董事会换届 - 公司第四届董事会由9名董事组成，任期三年[1][4] - 2025年7月3日召开第三届董事会第二十三次会议通过换届议案[1] - 本次选举采用累积投票制度[4] 股东持股 - 任泽明直接持股14,675,416股，占比18.17%[8] - 廖骁飞直接持股7,344,316股，占比9.09%[10] - 吴攀直接持股5,778,108股，占比7.16%[12] 人员情况 - 王懋等5位候选人符合任职条件且无不良情形[14][16][18][19][20] - 胡海波、周梓荣、王懋组成第四届董事会审计委员会[4]

制度修订 - 2025年7月3日第三届董事会第二十三次会议通过部分治理制度修订和制定议案[1] - 《股东会议事规则》等10项制度修订需股东会审议生效[3] - 《独立董事专门会议制度》等8项无需股东会审议[3] 修订目的与依据 - 目的是规范公司治理、提高运作水平[1] - 依据是监管法规和公司实际情况[1] 信息披露 - 制度内容在巨潮资讯网披露[3] - 备查文件为第三届董事会第二十三次会议决议[4] - 公告日期为2025年7月4日[6]

独立董事任职情况 - 龚小寒通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 龚小寒及直系亲属持股、任职情况符合规定[4] - 龚小寒近十二个月无不适宜情形[5] - 龚小寒担任独立董事相关情况合规[6] - 龚小寒承诺履职并担责[7]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡海波为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年7月3日[12] 任职资格 - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 被提名人及其直系亲属无相关股份与任职限制[6][7] - 被提名人无相关处罚与任职数量限制[9][10]

独立董事提名 - 公司董事会提名龚小寒为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人需具备五年以上相关工作经验[5] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名邹业锋为第四届董事会独立董事候选人[1] - 邹业锋已通过第三届董事会提名委员会资格审查[1] 任职资格 - 具备五年以上法律、经济等履职所需工作经验[5] - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[6][7] - 最近十二个月无不符合任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人提名 - 公司第三届董事会提名委员会审查第四届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 全体委员同意提名邹业锋等四人为独立董事候选人[4] - 提请公司第三届董事会第二十三次会议审议[5] 候选人情况 - 候选人具备任职条件和资格，取得培训证明材料[2][3] - 候选人不存在负面情形，符合法律法规任职条件[3] 审查意见时间 - 审查意见发布时间为2025年7月3日[6]

人员提名 - 周梓荣被提名为广东思泉新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人具备上市公司运作相关知识，有五年以上法律、经济等履职必需工作经验[3] 合规情况 - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[4] - 本人与公司无重大业务往来及相关任职[5] - 本人无证券市场禁入等违规情形[5][6] 任职数量 - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[6]

融资情况 - 公司首次公开发行1442.0334万股A股，募资60075.11万元，净额53337.12万元[1] 项目投资 - 截至2025年4月30日，招股项目已投41221.41万元，未投6076.40万元[2][4] - 截至2025年4月30日，超募项目已投3600.00万元，未投2439.31万元[4] 资金使用 - 2024年7月8日使用8000万元闲置资金补流，2025年7月1日归还[5] - 拟用不超7000万元闲置资金临时补流，期限不超12个月[7] - 使用7000万元闲置资金预计节约财务费用210万元[9] 决策审议 - 2025年7月3日董事会通过7000万元闲置资金补流议案[11] 机构意见 - 保荐机构认为使用闲置资金补流符合规定，无异议[12]

权益分派 - 2025年6月4日实施2024年度权益分派，每10股派2.5元现金股利[2] - 以资本公积金每10股转增4股，总股本增至80,753,867股[2] 公司变更 - 2025年7月3日审议通过变更注册资本等议案，待股东会审议[2] - 注册资本拟由5,768.1334万元变更为8,075.3867万元[2] 董事会调整 - 拟将董事会席位由7名调整为9名，独董调为4名，非独董调为5名[3] 章程修订 - 拟对《公司章程》相应条款修订和补充[4] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理工商变更等手续，有效期至事项办完[5]