证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-048 （二） 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和规范性文件及《山东海科新源材料科 技股份有限公司章程》《山东海科新源材料科技股份有限公司独立董 事专门会议工作制度》等相关规定，山东海科新源材料科技股份有限 公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门 会议于 2024 年 8 月 26 日以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 22 日发出。 本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独 立董事共同推举独立董事王爱东先生主持本次会议。会议召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东海科新源材 料科技股份有限公司章程》的规定。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式审议通过如下议案： （一） 审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会独立董事表决， ...

第二届监事会第七次会议决议公告 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-047 山东海科新源材料科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第七次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室召开。会议通 知于 2024 年 8 月 16 日通过直接送达方式向全体监事发出。 本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 由监事会主席李永主持，出席本次监事会会议的监事人数符合《中华 人民共和国公司法》及《山东海科新源材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事审议，一致认为：公司编制的《2024 年半年度报告及 其摘要》符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-045 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股 份事实发生的次一交易日予以披露。现将公司首次回购股份的情况公 告如下： 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2024 年 8 月 6 日首次通过股票回购专用账户以集中竞价 交易方式实施回购公司股份 839,00 股，占公司总股本的 0.038%， 最高成交价为 11.99 元/股，最低成交价为 11.84 元/股，成交总金 额为 999,190 元（不含交易费用）。 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他事项说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委 托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间回购股份： （1）自可能 ...

回购计划 - 拟回购资金总额1160 - 2310万元，含稳定股价承诺回购160 - 310万元和价值判断回购1000 - 2000万元[19] - 稳定股价承诺回购价不超14.02元/股，预计回购114,122 - 221,112股，占总股本0.0512% - 0.0992%[3] - 价值判断回购价不超19.23元/股，预计回购520,020 - 1,040,040股，占总股本0.2332% - 0.4665%[4] - 稳定股价承诺回购30个交易日内完成，价值判断回购3个月内完成[24] - 稳定股价承诺回购资金不低于上一年净利润5%，不超10%[24] 股份处理 - 稳定股价承诺回购股份将注销，价值判断回购股份12个月后出售，3年内完成，未售部分注销[13] 风险提示 - 履行承诺回购存在因股价高于每股净资产触发停止条件的风险[6] - 回购存在因资金未到位无法按计划实施的风险[7] - 本次回购存在股价超出上限、资金未到位等导致方案无法实施或部分实施的风险[39] - 若注销回购股份，存在债权人要求提前清偿债务或提供担保的风险[39] 财务数据 - 2024年7月11日收盘价12.53元/股，低于截至2024年3月31日每股净资产13.76元/股[12] - 截至2024年3月31日，总资产734,915.80万元，货币资金106,136.68万元，净资产306,772.05万元，资产负债率56.42%[31] - 假设最高回购资金2310万元用完，占总资产0.3143%、货币资金2.1764%、净资产0.7530%[31] 流程进展 - 2024年7月12日董事会通过《关于回购公司股份的方案》[36] - 2024年7月31日股东大会通过《关于回购公司股份的方案》[36] - 公司已开立回购专用证券账户[42] 股东情况 - 截至公告披露日，控股股东等未来六个月暂无减持计划[5] - 限售条件流通股回购前占比61.9716%，上限回购后占比62.3241%，下限回购后占比62.1483%[30] - 无限售条件流通股回购前占比38.0284%，上限回购后占比37.6759%，下限回购后占比37.8517%[30] - 公司分别披露7月15日及7月25日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况[37]

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-043 山东海科新源材料科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 2、会议召开的时间： （1）会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30—11:30，13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日 9:15-15:00 3、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 4、会议召开地点：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城路 23 号山东 海科新源材料科技股份有限公司会议室 ...

北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年七月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东海科新源材料科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为山东海科新源材料科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派本所律师 程劲松、吕威以现场方式出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法规、规范性文件及《山东海科 新源材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股 东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-042 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，公司已于 2024 年 7 月 16 日在中国证监会指定的信息披 露网站公告了《关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临 时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。本次会议采取现场表决与网络投票 相结合的方式召开，现将本次会议事项再次提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：202 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-041 山东海科新源材料科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于回购公司股份的方案》，并将该议案提交于 2024 年 7 月 31 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见 2024 年 7 月 16 日公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站披露的《第二届董 事会第十一次会议决议公告》（公告编号： 2024-037）《关于回购 公司股份方案的公告》（公告编号： 2024-038）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》等相关规定，现将公司 2024 年第二次临时股东大会股权登记 日（即 2024 年 7 月 25 日）登记在册的前十名股东和前十名无限售 条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 一、 2024 年第二次临时股东大会股权登记日（即 ...

证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-040 一、 董事会公告回购股份决议前一交易日（即 2024 年 7 月 15 日）前十名股东持股情况 | 序号 | 股东名册 | 持股数量 | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 山东海科控股有限公司 | 135,793,999 | 60.90% | | 2 | 国金证券－招商银行－国金证券 海科新源员工参与创业板战略配 | 5,574,079 | 2.50% | | | 售集合资产管理计划 | | | | 3 | 中保投资有限责任公司－中国保 | 4,502,301 | 2.02% | | | 险投资基金（有限合伙） | | | | 4 | 杭州璟侑投资管理合伙企业（有 限合伙）－杭州璟侑叁期股权投 | 4,437,049 | 1.99% | | --- | --- | --- | --- | | | 资合伙企业（有限合伙） | | | | 5 | 上海合银投资管理有限公司－常 德合银湘德股权投资合伙企业 | 4,437,000 | 1.99% | | | （有限合伙） | | | | 6 | ...

1. 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-039 关于召开山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致山东海科新源材料科技股份有限公司全体股东： 山东海科新源材料科技股份有限公司于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事 会第十一次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分召开 2024 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议：2024 年 7 月 31 日（星期三）15 时 30 分 （2） 网络投票： 通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 ...