独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[5] - 董事会成员中三分之一以上为独立董事，至少含一名会计专业人士[5] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[6] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[6] - 特定自然人股东及其直系亲属不得任独立董事[6] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得任独立董事[6] 独立董事选举与任期 - 董事会等可提独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[12] 独立董事履职规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会应30日内提议解除职务[12] - 辞职或被解除职务致比例不符规定或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[17] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 每年在公司现场工作时间不少于十五日[21] - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 应确保公司商业行为符合法规和政策，不超经营范围[27] - 发现公司违法违规等情形应履职调查并督促改正[28] 公司支持与配合 - 应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[30] - 保证独立董事享有与其他董事同等知情权[30] - 独立董事发表独立意见等应公告的，公司应及时协助办理[30] - 董事会秘书应确保独立董事信息畅通及获取资源和专业意见[30] - 独立董事行使职权公司人员应配合，遇阻碍可报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请或报告[31] - 聘请中介等行使职权费用由公司承担[31] 独立董事津贴与保险 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议通过并在年报披露[31] - 不得从公司及相关方取得津贴外其他利益[31] - 公司可建立责任保险制度降低履职风险[32] 制度相关 - 制度由董事会解释，经股东大会通过后实施[37] - “以上”“内”含本数，“过”“超过”不含本数[35] - 适用于公司经核准公开发行股票并上市情形[35]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3019万股A股，发行价26.5元/股，募资8.00035亿元，净额7.0965070618亿元[2] 募投项目投资 - 数控装备生产基地建设项目投资89114.19万元，拟投入募资40327.01万元[6] - 研发中心建设项目投资19949.36万元，拟投入募资9688.96万元[6] - 补充流动资金项目投资40000万元，拟投入募资20949.10万元[6] 资金使用情况 - 截至2024年7月31日，已用自筹资金预先投入募投项目20610.03万元[7] - 截至2024年7月31日，以自筹资金预先支付发行费用5034103.74元[9] - 2024年8月26日同意用募集资金置换自筹资金21113.44万元[13] 审议情况 - 董事会、监事会、独立董事、容诚会计师事务所、保荐机构均认可置换事项[13][14][15] 备查文件 - 包含第二届董事会第十次会议等多项决议及意见[16]

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024001 乔锋智能装备股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 经全体董事审议，会议表决情况如下： （一）审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议 的议案》 为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资 金管理制度》的规定，公司开立募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司东 莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电支行、中国农业银行股份有限公司东 莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华支行及保荐机构国投证券股份有限公 司分别签署《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。 此项议案以5票同意、0票反对、0票弃权获得通过。 议案具体内容详见公司于2024 ...

证券代码：301603 证券简称：乔锋智能 公告编号：2024002 乔锋智能装备股份有限公司 关于开立募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意乔锋智能装备股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕673号）同意注册，乔锋智能装备股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股）3,019万股，每股 面值为人民币1.00元，发行价格为26.5元/股，募集资金总额为人民币800,035,000.00 元，扣除发行费用90,384,293.82元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 709,650,706.18元。 甲方：乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"甲方"） 乙方：招商银行股份有限公司东莞常平支行、东莞银行股份有限公司常平广电 支行、中国农业银行股份有限公司东莞常平支行、兴业银行股份有限公司深圳龙华 支行（以下简称"乙方"） 上述募集资金已于2024年7月5日划至公司指定账户，业经容诚会计师事务所（ 特殊 ...

公司基本情况 - 主营业务为数控机床，自2009年成立以来一直专注该领域，机床是工业体系基石 [1] - 产品完成金属切削机床领域全系列布局，有80多款机型，应用于通用设备、汽摩配件等多个行业 [1] 研产销情况 - 研发生产基地分布在东莞、南京、银川三地，新建基地投入使用缓解产能紧张 [2] - 员工超1400人，研发人员超240人，与多所高校开展产学研合作 [2] - 销售服务人员超300人，全国主要城市设近40个销售服务网点，搭建海外销售团队并在多国开发代理商 [2] 行业发展趋势 - 全球机床市场容量近6000亿人民币，中国占比30%以上，行业成长空间大，民营企业成主导力量，国家政策支持力度大 [2] - 中国机床数控化率从2000年的8%提升到2023年的46%，与日美德等国80%以上相比仍有提升空间 [2] - 国内机床企业与国外差距缩小，国产机床可满足大部分加工需求，国产化替代加速推进 [2] - 因人工成本等因素及自动化技术成熟，机床产业向自动化组线发展趋势明显 [2] 公司业绩 - 2019 - 2023年，营业收入年均复合增长率达33.64%，归母净利润年均复合增长率达30.04%，2022 - 2023年增速下滑后2023年四季度恢复增长 [3] 未来规划 - 秉承使命专注数控机床主业，加大研发投入，向高端化、自动化、智能化发展，提高核心零部件自制比例，开拓国内薄弱区域市场，加快全球化步伐 [3] 问答交流 下游行业占比 - 2023年通用设备占比47.86%，汽模配件占比11.14%，消费类电子占比6.59%，还有模具、军工等行业 [3] 订单情况 - 2023年10月起机床行业和公司订单改善，2024年一季度营收和净利润同比增长，预计上半年扣非归母净利润1.01 - 1.10亿元，同比增长17.48% - 28.07% [4] 核心部件采购 - 数控系统主要选发那科等，已与华中数控等国产品牌合作；丝杆、线轨主要选THK等，已与凯特等国产品牌合作或联系；其他核心部件基本自制或由国内供应商供货 [4] 海外市场拓展 - 近两年开始布局海外市场，产品在部分国家或地区有竞争力，以经销代理模式拓展，收入增速快、毛利率高但占整体收入比重低 [5] 销售模式 - 在长三角、珠三角等地区采用直销为主、经销为辅策略，在西南、西北、东北及海外等地区借助经销商开拓市场 [5]

深圳证券交易所 2024年07月08日 关于乔锋智能装备股份有限公司股票上市交易的公告 时间：2024-07-09 字体： 大 中 小 乔锋智能装备股份有限公司人民币普通股股票将于2024年7月10日在本所上市。证券简称为"乔锋智 能",证券代码为"301603"。公司人民币普通股股份总数为120,760,000股，其中22,942,135股股票自上市 之日起开始上市交易。 ...

股票简称：乔锋智能 股票代码：301603 乔锋智能装备股份有限公司 （广东省东莞市常平镇常东路 632 号 101 室） 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市公告书 保荐人（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 二零二四年七月 乔锋智能装备股份有限公司 上市公告书 特别提示 乔锋智能装备股份有限公司（以下简称"乔锋智能"、"本公司"、"公司" 或"发行人"）股票将于2024年7月10日在深圳证券交易所创业板上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临 较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风 险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新 股上市初期切忌盲目跟风"炒新"，应当审慎决策、理性投资。 除非文中另有所指，本上市公告书中所使用的词语含义与《乔锋智能装备股 份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称"招股说 明书"）一致。 本上市公告书中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所 致。 1 乔锋智能装备股份有限公司 上市公告书 第 ...

发行上市进程 - 2022年相关会议审议通过发行上市议案[13] - 2024年决定延长发行上市决议有效期[14] - 2024年4月24日获证监会首次公开发行股票注册批复[18] 公司基本情况 - 公司为持续经营三年以上股份有限公司，具发行上市主体资格[20] - 目前股份总数9057万股，本次发行3019万股[22] 业绩情况 - 2021 - 2023年归母净利润分别为225232302.91元、185080992.53元、160339960.70元[23] - 符合2024年4月30日发布规则的净利润标准[23] 保荐相关 - 与国投证券签署保荐协议，指定廖信庭、琚泽运为保荐代表人[26]

上市信息 - 乔锋智能股票2024年7月10日在深交所创业板上市[2] - 首次公开发行后总股本120,760,000股[3] - 首次公开发行股票数量30,190,000股[3] 发行价格与市盈率 - 本次发行价格26.50元/股[4] - 发行价格对应2023年扣非后摊薄市盈率19.96倍[6] - 发行价格对应的市盈率低于行业平均，高于可比公司平均[6] 风险提示 - 发行可能导致净资产收益率下降[7] - 公司提醒投资者注意上市初期投资风险[7]

国投证券股份有限公司 关于乔锋智能装备股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦） 声 明 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）接受乔锋 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"乔锋智能"）的委托， 就其首次公开发行股票并在创业板上市事项（以下简称"本次发行"）出具本上 市保荐书。 国投证券及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业执业规范和道德准则出具上市保荐 书，并保证所出具文件真实性、准确性、完整性和及时性。 本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与招股说明书中相同的含义。 3-1-3-1 一、发行人基本情况 3-1-3-2 良好的品牌形象和市场口碑，积累了丰富的客户资源。 （三）核心技术内容 1、核心技术内容及技术来源 公司自设立以来，一直将技术研发与创新作为公司发展的重要战略。公司经 过多年积累，自主研发了多项专利或非专利技术，主要包括在精度 ...