转股价格调整依据 - 公司2024年度利润分配方案以股权登记日总股本985,121,171股为基数 每股派发现金红利0 30元（含税） 共计派发现金红利295,536,351 30元 [4] - 权益分派股权登记日为2025年6月24日 除权除息日为2025年6月25日 [4] - 转股价格调整符合《募集说明书》相关规定 [4] 转股价格调整公式与结果 - 调整前转股价格为18 03元/股 调整后转股价格为17 73元/股 [4] - 转股价格调整公式包含派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等多种情形 [4] - 本次调整适用派送现金股利公式 P1=P0-D 其中D为每股派送现金股利0 30元 [4] 停复牌及转股安排 - 爱迪转债自2025年6月17日至股权登记日（2025年6月24日）期间暂停转股 [5] - 转股恢复日为股权登记日后第一个交易日（2025年6月25日） [5] - 调整后转股价格自2025年6月25日起生效 [5]

绿电交易量增长 - 2025年前5月中国绿电交易量超过2200亿千瓦时 同比增长近50% [1][2] - 2024年全国绿电交易总量突破2300亿千瓦时 达到2349亿千瓦时 同比增长2379% [2] - 2025年1~5月绿电交易电量达到220945亿千瓦时 同比增长492% [2] 电力市场化进展 - 全国市场化交易电量由2016年的11万亿千瓦时增长至2024年的62万亿千瓦时 [2] - 市场化交易电量占全社会用电量比重由17%提升至63% [2] - 2024年全国新能源市场化交易电量突破1万亿千瓦时 占全部新能源发电量比重达到55% [2] 电力市场建设 - 已初步建成适应新型电力系统的全国统一电力市场 [2] - 常态化开展跨省跨区绿电交易 推动电力资源在全国范围优化配置 [3] - 首次实现跨三个经营区绿电交易的历史性突破 [3] 市场主体发展 - 中国电力经营主体突破80万家 较2016年增长近20倍 [3] - 售电公司达到4000余家 超60万家零售用户通过零售市场购电 [3] - 独立储能 虚拟电厂 负荷聚合商等新型主体蓬勃发展 [3]

全社会用电量数据 - 5月份全社会用电量8096亿千瓦时 同比增长4 4% [1] - 1~5月全社会用电量累计39665亿千瓦时 同比增长3 4% [1] - 1~5月规模以上工业发电量37266亿千瓦时 [1] 分产业用电量(5月) - 第一产业用电量119亿千瓦时 同比增长8 4% [1] - 第二产业用电量5414亿千瓦时 同比增长2 1% [1] - 第三产业用电量1550亿千瓦时 同比增长9 4% [1] - 城乡居民生活用电量1013亿千瓦时 同比增长9 6% [1] 分产业用电量(1~5月累计) - 第一产业用电量543亿千瓦时 同比增长9 6% [1] - 第二产业用电量25914亿千瓦时 同比增长2 2% [1] - 第三产业用电量7406亿千瓦时 同比增长6 8% [1] - 城乡居民生活用电量5802亿千瓦时 同比增长3 7% [1]

国家能源局20日发布的信息显示，5月份全社会用电量8096亿千瓦时，同比增长4.4%。 分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增长8.4%；第二产业用电量5414亿千瓦时， 同比增长2.1%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增长9.4%。城乡居民生活用电量1013亿千 瓦时，同比增长9.6%。 1至5月，全社会用电量累计39665亿千瓦时，同比增长3.4%，其中规模以上工业发电量为37266 亿千瓦时。分产业用电看，第一产业用电量543亿千瓦时，同比增长9.6%；第二产业用电量25914 亿千瓦时，同比增长2.2%；第三产业用电量7406亿千瓦时，同比增长6.8%。城乡居民生活用电量 5802亿千瓦时，同比增长3.7%。 中国电力企业联合会统计分析，前5月，第一产业用电量中，畜牧业和农业保持较快增长，同比增 速分别为15.5%和7.2%。第二产业用电量中，高技术及装备制造业用电量增速相对领先。第三产 业用电量中，充换电服务业等新业态用电量保持高速增长，全国充换电服务业用电量同比增长 45.1%。 （戴小河） （来源：新华社） ...

主营业务与商誉减值风险 - 公司2022-2024年营业收入分别为201.76亿元、224.37亿元、223.58亿元，同比变化28.54%、11.21%、-0.36%，归母净利润7.85亿元、9.29亿元、5.19亿元，同比变化17.29%、18.35%、-44.13% [2] - 2024年底商誉余额57.56亿元占总资产27.35%，计提商誉减值1.08亿元，商誉组合分类以地区为主 [2] - 医药改革政策导致行业收入增长停滞，医保强监管使部分地区经营受影响，同时行业竞争加剧，2024年全国药店数量达67.50万家，店均服务人口约2000人，零售药店市场规模同比下滑2.2% [3][4][5] - 公司积极扩张门店数量，2024年门店总数达15,277家，其中直营9,981家，加盟5,296家，线上销售占比提升至10.3% [6] - 产品结构转向中西成药，2024年销售占比达77.5%，自有品牌销售额35.4亿元占比22%，推动毛利率提升 [6][7] 商誉减值测试 - 公司将商誉分摊至25个片区资产组组合，采用现金流量折现法测试可收回金额，预测期收入增长率2%-12%，稳定期采用1.8%通胀率，折现率10.69%-12.50% [20][21][22] - 2024年对天津、湖南怀化等5个片区计提商誉减值1.08亿元，其他20个片区未发生减值 [23][24] - 并购店与自建店均为商誉组成部分，减值测试参数综合考虑历史运营和未来扩张规划 [19] 加盟与批发业务 - 2024年加盟、联盟及分销业务收入31.05亿元同比增长5.92%，毛利率13.06%高于行业7%-10%水平 [25][26] - 加盟业务实行"七统一"管理，主要利润来自配送差价和加盟费，前十大客户交易额291-1,443万元 [26][27] - 联盟业务定位第三方赋能平台，前十大客户交易额473-1,186万元 [28] - 分销业务毛利率约4%，前十大客户中含关联方交易 [29][30] 财务数据 - 2024年预付款余额季度波动明显，Q1-Q4分别为1.76亿、2.01亿、2.16亿、1.7亿元 [33] - 其他应收款期末余额8,927.8万元 [33] - 公司解释批发业务费用因内外配送混合无法单独拆分 [31]

总则 - 制度目的为规范浙江新澳纺织股份有限公司董事及高级管理人员离职管理，确保公司治理结构稳定性和连续性，维护公司及股东权益 [1] - 适用对象包括全体董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖辞职、辞任、任期届满、解任等离职情形 [2] - 管理原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四项核心要求 [2] 离职情形与生效条件 - 离职情形包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务及其他实际离职情形 [3] - 董事辞任自公司收到书面辞职报告生效，高级管理人员辞任自董事会收到报告生效 [3] - 特殊情形下原董事需继续履职：董事会成员低于法定人数、审计委员会成员不足或独立董事比例不符规定，公司需在60日内完成补选 [3] - 法定代表人辞任视为同步辞去职务，公司需在30日内确定新代表人 [4] 任职资格限制 - 禁止任职情形包括：民事行为能力受限、特定刑事犯罪记录、破产企业负责人且负个人责任、被吊销营业执照企业责任人、失信被执行人、证券市场禁入措施等九类 [4][5] - 违反资格规定的选举或聘任无效，任职期间出现禁止情形的需立即停止履职 [5] 离职责任及义务 - 离职后需2个交易日内完成信息申报，禁止利用原职务干扰经营，忠实义务及保密义务在合理期限内持续有效 [5] - 未履行承诺的需制定书面履行方案，未执行需赔偿公司损失 [6] - 涉及重大事项的可启动离任审计，审计结果需报告审计委员会 [6] - 离职半年内禁止转让所持公司股份，任职期间每年转让不得超过持股25% [6] 责任追究机制 - 擅自离职导致公司损失需承担赔偿责任，执行职务违规造成的损失不因离职免除 [7] - 公司可对未履行承诺、移交瑕疵或违反忠实义务行为追责，追偿范围包括直接损失、预期利益及维权费用 [7] - 异议者可15日内申请复核，复核期间不影响财产保全措施 [7] 附则 - 制度解释及修改权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准 [8] - 制度自董事会审议通过之日起生效 [8]

控制权变更 - 宏辉果蔬控股股东及实控人变更为申泽瑞泰，实控人变更为叶桃、刘扬和苏州资管集团，苏州资管集团实控人为苏州市财政局 [1][2] - 黄俊辉通过协议转让方式向申泽瑞泰转让26.54%股份，转让价格每股5.68元，合计价款8.60亿元 [2] - 黄俊辉同时放弃12%股份对应的表决权、提名权、提案权 [2] 受让方背景 - 申泽瑞泰为专设收购平台，普通合伙人昊宁同兰和有限合伙人瑞泰泽安分别持股2%、18%，实控人为叶桃、刘扬 [2] - 叶桃为腾瑞制药创始人，曾任上海雷允上药业和辉瑞投资高管，刘扬为腾瑞制药联合创始人，曾任杭州默沙东制药高管 [3] - 苏州战兴投持有申泽瑞泰80%出资额，其实际控制人为苏州资管集团，最终穿透至苏州市财政局 [4] 腾瑞制药业务 - 腾瑞制药为上海市高新技术企业，拥有33个药品批准文号，其中国家一类生物制剂1个，11项全球及国家发明专利授权 [3] - 核心产品包括国家一类生物新药"艾夫吉夫"和全球首个重组血凝酶制剂"注射用重组巴曲酶" [4] 宏辉果蔬业务 - 公司为专业农产品服务商，主营果蔬业务，同时布局速冻食品、食用油板块，拥有全国多地产区基地及国际准入资质 [6][7] - 采销基地覆盖国内主要果蔬名优产区，产品销往美国、加拿大、东南亚等地区 [7] - 2024年入选第一批广东老字号名单 [6] 交易影响 - 各方将协调资源为上市公司赋能，优化股权结构，提升核心竞争力及盈利能力 [1][7] - 申泽瑞泰看好公司发展前景，计划进一步优化业务构成，巩固盈利能力 [7]

浙江新澳纺织股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为推进浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称"公司"）提高公司 治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定 本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对公司董事会负 责，向董事会报告工作。 第三条 审计委员会成员原则上应当独立于公司的日常经营管理事务。审计 委员会成员应保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，并履行勤勉尽责的 义务，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立良好有效的内 部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。董事、高级管理人员应当 如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审 计委员会履职不受干扰。审计委 ...

业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月30日上午10:00-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年6月23日至6月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@lbxdrugs.com提交问题 [1][3] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] 参会人员 - 董事长兼总裁谢子龙先生将出席 [2] - 独立董事武连峰先生、谢子期先生、任明川先生将参与 [2] - 财务总监陈立山先生和董事会秘书冯诗倪女士将参加 [2] 投资者参与方式 - 投资者可登录上证路演中心在线参与互动交流 [2][3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][2] - 说明会主要内容及召开情况将在上证路演中心展示 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 2024年年度报告及2025年第一季度报告可通过微信扫码一图读懂 [4] - 说明会旨在让投资者更全面了解公司经营成果和财务状况 [2]

信用评级 - 联合资信维持晶科电力主体长期信用等级为AA，评级展望稳定[1] - "晶科转债"信用等级同样维持AA，违约概率很低[4] - 评级结果基于公司经营规模扩大、债务结构合理及存货电站滚动开发带来的流动性增强[5] 经营情况 - 2024年新增并网装机容量1879MW，自持电站总装机达6.45GW，同比增长20.32%[6] - 全年发电量67.14亿度，同比增长28%，但等效发电利用小时数下降39.55小时至1085.43小时[6] - 平均上网电价同比下降15.52%至0.49元/千瓦时，弃光限电率上升3.82个百分点至11.72%[6] - 营业总收入同比增长9.25%至47.75亿元，经营性净现金流由-5.98亿元转正至10.45亿元[6] 财务表现 - 2024年底资产总额425.93亿元，资产负债率62.45%，全部债务215.86亿元[8] - 应收电费补贴款59.74亿元占资产总额15.18%，受限资产占比高达48.74%[7] - EBITDA为24.95亿元，全部债务/EBITDA为8.65倍，现金短期债务比0.94倍[8] - 存货累计计提跌价准备0.99亿元，计提比例2.08%，仍存在减值风险[7] 业务发展 - 采用"滚动开发+持有+出售"轻重资产结合模式，2024年转让电站790MW实现处置收益2.86亿元[24] - 获取国内地面电站开发指标3349MW，工商业分布式新增签约307MW，户用光伏建档548MW[12] - 布局储能业务，自持独立储能电站298MWh，新增备案项目超1970MWh[13] - 绿电交易电量8.29亿度同比增长超3倍，完成全国首单分布式光伏碳普惠交易[44] 行业环境 - 全国光伏装机规模大幅上升导致消纳压力增大，市场化交易电量占比提高带来电价波动[19] - 新能源上网电价改革全面推进，由"保量保价"向"量价双风险"模式转变[21] - 光伏制造端供需失衡加剧，主产业链产品和辅材价格大幅下跌[11] - 预计2025年全球光伏新增装机增速继续放缓，行业竞争将愈加激烈[11]