深圳民爆光电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）的 《公司章程》《董事会审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部设于北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨 询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的 特大型综合性咨询机构。天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀 区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-016 深圳民爆光电股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长谢祖华先生主持，本 次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中王丽女士以通讯方式参会。公 司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一） 审议通过《关于公司<2023 年年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，董事会认为公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年 度的经营情况；董事会保证公司 2023 年年度报告内 ...

深圳民爆光电股份有限公司 金融衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳民爆光电股份有限公司(以下简称"公司")金融衍生品 交易业务及相关信息披露工作，加强对金融衍生品交易业务的管理，防范投资风 险，健全和完善公司金融衍生品交易业务管理机制，确保公司资产安全，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《上 市公司信息披露管理办法》及《深圳民爆光电股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称金融衍生品，主要包括远期、互换/掉期、期权等产品或 者上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币及上述基础资产的 组合；可采用保证金交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。 第三条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司的金融衍生品交 易业务。未经公司同意，公司全资子公司、控股子公司不得操作该业务。 第二章 金融衍生品交易的基本原则 第四条 公司进行金融衍生 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-017 深圳民爆光电股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 经审议，监事会认为公司编制的《2023 年年度报告》全文及其摘要符合相关 法律法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年 度的经营情况；监事会保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。《2023 年年度报告摘要》同时 刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《经济参考报》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2024 年 4 月 18 日在 公司会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席王瑞春先生主持，本次会议 ...

深圳民爆光电股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会由 3 名成员组成，包 括 2 名股东代表以及 1 名职工代表。2023 年公司监事会严格按照《公司法》等 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，切实履行监督职责，保 障股东权益、公司利益和员工的合法权益。现将公司监事会 2023 年工作情况汇 报如下： 一、2023 年度监事会会议情况 2023 年度，监事会共召开了 7 次会议，会议在召集方式、议事程序、表决 方式和决议内容等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定，具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 审议通过以下事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第二届监事会 | 2023 | 年 2 | 月 | 26 | 日 | 1、关于《深圳民爆光电股份有限公司 | | | 第四次会议 | | | | | | 审阅报告（2022 年度）》的议案。 | | | | | | | | | 1、关于深圳民爆光电股份有限公司报 告期 ...

深圳民爆光电股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（以下简称 "《准则解释 16 号》"）的要求变更会计政策。本次会计政策变是公司根据法 律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东 大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具 体内容公告如下： 2、变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 3、变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释 16 号》的要求 执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-018 深圳民爆光电股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任何时间。 5、会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第十三次会议，公司董事会决定于 2024 年 5 月 13 日以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股 东大会"），现将本次股东大会相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召 ...

证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-015 深圳民爆光电股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司业绩说明会提前向投资者公开 征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 26 日（星期五） 15：00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在业绩说明 会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 特此公告。 深圳民爆光电股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 30 日（星期 二）下午 15:00-16:30 在全景网举行 2023 年度业绩说明会（以下简称"业绩说明 会"），业绩说明会将采用网络远程的方式进行，投资者可登陆全景网"投资者关系 互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理谢祖华先生、董事、副总经 理 ...

深圳民爆光电股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人廖斌，作为深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、 法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度 任职期间恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用，积极出席公司董事会， 认真审议董事会议案，在相关监管规则更新前对独立董事应该关注的重大事项发 表独立意见，并前往公司开展现场工作，督促公司规范运作，维护全体股东特别 是中小股东的合法权益。同时发挥自己的专业特长，就公司所处的宏观环境、政 策变化、产业情况提出专业意见，充分发挥公司董事会独立董事的作用。现将本 人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 廖斌，男，1978 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外居留权。1999 年至 2005 年任赣州市市政工程规划院工程师；2006 年至 2009 年任深圳市德普 特光电显示技 ...

深圳民爆光电股份有限公司 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交 易方式累计回购公司股份 694,233 股，占公司当前总股本的 0.6633%，最高成交价 为 34.810 元/股，最低成交价为 32.995 元/股，成交金额为 23,661,354.57 元（不 含交易费用）。本次回购股份符合公司既定的回购股份方案以及相关法律法规的要 求。 二、回购公司股份的合法合规性说明 证券代码：301362 证券简称：民爆光电 公告编号：2024-012 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳民爆光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用募集资金及自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票，择机用于实施员工持股计划或股权激励。 本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 5,000 ...