舆情管理制度 - 公司于2024年11月制定舆情管理制度[1] - 舆情分重大和一般两类[2][3] 舆情工作组织 - 舆情工作组由董事长任组长，总经理和董秘任副组长[5] - 舆情信息采集设在董事会办公室，各部门配合[7][8] 舆情处理 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[12] - 重大舆情需组长召集会议决策控范围[8] 制度相关 - 违反保密义务造成损失将受处分或追责[12] - 制度由董事会解释修订，审议通过后生效[14]

会议信息 - 第三届监事会第十次会议2024年11月21日发通知，11月25日现场召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 资金决策 - 监事会同意公司用12000万元超募资金永久补充流动资金[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》3票赞成通过[5] - 该议案尚需提交股东大会审议[6]

资金使用 - 公司拟用12000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额27.60%[4] 公司设立 - 公司拟设立深圳市豪恩机器人感知技术有限公司，注册资本5000万元[8] 制度与会议 - 公司同意制订《舆情管理制度》[10] - 公司决定于2024年12月13日召开2024年第六次临时股东大会[12]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月13日14:30召开2024年第六次临时股东大会[1] - 会议股权登记日为2024年12月6日[3] - 本次股东大会现场会议会期预计为半天[7] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月13日，交易系统和互联网投票系统有不同时段[1][17][18] - 投票代码为351488，投票简称为豪恩投票[13] 审议提案 - 审议总议案及使用部分超募资金永久补充流动资金的议案[4][21] 登记信息 - 现场登记时间为2024年12月12日9:00 - 12:00、14:00 - 18:00[5] - 信函或电子邮件登记时间为12月12日18:00之前[5] 投票规则 - 选举独立董事和监事时股东拥有不同选举票数计算方式[14] - 非累积投票议案多填、少填或涂改视为废票[21] - 累积投票制议案股东选举票数及分配规则[21]

募资情况 - 公司首次公开发行2300万股，发行价39.78元/股，募资9.1494亿元，净额8.365092亿元[1] - 募投项目计划投资4.0166亿元，超募4.348492亿元[4] 资金使用 - 2023年同意用1.2亿超募资金永久补流，占比27.60%[5] - 2024年同意用不超6亿闲置募资现金管理[6] - 董事会、监事会及保荐机构同意1.2亿超募补流[11][12][13]

募资情况 - 公司首次公开发行2300万股A股，发行价39.78元/股，募资9.1494亿元，净额8.3650915061亿元[1] - 募资项目计划投资4.0166亿元，预计投入4.0166亿元[2][3] - 公司超募资金4.348492亿元[3] 资金使用 - 拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金，占比27.60%[4][6][10][12] - 同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理[5] 资金使用承诺 - 最近12个月累计用超募资金补流不超总额30%[6] - 承诺每12个月累计用超募资金补流不超总额30%[9] - 承诺补流后12个月内不进行高风险投资及为非控股子公司对象提供财务资助[9] 保荐意见 - 保荐人对使用1.2亿元超募资金永久补充流动资金无异议[12]

市场扩张和并购 - 2024年11月25日审议通过投资设立深圳子公司议案[2] - 拟用自有资金5000万元设豪恩机器人感知技术有限公司[2] - 公司对拟设子公司出资比例100%[3] 未来展望 - 投资完善战略布局，加强资源整合能力[5] - 投资设子公司需获批，未来经营有风险[6] - 投资不影响财务，子公司设立后合并报表范围将变[7]

股东大会信息 - 会议通知于2024年10月24日公告[4] - 现场会议于2024年11月11日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 101人参会，代表4,233,608股，占比4.6017%[8] 议案审议 - 审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》[12] - 赞成4,224,708股，占99.7898%，表决通过[12]

会议信息 - 现场会议于2024年11月11日14:30召开[4] - 网络投票时间为2024年11月11日[4] 股东投票情况 - 101人投票，代表4,233,608股，占比4.6017％[8] - 现场1人代表3,800,000股，占比4.1304％[8] - 网络100人代表433,608股，占比0.4713％[8] 议案表决结果 - 《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》同意4,224,708股，占比99.7898％[10] - 反对4,500股，占比0.1063％[10] - 弃权4,400股，占比0.1039％[10] 中小股东表决情况 - 中小股东同意占比99.7898％[11] - 反对占比0.1063％[11] - 弃权占比0.1039％[11]

股权情况 - 豪恩集团直接持有公司3284.5万股，占总股本35.7%[3] - 豪恩集团及其一致行动人合计直接持股4644.5万股，占比50.48%[3] - 公司实控人陈清锋等多方直接持股情况[4] 增持计划 - 豪恩集团拟6个月内增持4000 - 8000万元[3][5] - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[7]