培训概况 - 开源证券于2024年5月28日对国际复材进行2023年度持续督导培训[1] - 培训在公司办公地以现场授课方式进行[1] 培训内容 - 涵盖股份买卖、对外担保等多方面[2] - 介绍创业板上市、退市及监管法规内容[3] 培训效果 - 有助于提升国际复材规范运作水平[5]

会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2024年5月28日在公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 选举结果 - 会议选举姚兴芮为公司第三届监事会主席[3] - 选举议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

董事会选举 - 选举江凌为第三届董事会董事长[3] - 选举李红宾为第三届董事会副董事长[4][5] - 选举各专门委员会委员[6] 人员聘任 - 授权董事长江凌代行总经理职责[7] - 聘任黄敦霞等6人为副总经理[8] - 聘任黄敦霞为董事会秘书[10] - 聘任欧阳山为财务总监[11] - 聘任唐丹妮为证券事务代表[12]

证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-028 重庆国际复合材料股份有限公司 关于选举公司董事长、副董事长、董事会各专门委 员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券 事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆国际复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 28 日 召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，审议通过了选举董事 长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证 券事务代表等相关议案。现将有关情况公告如下： 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 一、选举董事长、副董事长及董事会专门委员会委员情况 公司于 2024 年 5 月 28 日召开第三届董事会第一次会议，会议审议通过了 《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会副董 事长的议案》《关于选举公司各专门委员会委员的议案》，选举江凌先生为公司董 事长，李红宾先生为公司副董事长，并选举产生以下各专门委员会委员： ...

股东情况 - 出席股东大会股东及代表40人，代表股份3134438321股，占比83.1222％[4] - 中小股东及代表38人，代表股份408197099股，占比10.8250％[4] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》总表决同意3134142121股，占比99.9905％[5] - 《公司2023年度利润分配预案》总表决同意3134142421股，占比99.9906％[11] - 《独立董事制度》总表决同意3134134121股，占比99.9903％[12] - 《募集资金管理制度》总表决同意3134142121股，占比99.9905％[13] - 2024年度与云天化集团及其控制企业日常关联交易议案总表决同意871258752股，占99.9651％[16] - 2024年度与其他关联企业日常关联交易议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[17] - 2024年度申请综合授信额度议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[17] - 2024年度对外担保额度预计议案总表决同意3134141921股，占99.9905％[19] - 续聘2024年审计机构议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[20] - 变更公司注册资本等议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[20] - 2024年度董事薪酬方案议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[22] - 2024年度监事薪酬方案议案总表决同意3134142121股，占99.9905％[23] 人员选举 - 选举江凌为第三届董事会非独立董事，总表决同意3104128362股[25] - 选举李红宾为第三届董事会非独立董事，总表决同意3104128355股[26] - 选举雷华先生为第三届董事会独立董事，总表决同意3104128349股，中小股东同意377887127股[32] - 选举商华军先生为第三届董事会独立董事，总表决同意3104128348股，中小股东同意377887126股[33] - 选举谢岚女士为第三届董事会独立董事，总表决同意3104228346股，中小股东同意377987124股[34] - 选举姚兴芮先生为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意3007003714股，中小股东同意280762492股[36] - 选举张彪先生为第三届监事会非职工代表监事，总表决同意3201252975股，中小股东同意475011753股[37] 其他 - 北京市通商律师事务所认为公司本次股东大会召集及召开程序合法有效[38] - 备查文件包括2023年年度股东大会决议[39] - 备查文件包括北京市通商律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书[39] - 公告由重庆国际复合材料股份有限公司董事会发布[41] - 公告日期为2024年5月28日[41]

会议信息 - 股东大会由董事会根据2024年5月7日会议决定，于5月28日9:30召开[5][7] - 参会股东及委托代理人40人，代表股份3,134,438,321股，占比83.1222%[8] - 现场参会9人，代表股份2,989,005,882股，占比79.2655%[8] - 网络投票31人，代表股份145,432,439股，占比3.8567%[8] - 中小投资者38人，代表股份408,197,099股，占比10.8250%[9] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案总表决同意率超99.99%，中小投资者同意率超99.92%[12][13][15][16][17][18][19][22][23][24][26][27][28][29][33][34][35][36][38][39][40][41][45][46] - 《关于预计公司2024年度与云天化集团有限责任公司及其控制企业日常关联交易的议案》总表决同意871,258,752股，占比99.9651%[30][32] 人员选举 - 江凌等6人当选非独立董事，雷华等3人当选独立董事[49][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][63][64][65][66][67][68]

公司基本情况 - 公司成立于1991年，是高新技术企业，核心业务为研发、生产、销售玻璃纤维及制品 [1] - 玻纤纱年产能达121万吨，重庆地区超100万吨，玻纤布年产能达2亿米，居全球前三 [1] - 在清洁能源、5G通讯、节能减排等核心领域居于全球领先地位 [1] 行业提价情况 - 自调价通知发布后，除已签长期合同及战略客户外，其他合同陆续执行新价格，市场逐步接受调价结果 [2] 成本端情况 - 新建生产线成本与行业标杆基本持平，部分指标达行业领先水平 [2] - 存在老旧生产线待改善，影响整体成本，公司聚焦老旧生产线升级改造以改善成本 [2] 玻纤周期情况 - 玻纤行业长期增长，因产能扩张致供过于求，形成当前下行局面 [2] - 热塑、电子、风电等下游领域增长势头良好，新兴领域探索发展空间 [2] - 相信在政策驱动和企业努力下，本轮下行周期将尽快结束并迎来新机遇 [2]

公司基本情况 - 公司成立于1991年，是高新技术企业，核心业务为研发、生产、销售玻璃纤维及制品 [1] - 玻纤纱年产能达121万吨（重庆地区超100万吨），玻纤布年产能达2亿米，居全球前三 [1] - 在清洁能源、5G通讯、节能减排等核心领域居于全球领先地位 [1] 产品销售情况 - 各条产线生产正常，基本实现产销平衡 [1] 价格与市场预期 - 3月部分玻纤产品价格回调，公司对二季度产品价格持谨慎且乐观态度，供求关系改善仍需时间，价格将随供求关系变化 [2] - 受前期全球玻纤产能过剩影响，海外市场与国内市场相似，玻纤价格下行，需求不及预期，境外业务规模相对稳定 [2] 风电板块预期 - 全球风能协会预测2024年全球陆上风电新增装机将首破100GW，2025年全球海上风电新增装机将达25GW，未来五年全球风电新增并网容量将达680GW，年均新增装机136GW，年均复合增长率15%；2023 - 2030年每年新增装机超143GW，年均复合增长率13% [2] - 风电市场有潜力，但当前风电产品需求受原库存积压等因素影响，尚需时间恢复 [2] 产线计划 - 为应对产能过剩和供需失衡，各大玻纤企业放缓新建产线节奏，公司整体产能相对稳定，有3条生产线计划或正在冷修，将根据市场需求尽快完成停窑产线冷修技改 [2] 光伏边框情况 - 2023年公司玻纤增强聚氨酯光伏组件边框实现技术突破，完成边框组装方案设计与验证，建成年产1GW聚合物光伏组件边框生产车间，获TÜV（莱茵）认证证书 [2] - 2024年光伏边框产销量将进一步提升 [2]

开源证券股份有限公司 关于重庆国际复合材料股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：开源证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：国际复材 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：吴坷 | 联系电话：029-88365835 | | 保荐代表人姓名：倪其敏 | 联系电话：029-88365835 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | | | 括 但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、 募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 次 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | ...

重庆国际复合材料股份有限公司 2024 年公告 重庆国际复合材料股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十 八次会议决定于 2024 年 5 月 28 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会，现将 本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了 《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 证券代码：301526 证券简称：国际复材 公告编号：2024-024 重庆国际复合材料股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.会议召开日期和时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 28 日（星期二）上午 09:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：202 ...