合肥合锻智能制造股份有限公司 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年； （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的， 自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； 第二条 公司依法设置总经理。总经理由董事会聘任，主持公司日常生产经 营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第一节 任职资格 第三条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 "） 总经理办公会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）及其他相关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》" ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《合肥合锻智能制造股 份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得 公开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非 法要求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国 证监会的规定。 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投 ...

广西粤桂广业控股股份有限公司 组织架构管理制度 （经 2025 年 8 月 1 日召开的第九届董事会第三十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司的组织架构管理，优化治理结构，完善管理体制和运行 机制，根据《中华人民共和国公司法》《企业内部控制基本规范》以及《公司章 程》的有关规定，特制定本制度。 第二章 组织架构的设置 第二条 组织架构设置的原则 （一）必须支持公司的整体发展战略。 第八条 总经理、副总经理、财务负责人（或总会计师）、总工程师、董事 会秘书等公司高级管理人员按《公司章程》及《高级管理人员工作细则》的有关 规定行使职权。 第九条 各职能部门的职责分工如下： （二）应扁平、紧凑、高效，并保持相对稳定。 （三）机构职能应清晰、精简、责任明确。 （四）应有利于各部门、业务单元之间的高效沟通与合作。 第三条 业务执行单位。在公司总经理下，作为执行业务的单位，设立部门、 办公室，在部门、办公室的业务运作中，为了便于实施监督，可设立不同的岗位。 为进行特定性质或业务的运营工作的管理，可以设立子公司或分公司。 第四条 职务级别。在部门、办公室、分公司中分设总经理助理、部门部长、 副部长、高级经 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 "）投资者管 理工作，加强公司与投资者之间的沟通，进一步完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工 作指引》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《 公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三） ...

上海开开实业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举及独立董事任期届满 的提示性公告 股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-049 公司董事会收到独立董事陈亚民先生的书面辞职报告。陈亚民先生因 连续担任公司独立董事满六年，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 独立董事管理办法》 运作》以及《公司章程》等法律法规相关规定，陈亚民先生提出辞去所担 任的公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会其他专门委员会等职务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会、监事会延期换届的情况 上海开开实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事 会任期已届满。由于公司刚于近日完成向特定对象发行 A 股股票项目，换 届选举工作尚在筹备中，为确保公司董事会、监事会相关工作的连续性和 稳定性，故拟将公司董事会、监事会的换届选举工作适当延期，董事会各 专门委员会及高级管理人员的任期相应顺延。 在公司新一届董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 第一章 总 则 第一条 为维护合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由合肥锻压机床有限公司 整体变更设立的股份有限公司，合肥锻压机床有限公司原有的权利义务均由公司 承继。公司在安徽省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代 码：913400001489757522。 第三条 公司于2014年10月14日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4,500万股，于2014年11 月7日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：合肥合锻智能制造股份有限公司 英文全称：Hefei Metalforming Intelligent Manufacturing Co.,Ltd. 第 五条 公司住所 ：合肥市经 济技术开发区紫 云路123号（邮政编码 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步明确合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 ") 董事会的职责权限，规范董事会内部机构和运作程序，充分发挥董事会的经营决 策中心作用，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》")等相关法 律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"公司章程 ") 的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权。 第三条 董事会由9 名董事组成，其中 3 名为独立董事、1名为职工代表，设 董事长 1 人，副董事长 1 人。董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议 由董事本人出席或书面委托其他董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第二章 董事会会议制度 第五条 董事会会议统一由董事会秘书负责筹备和组织。按照董事会会议召 开的确定性划分，董事 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《 上市公司治理准则》等有关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》 的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事、高级管理人员和其他人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事、高级管理人员和其他人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人，其他人员是指各事 业部总经理、各分公司负责人、公司驻外机构的负责人。 第二章 机构及人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担 任召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员 会 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等 有关法律、法规和《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特设立合肥合锻智能制造股份有限公司董事会战略委员会（以 下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对 具体项目是否进行资本投资做出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到批 准投资合同签订的全过程决策。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由全体董事的三分之一以上提名，经董事会表决， 过半数同意方可当选。 第五条 战略委员会设召集人一名，召集人由战略委员会全体委员三分之一 以上提名，由战略委员会委员过半数选举产生。 第七条 战略委员会下设工作组负责具体工作。董事会秘书负责战略 ...

合肥合锻智能制造股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称"公司 ") 的治理结构，强化公司董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运作， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规 和 《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定， 特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的 有关规定，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务， 享有相应的工作职权，并获取相应报酬，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用 职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人 员及时提供相关资料和信息。 第四条 董事会秘书在任职期间应按要求参加证券交易所组织的董事会秘书 后续培训。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会秘书的任职资格： （一）具 ...