提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会现就提名梁飞媛为浙江斯菱 汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人胡旭东作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-014 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.2 提名李留勇为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司监事会进行换届。经候选人同意及监事会资格审查，公司监事会同意提名如下人 员为第四届监事会股东代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 1.1 提名梁汉洋为公司第四届监事会股东代表监事候选人； 表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议通 知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司会 议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席梁汉洋先生主持，本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司董事会秘书列席了会 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司于2023年12月26日召开第三届董事会第十一次 会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会决 定于2024年1月12日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第 一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大会 相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-018 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的相关规定和要求。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年1月12日（星期五）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年1 ...

声明人梁飞媛作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会提 名为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司(以下简称"该公司")第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人 独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 有)。 如否 ...

提名人浙江斯菱汽车轴承股份有限公司董事会现就提名胡旭东为浙江斯菱 汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江斯菱汽车轴承股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

浙江斯菱汽车轴承股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江斯菱汽车轴承股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议 通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件等通讯方式发出，于 2023 年 12 月 26 日在公司 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长姜岭先生主持，本次会议应出 席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：301550 证券简称：斯菱股份 公告编号：2023-013 二、董事会会议审议情况 与会董事经过审议，表决通过了以下议案： （一）逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 公司董事会进行换届。经候选人本人同意及提名委员会资格审查，公司董事会同意提 名如下人员为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日 ...

公司基本信息 - 证券代码为 301550，证券简称为斯菱股份 [1] - 投资者关系活动时间为 2023 年 12 月 20 日 - 12 月 21 日，地点在公司会议室，形式为现场交流 [1] - 活动参与人员包括东吴证券、中泰证券等多家机构人员，上市公司接待人员为董事长姜岭和董事会秘书安娜 [1] 业绩相关 - 公司近两年筹备 IPO 未进行系统性投资，产能受限致主营收入增速不明显，2023 年 Q4 开始增加投资，2024 年部分产能释放，业绩和销售将明显提升 [1] 生产模式 - 公司自主研发适合“小批量、多品种、快速响应”的柔性生产线，能匹配生产能力，提高设备利用率等，未来将强化柔性制造能力 [2] 差异化优势 - 公司主要差异化优势有产品质量、产品体系、销售渠道及客户资源、地理区位、数字建设、研发创新等优势 [2] 业务规划 - 公司正进行新能源汽车驱动系统轴承项目储备，已完成试样进入小批量生产阶段，开发出相关轴承产品，未来产品将渗透新能源汽车高端售后及主机配套市场 [2] 资金使用 - 公司将合理使用超募资金，投入主业扩张或新业务新项目研发，有重大经营信息将及时披露 [2]

收入增长驱动 - 主营业务方面，强化及扩大营销网络布局与建设，开拓全球顶级售后客户，推动主机配套市场客户合作 [1] - 新业务开拓方面，进行新能源汽车驱动系统轴承、农机轴承及重卡轴承项目储备，驱动电机轴承项目已完成试样进入小批量生产阶段 [1] - 未来将在现有产品改进升级基础上，根据市场需求和行业趋势大力开发新型产品 [1] 产品开发思路 - 坚持自主创新研发，以客户需求为导向，建立完善研发体系 [2] - 研发团队时刻关注最新市场动态，提前了解需求并研发布局以保持市场竞争力 [2] 客户拓展方式 - 积极参加全球大型汽配展会，通过响应速度、产品质量、稳定供应和售后服务开拓巩固客户 [2] - 将现有优质客户业务做大做深，通过业务协同、优化产品结构、增加型号等方式深度挖掘需求 [2] 产能规划 - 年产629万套高端汽车轴承技术改造扩产项目建成后将引入先进设备，全面提升生产能力 [2] - 泰国工厂从2023年Q4开始投资打造全产业链工厂，预计2024年Q1新设备投产提升产能 [2]

斯菱股份的主要优势和发展计划 产能扩张计划 - 公司从2023年第四季度开始对泰国工厂进行投资，打造全产业链工厂。预计2024年第一季度新设备可以投产，产能将大幅提升[1] 竞争优势 - 产品体系优势 - 销售渠道及客户资源优势 - 地理区位优势 - 数字建设优势 - 研发创新优势[2] 业绩分析 - 2023年前三季度,公司盈利能力持续提升,但营业收入增速不明显,主要是因为公司近两年在筹备IPO,没有进行系统性投资,产能受限[2] - 从2023年第四季度开始,公司陆续开始投资,明年会有部分产能释放,将有力促进公司业绩和销售的增长[2] 管理机制优化 - 公司搭建了一套科学有效的管理机制,从市场调研到立项以及后期投入都有高效、规范的流程管理,确保公司能够快速对变化的市场需求做出反应[2]