证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-038 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月5日召 开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据公司《安徽富乐德科技发展 股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"或"本次激励计划"）的相关规定以及公司2023年年度股东大会的授权， 公司董事会对本次激励计划的授予价格进行相应的调整，现将相关调整事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关 于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 部分预留授予事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年九月 | 第一章 释 义 1 | | --- | | 第二章 声 明 3 | | 第三章 基本假设 4 | | 第四章 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 本次激励计划的部分预留授予情况 7 | | 一、限制性股票部分预留授予的具体情况 7 | | 二、关于本次授予与股东大会审议通过的激励计划存在差异的情况说明 9 | | 第六章 本次激励计划授予条件成就情况说明 10 | | 一、限制性股票授予条件 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 11 | | 第七章 独立财务顾问意见 12 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： 2、本独立财务顾问报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所 造成。 2 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第二章 声 明 价值在线接受委托，担任富 ...

关于公司2024年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象 名单（截至授予日）的核查意见 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和《安徽富乐德科技发展股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司2024年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）部分预留授予的激励对象名单（截 至授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司本次激励计划部分预留授予的激励对象与公司 2023 年年度股东大会 批准的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）中规定的激励对象范围相符。 安徽富乐德科技发展股份有限公司监事会 （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的 ...

安徽景旺律师事务所 关于 安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和 部分预留授予事项的法律意见书 安景法意[2024]字 02 第 0036 号 安徽省铜陵市财富广场 A 座 12 层 电话：0562-2890199 传真：0562-2685955 景旺律师事务所 法律意见书 安徽景旺律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和部分预留授予事项的法律意见书 安景法意[2024]字02 第0036 号 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 安徽景旺律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国（以 下简称"中国"）法律执业资格的律师事务所。本所接受安徽富乐德科技发 展股份有限公司（以下简称"公司"或"富乐德科技"）的委托，担任富乐 德科技实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"） 的专项法律顾问，就公司本次股权激励计划的股票授予（以下简称"本次授 予"）相关事宜，出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权 激励管 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-040 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年08月29 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十次会议的通知，会议于 2024年9月5日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 鉴于公司2023年年度权益分派方案为：以公司现有总股本338,390,000股为 基数，向全体股东每10股派0.800000元人民币现金。2024年7月4日，公司披露了 《2023年年度权益分派实施公告》，本次权益分派股权登记日为2024年7月10日， 除权除息日为2024年7月11日。鉴于公司2023年 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-041 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月29日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第十次会议的通知，会议于2024 年9月5日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中： 以通讯表决方式出席会议的监事会人数为3人）。会议由监事会主席董小平女士 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 监事会认为：公司本次对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励 计划"）授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规 范性文件及《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，不存在损害公司股 东利益的情形 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-039 安徽富乐德科技发展股份有限公司 1 关于向激励对象授予部分预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）2024年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预留限制性股票授予条件已成就， 根据公司2023年年度股东大会的授权，公司于2024年9月5日召开第二届董事会第 十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于向激励对象授予部分预 留限制性股票的议案》，同意并确定本次激励计划部分预留限制性股票的授予日 为2024年9月5日，向符合授予条件的20名激励对象授予45.00万股限制性股票， 授予价格为10.72元/股。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 2024年5月23日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《安徽富乐德 科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"），主要内容如下： （一）激励工具：限制性股票（第二类限制 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划部分预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票分配情况表 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限 制性股票 | 占当前公司 股本总额的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 总量的比 例 | 比例 | | | | 核心骨干人员 | | 45.00 | 5.45% | 0.13% | | | | （合计 20 人） | | | | | | | | 合计 | | 45.00 | 5.45% | 0.13% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累 计数均未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及 的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股 份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 3、上表中部分合计数与各明细数直接相加 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-037 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、公司已预计的2024年日常关联交易的情况 公司于2024年04月25日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》，安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简 称"公司"）及子公司预计2024年度与关联方发生日常关联交易总额不超过2,810 万元。具体内容请见2024年04月26日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年日常关联交易预计的公告》。 2、本次预计新增日常关联交易情况 公司于2024年08月26日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于新 增2024年日常关联交易预计的议案》，根据业务发展需要，公司及子公司预计2024 年度将与相关关联方发生日常关联交易，累计日常关联交易总额不超过4,5 ...

2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：富乐德 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡宇翔 | 联系电话：021－22169999 | | 保荐代表人姓名： 贺凯谋 | 联系电话：021－22169999 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 | | | 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 | 是 | | 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 按月查询 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4、公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次 ...