司法》《公司章程》有关规定，提取法定盈余公积 4,662,989.03元，加上年初未分配利润207,073,757.32元，截止2023年12月31 日，母公司可供分配利润为163,788,570.16元,资本公积余额为569,370,713.92 元。 鉴于公司目前经营情况良好，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经 营和长远发展的 ...

内部控制评价范围 - 截至2023年12月31日开展内部控制体系有效性评价[4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[8] - 纳入评价范围主要单位包括浙江华是科技等14家公司[7] - 纳入评价范围重要业务和事项涵盖五方面[10] 公司治理结构 - 董事会下设立战略与发展委员会制定发展战略[11] - 完善法人治理结构，设股东大会、董事会和监事会[12] 内部管理体系 - 建立企业文化理念体系[14] - 建立人力资源管理制度，提供培训和激励体系[15][16] - 建立完善风险评估体系，动态识别和分析风险[17] - 建立必要控制程序，含不相容职务分离等控制[18] - 明确对外信息披露职责，规范流程、内容和时限[20] - 建立信息化ERP平台用于内部信息沟通[21] - 监事会对董事和高管监督，实行内部审计机制[23] 缺陷认定标准 - 财务报告内控潜在错报占比不同分重大、重要、一般缺陷[24] - 非财务报告内控直接损失金额占比不同分重大、重要、一般缺陷[27] 内控情况结论 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[28][29] - 国投证券核查华是科技2023年度内控合规有效[31] - 华是科技法人治理结构健全，制度完备，执行良好[31] - 华是科技内控符合法规和监管要求，自评报告真实客观[31]

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案适用期为2024年1月1日至12月31日[2] - 独立董事薪酬标准为6万元/年（含税）[2] - 董监高基本薪酬按月发放[4] 审议情况 - 2024年4月18日召开会议审议薪酬方案议案[5] - 议案经2023年年度股东大会审议通过后执行[5]

业绩相关 - 天健会计师事务所对公司2023年度财务报告出具标准无保留意见[3] 合规情况 - 2023年无收购出售资产、重大关联交易[4] - 无违规对外担保、募集资金使用管理违规[4][5] 制度建设 - 公司在重大方面建立健全内部控制制度且执行有效[5] 未来展望 - 2024年监事会将加强对企业监督检查等工作[8]