公司章程修订 - 2025年7月4日会议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案[1] 财务资助与股份发行 - 为他人取得公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[3] - 董事会可依股东会授权，三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[3] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[3] 股份转让与限制 - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[4] - 持有公司5%以上股份股东，6个月内买卖股票所得收益归公司（证券公司包销剩余股票等情况除外）[4] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可书面请求审计委员会对违规董高提起诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可就子公司相关损失问题采取法律行动[6] 担保与重大资产事项 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] 股东会相关规定 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、单独或合计持有公司百分之十以上股份股东请求时，公司需在两个月内召开临时股东会[9] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[11] 董事相关规定 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[16] - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反规定所得收入归公司，造成损失应担责[16][17] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，董事长由全体董事过半数选举产生[18] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[20] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[20] 专门委员会 - 董事会设立审计、战略与ESG、薪酬与考核、提名委员会[19] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，每季度至少召开一次会议[23] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上时可不再提取[25] - 公司可采取现金、股票或两者结合方式分配利润，现金分红优先[26] - 公司可分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10% [26] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可以续聘[28] - 公司减少注册资本时，应自决议日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[28]

制度修订 - 拟修订《公司章程》等多项制度并废止《监事会议事规则》[2][3][4] - 修订《独立董事工作制度》等15项内部管理制度[3][4] - 制定《信息披露暂缓及豁免管理制度》等4项内部管理制度[4] 审议情况 - 拟修订内部管理制度通过第二届董事会第十九次会议审议[4] - 修订《公司章程》等事项通过两会审议，尚需股东会审议[4] 信息披露 - 修订后制度将在深交所及巨潮资讯网披露[4]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于7月22日15时30分召开[2] - 股权登记日为2025年7月17日[6] - 提案1.00为特别决议提案，须2/3以上表决权通过[9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年7月22日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为351292，投票简称为HKXY投票[23] 登记信息 - 登记时间为2025年7月21日9:30 - 17:00[11] - 传真或信函登记需7月21日17:00前送达证券投资部[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年7月4日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，3票同意，需提交股东会审议[3][5][6] - 审议通过《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》，2票同意，关联监事张彬回避表决[6][8] 关联交易 - 控股股东海科控股及关联方海科瑞林为公司融资提供担保[6]

会议召开 - 公司第二届董事会第十九次会议于2025年7月4日召开，9位董事均出席[2] - 公司董事会同意于2025年7月22日召开2025年第二次临时股东会，采用现场结合网络投票方式[34][36] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9票同意待股东会审议[7] - 《关于制定及修改公司相关制度的议案》下多项制度均9票同意[10][11][13] - 《关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案》5票同意，关联董事回避表决[33]

员工持股计划 - 2025年5月19日和6月4日分别召开会议审议通过员工持股计划议案[1] - 2025年员工持股计划已开立证券交易账户[1] - 截至2025年7月1日，该计划尚未购买公司股票[2]

担保情况 - 2025年度对外担保额度预计不超45亿元[3] - 思派新能源本次实际担保发生额3000万元，剩余可用额度6200万元[6] - 本次担保后实际担保总金额24.3亿元，占净资产82.14%[11] - 本次担保后担保总余额20.7亿元，占净资产69.97%[11] 财务数据 - 截止2025年3月31日，思派新能源资产28.32亿元，负债15.56亿元，净资产12.76亿元[7] - 2025年1 - 3月，思派新能源营收5.64亿元，利润总额 - 2236.71万元，净利润 - 2154.87万元[8] 股权信息 - 公司对思派新能源持股100%[3] - 公司对湖北新源浩科新材持股66%[3] 业务合作 - 公司与华夏金融租赁签合同，为思派新能源担保[5]

公司调研信息 - 海科新源接受玄元投资特定对象调研 包括现场参观和电话会议 [1] - 固态电池电解质材料研发进入实验室阶段 产业化进程需综合评估 [1] - 公司加速美国市场战略布局 推进绿色天然生物基产品研发与推广 [1] - 2025年一季度通过优化产品供应结构 客户结构和原料策略 显著改善经营状况 [1] - 2024年研发费用1.52亿元 占营收4.22% 累计获128项专利 [1] - 未来聚焦锂电池材料和消费化学品研发 通过技术创新和多基地布局提升竞争力 [1] 机构背景 - 玄元投资2015年成立于广州 主创团队来自广发证券 易方达基金 摩根士丹利等机构 [2] - 员工平均证券从业经验10年以上 投研团队均为硕士及以上学历 毕业于清北 耶鲁 哥大等名校 [2] - 采用"价值·量化 双轮驱动"理念 专注权益投资和量化投资两大方向 [2] - 权益投资框架包含"宏观-中观-微观"三层分析 研究框架侧重商业模式 价值链和伟大公司识别 [2] - 量化投资融合基本面与价量信息 从长期有效逻辑构建基础框架 [2]

研发进展 - 公司在固态电池电解质等前沿技术方向开展系统性研究，推进固态电池电解质材料工艺优化和性能测试，部分实验室成果进入实验室阶段，产业化进程需综合评估 [2][3] 国际化合作与产能布局 - 秉持“锂电池材料 + 消费化学品”双轮驱动模式，构建开放创新竞争力，打造全球龙头企业 [3] - 作为全球锂离子电池电解液溶剂龙头，持续开拓国际市场，依托欧洲中转基地交付，加快美国市场布局 [3] - 在消费化学品方面，响应绿色生物基产品需求，推进研发与推广，开展新产品开发孵化，丰富产品线矩阵 [3] 经营效率与扭亏情况 - 2025 年 1 季度亏损同比减少 82%，下游需求带动电解液溶剂需求增长，通过优化供应结构、客户结构和原料供应策略，提升海外高端产品销量，收入从 8.59 亿元跃升至 11.27 亿元，同比增长 31.27% [3] - 未来凭借技术创新、多基地布局和双轮驱动战略，扩大全球市场份额，通过技术研发创新、加快海外布局及降本增效应对挑战 [3] 研发投入与产品竞争力 - 2024 年研发费用 1.52 亿元，占营收 4.22%，累计获 128 项专利 [3] - 在东营、江苏设两大研发平台，构建四大研发板块，覆盖全流程，设多个技术研发部门，组建专业团队 [4] - 锂电池材料方面提前布局前沿技术材料，进行工艺开发及降本增效；消费化学品关注绿色环保生物基原料，开发绿色产品 [4] - 未来为客户提供定制化绿色低碳碳酸酯溶剂产品，提升锂离子电池材料业务竞争力，加速成果转化，丰富产品线 [4] - 消费化学品在现有产品线开展技术优化升级，实现国产化替代，研发拓展绿色天然生物基产品，培育新增长点 [4]

股票交易异常波动 - 公司股票在2025年6月19日至2025年6月20日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，属于股票交易异常波动 [1] 公司核实情况 - 公司董事会针对股票异常波动进行了核实，询问了公司、控股股东及实际控制人，确认不存在未公开重大信息 [1] - 公司控股股东及实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票 [1] 信息披露情况 - 公司确认目前不存在应披露而未披露的重大事项，包括筹划、商谈、意向或协议等 [1] - 公司前期披露的信息无需更正或补充 [1] 其他事项 - 公司将严格履行信息披露义务，确保信息及时披露 [2]