会议通知与召开 - 提前两天通知全体独立董事，一致同意不受此限[7] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[7] - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[7] 会议组织与审议 - 过半数推举召集主持，不履职时可自行召集[8][9] - 关联交易等经会议审议且过半数同意提交董事会[11] - 行使特别职权前经会议审议且过半数同意[11] 会议记录与生效 - 制作会议记录，独立董事签字，秘书办保存[12] - 公司提供便利支持，承担费用[12] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[5] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[10] - 受证监会处罚、交易所谴责等人员不得担任独立董事[12] - 独立董事连任时间不得超过六年[15] 独立董事提名与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[14] - 独立董事履职异常或辞职致比例不符，公司60日内完成补选[17] 独立董事履职要求 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[19] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料保存至少10年[27] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[29] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[24] - 独立董事专门会议由过半数推举一人召集主持[21] - 董事会对委员会建议未采纳应记载意见理由并披露[24][25][29] 决策审议流程 - 独立董事行使特定职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[20] - 财务报告等经审计委员会全体过半数同意提交董事会[22] 公司支持保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[31] - 保障知情权，定期通报运营情况并提供资料[31] - 按时发董事会会议通知并提供资料[31] - 专门委员会会议提前2日提供资料信息[32] - 保存会议资料至少10年[32] - 两名以上独立董事要求延期会议，董事会应采纳[32] 费用与津贴 - 聘请中介机构费用由公司承担[39] - 给予独立董事相适应津贴，标准董事会制订、股东会审议披露[33] 风险降低措施 - 可建立独立董事责任保险制度降低风险[33]

股份转让限制 - 上市一年内董事和高管所持股份不得转让[7] - 董事和高管离职后半年内不得转让所持公司股份[7] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超一千股可全转[20] 买卖时间限制 - 年报、半年报公告前十五日内董事和高管不得买卖股票[10] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内董事和高管不得买卖股票[10] 信息申报 - 新任董事股东会通过任职后两交易日申报个人及近亲属信息[13] - 新任高管董事会通过任职后两交易日申报个人及近亲属信息[13] 变动公告 - 董事和高管股份变动应自事实发生日起2个交易日内公告[15] - 董事和高管计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告披露减持计划[16] - 减持计划完毕或未完毕应在两交易日内向深交所报告公告[16] - 董事和高管股份被强制执行应在收到通知后两交易日内披露[16] 股份锁定 - 上市已满一年公司董事、高管年内新增无限售股按75%自动锁定[20] - 上市未满一年公司董事、高管账户内新增股份按100%自动锁定[20] 其他规定 - 权益分派致董事和高管股份增加可同比例增当年可转让数量[20] - 董事和高管当年可转未转股份计入年末总数作次年计算基数[21] - 有限售股满足条件后可申请解除限售[23] - 锁定期间董事、高管股份相关权益不受影响[24] - 公司可追究违规董事、高管责任[24] - 公司记录违规行为及处理情况并按规定报告披露[26]

董事会提名 - 公司董事会提名周梓荣为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[5] - 自身及直系亲属持股、任职等无违规限制[6][7] - 最近十二个月无限制情形，无刑事处罚等[7][9] - 担任独立董事公司数量不超三家，任期不超六年[10] 声明签署 - 提名人声明于2025年7月3日签署[12]

候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属非直接或间接持公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[4] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[4] - 候选人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职[4] 候选人合规要求 - 最近十二个月内无声明中第十七项至第二十二项所列情形[5] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[6] 候选人任职数量及时间 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6] 候选人能力及资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上履职经验[3] - 若以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[4] 候选人服务限制 - 不是为公司及其控股股东等提供财务等服务的人员[4]

独立董事任职情况 - 龚小寒通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 龚小寒及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 龚小寒近十二个月无不适宜情形[5] - 龚小寒担任独立董事相关情况合规[6] - 龚小寒承诺履职并担责[7]

董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][4] - 2025年7月3日召开第三届董事会第二十三次会议通过换届议案[1] - 本次选举采用累积投票制度[4] 股东持股 - 任泽明直接持股14,675,416股，占比18.17%[8] - 廖骁飞直接持股7,344,316股，占比9.09%[10] - 吴攀直接持股5,778,108股，占比7.16%[12] 人员情况 - 王懋等5位候选人符合任职条件且无不良情形[14][16][18][19][20] - 胡海波、周梓荣、王懋组成第四届董事会审计委员会[4]

制度修订 - 2025年7月3日第三届董事会第二十三次会议通过部分治理制度修订和制定议案[1] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需股东会审议生效[3] - 《独立董事专门会议制度》等8项无需股东会审议[3] 修订目的与依据 - 目的是规范公司治理、提高运作水平[1] - 依据是监管法规和公司实际情况[1] 信息披露 - 制度内容在巨潮资讯网披露[3] - 备查文件为第三届董事会第二十三次会议决议[4] - 公告日期为2025年7月4日[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡海波为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[12] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份与任职限制[6][7] - 被提名人无相关处罚与任职数量限制[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名龚小寒为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]