证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-044 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于公司及控股子公司开展融资租赁业务的公告 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定， 本次事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、交易对方的基本情况 1、公司名称：兴业金融租赁有限责任公司 2、成立时间：2010 年 8 月 30 日 3、类型：有限责任公司(法人独资) 4、住所：天津经济技术开发区南港工业区创业路综合服务区办公楼 D 座一 层 110-111 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司""/ 海科新源"）于 2023 年 12 月 14 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及控股子 公司开展融资租赁业务的议案》，同意公司及控股子公司拟开展融资租赁业务。 现将具体情况公 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第五次会议相关审议事项 的独立意见 根据法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，我们作为山东海 科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅了公 司第二届董事会第五次会议的会议材料，经审慎分析，本着认真、负责、独立判 断的态度，现就公司第二届董事会第五次会议相关事项进行了认真审议并发表如 下独立意见： 一、关于补选第二届董事会非独立董事的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事 会非独立董事的议案》及相关材料，经核查，我们认为： 经核查，公司本次提名非独立董事候选人的程序符合《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 的有关规定，合法有效。经审阅尉彬彬先生的个人履历，尉彬彬先生任职经历、 专业能力和职业素养等能够胜任董事职责的要求，符合非独立董事候选人的条件。 不存在《公司法》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》规定不得担任公 司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒， 非失信被执行人。补选为公司非 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-040 第二届董事会第五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议以投票方式表决，一致审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董事会非独立董事的 议案》 经与会董事表决，审议通过该议案。 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司董事会第二届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意， 豁免本次会议通知期限。会议应出席董事 8 人，实际出席的董事为 8 人（其中王 爱东、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合《中华人民共和国 公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）规定。公司监事与高管列席本次会议，会议由公司董事长杨晓宏主持。 本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 表决结果：同意票 8 票、反对票 0 票 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-039 山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 5、会议 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 山东海科新源材料科技股份有限公司 章程 二零二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董 事 | 21 | | 第二节 | | 董事会 | 24 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | | 监事会 | 32 | | 第一节 | | ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")的 法人治理结构，充分发挥独立董事在年度报告（以下称"年报"）编制和披露方面的监 督作用，保护投资者的合法权益，根据证券监管机构及证券交易所的有关规定以及《山 东海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董 事工作制度》及《信息披露管理制度》等相关制度，结合公司年报编制和披露实际情况， 特制定本工作制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规及 《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责，积极配合公司 完成年度报告的编制和披露工作，确保公司年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 第二章 独立董事年报工作职责 第三条 在年度报告编制工作中，公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年度 的经营情况、财务状况和重大事项的进展情况，必要时安排独立董事对重大事项进行实 地考察。上述事项应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 第四条 独立董事应当对公司聘任的会计师事务所 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2023-042 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2023 年 12 月 4 日召开第二届董事 会第五次会议，会议决定于 2023 年 12 月 20 日（星期三）15 时 30 分召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2023 年 12 月 20 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为：2023 年 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山东海科新源材料科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会内部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、《山东海科新源材料科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设机构， 对股东大会负责。 第三条 董事会依据法律、法规、规范性文件、《公司章程》及本议事规则 的规定行使职权。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： 1 (一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二) 执行股东大会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； (五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (六) 制订公司增加或者 ...

第三条 委员会根据《公司章程》和本工作制度规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第六条 设委员会召集人（主任委员）一名，由董事长担任，负责主持委员 会工作，召集人在委员内提名，由董事会任命。 山东海科新源材料科技股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其它有关规定，特决定设立山东海科新源材料科技股份有限公司董事会战略委 员会（以下简称"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门 机构，并制定本工作制度。 第二条 委员 ...

第三条 公司独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司所聘独立董事原则上最多在 3 家上市公司（含本公司）兼任独 立董事，并应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 本公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事。公司根据需 要，设独立董事 3 名，其中，至少应包括一名会计专业人士。 山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 山东海科新源材料科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为促进山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作，充分发挥独立董事的作用，加强对独立董事工作的指导，现依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 修订）》（以 下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《上 市公司独立董事履职指引（2020 修订）》《山东海科新源材料科技股份有限公司 章 ...