激励计划时间线 - 2024年4月16日召开第二届董事会第十次会议审议激励计划议案[11] - 2024年4月22日至5月1日公示激励对象名单[11] - 2024年5月6日披露激励对象名单公示情况及自查报告[12] - 2024年5月9日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2024年5月9日董事会和监事会通过首次授予限制性股票议案[12] - 2025年4月16日召开第二届董事会第十六次会议审议激励计划议案[13] 限制性股票情况 - 首次授予9人离职，17.20万股限制性股票作废[14] - 首次授予第一个归属期公司层面业绩考核未达目标，30.9198万股作废[14] - 本次限制性股票合计作废48.1198万股[15] - 首次授予的限制性股票于2025年5月9日进入第一个归属期[20] - 首次授予第一个归属期归属数量为123.6792万股[22] - 首次授予第一个归属期归属人数为154人[23] - 预留授予日为2025年4月16日，授予数量67.47万股[26] 业绩数据 - 2023年营业收入为13.3758667334亿元，2024年为15.942081097亿元，同比增长19.19%[22] - 2023年净利润为3.1330057505亿元，2024年为3.8252150852亿元，同比增长22.09%[22] 价格调整 - 2023年年度权益分派调整限制性股票授予价格[16] - 调整后首次及预留授予价格为12.26元/股[18][23][26] 激励对象 - 本激励计划首次授予154人满足归属条件[21] - 预留授予人数17人[26] 业绩考核目标 - 第一个归属期公司层面业绩考核目标值为2025年营收或净利润增长率不低于56.25%，触发值为不低于44.00%[28] - 第二个归属期公司层面业绩考核目标值为2026年营收或净利润增长率不低于95.31%，触发值为不低于72.80%[28] 个人绩效 - 154名激励对象个人绩效考核结果均为“A”，个人层面可归属比例为100%[22] - 个人绩效考核结果分A、B、C、D四个等级，可归属比例分别为100%、80%、60%、0%[31] 后续工作 - 本次授予条件已成就，公司尚需申请办理限制性股票归属登记并履行信息披露义务[33][34]

本人王建新，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济 师、注册会计师。曾任深圳市汇顶科技股份有限公司、重庆市涪陵榨菜集团股份 有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人，飞亚达精密科技股份有限公司、峰岹科技（深圳） 股份有限公司独立董事。2023 年 2 月至今，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王建新） 各位股东及股东代表： 本人王建新，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司 ...

独立董事情况 - 公司董事会对在任独立董事2024年度独立性评估并出具意见[1] - 公司在任独立董事为吴学斌、王建新及梁永晔先生[1] - 独立董事均胜任职责，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年4月18日[3]

会议情况 - 2024年召开9次董事会、3次股东大会，独立董事吴学斌全出席[5] - 2024年召开6次审计、3次提名、1次薪酬与考核委员会会议，吴学斌参与[6][7] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议激励计划议案[12] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告及内控自评报告[12] 人员变动 - 2024年聘任新高级管理人员，2月26日严俊峨任财务总监[16][17] 其他事项 - 2024年未换会计师事务所，续聘天健一年[13] - 2024年推出限制性股票激励计划草案[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职促发展[20]

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （梁永晔） 各位股东及股东代表： 本人梁永晔，作为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第二届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等 公司制度的规定与要求，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行职责，独立、谨慎、认 真地行使权利，及时了解公司的经营状况，积极参与公司治理和决策活动，认真 审议公司各项议题，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用和监督职能，切 实维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人梁永晔，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任南京大学研究助理、美国芝加哥大学研究生研究助理、美国斯坦福大学 博士后研究助理、南方科技大学材料科学与工程系副教授。现任南方科技大学材 料科学与工程系教授，兼任华斯无微生物科 ...

公司在任独立董事吴学斌先生、王建新先生及梁永晔先生均能够胜任独立董 事的职责要求，其均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司 全体在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并结合独立董事出具的《独立董 事关于 2024 年度独立性的自查报告》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 18 日 1 专此意见。 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （五）检查公司各分支机构、子公司的经营情况。 总经理轮值制度 2025 年 4 月 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 总经理轮值制度 第一条 为了适应深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 经营发展需要，构建完善科学的管理机制，推动公司战略有效执行，培养高素质 管理团队，促进公司健康可持续发展，公司决定实行总经理轮值制度。现根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及《深圳市美好创亿医疗科技股份有限公 司总经理工作细则》（以下简称"《总经理工作细则》"）的有关规定，特制定 本制度。 第二条 公司实行董事会领导下的总经理（轮值）负责制，公司的轮值总经 理候选人需满足《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《总经理工 作细则》等规定中关于总经理的任职要求。 第三条 本轮值总经理的职责： （一）轮值总经理根据《公司章程》《总经理工作细则》及董事会授权行使 相应职权，履行相应职责； （二）按照《总经理工作细则》的规定或者董事会、监事会的要求向董事会、 监事会进行汇报； （三）总揽公司发 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

激励计划 - 公司推出2025年限制性股票激励计划并制定考核管理办法[1] - 考核对象含董事、高管及核心员工，不含独立董事[4] 考核要求 - 首次授予归属考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[6] - 2025 - 2027年营收或净利润有不同增长率及对应归属比例要求[7] - 预留股票授出时间不同，考核年度有别[7][8] 个人绩效 - 个人绩效考核分四级，对应不同可归属比例[10] - 薪酬与考核委员会通知结果及复核申诉有时间要求[11] 生效条件 - 办法经股东大会审议通过，激励计划实施后生效[14]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.9元，同比增长16.88% [1] - 每股净资产0元，同比下降100% [1] - 每股公积金3.99元，同比增长1.53% [1] - 每股未分配利润3.43元，同比增长26.1% [1] - 营业收入15.94亿元，同比增长19.13% [1] - 净利润3.64亿元，同比增长16.29% [1] - 净资产收益率10.96%，同比上升8.51个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4013.32万股，占流通股35.79%，较上期减少557.58万股 [1] - 宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业减持288.44万股至1276.99万股 [2] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金新进持有489.1万股 [2] - 橡栎莲葳创业投资合伙企业减持224万股至480.45万股 [2] - 华宝中证医疗ETF新进持有409.36万股 [2] - 深圳丰泰永华创业投资合伙企业减持304万股至256.49万股 [2] - 香港中央结算有限公司增持10.07万股至255.49万股 [2] - 基本养老保险基金一二零三组合减持19.42万股至239.45万股 [2] - 安信医药健康主题股票型基金新进持有213.85万股 [2] - 公司回购专用账户持有196.89万股不变 [2] - 大成价值增长证券投资基金新进持有195.25万股 [2] - 华宝中证医疗ETF、安信医药健康股票A、汇添富创新医药混合退出前十大股东 [2] - 全国社保基金四零四组合退出前十大股东 [3] 分红送配方案 - 10转4股派1元(含税) [4]