山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制 度，实施公司的人才开发与利用战略，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》及其它有关规定，特决定设立山东 海科新源材料科技股份有限公司董事薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 (一) 研究董事、总经理及其他高级管理人员考核的标准，进行考核并提出 建议； (二) 根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其 他相关企业相关岗位的薪酬水平，研究和审查薪酬计划 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 法律意见书 性发表意见。 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、刘岩以现场方式出席公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《山东海 科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会 的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定，特决定设立山东海科新源材料科技股份有限公司董事 会提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事担任，负责 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，实现对山东海科新源材料科技股份有限公 司（以下简称"公司"）财务收支和各项经营活动的有效监督，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，进一步完善公司治理结构，公司董事 会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特决定设立山东海科新源材料科技股 份有限公司董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作制度。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作制度及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中 1/2 以上委员须为公司独立董事。委 员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会委员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘书 辞职暨补选非独立董事、聘任副总经理、财务总监及指定 副总经理代行董事会秘书职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书辞职情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司非独立董事、副总经理、财务总监兼董事会秘 书陈保华先生的辞职报告，陈保华先生因工作调整原因申请 辞去公司非独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书职 务，辞职后将不再在公司担任任何职务。该辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 陈保华先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董 事会届满之日止。截至本公告披露日，陈保华先生未直接持 有公司股票，其在国金证券海科新源员工参与创业板战略配 售集合资产管理计划持有 0.91%份额；其配偶或关联人未持 有公司股份。陈保华先生离任后将严格遵守《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-034 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日收到第二届监事会非职工代表监事尉彬彬的辞职报告，监 事会于同日向董事会提议召开临时股东大会以补选非职工 代表监事。为完善公司治理，保证监事会工作的衔接性和连 贯性，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，公司第 二届董事会第四次会议于 2023 年 11 月 16 日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其 中王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议），出席 会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源 材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨 晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-035 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 11 月 16 日召开 第二届董事会第四次会议，会议决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一） 15 时召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 5. 会议的召开方式： 本次会议 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第四次会议相关审议事项 的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第二届董事会第四次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判 断的态度，现就公司第二届董事会第四次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 根据公司董事会向我们提供的《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》 及相关材料，经核查，我们认为： 公司为优化资产负债结构，拟以所持有的全资子公司江苏思派新能源科技有 限公司 70,000 万元债权向江苏思派进行增资，此次增资符合公司长远发展利益， 不会损害公司及中小股东的权益。本次增资事项履行了必要的审批程序，符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规的相关规定，董事会的表决程序合法合规，不存在损害公司 及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。 独立董事：王爱东、孙新华、肖振宇 2023 年 11 月 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-037 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 二、本次增资对象基本情况 1、基本情况 公司名称：海科新源材料科技（湖北）有限公司 成立日期：2022 年 03 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了 《关于向全资子公司增资的议案》，同意拟以自有资金 2 亿人民币 向全资子公司进行增资。现将具体情况公告如下： 一、增资情况概述 海科新源材料科技（湖北）有限公司(以下简称"海科新源（湖 北）")系公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟以自有资金 2 亿人民币向海科新源（湖北）进行增资。本次增资完成后，海科 新源（湖北）注册资本金由 30,000 万元增至 50,000 万元(人民 币)。本次增资前后，海科新源（湖北）仍为公司全资子公司，公司 持有其 100%股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大 资产重 ...