市场扩张和并购 - 公司拟与珠海顺煋共同投资深圳德达兴，公司投资3000万元，珠海顺煋1000万元[2] - 公司转让价款4140万元，珠海顺煋1380万元[2] - 增资及股权转让完成后，公司将持有深圳德达兴14.28%股权[2] 数据变更 - 深圳德达兴完成工商变更后注册资本为1329.6958万元[3] - 深圳市德达兴科技合伙企业等多人出资比例变更[3][4]

利润分配 - 2023年度以6400万股为基数，每10股派现金10元，共分6400万元，每10股转增4股，共转增2560万股[3] - 分红前总股本6400万股，分红后增至8960万股[8] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月28日，除权除息日为2024年5月29日[10] 股份变动 - 限售条件流通股变动前23625153股，占比36.91%，变动后33075214股，占比36.91%[15] - 无限售条件流通股变动前40374847股，占比63.09%，变动后56524786股，占比63.09%[15] 财务数据 - 按新股本8960万股摊薄计算，2023年年度每股净收益为3.32元[18] 其他调整 - 相关股东锁定期满后两年内减持价格限制、2023年限制性股票激励计划授予价格、回购股份价格及数量将调整[18][19][20]

人事变动 - 田子睿因股东内部业务调整辞去职务，原定任期至2026年06月19日[2][3] - 公司2024年5月9日补选崔文立为非独立董事[6] 人员信息 - 崔文立1968年12月出生，毕业于中南财经大学会计学专业[10] - 崔文立合计间接持有公司股份729,827股[11]

股东大会信息 - 2024年5月9日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[3] - 通过现场和网络投票的股东20人，代表股份40,432,357股，占总股份63.1756％[6] - 通过现场投票的股东11人，代表股份24,625,460股，占总股份38.4773％[6] - 通过网络投票的股东9人，代表股份15,806,897股，占总股份24.6983％[6] - 通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份1,291,171股，占总股份2.0175％[7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》总表决中，同意40,257,692股，占99.5680％；反对174,065股，占0.4305％；弃权600股，占0.0015％[19] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》中小股东总表决中，同意1,116,506股，占86.4724％；反对174,065股，占13.4812％；弃权600股，占0.0465％[19] - 多数议案总表决同意股数占出席会议所有股东所持股份的99.9908％，反对占0.0077％，弃权占0.0015％[9][12][14][17][21][26] - 多数议案中小股东总表决同意股数占出席会议中小股东所持股份的99.7134％，反对占0.2401％，弃权占0.0465％[10][12][14][17][21][26] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》总表决中，同意40,412,557股，占99.9510％；反对19,200股，占0.0475％；弃权600股，占0.0015％[24] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意40,412,557股，占比99.9510%，中小股东同意1,271,371股，占比98.4665%[28][29] - 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[31] - 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[33] - 《关于续聘会计师事务所的议案》总表决同意40,428,657股，占比99.9908%，中小股东同意1,287,471股，占比99.7134%[35][36] - 《关于修订<公司章程>、制定及修订部分公司制度的议案》总表决同意40,257,692股，占比99.5680%，中小股东同意1,116,506股，占比86.4724%[38] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》总表决同意40,246,692股，占比99.5408%，中小股东同意1,105,506股，占比85.6204%[39] 其他事项 - 崔文立先生当选为公司第三届董事会非独立董事[40] - 北京国枫律师事务所认为本次股东大会召集和召开程序等符合规定，表决结果合法有效[41] - 备查文件有《2023年年度股东大会决议》和《法律意见书》[42] - 公告发布时间为2024年5月10日[44]

会议信息 - 2024年4月12日和4月27日发布2023年年度股东大会通知及补充通知[4] - 现场会议于2024年5月9日在北京汇亚大厦召开[6] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年5月9日特定时段[7] - 互联网投票系统网络投票时间为2024年5月9日15:00至2024年4月18日15:00[7] 投票情况 - 本次会议投票股东20人，代表股份40,432,357股，占比63.1756%[8] - 各议案同意、反对、弃权股份数及占比情况[9][14][16][17][20][21][22][23][24][25] - 第（十三）项议案经三分之二以上通过，其他议案过半数通过[25] 会议合规 - 本次会议表决、召集、召开程序及人员资格合法有效[26][27][28] - 法律意见书一式叁份[29]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况。现将公司截至上月末的回购股份进展情况公告如下： 证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-032 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过 《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币 3,000 万元（含本 数）且不超过人民币 6,000 万元（含本数）的超募资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激励， 回购价格不超过人民币 144.02 元/股（含本数）。回购股份的实施期限为自公司 董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 1 ...

业绩总结 - 公司2024年第一季度营业收入1.92亿元，环比提升8.45%，毛利率51.75%[4] - 公司耗材业务收入占比提升至39.6%，较2023年全年耗材收入占比提升22.22个百分点[5] - 公司预计2024-2026年收入增速分别为0.7%、17.6%和18.1%，归母净利润增速分别为10.6%、22.5%和20.4%[7] - 怡和嘉业2026年预计营业收入将达到1570百万元，较2023年增长40.1%[10] - 2026年预计净利润为489百万元，较2023年增长63%[10] - ROE预计在2026年达到12.1%，较2023年增长1.4%[10] - 营业利润预计在2026年达到545百万元，较2023年增长61.5%[10] 评级体系 - 本报告指出，行业评级体系分为增持、中性和减持三个等级，根据未来6个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评估[15] - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级，根据未来6-12个月的投资收益率与市场基准指数的涨跌幅来评估[15] - 无评级情况可能由于无法获取必要资料、面临不确定性事件或其他原因导致无法给出明确的投资评级[15]

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-031 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日在 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于 召开公司 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-023），定于 2024 年 5 月 9 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2023 年年度股东大会。 2024 年 4 月 26 日，公司董事会接到股东珠海合晅投资中心（有限合伙）（以下简 称"合晅投资"）及其一致行动人上海盛旻创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 "盛旻创投"）、南京合灏创业投资合伙企业（有限合伙）（名称曾为"深圳市合灏创 业投资企业（有限合伙）"，以下简称"合灏创投"）提交的《关于提请增加股东大会 临时提案的函》，提请公司董事会将《关于补选公司第三届董事会非独 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-027 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》； 经审议，董事会认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案经公司董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第一季度报告》。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 八次会议于 2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通 知已于 2024 年 4 月 18 日以书面、电子邮件方式发出并送达全体董 ...

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-030 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日发 布了《2024 年第一季度报告》，并披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 26 日（星期 五）15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举行 2024 年第一季 度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交 易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说 明会。 出席本次业绩说明会的人员拟定为：副总经理兼董事会秘书杜祎程先生、副总经理 兼财务总监暴楠先生。具体以当天实际参加会议人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向广大投资 ...