中国深圳市南山区海德三道 168 号航天科技广场 A 座 23 层 518067 23/F, Building A, CASC Plaza, No. 168 Haide 3rd Road Nanshan District, Shenzhen 518067, China 电话 Tel: +86 755 8351 7570 传真 Fax: +86 755 8351 5502 电邮 Email: shenzhen@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商（深圳）律师事务所 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市豪恩汽 车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，委派刘问律师、罗琳 娜律师出席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称"相关法律、法规"， 为本法律意见书之目的，"中国" ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证券简称：豪恩汽电 公告编号： 2 0 2 4 - 024 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024年5月20日14:30 网络投票时间：2024年5月20日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为：2024年5月20日9:15—9:25，9:30—11:30以及13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2024年5月20日9:15— 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市龙华区大浪街道工业园路豪恩科技园4楼会议室。 3、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长陈清锋先生 6、本次股 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到 公司副总经理张晓凌女士的辞职报告。张晓凌女士因达到法定退休年龄，申请辞去 公司副总经理职务，根据相关法律法规及《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 章程》的有关规定，张晓凌女士递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。辞职 后，张晓凌女士仍在公司担任其他职务。 张晓凌女士原定任期自董事会聘任之日至第三届董事会届满之日止。截至本公 告披露日，张晓凌女士通过深圳市盈华佳科技有限公司间接持有公司股份600,000 股，通过深圳市佳恩泰投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份80,000股，张 晓凌女士合计持有公司股份680,000股，合计间接持股比例为0.74%。张晓凌女士将 继续严格履行其做出的相关承诺，并将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规及规范性文件对其所 持股份进行管理。 证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2024-023 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 关于高级管理人员退休离任的公告 ...

深圳市豪恩汽⻋电⼦装备股份有限公司 环境、社会及治理（ESG）报告 ⽬录 01 | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 董事⻓致辞 | 02 | | 关于豪恩汽电 | 03 | | 利益相关⽅沟通 | 06 | | 重⼤性议题矩阵 | 07 | | 创新科技不断引领⾏业发展 | 08 | | 关键绩效表现 | 26 | | 索引表 | 28 | | 读者反馈 | 29 | 合规治理， 诚⼼经营 | 公司治理 | 09 | | --- | --- | | 合规⻛控 | 12 | 04 关爱地球， 保护环境 | 环境管理 | 20 | | --- | --- | | 排放管理 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 绿⾊实践 | 23 | | ⽣物多样性、⼟地利⽤和森林砍伐 | 23 | | 动物福利 | 23 | 02 以客户为中⼼的 可持续发展战略 | 卓越品质 | 13 | | --- | --- | | 客户服务 | 14 | | 数字化建设 | 14 | | 加强供应商合作 | 15 | 03 以⼈为本的 共同创业平台 | 维护员⼯权益 | 17 | | --- | --- ...

国信证券股份有限公司 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"、"保荐机构"）作为 深圳市豪恩汽车电子装备电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，对豪恩汽电 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1026号文核准，并经深圳证券交易所 同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用全部向 二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票2,300万 股，发行价为每股人民币39.78元。截至2023年12月31日，本公司 ...

证券代码： 3 0 1 4 8 8 证 券 简 称 ： 豪 恩 汽 电 公 告 编 号 ： 2 024 - 0 1 6 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件方式发出并送达全体监事。会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由监事会主席陈特芳主持召开。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备 股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次监事会审议通过并形成以下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》相关章节。 表决情况：3 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 内部控制鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） - 目 录 内部控制鉴证报告 关于 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制自我评价报告 1-8 1 r : Grant Thornton 内部控制鉴证报告 致同专字(2024)第 441A008996 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,鉴证了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司(以下简称豪恩汽 电公司）董事会对 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定。豪恩 汽电公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》建立健全内部控制并保持其 有效性,并确保后附的豪恩汽电公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整 地反映豪恩汽电公司 2023年 12月 31日与财务报表相关的内部控制。我们的责任是对 豪恩汽电公司 2023年 12月31日与财务报表相关的内部控制有效性提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、 测试和评价与财务报表相 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-96 | 致同审字（2024）第 441A013699 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称豪恩汽电公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及 相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了豪恩汽电公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报 ...

and 目 录 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况汇总表 2 1 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) Grant Thornton 型 同 关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 441A008995 号 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"豪恩汽电公司"） 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了豪恩汽电公司 2023年 12月 31日的合并及公 司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第441A013699号无保留意见 审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等 有关规定,豪恩汽电公司编制了本专项说明所附的深圳市豪恩 ...

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 相关规定要求，深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就公司在任独立董事古范球、陈永康的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员未在公司担任除独 立董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系。 因此，公司独立董事满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关规定。 ...