本次交易的内幕信息知情人买卖股票情况的自查期间为上市公司就本次交 易首次作出董事会决议日前六个月至《花王生态工程股份有限公司重大资产购买 报告书（草案）》公告前一日。 中德证券有限责任公司 关于花王生态工程股份有限公司本次交易 相关内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告之 专项核查意见 中德证券有限责任公司（以下简称"独立财务顾问"）作为花王生态工程股 份有限公司（以下简称 "上市公司"或"公司"）现金购买安徽尼威汽车动力系 统有限公司（以下简称"标的公司"）55.50%股权（以下简称"本次交易"）的独 立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引—— 上市类第 1 号》《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 异常交易监管》 公司重大资产重组》等规定要求，对上市公司相关内幕信息知情人股票交易自查 报告进行了核查，核查情况如下： 一、本次交易的内幕信息知情人自查期间 二、本次交易的内幕信息知情人核查范围 人员； 三、本次交易相关主体买卖股票的情况 根据自查范围相关主体出具的自查报告以及中国证券登记结算有限责 ...

（4）监事出席会议情况：应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人 （5）主持人：监事会主席曾金南先生 （6）列席人员：董事会秘书王雪洲先生 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-039 杭州山科智能科技股份有限公司 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议通知于 2025 年 7 月 15 日以通讯方式方式送达全体监事，会议由曾金南先生 主持，曾金南先生就本次董事会紧急通知的原因在本次会议上作出了说明。 （1）会议时间:2025 年 7 月 16 日下午 15:30 （2）召开地点：山科智慧园 B 座 10 楼大会议室 （3）召开方式：以现场结合通讯方式召开 监事会 表决结果：有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第四届监事会第六次会议决议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有 关规定，所作的决议合法有效。 杭州山科智能科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-054 中简科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订 <公司章> 程>的议案》。 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》 《证券 法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 公司结合自身实际情况，对《公司章程》进行修订，具体修订内容如 下： 修订前《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 第一条 为维护中简科技股份有限公司（以下 简称"公司"）、股东和债权人的合法权益， 简称"公司"）、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 券交 ...

证券代码：300777 证券简称：中简科技 公告编号：2025-053 中简科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中简科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十五次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 1 日下午 2:30 召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东 大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 1 日下午 2:30。 二、会议审议事项 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票 非累积投票提案 《关于终止实施 2022 年限制性股票激 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为：2025 年 8 月 1 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 年 8 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网 投票系统向公司股东提供网 ...

开2025年第三次临时股东大会，本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 （1）现场会议：2025年8月4日下午14：00（参加现场会议的股东请于会前 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月4日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月4日9:15-15:00。 证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-043 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月16日召 开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会 的议案》，公司董事会决定于2025年8月4日（星期一）召开2025年第三次临时股 东大会，现将本次股东大会有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 会； （1）现场 ...

证券代码：300897 证券简称：山科智能 公告编号：2025-040 杭州山科智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 杭州山科智能科技股份有限公司股票（证券代码：300897，证券简称：山科 智能）自2025年7月17日（星期四）上午开市起复牌。 本次交易事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。敬请广大投资 者关注后续公告并注意投资风险。 一、停牌情况 杭州山科智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日收到 实际控制人钱炳炯先生、岑腾云先生、季永聪先生、王雪洲先生以及胡绍水先生 的通知，其正在筹划公司股权转让以及控制权变更事宜。本次权益变动尚需履行 协议转让相关程序，及尚需国有资产监督管理等有权部门的审批。 鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免 公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第6号——停复牌》的相关规定，经深圳证券交易所 批准，公司股票（证券简称：山科智能，证券代码：300897）自2025年7月1 ...

公司基本情况 - 公司全称为中简科技股份有限公司，英文名称为Sinofibers Technology Co Ltd [3] - 公司成立于常州市新北区，统一社会信用代码为91320400674857975P [3] - 公司于2019年5月16日在深圳证券交易所创业板上市，首次公开发行40,010,000股 [3] - 2022年3月完成向13名特定对象发行39,564,787股 [3] - 公司注册资本为439,707,537元 [6] 公司治理结构 - 董事会由7-9名董事组成，其中独立董事不少于1/3 [56] - 董事长为公司法定代表人，副董事长1人 [56] - 公司设立党组织，为党组织活动提供必要条件 [13] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开1次 [50] - 董事会每年至少召开两次会议 [120] 经营范围与经营宗旨 - 公司经营范围为高性能碳纤维、织物及相关产品的开发、制造、销售等 [15] - 经营宗旨为实现股东权益和公司价值最大化，促进可持续发展 [14] - 公司可自营和代理各类商品及技术的进出口业务 [6] 股份相关事项 - 公司股份在中国证券登记结算有限公司深圳分公司集中存管 [19] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本10% [22] - 公司可因员工持股计划、股权激励等情形回购股份，但合计持有不得超过10% [27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市后1年内不得转让 [30] 股东权利与义务 - 股东有权查阅公司章程、股东名册等资料，连续180日持股3%以上可查阅会计账簿 [34] - 股东应遵守保密义务，不得泄露公司商业秘密 [35] - 控股股东、实际控制人应保证公司资产完整、人员独立、财务独立等 [44] - 持有5%以上股份股东质押股份需向公司书面报告 [42] 重大事项决策权限 - 股东会审议批准单笔捐赠或年度累计捐赠超过最近一期净利润3%的对外捐赠 [47] - 董事会可审议批准低于股东会标准但达到一定比例的交易事项 [58] - 公司为资产负债率超过70%的担保对象提供担保需经股东会审议 [49] - 公司与关联人发生交易金额超过3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [47] 董事会职权 - 董事会决定公司经营计划和投资方案 [114] - 董事会可决定公司内部管理机构设置 [114] - 董事会聘任或解聘总经理、董事会秘书等高级管理人员 [114] - 董事会管理公司信息披露事项 [114] - 董事会可运用不超过总资产30%的资产进行抵押 [60]

终止2022年限制性股票激励计划 - 公司终止实施2022年限制性股票激励计划并作废第二类限制性股票，相关配套文件同步终止，需提交股东大会审议[1] - 终止原因为内外部环境变化导致原业绩考核指标无法反映当前经营态势，继续实施难以达到预期激励效果[5] - 涉及作废剩余已授予但尚未归属的限制性股票，具体数量未披露[5] 激励计划历史审批及执行情况 - 2022年激励计划经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见，律师事务所出具法律意见书[1] - 首次向13名激励对象授予873,400股第二类限制性股票，授予日为2022年11月11日[2] - 后续调整授予价格并通过首个归属期条件成就议案[3][5] 终止计划的影响与后续安排 - 终止不会对公司财务状况、股东权益或日常经营产生实质性不利影响[5] - 公司拟优化薪酬体系及绩效考核制度，未来择机推出新激励方案以吸引人才[6] 内部审议意见 - 监事会认为终止程序合法合规，符合《公司法》《证券法》等规定，无损害股东利益情形[6][7] - 薪酬与考核委员会支持终止，认为符合公司发展方向且不影响管理层履职[7] - 独立董事专门会议认可终止决策符合战略需求，不损害各方利益[8] 法律意见 - 律师事务所认为终止事项已获必要授权，符合监管规定及公司章程，需股东大会批准实施[8][9]

股东减持计划 - 航证科创投资有限公司持有超卓航科5,674,199股，占总股本的6 33%，其中IPO前取得4,704,972股（已解禁），其他方式取得969,227股（含战略配售1 08%）[2][3] - 计划减持不超过2,688,099股（占总股本3%），其中集中竞价减持不超过896,033股（1%），大宗交易减持不超过1,792,066股（2%），减持期间为2025年8月7日至11月6日[2][3] - 减持原因为股东自身资金需求，不涉及控股股东或实控人变更，且与上市时承诺一致[2][3][7] 股东承诺与合规性 - 航证科创承诺锁定期为IPO后36个月且上市后12个月，锁定期满后减持将遵守价格不低于发行价等规定，并履行信息披露义务[4][5][6] - 战略配售股份限售期为上市后24个月，本次减持计划符合《证券法》《减持股份管理暂行办法》等法规要求[6][7][9] - 减持行为不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响，但具体实施存在时间、数量、价格的不确定性[7][8]

交易概述 - 楚环科技拟与礼瀚投资及关联方共同投资杭州瀚智科创业投资合伙企业，认缴出资999万元，占比33.30% [1][2] - 合伙企业投资方向为高端制造领域，包括半导体、新能源、航空航天、新材料等行业优质标的股权或合伙份额 [1] - 交易构成关联交易，因礼瀚投资为公司股东浙楚投资的执行事务合伙人，且徐时永、陈晓东、钱纯波为公司关联自然人 [2] 合作方情况 - 礼瀚投资成立于2012年6月，注册资本1500万元，累计管理规模20-30亿元，已备案基金29只，专注碳中和、航空航天等高端制造领域 [4][5] - 礼瀚投资2024年经审计总资产2181万元，净资产772万元，2025年未经审计总资产2732万元，净资产644万元 [6] - 其他有限合伙人包括公司关联自然人徐时永（认缴668万元）、陈晓东（666万元）、钱纯波（666万元） [7][9] 合伙企业结构 - 瀚智科创总认缴出资额由1亿元调整为3000万元，新增楚环科技及关联方为有限合伙人，原有限合伙人翠柏能源退伙 [7][9] - 调整后出资结构：礼瀚投资（0.03%）、楚环科技（33.30%）、徐时永（22.27%）、陈晓东（22.20%）、钱纯波（22.20%） [9] - 合伙企业存续期5年（3年运行期+2年退出期），投资决策由礼瀚投资组建的3人委员会一致通过执行 [13] 协议核心条款 - 管理费标准为前三年10万元/年，一次性预付3年费用，提前解散时按未服务天数退还 [13] - 收益分配优先满足6%门槛收益（按实缴本金×6%×实际天数/365），超额部分管理人分成20%、合伙人分成80% [14] - 违约方需赔偿实际损失及第三方费用（律师费、诉讼费等），普通合伙人对债务承担无限连带责任 [15] 交易影响 - 资金来源为自有资金，不影响正常经营，不导致同业竞争，会计处理按企业会计准则执行 [16][17] - 合作旨在借助礼瀚投资资源挖掘高端制造机会，深化战略布局，但投资收益及备案存在不确定性 [15][16]