关联交易金额 - 2023年度实际发生日常关联交易总金额为7194.11万元[2] - 2024年度预计关联交易总金额不超22450万元[2] - 2024年向漱玉平民关联单位销售商品预计2000万元，截至3月31日发生163.19万元，上年发生349.97万元[5] - 2024年向瑞人堂医药关联单位销售商品预计500万元，截至3月31日发生31.12万元，上年发生178.32万元[5] - 2024年向阿里健康关联单位销售商品预计1000万元，截至3月31日发生13.53万元，上年发生44.6万元[5] - 2024年向安徽淮仁堂药业采购商品预计4000万元，截至3月31日发生529.37万元，上年发生1848.32万元[5] - 2024年向阿里健康关联单位接受劳务预计3500万元，截至3月31日发生652.57万元，上年发生2566.89万元[6] 过往关联交易差异 - 2023年向安徽好之佳大药房销售商品实际发生773.72万元，预计3000万元，差异 -74.21%[8] - 2023年向瑞人堂医药关联单位销售商品实际发生178.32万元，预计500万元，差异 -64.34%[8] - 2023年向贵州一树关联单位销售商品实际发生25.24万元，预计80万元，差异 -68.45%[8] - 安徽淮仁堂药业采购商品实际与预计差异-7.58%[9] - 阿里健康（浙江）医药有限公司采购商品实际与预计差异-101.04%[9] - 阿里健康关联单位接受劳务实际与预计差异2.68%[9] - 合肥福赛福餐饮服务有限公司接受劳务实际与预计差异-37.33%[9] - 安徽裕泰和中医药产业投资有限公司房屋租赁实际与预计差异-38.20%[9] 关联方财务数据 - 2023年9月末漱玉平民总资产881375.27万元、净资产238909.05万元[12] - 2023年1 - 9月漱玉平民营业收入653442.63万元、净利润15973.65万元[12] - 2023年末台州瑞人堂总资产86239.41万元、净资产2846.87万元，营业收入156793.81万元、净利润1724.84万元[15] - 2023年末海华医药总资产25226.83万元、净资产3422.35万元，营业收入27021.24万元、净利润1002.13万元[17] - 2023年3月末阿里健康总资产2074755.50万元、净资产1514733.30万元，2022年4月1日至2023年3月31日营业收入2676301.60万元、净利润53426.30万元[19] - 2023年末好之佳总资产518.86万元、净资产 -115.44万元，营业收入1196.77万元、净利润 -49.56万元[21] - 2023年末宿州人民大药房总资产5289.98万元、净资产424.84万元，营业收入16183.92万元、净利润6.78万元[23] - 2023年末，安徽百佳益民总资产1647.16万元、净资产920.16万元，营业收入2134.79万元、净利润 - 106.61万元[24] - 2023年末，明光市德祥济生堂大药房总资产2319.20万元、净资产555.05万元，营业收入1886.60万元、净利润 - 144.95万元[30] - 2023年末，安徽五一大药房总资产3776.81万元、净资产959.52万元，2023年10月15日至12月31日营业收入1591.37万元、净利润159.70万元[32] - 池州百草堂2023年末总资产1501.83万元、净资产371.03万元，营业收入5202.05万元、净利润 - 131.69万元[34] - 淮仁堂药业2023年末总资产15946.37万元、净资产8117.44万元，主营业务收入10420.15万元、净利润885.76万元[37] - 福赛福2023年末总资产9.05万元、净资产 - 21.60万元，营业收入372.40万元、净利润0.13万元[39] - 裕泰和2023年末总资产4034.79万元、净资产3731.42万元，其他业务利润95.11万元、净利润 - 115.28万元[40] 关联关系与决策 - 公司与瑞人堂医药、海华医药、阿里健康等构成关联关系[15,17,19,20,23] - 公司参股海华医药4.99%股份[17] - 阿里健康持有公司5%以上股份[19] - 公司全资子公司安徽国胜曾参股好之佳19%股份（2024年1月19日退出）[20] - 公司全资子公司安徽国胜参股宿州人民大药房19%股份[23] - 安徽国胜参股安徽百佳益民医药连锁有限公司19%[24] - 安徽国胜参股明光市德祥济生堂大药房连锁有限公司19%[29][30] - 安徽国胜参股安徽五一大药房连锁有限公司19%[31] - 独立董事同意公司2024年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[45] - 监事会认为本次预计关联交易对公司财务和经营有积极作用，无损害公司和股东利益情况[47] - 保荐人对华泰联合证券对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议[48]

市场扩张和并购 - 公司以11220万元现金受让舟山里肯60%股权[4] 业绩总结 - 2023年舟山里肯承诺净利润1156万元，实现归母净利润1240.19万元[5][8] - 2023年舟山里肯扣非后归母净利润1216.19万元，完成率105.21%[8][9] 未来展望 - 2024 - 2026年舟山里肯累计承诺净利润分别为2379万、3688万、5060万元[5]

国浩律师（上海）事务所 关 于 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 关于安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：安徽华人健康医药股份有限公司 受安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）委托，国浩律师（上 海）事务所（以下简称"本所"）指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规 及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、《上市公司股东大会规 则》和《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序等事宜发 表法律意见。 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-015 安徽华人健康医药股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任公司高级管理人员 及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨选举第五届董 事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的 议案》；于同日召开第五届董事会第一次会议选举产生了董事长、董事会专门委 员会委员，聘任了高级管理人员、证券事务代表，公司第五届董事会、高级管理 人员及相关人员构成情况如下： 一、第五届董事会成员 公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名， 具体情况如下： 1、非独立董事：何家乐先生（董事长）、杨策先生、鲁勖先生、何家伦先生、 殷俊先生、赵春水先生 2、独立董事：刘亮先生、程谋先生、李传润先生 上述董事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述董事会成员简历详见 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-014 安徽华人健康医药股份有限公司 关于监事会完成换届选举及选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召 开 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于监事会换届选举暨选举第五届监 事会非职工代表监事的议案》，选举产生了非职工代表监事，与于 2024 年 4 月 12 日召开的 2024 年职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成了第五届监事 会。同日，公司召开了第五届监事会第一次会议，选举产生了第五届监事会主席。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监 事 1 名，具体情况如下： 一、职工代表监事：李莉莉女士（监事会主席） 第五届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 上述职工代表监事的简历详见附件，非职工代表监事的简历详见公司 2024 年 3 月 28 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-011 安徽华人健康医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）下午 14：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 4 月 12 日 9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：安徽省合肥市包河区上海路 18 号华人健康大厦 6 楼 601 会议室。 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：董事会。 5、会议主持人：董事长何家乐。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-012 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 分别召开 2024 年第一次临时股东大会和 2024 年职工代表大会，选举产生了非职 工代表监事和职工代表监事，组成了新一届监事会成员。第五届监事会第一次会 议经全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书 面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会 议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由全体监 事召集，经全体监事推举，本次会议由李莉莉女士主持。本次会议的召集和召开 符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 根据《公司法》和《公司章程》 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-013 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了新一届董事会成员。第五届董事 会第一次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间的要求，已于 2024 年 4 月 12 日以书面、电子邮件、电话等方式发出通知，并于 2024 年 4 月 12 日在公司 6 楼 601 会议室以现场结合通讯的方式举行，本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事鲁勖先生以通讯表决方式出席。本次会议由全体董事召集，经全体 董事推举，本次会议由何家乐先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 根据《中华人民共和 ...

声明人程谋作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司董 事会提名为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五届 董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何 影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

一、本人已经通过安徽华人健康医药股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 声明人李传润作为安徽华人健康医药股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人安徽华人健康医药股份有限公司 董事会提名为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"该公司")第五 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任 何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________ ...