证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-030 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日发 布了《2024 年第一季度报告》，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期 五）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年第一季 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：副总经理兼董事会秘书杜祎程先生、副总经理 兼财务总监暴楠先生。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-028 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八 次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体监事。会议由公司监 事会主席肖爱军先生召集并主持。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，其中监事孟晓英士以通讯方式参加会议。公司董事会秘书列席本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》； 经审议，监事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、 ...

营业收入及利润 - 怡和嘉业2024年第一季度营业收入为1.92亿元，同比下降60.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4,991.38万元，同比下降67.89%[5] - 怡和嘉业2024年第一季度基本每股收益为0.78元，同比下降67.90%[5] 资产情况 - 怡和嘉业2024年第一季度总资产为29.82亿元，较上年同期增长2.18%[5] - 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，公司流动资产合计约为286.02亿元，较上期略有增长[11] - 公司非流动资产合计约为12.21亿元，相比上期有所下降[12] 资金流动 - 经营活动产生的现金流量净额为7,567.77万元，略有下降[5] - 现金流量净额为7.57亿元，略有下降[8] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-272,434,450.14元[17] 负债情况 - 总负债为144,768,017.31元，较上期增加13,152,904.40元[13] 其他 - 公司应收账款达到约12.29亿元，存货约为10.32亿元[12]

公司概况 - 怡和嘉业是国产呼吸机龙头企业，海外市场份额持续增长，市占率从2020年的4.5%增长至2022年的17.7%[1] - 怡和嘉业是国内家用呼吸机龙头企业，海外市场逐渐拓展，公司成立于2001年[5] 市场趋势 - 全球家用呼吸机市场规模预计到2030年将达到111.7亿美元，国内市场规模约为48亿元[1] - 全球OSA（30-69岁）患者预计到2025年将超过11.6亿人，COPD患者数量约为4.7亿人[1] 产品创新 - 公司产品持续创新迭代升级，硬件体积、重量逐渐减小，软件功能逐渐完善[3] - 公司产品持续进行产品创新迭代升级，从2007年到最新的E5系列产品经历了5次迭代更新[56] 市场表现 - 怡和嘉业未来三年归母净利润复合增长率预计为17.4%，建议积极关注[2] - 公司18-23年营业收入CAGR为41%，2020年因疫情呼吸机需求增加表现较好，21年受竞争对手飞利浦召回事件影响，美国市场份额显著提升[6] 市场份额 - 怡和嘉业全球家用呼吸机设备市占率从2020年的4.5%增长至2022年的17.7%[32] - 怡和嘉业中国家用呼吸机设备市占率从2020年的21.6%增长至2022年的25.8%[41]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-026 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 拟使用部分首发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股份，回购方案主要内容概括如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。 3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币 144.02 元/股（含 本数），未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次公开发行股票的超 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-025 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占无限售条件流通 股的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海合晅投资中心（有限合伙） | 7,968,347.00 | 19.74 | | 2 | 深圳市麦星投资管理中心（有限合伙）-上 | 3,838,225.00 | 9.51 | | | 海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙） | | | | 3 | 能金有限公司 | 3,714,825.00 | 9.20 | | 4 | 张洪成 | 2,088,822.00 | 5.17 | | 5 | 蔡国方 | 1,274,936.00 | 3.16 | | 6 | 广州市金垣创业投资合伙企业（有限合伙） | 1,101,432.00 | 2.73 | | 7 | 江苏毅达成果创新创业投资基金（有限合 | 747,100.00 | 1.85 | | | 伙） | | | | 8 | 苏琳 | 641,62 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为301367，股票简称为怡和嘉业[6] - 公司注册地址位于北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座110号，办公地址在北京市丰台区丽泽路16号院4号楼北京汇亚大厦17层10号[7] - 公司通过深圳证券交易所网站和巨潮资讯网公开披露年度报告[7] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为1,415,367,125.64元，同比增长-20.70%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为380,296,254.96元，同比增长-21.81%[8] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为375,209,139.78元，同比减少59.73%[8] - 公司2023年基本每股收益为7.51元，同比减少38.08%[8] - 公司2023年资产总额为2,926,760,883.81元，较上年末减少0.28%[8] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,609,954,884.85元，同比增长6.49%[8] 医疗器械行业发展趋势 - 全球医疗器械市场预计2025年规模将增长到6,836亿美元，中国医疗器械市场2020年规模达到7,701亿元人民币，年复合增长率为20.1%[16] - 中国家用医疗器械市场2020年规模达到2,395亿元人民币，预计到2025年将以年复合增长率14.1%增长至4,638亿元人民币[16] - 阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征全球患病人数预计到2025年将增加到11.6亿人左右，中国患病人数将增加到2.1亿人左右[17] 公司产品及市场占有率 - 公司主要产品包括家用无创呼吸机、通气面罩、睡眠监测仪、高流量湿化氧疗仪、制氧机，并提供呼吸健康慢病管理服务[19] - 公司在全球市场市占率和排名由2020年的4.5%提升至2022年的17.7%，国内市场占有率由2020年的21.6%提升至2022年的25.8%[18] 公司研发及产品情况 - 公司的家用无创呼吸机产品具备双水平自动调压功能，适用于以OSA为主的患者的治疗，以及双水平肺病呼吸机适用于以COPD为主的呼吸功能不全患者的治疗[20] - 公司产品具有氧浓度异常监测、系统压力异常监测等报警功能[22] - 公司雾化器中位粒径为3.5μm，＜5μm的颗粒占比60%以上[24] 公司财务管理及资金运作 - 货币资金余额增加，2023年末为670,354,040.76元，2023年初为356,113,138.99元，增加了10.80%[83] - 公司报告期投资额较上年同期增加110.12%，2023年为6,864,324,132.36元，上年同期为3,266,847,056.93元[85] - 公司2023年度套期保值情况显示，外汇套期保值额度为1亿美元或等值欧元，期末未占用额度为0美元，占公司股东净资产比例为0.00%[90] 公司治理结构及内部控制 - 公司已建立完整、合理的内部控制，符合相关法律法规和证券监管部门要求，不存在内部控制重大缺陷和重要缺陷[156] - 公司对子公司的管理控制情况良好，无整合问题和解决计划[157] - 公司内部控制评价报告显示，公司内部控制实施情况全面、真实、准确，未发现内部控制重大缺陷和重要缺陷[157] 公司社会责任及股东关系 - 公司向多家县乡级医疗机构捐赠了价值1000万元的呼吸治疗设备，助力乡村振兴事业，提高基层医疗机构服务水平[171] - 公司将严格履行股票锁定期限和减持价格规定[174] - 公司将用于增持股份的资金来源为公司自有资金，增持股份行为及信息披露应符合相关法律法规[186]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-020 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"怡和嘉业"） 拟使用部分首发超募资金以集中竞价方式回购公司已发行的部分人民币普通股 （A 股）股份，回购方案主要内容概括如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能 在股份回购完成后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将 予以注销。 3、回购股份的价格：本次拟回购股份的价格不超过人民币 144.02 元/股（含 本数），未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 6,000 万 元（均含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司首次 ...

北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人（库逸轩）作为北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等相关法律、法规的规定和《北京怡和嘉业医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的要求，诚实、勤勉、独立的履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人库逸轩，男，1982 年出生，中国国籍，无境外居留权，清华大学生物 医学工程系博士学位。曾任华东师范大学副教授、教授，2020 年 2 月至今，任 中山大学心理学系教授、博士生导师；2021 年 11 月至今，任公司独立董事。 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判 断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形 ...

董事会战略委员会工作细则 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为适应北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治 理结构，并使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《北京和嘉业医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由三名董事组成。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委 员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第六条 委员会任期与董事会任期相 ...