证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-002 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 四次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以书面送达或电子邮 件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场投票及 通讯表决相结合方式召开。会议由董事长郑汉杰召集主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，其中部分董事以通讯方式参加会议并表决，监事和高级管 理人员列席会议。 本次董事会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独 立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会即将届满，根据《公 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-007 广东泰恩康医药股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 18 日召开了第四届董事会第二十四次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 2 月 5 日（星期一） 召开 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）公司第四届董事会第二十四次会议于 2024 年 1 月 18 日召开，审议通 过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （2）本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议 ...

广东泰恩康医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 广东泰恩康医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为了完善广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的薪酬与考核管理制度，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳市证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《广东泰恩康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作 机构，主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查 公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制 度执行情况进行监督。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事长、董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及《公司 章程》载明的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 ...

广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事 会任期即将届满，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规及《公司章程》的有关规定，于 2024 年 1 月 18 日召开第四 届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》和《关于公 司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并提 请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 一、董事会换届选举 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。经董事会提名委 员会资格审查，公司董事会同意提名郑汉杰先生、孙伟文女士、陈淳先生、李 挺先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件 1），同意提名 彭朝辉先生、沈忆勇先生、陈小卫先生为公司第五届董事会独立董事候选人 （简历详见附件 2）。董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了 审查，上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。 上述董事候选人人数符合《公司法》《上市公 ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人彭朝辉作为广东泰恩康医药股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广 东泰恩康医药股份有限公司董事会提名为广东泰恩康医药 股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过广东泰恩康医药股份有限公司第四 届董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-003 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定， 公司第五届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名林姿丽女士、梁瑛女士为公司第五届监事会非职工代 表监事候选人，监事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。 广东泰恩康医药股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六次会 议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件及书面送达方式向全 体监事发出，会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。 会议由监事会主席林姿丽女士召集主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会会议召 ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人广东泰恩康医药股份有限公司董事会现就提名 沈忆勇为广东泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东 泰恩康医药股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东泰恩康医药股份有限公司 第四届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券 ...

广东泰恩康医药股份有限公司独立董事工作制度 广东泰恩康医药股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为促进广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作，规范独立董事的行为，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管理办法》）、《上市公司治理准 则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市 公司规范运作》（以下简称《自律监管指引第 2 号》）等法律、法规、其他规范性 文件以及《广东泰恩康医药股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 释义 若未作特殊说明，下列用语在本制度中具有以下含义： 独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 中国证监会：是指中国证券监督管理委员会。 证券交易所：是 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 广东泰恩康医药股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：投-001 √ 特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活动 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 类别 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他（电话会议） 申万宏源证券、国泰基金管理有限公司、深圳正圆投资有限公司、 东方证券股份有限公司、西藏源乘投资管理有限公司、中意资产 管理有限责任公司、上海混沌投资（集团）有限公司、华泰证券 股份有限公司、PinPoint 上海保银投资管理、鹏扬基金管理有限公 司、广州玄甲私募基金管理有限公司、长安基金、光保、平安、 国寿股份、天弘基金、宁银理财、淳厚基金、中信证券资产管理 部、华夏东方养老资产管理有限公司、瀚川投资管理（珠海）有 限公司、浦银安盛、苏州龙远投资管理有限公司、鸿盛资产管理 有限公司、中国人民养老保险有限责任公司、华夏财富创新投资 参与单位名称及 管理有限公司、圆信永丰基金管理有限公司、德邦基金、太平资 人员姓名 产管理有限公司、上海原点资产管理有限公司、招商证券、中欧 基金、民生信托、中邮证券、中银国际证券资产管理部、珠海坚 果私募基金管理中心（有限合伙 ...

证券代码：301263 证券简称：泰恩康 公告编号：2024-001 广东泰恩康医药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东泰恩康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日 召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方 式回购部分公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划。本次用于回购的资 金总额不低于人民币 3,000 万元（含本数）且不超过人民币 5,000 万元（含本 数），具体回购股份的价格、数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本 次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体情况详见公司分别于 2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 6 日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号： 2023-070）和《回购报告书》（公告编号：2023-072）。 根 ...