证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-090 青岛豪江智能科技股份有限公司 关于回购公司股份达到1%暨回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召 开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币2,600万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）自有 资金以集中竞价交易方式回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不 超过人民币16.56元/股（含），实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案 之日起12个月内。具体内容详见公司2024年2月19日、2024年2月21日披露于巨潮 资讯网的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《回购股 份报告书》（公告编号：2024-011）。 鉴于公司2023年年度权益分派已于2024年6月3日实施完毕，根据公司回购股 份方案，公司本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币16.56 元/股（含）调整为不超过人民币16.4 ...

瑞信证券（中国）有限公司 （以下无正文） 3 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：瑞信证券（中国）有限公司 被保荐公司简称：豪江智能 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 联系电话：010-66538666 | | | | | 保荐代表人姓名：吴亮 联系电话：010-66538666 | | | | | 现场检查人员姓名：吴亮 | | | | | 现场检查对应期间：2024年 | | | | | 现场检查时间：2024年11月25日至2024年11月29日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司章程和各项规章制度； | | | | | （2）查阅公司股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅2024年已召开的历 | | | | | 次股东大会、董事会及监事会决议及记录；（3）了解并获取公司基本制度的执行情况相关资 | | | | | 料，了解并获取公司 ...

瑞信证券（中国）有限公司 关于青岛豪江智能科技股份有限公司 持续督导期 2024 年培训情况报告 深圳证券交易所： 瑞信证券（中国）有限公司（以下简称"瑞信证券"或"保荐人"）作为青 岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"豪江智能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等法规和规则的相关规定以及 豪江智能的实际情况，认真履行保荐人应尽的职责，对豪江智能董事、监事、高 级管理人员及其他相关人员进行了 2024 年度持续督导后续培训，现将相关培训 情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2024 年 11 月 25 日 （以下无正文） 3、培训对象：豪江智能董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及 上市公司控股股东和实际控制人等相关人员 4、培训方式：保荐代表人采取现场讲座形式进行培训 二、培训的主要内容 保荐代表人对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。详细介绍了《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 ...

股东情况 - 南京福豪持有公司6240000股，占总股本3.4657%[3] 减持计划 - 南京福豪计划减持不超1800000股，不超总股本0.9997%[3] - 减持原因是自身业务发展需要[4] - 减持方式为集中竞价交易，时间为公告3个交易日后3个月内[4][5] 影响说明 - 减持计划有不确定性，实施不会影响公司控制权和经营[7][8]

回购计划 - 2024年2月18日同意用2600 - 5000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格原不超16.56元/股，2024年6月3日起调整为不超16.46元/股[3] 回购进展 - 截至2024年11月30日累计回购1149766股，约占总股本0.63%[3] - 最高成交价16.30元/股，最低成交价12.35元/股，成交总金额15591770.45元[3] 后续安排 - 未在特定重大事项期间回购，符合相关要求[5] - 将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-087 青岛豪江智能科技股份有限公司 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月23 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第四次会议、2024年5月17日召 开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进 行现金管理的议案》，同意公司及子公司（以下合称"公司"）使用不超过人民 币2亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币3亿元（含本数）的自有资金 进行现金管理，使用期限不超过2023年年度股东大会审议通过之日起12个月，在 上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，具体内容详见公司于2024年4月25日 在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 告》（编号为2024-021）。 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 1、公司的全资子公司青岛豪江智能电子有限公司使用暂时闲置的募集资金 1,900万元购买了上海 ...

发展战略 - 未来3 - 5年以智能线性驱动产品的研发、生产、销售为核心业务，坚持全球化布局，提升产品技术含量，拓展业务领域和应用场景，深耕智能线性驱动市场 [2] 募投项目 - 2024年8月29日将部分募投项目延期或变更，是考虑市场环境、公司战略和经营情况的审慎决定，不影响正常经营，符合股东利益和长期规划，会加强项目进度监督 [3] 回购与股价 - 回购进展详见2024年11月1日《关于回购公司股份的进展公告》，创投减持是自行决定，公司督促履行义务，重视市值管理，提升核心竞争力 [3] 业绩情况 - 2024年前三季度营业收入同比增长13.11%，净利润同比增长2.84%，低于营收增幅，因信息化软件、广告展览费、职工薪酬及研发投入增加致费用上升 [3] 经营计划 - 持续关注定期报告了解经营情况，深耕线性驱动控制技术领域，聚焦主业，加大研发投入，完善销售布局，提升服务水平 [4] 行业竞争力 - 是智能家居驱动控制系统解决方案专家，有21年行业经验，服务超300家客户，有成熟配套方案 [4] - 拥有高品质产品和客制化服务，有完善客户综合化服务链条 [4] - 具备专业客户服务团队，售前、售中、售后保障完善 [4] 市值管理 - 努力提升业绩带动内在价值提升，结合经营和发展阶段，依法合规运用股份回购、股权激励和员工持股计划等提升投资价值，重大信息依规披露 [4]

活动相关 - 公司为青岛豪江智能科技股份有限公司[1] - 活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办[1] - 活动采用网络远程方式[1] - 活动时间为2024年11月28日（周四）15:00 - 17:00[1] - 投资者可登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与[1] 人员相关 - 公司董事长宫志强先生、董事会秘书潘兴光先生、财务总监戴相明先生将参与[1] 交流内容相关 - 将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流[1]

会议信息 - 第三届董事会第十一次会议通知于2024年11月19日送达，22日现场召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人，高管和监事会成员列席[2] 审议事项 - 废除《远期外汇交易业务管理制度》，制定《外汇衍生品交易业务管理制度》[3] - 聘任刘法中为审计部负责人，任期至第三届董事会届满[4][5] 备查文件 - 第三届董事会第十一次会议决议和审计委员会2024年第5次会议决议[6]

青岛豪江智能科技股份有限公司 证券代码：301320 证券简称：豪江智能 公告编号：2024-084 一、关于公司审计部负责人辞职的情况 二〇二四年十一月二十二日 附件： 公司审计部负责人简历 青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司审计部负责人宫超先生的书面辞职报告。宫超先生因个人原因申请辞去公司审 计部负责人职务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规及《青岛豪江智能科技股份有限公司章程》的相关规定，宫超先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。宫超先生辞去公司审计部负责人职务后， 将不在公司担任其他职务。宫超先生在担任公司审计部负责人期间勤勉尽责，公 司及董事会对其在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。 二、关于公司审计部负责人聘任情况 为确保公司内部审计工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《青岛豪江智能科技 股份有限公司章程》等有关规定，经公司第三届董事会审计委员会提名，公司于 2024年11月22日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司聘任审 计部负责人的议 ...