安徽华人健康医药股份有限公司使用部分闲置自有资金现 金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方 式存放的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"华人健康"或"公司"）首次公 开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对华人健康使用部分闲置自有 资金现金管理及募集资金余额以协定存款和对公智能通知存款方式存放事项进 行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽华人健康医药股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2406 号）同意注册，公司获准向社 会公众发行人民币普通股 A 股 6,001.00 万股，每股面值人民币 1 元。截至 2023 年 3 月 1 ...

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-032 安徽华人健康医药股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议已于 2024 年 4 月 15 日以书面、邮件送达形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在公司 6 楼 601 会议室以现场的方式举行，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事会主席李莉莉女士召集并主持。本次会议的召集和召开符 合相关法律法规及《公司章程》的规定，做出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为《2023 年度监事会工作报告》真实、准确地反映了 公司监事会 2023 年度的工作情况。公司监事会认真贯彻与执行了监事会的各项 决议，积极开展各项工作，较好地完成了各项工作任务。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：3 票赞成，0 票弃权， ...

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金专户资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[3] 募投项目 - 营销网络建设等项目合计投资60567.80万元[6] - 变更4500.00万元用于购买舟山里肯医药60%股权[6] - 截至2023年12月31日，募投项目累计投入24164.60万元，进度34.85%[8][9] - 营销网络建设项目延期至2026年12月31日[7][18] 用户数据 - 截至2023年12月末，公司直营门店超1300家[16] 市场情况 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[13] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，网上药店3064亿元，分别涨1.8%、17.5%[13]

证券代码：301408 证券简称：华人健康 公告编号：2024-018 安徽华人健康医药股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽华人健康医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》《关于 公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，依据《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度，结合公司经营规模 等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了 2024 年度公司董事、监事及高级管理 人员的薪酬方案。具体情况如下： 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 一、适用范围 三、薪酬发放标准 1、公司独立董事 独立董事 2024 年津贴标准为 7.5 万元（含税）/年，按月度发放。 2、在公司任职的非独立董事、监事、高级管理人员 在公司任职的非独立董事、 ...

募集资金 - 公司发行6001.00万股A股，募集资金总额97456.24万元，净额87945.21万元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金49364.60万元，账户余额39363.99万元[2] 项目投资 - 营销网络建设项目投资总额55567.80万元，补充流动资金5000.00万元，超出募集资金27377.41万元[3] - 截至2023年12月31日，营销网络建设项目投资进度34.85%，股权收购款投资进度30.36%，补充流动资金投资进度100.00%，整体投资进度39.90%[6] 市场数据 - 2023年医药零售终端市场销售规模超9000亿元，同比增长6.5%[10] - 2023年实体药店零售规模6229亿元，较去年略涨1.8%[10] - 2023年网上药店零售规模3064亿元，较上年增长17.5%[10] 用户数据 - 截至2023年末，公司直营门店超1300家[12] 项目延期 - 营销网络建设项目达到预定可使用状态日期由2024年3月25日延期至2026年12月31日[8] 股权收购 - 变更4500.00万元募集资金用于购买舟山里肯医药连锁有限公司60%股权[4]

独立董事评估 - 公司对2023年度独立董事独立性自查报告进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 董事会文件日期为2024年4月29日[2]

募集资金情况 - 公司发行6001.00万股A股，募资总额9.745624亿元，净额8.7945210086亿元[1] - 募投项目总额6.05678亿元，超募资金2.7377410086亿元[5] 资金使用情况 - 2023年4 - 7月，2.52亿元超募资金用于补流和股权收购[6] - 拟用2177.41万元剩余超募资金永久补流，占比7.95%[7] 决策情况 - 2024年4月25日，董监事会通过使用剩余超募资金补流议案[11][12] - 保荐人对使用剩余超募资金补流无异议[13]

人员数据 - 截至2023年末，公证天业合伙人58人，注册会计师334人，签过证券服务业务审计报告的142人[1] 审计相关 - 2023年4 - 5月改聘公证天业为审计机构[2][5] - 公证天业对2023年度财报审计并鉴证内控有效性，出具标准无保留意见[3][4] - 2024年4月召开审计沟通会、审议通过年报等议案[5] - 审计委员会认为公证天业年报审计表现良好[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[9]

安徽华人健康医药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘志迎) 本人作为安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《 上市公司独立董事管理办法》《安徽华人健康医药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及《安徽华人健康医药股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规范性文件和公司 制度的规定和要求，忠实、勤勉履行独立董事职责，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2023年度担任独立董事的履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人毕业于南京农业大学农业经济管理专业，博士研究生学历。1986年6月 参加工作，历任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任；现任 中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师、EMBA中心主任，以及淮北矿业控 股股份有限公司（拟2024年4月辞任）、合肥合锻智能制造股份有限公司、安徽 芯瑞达科技股份有限公司独立董事。201 ...

安徽华人健康医药股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽华人健康医药股份有限公司(以下简称"公司")监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《上市公司规范运作》"）等相关法律法规以及《安徽华人健康医药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定履行各项职责，本着对全 体股东负责的精神，依法独立行使职权，积极有效开展工作，对公司规范运作情 况、财务情况、公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护公司及 股东的合法权益。现将监事会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开 8 次会议，对 42 项议案进行了表决。监事会的 召集、提案、出席、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的要求规范运作，具体情况如下： 1、第四届监事 ...