制度制定与修订 - 制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》等3项制度[1] - 修订《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》等13项制度[2][3] 制度审议与披露 - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》需提交2025年第四次临时股东会审议[3] - 全体董事对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》回避表决[3] - 部分制度全文于2025年8月21日在巨潮资讯网披露[3]

内部审计制度架构 - 制度适用于公司、子公司及其分支机构所有业务环节[2] - 公司设内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[5][6] - 审计委员会提议聘请或更换外部审计机构，审阅内审计划[8] 内部审计工作流程 - 内审部每季度向董事会或审计委员会报告情况，半年检查重大事件[9] - 内审部确定年度审计重点，编计划报审计委员会批准[13] - 实施审计提前三天送通知书，特殊情况实施时送达[15] - 内审人员审查资料、搜集材料，编制工作底稿[15] - 被审计单位3个工作日提书面意见，内审部5个工作日出报告初稿[16] 反舞弊工作安排 - 管理层负责建立、实施反舞弊程序和控制并自我评估[18] - 审计委员会指导反舞弊行为，内审部为常设机构[18][19] 其他管理措施 - 内审档案由内审人员归档、保管，资料保存不少于10年[22][24] - 公司建立内审激励约束机制，查处违规责任人[26][28] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[30]

投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范西安诺瓦星云科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，促进投资者对公司的了解，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件以及《西安诺瓦星云科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜 在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以 实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等对待 全体投资者，保障所有投资者享有知情权及其他合法权益。 第四条 公司的投资者关系管理工作应客观、真实、准确、完整地介绍和反 映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者造成的误导。 西安诺瓦星云科技股份有限公司 第五条 除非得 ...

股份转让限制 - 董事、高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5] - 新增无限售股当年可转25%，新增限售股计入次年基数[5] - 上市1年内、离职半年内董事高管股份不得转让[8] - 违法违规未满6个月、未缴足罚没款、被公开谴责未满3个月不得转让[8][9] 股票买卖限制 - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告等前5日，董事高管及其配偶不得买卖[9] 减持相关规定 - 转让股份应提前15个交易日报告并披露减持计划[15] - 减持完毕、未实施或未完毕、股份被强制执行需按规定报告公告[16] 股份变动公告 - 深交所2个交易日内在网站公告董事高管股份变动[16] - 公告含变动前后持股数等内容[17] 制度相关 - 制度由董事会负责解释修订，自审议通过生效[19] - 制度发布于2025年8月[20]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票募集资金总额为162,926.76万元，净额为150,473.21万元[1] - 超募资金金额为41,969.99万元[5] - 2024年8月同意用12,500.00万元超募资金偿还银行贷款，占29.78%[6] - 2024年3月同意使用不超5亿元暂时闲置募集资金现金管理[7] - 2025年4月同意用不超5亿闲置募集及不超10亿闲置自有资金现金管理[8] - 2025年5 - 6月超募资金专户闲置买理财，赎回后收益净额39.73万元[8] - 2025年拟用12,500.00万元超募资金偿还银行贷款，占29.78%[10] 股份回购 - 第一期股份回购成交总金额为14,987.69万元，用超募4,990.00万元，占总股本0.92%[6] - 第三期股份回购总金额7,500 - 15,000万元，超募使用不超12,500万元[9] 资金现状与审批 - 截至2025年6月30日，剩余超募资金25,062.44万元，未确定用途12,562.44万元[9] - 公司使用部分超募资金还贷不影响募投，未改变投向和损害股东利益[15] - 最近12个月累计使用超募还贷及永久补流未超总额30%[15] - 本次事项已通过董事会审议，尚需股东会通过[15] - 保荐机构对使用部分超募还贷无异议[15] 其他 - 公告发布时间为2025年8月22日[18] - 备查文件含董事会决议和核查意见[16]

业绩总结 - 2025年期初往来资金余额总计39226.98万元[5] - 2025年1 - 6月往来累计发生金额总计8456.75万元[5] - 2025年1 - 6月偿还累计发生金额89.89万元[5] - 2025年6月末往来资金余额总计47593.84万元[5] 各公司情况 - 西安钛铂锶电子科技6月末往来资金余额30620.00万元[5] - 钛铂思科技（上海）6月末往来资金余额16450.00万元[5] - 北京国旭宏业科技6月末往来资金余额477.81万元[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1284.00万股，发行价格126.89元，募集资金总额16.29亿元，净额15.05亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额3.65亿元[4] - 截至2025年6月30日，未使用首次公开发行股票募集资金余额3.6456944382亿元存放于专户[19][30] 资金使用情况 - 2024年置换预先投入募投项目自筹资金8.42亿元，置换预先支付发行费用自筹资金1991.59万元[10] - 2024 - 2025年使用超募资金偿还贷款1.25亿元，回购股份4990万元[4] - 2025年半年度累计项目投入3719.70万元[4] - 2024年同意使用不超过5亿元闲置募集资金现金管理，2025年同意使用不超5亿闲置募集资金及不超10亿闲置自有资金现金管理[12][13][17][29][30] - 2025年5 - 6月使用闲置资金买银行结构性存款2.5亿元、定期存款9000万元，6月30日前赎回，收益净额45.35万元[13] - 2025年5 - 6月使用超募资金专户闲置资金买银行结构性存款25,000万元、定期存款4,000万元，6月30日前赎回，理财收益净额39.73万元[17][29] 项目情况 - 2024年11月两个募投项目结项，2025年4月底节余508.57万元永久补充流动资金，占对应项目净额1.64%、1.90%[14] - 诺瓦光电显示系统产业化研发基地截至期末投资进度88.38%，预计2025年11月达预定可使用状态[27] - 超高清显示控制与视频处理技术中心截至期末投资进度98.64%，已于2024年11月达预定可使用状态[27] - 信息化体系升级建设截至期末投资进度71.97%，预计2025年11月达预定可使用状态[27] - 营销网络及服务体系升级截至期末投资进度98.37%，已于2024年11月达预定可使用状态[27] 股份回购情况 - 第一期股份回购总金额不低于7500万元、不超过15000万元，已于2025年1月15日实施完毕，累计回购849,871股，占总股本0.92%，成交总金额14,987.69万元，使用超募资金4,990.00万元[16][28] 超募资金情况 - 公司使用超募资金1.25亿元偿还银行贷款，占超募资金总额的29.78%[28] - 截至2025年6月30日，剩余超募资金25,062.44万元存放于专户[18][29]

股东会时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议时间为9月8日14:30[2] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年9月2日[4] - 会议登记时间为2025年9月4日9:00 - 17:00[9] 提案相关 - 股东会召开10日前1%以上已发行有表决权股份股东可提临时提案[5] - 《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》等待审议[7] - 提案需出席股东所持有效表决权股份总数1/2以上通过[8] 投票方式 - 网络投票代码为"351589"，投票简称为"诺瓦投票"[28] - 深交所交易系统9月8日多时段可投票[30] - 深交所互联网投票系统9月8日9:15 - 15:00可投票[31]

业绩与分配 - 2025年半年度可供分配利润17.39亿元[8] - 以9060.16万股为基数，每10股派现5.6元，预计派现5073.69万元[8] 资金使用 - 拟用1.25亿元超募资金偿还银行贷款，占超募资金总额29.78%[13] 会议与议案 - 第三届董事会第六次会议8月21日召开，7董事全出席[3] - 多议案表决7票同意，《董事薪酬制度》7票回避[6][9][11][15][18] - 2025年第四次临时股东会9月8日召开[26]

业绩总结 - 2025年上半年净利润294,140,802.51元[3] - 截至2025年6月30日，合并报表累计未分配利润1,738,946,324.80元[3] - 截至2025年6月30日，母公司累计未分配利润2,052,779,322.12元[3] 利润分配 - 2025年半年度拟分配利润50,736,878.64元（含税）[2] - 以90,601,569股为基数，每10股派现5.60元（含税）[4] - 利润分配预案经第三届董事会第六次会议审议通过[2]