董事会会议 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年3月11日召开，应到董事7人，实到7人[2] 资金管理 - 董事会同意用不超6亿元闲置自有资金现金管理，有效期12个月，表决7票同意[3] - 董事会同意用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月，表决7票同意[5][6] 授权决策 - 董事会授权管理层在期限及额度内行使相关投资决策权并签署法律文件[5]

业绩总结 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资总额6.9836亿元，净额6.1198816281亿元[2] - 募投项目需4.929405亿元，拟投入4.666198亿元，超募资金1.453684亿元[5] 资金使用 - 已用1.305亿元超募资金永久补充流动资金，剩余闲置超募资金1486.84万元[5] - 拟用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月，资金可循环滚动[9] 决策审批 - 2025年3月11日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] - 保荐机构认为现金管理事项合规，无异议[20]

现金管理计划 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金进行现金管理[2] - 额度12个月内可循环使用[2] - 投资品种为结构性存款等理财产品[2] 决策与审批 - 授权管理层决策，财务部实施[2] - 2025年3月11日经董事会、监事会审议通过[4] 风险与防范 - 投资有市场等多种风险[5] - 公司依内控管理制度防范风险[6] 保荐意见 - 保荐机构对现金管理事项无异议[12]

会议情况 - 公司第四届监事会第十一次会议于2025年3月11日召开，应到、实到监事均为3人[2] 资金管理 - 同意使用不超6亿元人民币或等值外币闲置自有资金现金管理，有效期12个月[3] - 同意使用不超2000万元闲置超募资金现金管理，有效期12个月[4] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》3票同意[3] - 《关于使用超募资金进行现金管理的议案》3票同意[5]

现金管理 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金现金管理[2] - 额度自2025年3月11日起12个月内可循环用[2] - 投资安全性高、流动性好的金融产品[3] - 2025年3月11日董事会、监事会通过议案[9][10] - 现金管理不影响经营可创造回报[8]

募资情况 - 公司首次公开发行2600万股A股，每股发行价26.86元，募资总额6.9836亿元，净额6.1198816281亿元[1] - 募集资金使用计划投资总额4.929405亿元，拟投入募集资金4.666198亿元[4][5] 资金使用 - 2022 - 2024年每年用4350万元超募资金永久补充流动资金[5][6] - 2024年4月同意用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[7] - 2025年3月11日同意用不超2000万元超募资金现金管理，有效期12个月[11][21][22] 现金管理 - 产品为安全高、流动好、风险低、期限不超12个月或可转让提前支取产品[10] - 授权管理层12个月内行使投资决策权并签署文件，财务部办理事宜[12] - 收益按监管要求管理使用[13] 审批情况 - 2025年3月11日监事会审议通过超募资金现金管理议案[22] - 保荐机构认为事项合规，无变相改变用途情形，符合股东利益，无异议[23]

公司净利润情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为4000万元 - 4200万元，较上年同期下降72.25% - 73.57%[4] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润预计为2800万元 - 3000万元，较上年同期下降78.70% - 80.12%[4] - 2024年个别客户信用风险变化致信用减值损失增加，影响净利润[7] - 2024年公司发行可转换公司债券计提约930万元财务费用[7] - 2024年非经常性损益对净利润影响约1200万元，主要为政府补助[7] 国内装机情况 - 2024年1 - 12月国内累计新增装机277.17GW，同比增长27.80%[6] 公司焊带业务情况 - 公司2024年焊带出货总量正向增长，但常规产品加工费水平下降，利润空间压缩[6] - 公司在2024年率先将BC组件用新型复合焊带推向市场，四季度复合焊带出货量超四季度焊带总出货量的3%[7]

会议信息 - 2024年12月23日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议[6] - 2024年12月25日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[7] 股东大会情况 - 2025年1月13日15点召开现场会议，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年1月7日，出席股东71人，代表股份66,717,607股，占总股份60.7195%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意66,662,900股，占比99.9180%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意66,658,800股，占比99.9119%[13] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》总表决同意66,659,700股，占99.9132%[15]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代表股份66,717,607股，占公司总股份60.7195%[6] - 现场出席股东及代表股份66,500,000股，占公司股份总数60.5214%[6] - 网络投票出席股东代表股份217,607股，占公司股份总数0.1980%[6] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本等议案》同意66,662,900股，占出席有效表决权股份99.9180%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意66,658,800股，占出席有效表决权股份99.9119%[11] - 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议案》同意66,659,000股，占比99.9122%，反对52,107股，占比0.0781%，弃权6,500股，占比0.0097%[19] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意66,657,800股，占比99.9104%，反对53,007股，占比0.0794%，弃权6,800股，占比0.0102%[20] - 《关于修订<监事会议事规则>的议案》同意66,658,500股，占比99.9114%，反对51,407股，占比0.0771%，弃权7,700股，占比0.0115%[21] 其他情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等符合相关规定，决议合法有效[22] - 备查文件有公司2025年第一次临时股东大会会议决议[23] - 备查文件有上海市协力（苏州）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书[23]

资金募集 - 2023年9月19日发行500.00万张可转债，总额50,000.00万元，净额49,508.89万元[3] 项目规模 - 安徽宇邦年产光伏焊带项目规模为20,000吨[5] 资金专户 - 中信银行一专户注销前余额0.00元[8] - 招商银行一专户及中信银行两专户已注销[5] - 中信银行两专户正常使用[5]