股东股份情况 - 股东韩永斌本次质押700万股，占所持股份26.71%，占总股本1.52%[1] - 韩永斌持股2621万股，比例5.70%[2] - 韩永斌已质押700万股，占已质押股份100%；未质押1921万股，占未质押股份100%[2] 影响说明 - 本次股份质押对公司治理、业务和持续经营能力无影响[3]

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-008 特别提示： 1、本次解除限售的股份为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下 简称"公司"或"盟固利"）首次公开发行网下配售限售股份； 2、本次解除限售股东户数共计 5,336 户，解除限售股份的数量为 3,541,071 股，占公司总股本的 0.77%，限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 6 个 月； 3、本次解除限售的股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、首次公开发行网下配售股份概况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津国安盟固利新材料科 技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1154 号），公司首次公开发行人民币普通股 5,800.00 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在 深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股本 401,616,438 股， 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 459,616,438 股，其中无流通限制及锁 定安排的股票数量为 54,458,929 股，占公司总股本的 11.85%；有流通限制或锁 定安排的股票数量为 405,157 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"盟固利"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对盟固利限售 股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并发表本 核查意见，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票并上市及之后的股本变化情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意天津国安 盟固利新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1154 号），并经深圳证券交易所同意，盟固利首次公开发行人民币普通股 （A 股）5,800 万股，并于 2023 年 8 月 9 日在深圳证券交易所上市。公司首次公 开发行股票后，总股本由 40,161.6438 万股变更为 45,961.6438 万股，其中无限售 条件流通股为 54,458,929 股，占发行后总股本的比例为 11.85%，有限售条件流 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-006 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成立日期：二 00 九年十一月十八日 住所：天津市宝坻区九园工业园 9 号路 经营范围：新型电池材料研发、生产、销售；电池生产、销售；货物进出口、 技术进出口、进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动） 特此公告。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案。公司同日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总 经理的议案》，同意聘任朱武先生为公司总经理，聘期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，朱武先生同 时担任公司法定代表人。董事会授权董事会办公室办理《公司章程》备案及法定 代表人变更的登记手续。具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninf ...

公司治理 - 2024年1月3日召开第一次临时股东大会，1月2日召开第一次职工代表大会完成换届选举[1] - 第四届董事会由9名董事组成，第三届监事会由3名监事组成[2][5] - 朱武任总经理，张虎任副总经理等，任期三年[7] 股权结构 - 刘中华合计持有公司股份760.4948万股[9] - 崔巍与崔根良合计控制公司36.66%股份[15] - 朱奕霏一致行动人股东共计持有公司10.83%股份[22] - 张虎间接持有公司股份627,778股，占比0.14%[32] 人员信息 - 钱建林自2024年1月起担任公司董事、董事长[12] - 许金道2021年6月至今任公司独立董事[23] - 潘柏松2022年10月至今任证券事务代表[36] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为022 - 60288597[8] - 董事会秘书和证券事务代表电子邮箱为mglinvestor@htmgl.com.cn[9]

股东大会安排 - 2023年12月18日决定2024年1月3日召开临时股东大会[5] - 2023年12月19日刊登股东大会通知[5] - 现场会议于2024年1月3日14:30在天津公司会议室召开[7] 投票情况 - 交易系统和互联网投票时间为2024年1月3日9:15 - 15:00[9] - 出席股东及代理人12人，代表股份283,508,521股，占比61.6837%[10] 议案表决 - 7项议案同意股数283,507,221股，占比99.9995%[15][16][17][18][20][21][22] 人员选举 - 多位董事、独立董事、监事选举结果公布[23][24][25][27][28][29][30][31][33][34][35]

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-001 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日（星期三）14:30 开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 1 月 3 日（星期三）9:15-15:00。 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议地点：天津市宝坻区九园工业园 9 号路公司会议室。 5、会议主持人：公司董事长朱卫泉先生。 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司监事会 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-005 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日在公司会议室召开了 2024 年第一次职工代表大会，选举职工代表担任公司 第四届监事会职工代表监事。 根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经全体与会代表 表决，一致同意选举王志山先生担任公司第四届监事会职工代表监事，任期自 2023 年 1 月 3 日起至第四届监事会任期届满之日止。 特此公告。 2024 年 1 月 4 日 附件： 职工代表监事简历 王志山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，毕业于哈尔滨理 工大学，本科学历，电气工程师。2014年4月至2018年8月担任沈阳亨通光通信有 限公司设备总监，2018年8月至今担任天津国安盟固利新材料科技股份有限公司装 备工程总监，并于2021年3月起至今担任天津 ...

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:30 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-004 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次会议应到监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。经全体监事共同推举，会 议由虞卫兴先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 选举虞卫兴先生为公司第四届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起 至第四届监事会任期届满之日止。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任高 ...

证券代码：301487 证券简称：盟固利 公告编号：2024-003 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于 2024 年 1 月 3 日下午 17:00 以现场及通讯方式在公司会议室召 开，全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。 本次会议应到董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会 议由钱建林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》； 选举钱建林先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日 起至第四届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于董事会、监事会完成换届选举及聘任 ...