激励计划权益分配 - 拟授予权益总计220.00万股，占公司股本总额22,038.5490万股的1.00%[6][30] - 首次授予186.50万股，占公司股本总额的0.85%，占拟授予权益总额的84.77%[6][30] - 预留授予33.50万股，占公司股本总额的0.15%，占拟授予权益总额的15.23%[6][30] - 第一类限制性股票59.50万股，占公司股本总额的0.27%，占拟授予权益总额的27.05%[7][30] - 第二类限制性股票160.50万股，占公司股本总额的0.73%，占拟授予权益总额的72.95%[7][31] 激励对象与价格 - 拟首次授予的激励对象总人数为97人[9][25] - 第一类和第二类限制性股票授予价格均为9.61元/股[8][38][48] 有效期与时间安排 - 第一类限制性股票有效期最长不超过36个月，第二类最长不超过48个月[9][34][46] - 自股东大会审议通过起60日内完成相关程序，否则终止实施计划[10] - 预留授予部分的激励对象于本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，超12个月未明确激励对象的，预留权益失效[26] 业绩考核目标 - 激励计划考核年度为2024 - 2025年，2024年营业收入增长率不低于40%、净利润增长率不低于30%，2025年营业收入增长率不低于70%、净利润增长率不低于60%[42][52] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露前授予，业绩考核目标与首次授予一致；若在披露后授予，2025年营业收入增长率不低于70%且净利润增长率不低于60%，2026年营业收入增长率不低于100%且净利润增长率不低于80%[53] 解除限售与归属比例 - 第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为50%，第二个解除限售期解除限售比例为50%[36] - 激励对象个人层面考核结果为优秀时解除限售比例100%，合格时为80%，不合格时为0%[43] - 第二类限制性股票第一个归属期归属比例50%；第二个归属期归属比例50%[47] - 激励对象考核结果优秀、合格、不合格对应的个人层面归属比例分别为100%、80%、0%[55] 费用摊销 - 第一类限制性股票预计摊销总费用为552.76万元，2024 - 2026年分别摊销207.28万元、276.38万元、69.09万元[62] - 第二类限制性股票预计摊销总费用为1215.19万元，2024 - 2026年分别摊销453.59万元、607.59万元、154.00万元[62] - 两类限制性股票合计预计摊销总费用为1767.94万元，2024 - 2026年分别摊销660.87万元、883.97万元、223.10万元[62] 其他规定 - 公司全部在有效期内股权激励计划涉及标的股票总数未超公司股本总额20%[8][31] - 本激励计划经股东大会审议需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[65] - 股权激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内完成限制性股票授予及公告等工作，若未完成需披露原因并终止计划，终止后3个月内不得再次审议[68]

会议情况 - 第三届监事会第十五次会议于2024年6月12日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案2票赞成，关联监事回避，需股东大会特别决议通过[3][6][9] - 《关于变更注册资本等议案》《关于使用资金现金管理议案》3票赞成，需股东大会审议[13][16] 激励对象 - 激励对象名单将公示不少于10天，监事会会前5日披露核查意见[10]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月1日14:30，网络投票7月1日[4] - 股权登记日为2024年6月25日[6] - 登记时间为2024年6月26日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[11] 会议信息 - 审议6项提案，1 - 5项为特别决议事项，须2/3以上表决权通过[8][9] - 中小投资者定义[9] - 登记地点为广州天河区汇金国际金融中心9楼证券部[12] - 联系人吴珍，电话020 - 89811196等[13] - 网络投票代码351382，简称蜂助投票[19] 议案内容 - 2024年限制性股票激励计划及相关办法等[26] - 变更注册资本、修订公司章程等议案[26] - 控股子公司拟参与竞拍土地使用权[26] - 使用部分闲置资金进行现金管理[26] 其他事项 - 授权委托代表出席并投票，委托书复印自制有效[26][28] - 委托书有效期自签署至大会结束[28] - 需填写参会股东登记表[29]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超10亿元综合授信额度[2] - 公司2024年拟为子公司提供不超10亿元担保额度[3] - 公司向浦发银行申请1亿元综合授信，零世纪担保[4] 股权结构 - 公司实控人等直接持股82419704股，占比37.44%[5] 财务数据 - 2023年末资产204811.78万元，2024年3月末215734.35万元[8] - 2023年末负债35049.17万元，2024年3月末43404.68万元[8] - 2023年营收117904.75万元，2024年1 - 3月34594.00万元[8] - 2023年利润总额16060.71万元，2024年1 - 3月3625.62万元[8] 担保情况 - 经审批担保额度不超10亿元，余额11575万元，占比6.85%[12] - 担保债权最高本金余额不超1亿元[10]

回购计划 - 拟用于回购资金总额4000 - 8000万元[3] - 回购价格上限由50元/股调为38.35元/股[5] - 回购期限不超12个月[3] 分红转增 - 每10股派现1.6元，合计派现27,094,128元[4] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[4] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购245,700股，占比0.145%[6] - 最高成交价32.65元/股，最低成交价23.72元/股[6] - 交易总金额为6,992,868.19元[6] 回购测算 - 按下限预计回购104.30万股，约占0.47%[5] - 按上限预计回购208.60万股，约占0.95%[5]

业绩总结 - 公司公开发行4240.00万股，发行价23.80元，募资10.0912亿元，净额8.9599782908亿元[2] 新产品和新技术研发 - 公司用1.92511亿元超募资金投资“物联网应用研发中心建设项目”[4] 市场扩张和并购 - “营销网络建设项目”实施主体增加武汉智科、成都佳网诚[3] - “数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”实施主体新增丰当科技、悦伍纪[4] 资金情况 - 截止2024年5月20日，多个专户余额为0万元[7][8][9][11][12]

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为50元/股[3] - 调整后回购股份价格上限为38.35元/股[4] - 回购价格上限调整2024年5月31日生效[4] - 拟用于回购资金4000 - 8000万元[5] - 按下限预计回购104.30万股，占比0.47%；上限208.60万股，占比0.95%[11] 权益分派 - 以169,338,300股为基数，每10股派现1.6元，共27,094,128元，占2023年净利润19.08%[7][8] - 每10股转增3股，共转增50,801,490股，转增后总股本220,385,490股[8] - 按总股本折算每10股现金分红约1.597681元，转增约2.995653股[9] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[10]

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月13日获股东大会通过[3] - 以169,338,300股为基数，每10股派1.6元含税，共派27,094,128元含税[3] - 每10股转增3股，转增后总股本增至220,385,490股[3] - 股权登记日2024年5月30日，除权除息日5月31日[11] 股份变动 - 有限售条件股份变动前64,049,087股占比37.77%，后83,263,813股占比37.78%[14] - 无限售条件股份变动前105,289,213股占比62.09%，后136,875,977股占比62.11%[14] 财务数据 - 2023年度按新股本摊薄每股净收益0.6447元[18] 其他调整 - 回购股份价格上限由50元/股调为38.35元/股[18] - 2023年年度权益分派完成后最低减持价格相应调整[18]

会议时间 - 2024年4月19日召开第三届董事会第二十一次会议[8] - 2024年4月22日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年5月13日14:30股东大会于广州召开，网络投票9:15 - 15:00[10] 参会股东 - 现场和网络出席股东及代表13人，代表股份86,693,980股，占总股本51.1216%[14] - 现场出席8人，代表股份63,589,640股，占总股份37.4974%[15] - 网络出席5人，代表股份23,104,340股，占总股份13.6241%[16] - 中小股东和代表8人，代表股份4,241,100股，占总股份2.5009%[17] 议案情况 - 审议16项提案，7、8、12项为特别决议议案[21] - 特别决议议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[21] 表决结果 - 多项议案总表决同意86,693,980股，占比100%，中小股东同意4,241,100股，占比100%[24][25][27][29] - 《关于募投项目“数字化虚拟产品综合服务云平台建设项目”》等议案通过[63][66][68][69][72] - 第7、8、12项特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[72] 会议有效性 - 股东大会召集与召开程序、出席人员资格、召集人资格合法有效[73] - 股东大会表决程序、表决结果合法有效[72][73]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理13人，代表股份86,693,980股，占比51.1216％[11] - 现场投票股东及代理8人，代表股份63,589,640股，占比37.4974％[11] - 网络投票股东5人，代表股份23,104,340股，占比13.6241％[11] - 出席中小股东8人，代表股份4,241,100股，占比2.5009％[12] 议案表决情况 - 各议案同意票数均为86,693,980股，中小股东同意票数均为4,241,100股，占比均100%[13][14][15][16][18][19][20][22][24] - 《关于变更经营范围等》《关于修订〈利润分配管理制度〉》获出席股东所持表决权三分之二以上通过[23][24] 其他情况 - 律师认为股东大会召集与召开等均合法有效[35] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[36]