深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 7 | | 第五章 | 附则 8 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为保障董事会决策的科学性、准确性和高效性，完善深圳市美好创 亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《深 圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议 事规则》"）及其他有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会设置以下四个专门委员会（以下简称"委员会"），各 由 3 名董事组成： ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金使用责任部门 2 | | 第三章 | 募集资金存储 3 | | 第四章 | 募集资金使用 4 | | 第五章 | 募集资金用途变更 9 | | 第六章 | 募集资金使用管理与监督 10 | | 第七章 | 附则 11 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第二条 本制度所称"募集资金"系指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第一条 为规范深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资 金使用安全，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—— ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-003 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议通知于2024年1月26日以书面、电话等方式送达全体监事，并于2024 年1月30日在公司会议室召开现场会议。本次会议由监事会主席黎莎女士主持， 会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案： （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目延期，是公司根据募集资金投 资项目实施的实际情况所作出的审慎决定，本次募集资金投资项目的延期未改变 项目建设的实施主体、实施地点、用途及投资规模，不会对公司的正常经营产生 重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情 形。上述事项 ...

牟健先生的辞职不会对公司财务管理、生产经营及按期披露定期报告等工作 的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均正常稳定开展工作。公司将按照相 关法定程序，尽快完成财务总监的聘任工作。 牟健先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司规范运作和健康发展等方 面发挥了积极作用，公司及董事会对于牟健先生在公司任职期间所作的贡献表示 衷心的感谢。 特此公告。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司董事会 | 证券代码：301363 | 证券简称：美好医疗 公告编号：2024-001 | | --- | --- | | | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 关于财务总监辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司财务总监牟健先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司财 务总监职务。牟健先生在公司担任财务总监第一届任期自2020年10月28日入职公 司，至2023年2月22日；第二届任期为2023年2月23日至2026年2月22日。根据《中 华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上 ...

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：美好医疗 信息披露义务人声明 一、本简式权益变动报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规及部门规章的有关规定编 制。 二、信息披露义务人签署本报告书已取得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人的《公司章程》或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 股票代码：301363 信息披露义务人：宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼A1036-4室（住所申报承诺试点 区） 通讯地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼A1036-4室（住所申报承诺 试点区） 股权变动性质：持股比例减少 签署日期：2023年12月5日 1 三、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-062 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份变动超过1%暨减持至5%以下的 权益变动提示性公告 股东宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提 供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于宁波市公诚勇毅创业投资合伙企业（有限合伙）（原 深圳市公诚勇毅投资合伙企业（有限合伙），以下简称"公诚勇毅"）股份减少， 不触及要约收购。 2、本次权益变动后，公诚勇毅持有深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）股份20,332,900股，占公司总股本的4.99998%，不再是公 司持股5%以上的股东。 3、公诚勇毅不属于公司的控股股东、实际控制人，本次权益变动不会导致 公司控制权发生变更，不会影响公司的治理结构和持续经营。 公司近日收到公司持股5%以上股东公诚勇毅出具的《关于减持股份变动超过 1%的告知函》及《简式权益变动报告书》，获悉其于2023年11月6日至2023年12 月 ...

证券代码：301363 证券简称：美好医疗 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | 投资者 | 特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（电话会议） | | 活动参 | 详见附件清单 | | 与人员 | | | 时间 | 2023 年 11 月 13 日-2023 年 11 月 28 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 上市公 | | | 司接待 | 董事会秘书 谭景霞女士 | | 人员 | | | | 主要提问及答复情况 | | | 问题一：根据 2023 年三季报显示，第三季度毛利率下降，请问是什 | | | 么因素影响？ | | | 答复：尊敬的投资者：您好！ | | | 公司的业务保持稳定发展，毛利率略有下降主要受几方面因素影 | | | 响：第一是第一大客户家用呼吸机营收下滑，业务规模缩减导致相关 | | | 业务毛利率下降；第二是产品结构有一些变化，不同客户不同产品结 | | | 构不同，对毛利率存在一定影响 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为289,137,508.42元，同比下降26.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为59,152,950.87元，同比下降58.10%[4] - 公司总资产为3,482,820,228.35元，同比增长2.75%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为3,164,940,315.71元，同比增长4.75%[4] - 公司研发费用增加，达到79,882,546.84元，同比增长33.97%[8] - 公司投资收益大幅增加，达到12,855,969.32元，同比增长3230.34%[8] - 公司2023年第三季度财报显示，流动资产合计为2,411,677,557.40元，较年初略有下降[14] - 公司2023年第三季度财报显示，固定资产为802,528,687.87元，较年初略有增长[14] - 公司2023年第三季度财报显示，流动负债合计为254,899,649.11元，较上季度有所减少[15] - 美好创亿医疗科技2023年第三季度营业总收入为104.33亿元，较上期下降2.3%[16] - 营业总成本为73.07亿元，较上期增长4.7%[16] - 营业利润为33.48亿元，较上期下降11.2%[16] - 净利润为30.01亿元，较上期下降8.2%[17] - 综合收益总额为28.59亿元，较上期下降11.3%[17] - 基本每股收益为0.74元，较上期下降17.8%[17] - 现金及现金等价物净增加额为6.51亿元，期末现金余额为112.41亿元[20] 股东情况 - 公司前十名股东中，熊小川持股比例最高，达到45.74%[8]

深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 关于公司部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略 配售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司（以下简 称"公司"）部分首次公开发行前已发行股份及首次公开发行战略配售股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数共计6户，解除限售股份的数量合计 71,899,458股，占公司总股本的比例为17.6805%，限售期为自公司首次公开发行 并上市之日起12个月。其中，首次公开发行前已发行的部分股份为67,890,000股， 占公司总股本的16.6945%，股东数量为5户；首次公开发行战略配售股份为 4,009,458股，占公司总股本的0.9859%，股东数量为1户。 证券代码：301363 证券简称：美好医疗 公告编号：2023-059 3、本次解除限售的股份上市流通日期为2023年10月12日（星期四）。 一、公司首次公开发行和股本变动情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市美好创亿医疗科技股份有限 公司首次公开发行 ...