人事变动 - 中航成飞副总经理干继才因工作调整申请辞职[2] - 干继才辞职后仍在公司担任其他职务[2] 其他信息 - 截至公告披露日，干继才未持有公司股票[2] - 干继才不存在应履行而未履行的承诺事项[2] - 公告发布于2025年3月27日[3]

公司治理 - 截至2024年底，董事会由八名成员组成，其中独立董事三名[8] - 监事会由三名成员组成，其中职工监事一名[9] - 董事会下设四个专门委员会[10] 制度建设 - 制定多项制度规范业务处理、降低风险[13][14][15][17][22][23][24] 内控情况 - 截至2024年12月31日，不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[4] - 明确财务报告内控差错金额缺陷划分标准[26] - 明确财务和非财务报告内控重大、重要缺陷认定情形[27][28][30] 未来展望 - 强化内控建设并随经营状况调整制度[34]

公司变更 - 2025年1月6日完成资产交割，1月22日中航电测更名中航成飞并完成董监高换届[2] 审计相关 - 2024年12月审议通过变更及聘请大信事务所议案[4][5] - 大信事务所认为公司2024年财报编制合规[6] - 2025年审计委员会推进年报审计工作并审议通过[8][9] 事务所情况 - 大信事务所2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为177,976.17万元[7] - 2024年营业总收入同比增长6.11%，营业总成本同比增长4.32%，营业利润同比增长23.87%，净利润同比增长14.75%[33][34] - 2024年归属于母公司股东的净利润同比增长14.41%，综合收益总额同比增长14.43%，基本每股收益同比增长11.76%[35] 资产负债 - 期末资产总计42.41亿元，较期初增长6.6%，负债合计16.99亿元，较期初增长9.7%，所有者权益合计25.42亿元，较期初增长4.8%[26][27] - 应收账款期末为11.49亿元，期初为9.69亿元，增长18.5%；固定资产期末为11.87亿元，期初为9.09亿元，增长30.6%[25][26] 现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 156,696,003.22元，投资活动产生的现金流量净额为7,160,877.02元，筹资活动产生的现金流量净额为70,849,007.80元[40][43] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计机构为大信会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师为杨益明、陈海涛[2] - 关键审计事项为收入确认和应收账款坏账准备[7][11] 市场扩张与并购 - 公司向中航工业发行股份购买中航工业成飞100.00%股权，2025年1月6日股权变更至公司名下，1月22日公司名称变更为“中航成飞股份有限公司”[62][63] 会计政策 - 金融资产、金融负债分类及计量方法，存货、固定资产折旧、无形资产摊销等会计政策[84][102][115] - 收入确认原则，包括不同产品收入确认方式及劳务收入确认方法[138][139] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%，城市维护建设税税率为7%、5%、1%，企业所得税税率为15%[165] - 公司及部分子公司2024年度企业所得税税率减按15%计征[166][167][168]

会计师事务所聘任 - 公司拟续聘大信为2025年度审计事务所，议案待2024年年度股东大会审议[1] - 2025年3月26日董、审、监事会全票同意续聘及费用[9][10] - 聘任自股东大会审议通过生效[10] 大信相关数据 - 截至2024年末大信从业人员3957人，含175名合伙人、1031名注会[3] - 2023年业务收入15.89亿，审计13.80亿、证券4.50亿[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 职业保险赔偿限额与风险基金超2亿[4] - 近三年受刑事0次、行政处罚8次等[5] 审计费用 - 本期拟支付审计费用229.4万元（含内控审计）[8]

会计政策变更 - 公司2025年3月26日审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起执行《准则解释第17号》和《准则解释第18号》[3] - 执行《准则解释第17号》不追溯调整，《准则解释第18号》追溯调整[5] - 本次变更对财务状况无重大影响[5] - 审计、董事会、监事会均同意变更[6][7][9]

会议时间 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年4月21日14:00开始[1] - 网络投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为2025年4月18日9:00 - 11:00和14:30 - 17:00[5] 股权登记 - 股权登记日为2025年4月10日[2] 审议议案 - 审议《2024年年度报告》及其摘要等多项议案[3] 投票规则 - 对中小股东单独计票，议案7关联股东回避表决[4] 登记方式 - 有现场登记、信函或传真，信函或传真须17:00前送达[5][6] 投票代码及时间 - 网络投票代码为352132，简称成飞投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月21日多个时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月21日9:15 - 15:00[19] 授权委托 - 授权委托书应在2025年4月18日17:00前备置[5]

第八届监事会第二次会议决议公告 中航成飞股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航成飞股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日以邮件方 式向全体监事送达了关于召开第八届监事会第二次会议（以下简称"会议"）的 通知，会议于 2025 年 3 月 26 日以现场表决方式召开。会议应参加监事 3 人，实 际参加监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定。 本次会议由监事会主席聂小铭先生主持，经与会监事充分合议并表决，形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 同意公司《2024 年年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为公司 2024 年 年度报告及其摘要能充分反映公司报告期内的财务状况和经营成果，2024 年年 度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025－038 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《中航成 ...