大连达利凯普科技股份公司 第一条 为规范大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保护股东和其他利益相关者的合 法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《大连达利凯普科技 股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，特制定本制度。 第二条 本办法适用于公司及其控股子公司（以下简称"子公司"）全体董 事及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事在任期届满前 辞任，应在辞任前向董事会提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。有关高级管理人员辞职的具体 程序和办法由其与公司之间的劳动合同规定。公司将在两个交易日内披露有关情 况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前， 原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职 务。 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-041 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订 <公司章程> 并办 理相应工商变更登记的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、修订《公司章程》并办理相应工商变更登记的情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《 关于新 <公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性 文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订和完 善。公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》将相应废止。同时提请股东大会授权董事长及其授权 人员向工商登记机关办理工商变更登记事宜。授权 ...

证券代码：600863 证券简称：内蒙华电 公告编号：临 2025-039 债券代码：240363 债券简称：23 蒙电 Y1 债券代码：240364 债券简称：23 蒙电 Y2 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 活动时间：2025 年 7 月 11 日（星期五）下午 16:00-18:00 ? 活 动 地 点 ： 投 资 者 可 登 录 " 全 景 路 演 " 网 站 （http://rs.p5w.net） ，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景 路演 APP，参与本次互动交流。 ? 活动方式：网络远程互动 为进一步加强与投资者互动交流，内蒙古蒙电华能热电股份有限 公司（以下简称"公司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2025 年内蒙古辖区上市 公司投资者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 一、活动时间 二、活动方式 本次活动将采用 ...

股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2025-051 金风科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 公司股东和谐健康保险股份有限公司-万能产品保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 持有金风科技（以下简称"公司"）股份473,505,172股（占剔除回 购专用账户中股份数后公司总股本的11.2146%）的股东和谐健康保险 股份有限公司-万能产品（以下简称"和谐健康"）计划自本公告披露 之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月1日至2025年10月31日） 以集中竞价方式减持其持有的公司股份不超过42,222,394股（约占剔 除回购专用账户中股份数后公司总股本的1%）。 公司于2025年7月10日收到公司股东和谐健康出具的《关于股份 减持计划的告知函》 ，和谐健康拟减持其持有的公司部分股份，现将 具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 二、本次减持计划的主要内容 用账户中股份数后公司总股本的1%。若计划减持期间公司有送股、 资本公积金转增股 ...

截至本公告披露日，公司及控股子公司不存在单项涉案金额占公司 最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产 10%以上且超过 1,000 万元的重大诉讼、仲裁事项，不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁 事项。 二、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影 响 截至本公告披露日，上述部分案件尚在进展过程中，对公司本期利 润或期后利润的影响具有不确定性，公司将依据会计准则的要求和案件 进展情况进行相应的会计处理。 公司将持续关注有关诉讼、仲裁事项的后续进展，积极采取相关措 施维护公司及控股子公司的合法权益，及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者注意投资风险。 证券代码：000498 证券简称：山东路桥 公告编号：2025-63 山东高速路桥集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳 证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司及控股子公司连续十二个 月累计发生的诉讼、仲裁事项涉及金额已达到披露标准，现将有关情况 公告如下： 一、连续十二个月累计诉讼、仲裁事项基本情况 截至本公告披露 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-042 是否需要提交股东大 序号 制度名称 修订/制定 会 《董事、高级管理人员所持本公司股份及 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年7 月10日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订公司治理制度的 议案》《制定 <信息披露暂缓 豁免制度="豁免制度"> 的议案》《制定 <董事 高级管理人员="高级管理 人员"> 离职管理制度>的议案》，现将有关事项说明如下： 为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的最新修订和更新情况， 结合《公司章程》相关条款和公司经营发展需要，公司对原有的相关制度进行 了修订并新制定了部分制度。本次修订及新制定的主要制度如下： 上述制定以及修订后制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露。 ...

证券代码：301566 证券简称：达利凯普 公告编号：2025-040 大连达利凯普科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次补选董事后，公司董事会董事的组成和人数符合《公司法》和《公司 章程》的规定，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过 公司董事总数的二分之一。 特此公告。 大连达利凯普科技股份公司董事会 附件： 颜莹女士简历 一、董事辞职情况 大连达利凯普科技股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事 任学梅女士递交的书面辞职报告。任学梅女士因个人原因申请辞去公司董事、 董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞去上述职务后不在公 司担任其他职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定， 任学梅女士辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送 达董事会之日起生效。任学梅女士原任期届满之日为 2026 年 7 月 24 日。截至 本公告披露日，任学梅女士未持有公司股票，不存在应履行而未履行的承诺事 项。 任学梅女士已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会影响公司日常 经营活动 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的 说明 | 21 | 本次停牌前 | 个交 | 本次停牌前 | 1 | 个交 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 易日（2025 | 年 5 月 | 易日（2025 | 年 | 6 | 月 | 涨跌幅（%） | | 公司股票收盘价（元/股） | | 12.61 | 16.48 | | | | 30.69 | | 上证综合指数（元） | | 3363.45 | 3424.23 | | | | 1.81 | | 申万汽车零部件Ⅱ指数（元） 6964.45 | | | | 6856.85 | | | -1.54 | | 剔除大盘因素影响后的涨跌幅 | | | | | | | 28.88 | | 剔除同行业板块影响后的涨跌幅 | | | | | | | 32.23 | 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 因 ...

重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成关联交易、重大资产重组及 重组上市的说明 重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 经董事会审慎核查，本次交易预计构成关联交易，预计不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）规定的重大资产重组 和重组上市的情形，具体如下： 一、本次交易预计不构成关联交易 本次交易前，交易对方与公司不存在关联关系；本次交易可能导致交易对方 饶亦然及其一致行动人深圳市亦高实业有限公司、珠海亦高投资合伙企业（有限 合伙）于本次交易完成后，合计持有公司股份超过公司总股本的5%，进而可能成 为上市公司的关联方，本次交易预计可能构成关联交易。 二、本次交易预计不构成重大资产重组 重庆秦安机电股份有限公司董事会 截至本说明出具日，本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产估值及 定价尚未确定。根据相关数据初步测算，本次交易预计未达到《重组管理办法》 规定的重大资产重组标准，预计不构成上市公司重大资产重组。 三、本次交 ...

重庆秦安机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付现金 的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股权（以下简称"标的资产"）， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 重庆秦安机电股份有限公司董事会 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理 办法》第十一条规定的说明 综上，公司董事会认为，本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条的规定。 公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定进行了审慎判 断，认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向 特定对象发行股票的以下情形： 特此说明。 （一）擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东会认可； 重庆秦安机电股份有限公司董事会 （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 （二）最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者 相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示 意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且 ...