薪酬方案审议 - 2025年4月21日会议审议薪酬方案，高管方案已生效，董监方案待股东大会审议[2] 方案适用期限 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[4] 人员薪酬标准 - 独立董事津贴6万元/年（税前）[5] - 任职非独立董事、监事按岗位领薪，不另领津贴[4][6] - 高管按职务、绩效和公司业绩综合评定薪酬[7] 薪酬发放规则 - 任职人员按合同和制度领报酬，独立董事津贴按年发放[8] - 离任按实际任期计算发放薪酬或津贴[8] 其他薪酬规定 - 薪酬或津贴为税前，个税公司统一代扣代缴（个人申请自行申报除外）[8] - 兼任职务按就高不就低原则领取，不重复领取[9]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月23日披露《2024年年度报告》及摘要[1] - 2025年5月9日14:00 - 16:00举办2024年度业绩说明会[1][2] 会议参与方式 - 网络互动方式，电脑端点击https://s.comein.cn/e2w21ps4申请参会[2][3] - 手机端登录进门APP/平台（小程序）预约参会[4] 提问与查看 - 投资者2025年5月9日14:00前扫描二维码提问题[4] - 业绩说明会召开后可通过进门财经或app查看[7]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 审计机构聘任 - 2024年公司多次会议审议通过续聘容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 2025年4月18日同意续聘其为2025年度财务及内控审计机构[7] 审计工作情况 - 容诚对公司2024年财务报告等出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 2025年审计委员会与注册会计师就2024年度审计工作沟通[6] - 审计委员会认为其2024年度审计表现良好，按时完成工作[9]

关联资金 - 2024年初关联资金往来余额42015.29万元[2] - 2024年度关联资金往来累计发生额69021.48万元[2] - 2024年度关联资金偿还累计发生额51392.87万元[2] - 2024年末关联资金往来余额59643.90万元[2] 子公司应收账款 - 子公司ASIA AROMA HOLDING INC. 2024年末应收账款余额7104.29万元[2] - 子公司南通亚香食品科技有限公司2024年末应收账款余额61.39万元[2] - 子公司武穴坤悦生物科技有限公司2024年末应收账款余额3715.60万元[2] - 子公司Asia Aroma Biotechnology (Thailand) Co., Ltd. 2024年末应收账款余额218.53万元[2] 子公司其他应收款 - 子公司南通亚香食品科技有限公司2024年末其他应收款余额21159.10万元[2] - 子公司武穴坤悦生物科技有限公司2024年末其他应收款余额15064.99万元[2]

业绩数据 - 2024年营业总收入79,668.23万元，归母净利润5,570.30万元，基本每股收益0.69元/股，纳税金额866.89万元[24] - 2022 - 2024年（拟）现金分红金额分别为2424.00万元、1598.42万元、1598.54万元，占归母净利润比例分别为18.39%、19.94%、28.70%[83] 研发情况 - 2024年研发投入4,493.39万元，占营业收入比例为5.64%[24][190] - 研发人员132人，占比18.36%[24][193] - 2024年8月启用的合成生物技术重点实验室占地1200平方米[197] 市场与扩张 - 2024年11月亚香泰国生产基地正式投产[44] - 公司入选2023年中国石油和化工企业500强（独立生产经营企业）[45] - 公司入选2024年石油和化工企业销售收入（独立生产经营）50强[46] 环保数据 - 2024年温室气体排放总量12,423.75吨二氧化碳当量，排放强度0.1559吨二氧化碳当量/万元营收[24] - 2024年能源消耗总量3,610.65吨标准煤，消耗强度0.0453吨标准煤/万元营收[24] - 2024年总用水量1,632,815.85吨，用水强度20.4952吨/万元营收，循环用水占比91.87%[24] - 2024年废水排放量74,773吨，废气排放量7.28吨，污染物监测合格率和环保设施同步运转率均为100%[24] 未来展望 - 2025年公司计划推进绿色生产和循环经济，开展节能减排项目，探索可再生能源应用[22] - 2025年公司将持续关注员工需求和发展，加强与供应商和合作伙伴合作[22] - 2025年公司将完善ESG管理体系，提高ESG工作精细化水平，加强绩效评估和披露[22] 公司治理 - 2024年股东大会召开3次，董事会召开6次，监事会召开6次，投资者问题回复率100%[24] - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占比33.33%，女性董事占比22.22%[66] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名[69] 员工情况 - 2024年员工总数719人，女性员工占比45.62%，员工培训16次，劳动合同签订率和社会保险覆盖率均为100%[24] - 研发人员中女性45人，男性87人[193] - 研发人员学历分布：专科及以下98人、本科19人、硕士13人、博士2人[193] 风险与应对 - 突发极端天气、慢性气候、转型政策和法律等气候风险及应对措施[97] - 公司产品生产涉环保风险，政策法规变化或使环保投入增加、成本提高[117] - 市场方面，消费者对合成香料存抵触，对天然香料需求增加带来收入机会[117] 供应商管理 - 公司共有供应商272个[176] - 供应商《责任承诺书》签署覆盖率达100%[185] - 2025年供应商劳工、健康安全、环境、商业道德等风险评估覆盖率作为可持续采购目标[185]

资金使用 - 公司拟用不超15000万元闲置自有资金买理财产品[1][2] 投资安排 - 投资低风险、保本型、期限不超12个月产品，收益补充流动资金[3][4] 决策授权 - 董事长在额度及期限内决策，财务部组织实施[5] 风险及控制 - 有市场波动等风险，选低风险品种等控制[7][9] 审批情况 - 该事项经多部门审议通过，保荐机构认为合规[11][12][13][14][15]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议2025年5月14日14:00[2] - 网络投票2025年5月14日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 股权登记日2025年5月8日[5] 会议地点 - 江苏省昆山市晨丰路201号[8] 议案情况 - 议案11、13为特别决议，其余为普通决议[10] - 本次为非累积投票提案，表决意见为同意等[25][33] - 2024年年度股东大会议案多项[32][33] 登记相关 - 现场登记2025年5月14日9:00至11:30，邮件2025年5月12日15:30前[11] - 异地股东登记不晚于2025年5月12日15:30[13] 投票代码 - 普通股投票代码"351220"，简称为"亚香投票"[24] 委托相关 - 未明确投票指示，代理人可自行投票[31] - 授权委托书复印件等有效，单位委托加盖公章[34][35] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[36]

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2025-028 昆山亚香香料股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 昆山亚香香料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 11 日以通讯方式发出。会议由公司监事会主席徐平先生主持，应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会通过了公司编制的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘 要》（须经股东大会审议通过后生效），并同意提交股东大会审议表决。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《 ...

利润分配与财务安排 - 2024年度利润分配预案为每10股派现2元（含税），每10股转增4股[17] - 公司及子公司申请不超10亿元融资授信额度，有效期12个月[29] - 预计2025年度为子公司提供不超4亿元担保额度，期限12个月[31] - 公司及控股子公司可使用不超1.5亿元闲置自有资金买理财产品，授权期限12个月[49] 会议与议案 - 第三届董事会第二十三次会议于2025年4月21日召开，9名董事全出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[4][8][11][14][18][22][26][30][32][35] - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[6][9][16][20][34] - 《2024年年度报告》等议案已通过审计委员会审议[5][15] - 《2024年度利润分配预案》等议案已通过独立董事专门会议、审计委员会审议[19][23][27] - 保荐机构对《2024年度内部控制评价报告》等发表无异议核查意见，容诚出具鉴证报告[24][28] - 董事会同意《2024年度可持续发展报告》提交股东大会审议[34] - 《关于2024年度会计师事务所履职情况评估等报告的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[39] - 《关于续聘会计师事务所的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[42] - 《关于独立董事独立性自查情况的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[48] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》表决同意9票、反对0票、弃权0票[50] - 董事会同意2025年5月14日召开2024年年度股东大会[77] - 召开股东大会的议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[78] 其他安排 - 同意继续聘请容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，聘期一年[41] - 2025年度独立董事津贴为6万元/年（税前）[53] 市场扩张与并购 - 全资子公司拟以3000万美元收购Centrome Inc.10%的股权[65] 关联交易与融资 - 对2024年度与新增关联方日常关联交易追认，预计2025年度与关联方日常关联交易[68] - 提请股东大会授权董事会决定2025年度向特定对象发行融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至2025年年度股东大会[73] 其他 - 独立董事将在股东大会作2024年度述职报告[77] - 相关具体内容详见巨潮资讯网《关于召开2024年年度股东大会的通知公告》[78]

业绩数据 - 2024年度合并报表归母净利润55,702,989.79元，母公司净利润95,882,878.76元[5] - 2024年末合并报表累计未分配利润526,817,529.85元，母公司532,494,488.73元[5][6] - 2024年营业收入796,682,291.89元，上年度630,177,917.19元[7] 利润分配 - 2024年度以79,927,100股为基数，每10股派2元，派现15,985,420元，转增4股[3][6] - 2024年现金分红15,985,420元，上年度同，上上年度24,240,000元[7] - 最近三年累计现金分红56,210,840元，累计回购注销0元[7][9] 研发投入 - 2024年研发投入44,933,917.75元，上年度44,515,602.98元[7] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例5.91%[9] 其他 - 本次利润分配预案需2024年年度股东大会审议通过[4][12]