股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场6月26日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表14人，代表股份210,348,398股，占比62.1615%[4] 收购议案情况 - 审议通过收购杭州之芯半导体100%股权暨关联交易议案[5] - 该议案同意20,341,698股，占有效表决权99.9671％[5] - 中小股东同意占比99.9671％，反对占比0.0329％[5]

上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 致：安徽富乐德科技发展股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 地址：深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心 1 号楼 21、22、23 层 电话：0755-82816698 传真：0755-82816898 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受安徽富乐德科 技发展股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《安徽富乐德科技发展股份有限公司股 东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"），本所律师就公司 ...

本报告根据中国资产评估准则编制 杭州大和江东新材料科技有限公司 拟股权转让涉及的 杭州之芯半导体有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 禄诚评报〔2024〕048 号 共一册 第一册 杭州禄诚资产评估有限公司 二○二四年五月十日 | | | 杭州之芯半导体有限公司股东全部权益价值资产评估报告˙声明 声 明 一、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会 发布的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 二、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产 评估报告载明的使用范围使用本资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告使用 人违反前述规定使用本资产评估报告的，本资产评估机构及资产评估专业人员不承 担责任。 三、本资产评估报告仅供委托人、资产评估委托合同中约定的其他资产评估报 告使用人和法律、行政法规规定的资产评估报告使用人使用；除此之外，其他任何 机构和个人不能成为本资产评估报告的使用人。 四、本资产评估机构及资产评估专业人员提示资产评估报告使用人应当正确理 解和使用评估结论，评估结论不等同于评估对象可实现价格，评估结论不应当被认 为是对评估对象可实现价格的保证。 五、本 ...

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年06月02 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于 2024年06月07日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其 中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生 主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-026 1 2、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司定于2024年06月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。 1、审议通过《关于收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议 案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、程向阳 ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购杭州之芯半导体有限公司100%股权[3] - 收购议案需提交股东大会审议[4] - 监事会认为收购利于拓展业务、提升竞争力[3] 会议信息 - 2024年6月7日召开第二届监事会第八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年06月26日下午14:00[1] - 深交所交易系统投票时间为2024年06月26日上午9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00[1][11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年06月26日上午9:15至下午15:00[1][12] 其他时间 - 股权登记日为2024年06月19日[2] - 会议登记时间为2024年06月25日上午9:00 - 12:00，下午14:00 - 17:30[5] 会议议案 - 审议收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易的议案[3] 投票相关 - 网络投票代码为351297，投票简称为富乐投票[10] - 股东对总议案投票视为对除累积投票提案外所有提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[10] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[12] 中小投资者定义 - 指除公司董监高及单独或合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东[4]

财务数据 - 2023年末货币资金4471091.02元，较上年末增长[12] - 2023年末应收账款7371233.25元，较上年末大幅增长[12] - 2023年末存货2821064.00元，较上年末增长[12] - 2023年末应付账款2024423.69元，较上年末增长[12] - 2023年末流动资产合计15313990.83元，较上年末增长[12] - 2023年末流动负债合计4881572.03元，较上年末下降[12] - 2023年末固定资产16714563.71元，较上年末增长[12] - 2023年末实收资本36996900.00元，较上年末大幅增长[12] - 2023年末未分配利润 -3406139.05元，较上年末亏损减少[12] - 2023年营业收入15022450.74元，上年同期为3180109.36元[15] - 2023年营业成本7637224.26元，上年同期为3516307.60元[15] - 2023年营业利润3603040.83元，上年同期亏损[15] - 2023年净利润4813048.58元，上年同期亏损[15] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金10514345.50元，上年同期为3191466.73元[18] - 2023年经营活动现金流量净额890074.73元，上年同期为2655934.44元[18] - 2023年投资活动现金流量净额 -6056318.75元，上年同期为 -416015.12元[18] - 2023年筹资活动现金流入小计35000000.00元，上年同期无数据[18] - 2023年筹资活动现金流量净额6452463.85元，上年同期为 -872919.20元[18] - 2023年现金及现金等价物净增加额1242673.96元，上年同期为1354718.60元[18] - 2023年末所有者权益合计33593860.95元，上年同期为 -1219187.63元[20] 会计政策 - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[34] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资用公允价值后续计量[35] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产用公允价值后续计量[37] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债用公允价值后续计量[38] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法以摊余成本计量[40] - 满足特定条件时终止确认金融资产和金融负债[41] - 金融资产转移按风险和报酬转移情况处理[42] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债公允价值[44] - 公司以预期信用损失为基础对部分金融工具进行减值处理[45] - 发出存货采用月末一次加权平均法[52] - 存货盘存制度为永续盘存制[55] - 某一时段内履行的履约义务按履约进度确认收入[70] - 公司按分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入[71] - 合同取得成本预期能收回确认为资产[73] - 合同履约成本满足条件确认为资产[73] - 政府补助同时满足能满足条件和能收到时确认[75] - 根据资产、负债账面价值与计税基础差额计算确认递延所得税资产或负债[78] 关联交易 - 关联采购货物金额总计1212710.01元[112] - 关联销售货物金额为13192361.34元[112] - 应付关联方款项中，应付账款期末数712063.74元[113] - 应收关联方款项中，应收账款期末账面余额5406633.25元[117] 会计差错更正 - 2022年原材料累积影响数590685.52元[121] - 2022年租赁相关使用权资产累积影响数743045.22元[121] - 2022年研发费用累积影响数509633.70元[122]

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-028 安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于收购杭州之芯半导体有限公司 100%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，能否获得通过并最终实施存在不 确定性。 上海申和投资有限公司（以下简称"上海申和"）为公司的控股股东，上海申和 的控股股东为日本磁性技术控股股份有限公司（以下简称"日本磁控"），故日本磁控 1 为公司的间接控股股东；杭州之芯的控股股东为江东新材料，江东新材料的控股股 东亦是日本磁控，故公司与江东新材料、杭州之芯同属日本磁控间接控制。根据相 关规定，江东新材料、杭州之芯与公司存在关联关系，因此，本次收购事项构成公 司的关联交易。 （三）审议程序 公司于 2024 年 6 月 7 日召开第二届董事会第八次会议，以 3 票同意，0 票反 对，0 票弃权，2 票回避（关联董事贺贤汉、程向阳回避表决）的表决结果，审议 通过了《关于收购 ...

光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"光大证券"）作为安徽富 乐德科技发展股份有限公司（以下简称"富乐德"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关规定，对富乐德收购杭州之芯半导体有限公司（以 下简称"杭州之芯"或"标的公司"）股权暨关联交易事项进行了核查，具体情况 如下： 一、收购股权暨关联交易概述 （一）收购股权暨关联交易基本情况 光大证券股份有限公司关于安徽富乐德科技发展股份有限公司 收购杭州之芯半导体有限公司100%股权暨关联交易事项的核查意见 为拓展公司在半导体设备及零部件维修领域业务，丰富和完善产业链建设，为 客户提供高附加值、更加综合性的一站式服务，增强盈利能力，提升公司核心竞争 力，公司与杭州大和江东新材料科技有限公司（以下简称"江东新材料"）于 2024 年 6 月 7 日在安徽铜陵签订了附条件生效的《股权转让协议》，收购江东新材料持 有的杭州之芯 100%股权。本次交易的转让价格为 6,800 万元，全部以现金支付 ...

证券代码：301297 证券简称：富乐德 公告编号：2024-022 安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月23日 以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第七次会议的通知，会议于2024 年5月24日以通讯形式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中： 以通讯表决方式出席会议的董事会人数为5人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 鉴于公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司2024年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）所确定 的174名拟首次授予激励对象中，有2名拟激励对象因个人原因自愿放弃参与本次 激励计划，根据《激励计划（草案）》的有关规定及公司2023年年度股东大会的 授权，公司对本次激励计划首次授予激励对象名单及限制性股票授予数量进行调 整，本次调整无需提交股东大会审议 ...