深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）投 资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，提 高公司质量，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，建立公司与投 资者的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上 市公司与投资者关系管理工作指引》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻 松科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，特修订本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的 ...

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范与投资者的信息沟通，建立良好互动关系，保护投资者合法权益 [1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等工作增进投资者认同，提升公司治理水平的系统性活动 [1] - 制度依据包括《公司法》《证券法》《科创板上市规则》等法律法规及公司章程 [1] 投资者关系管理原则 - 合规性原则：所有活动需符合法律法规及行业规范要求 [2] - 平等性原则：平等对待所有投资者，特别保障中小投资者参与机会 [2] - 主动性原则：主动开展自愿性披露并及时回应投资者诉求 [2] - 诚实守信原则：坚持诚信底线，营造健康市场生态 [2] - 高效低耗原则：优化沟通方式提升效率并控制成本 [2] - 互动沟通原则：建立双向沟通机制实现良性互动 [2] 投资者关系管理目的 - 促进投资者了解公司战略与经营状况，建立稳定投资者基础 [3] - 形成服务投资者的企业文化，实现公司价值与股东财富共同增长 [3] - 增强信息披露透明度，持续优化公司治理结构 [3] 投资者关系工作内容 - 沟通内容涵盖发展战略、法定披露信息、经营财务数据及重大事项等 [4][6] - 重点包括研发进展、分红政策、ESG信息及股东权利行使方式等 [6] - 需建立重大事项沟通机制，提前与投资者充分协商 [4] 投资者沟通方式 - 采用公告、股东大会、官网专栏、一对一沟通等多元化渠道 [6] - 必须通过指定媒体优先披露信息，禁止以新闻发布替代法定公告 [4] - 提供网络投票便利，优化股东大会参与体验 [5] 投资者关系管理实施 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室负责日常协调与培训 [11] - 工作人员需具备跨部门知识、法律素养及沟通能力等专业素质 [11] - 可聘请专业机构协助开展媒体关系、危机处理等专项工作 [12][14] 投资者说明会规范 - 强制召开情形包括分红未达标、重组终止、股价异常波动等重大事件 [8] - 说明会需董事长/总经理出席，采用多渠道实时互动并披露问答记录 [8][9] - 年度业绩说明会需提前征集问题，重点说明行业状况与经营风险 [10] 投资者诉求处理 - 公司承担首要责任，需建立咨询、投诉的快速响应机制 [10][12] - 支持投资者调解、诉讼等维权活动，依法配合纠纷处理 [10] - 定期统计分析投资者结构变动情况，优化服务策略 [12] 信息管理要求 - 严禁泄露未公开重大信息或作出股价预测承诺 [13] - 活动记录需包含参与方、问答内容及演示材料等完整信息 [10] - 建立电子化档案系统，完整保存沟通记录与反馈资料 [13][14]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在规范投资者关系管理，加强与投资者的有效沟通，保护中小投资者权益，依据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值，实现尊重、回报和保护投资者的目标[2] - 管理目的包括促进投资者了解公司、建立稳定投资者基础、形成服务文化、增强透明度及实现股东利益最大化[3] 投资者关系管理原则与内容 - 管理活动需遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信原则，避免过度宣传误导决策[4] - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露、经营管理、ESG信息、文化建设及股东权利行使等[5][6] - 沟通方式包括股东会、业绩说明会、官网专栏、互动易平台、电话咨询及走访投资者等多元化渠道[7] 投资者关系管理实施规范 - 公司需在官网设专栏并设专人负责咨询渠道，确保信息及时更新与回复[8] - 活动需平等对待所有投资者，股东会需提供网络投票便利中小股东参与[9] - 业绩说明会等活动需提前确定可答范围，拒绝涉及未公开重大信息的提问，鼓励采用网络直播扩大参与[10] 信息披露与说明会要求 - 公司需严格履行信息披露义务，确保信息真实、准确、完整且通俗易懂[14] - 董事长或总经理原则上应出席投资者说明会，特殊情况需公开说明原因[15] - 特定情形如现金分红未达标、重组终止或重大事件受质疑时，公司必须召开说明会[16][17] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为管理主要负责人，证券事务部负责具体事务，其他人员未经授权不得代表公司发言[21] - 调研活动需核实机构资质并要求签署承诺书，发现错误报告需立即要求更正或公告[22][23] - 禁止行为包括透露未公开重大信息、选择性披露、价格预测及歧视中小股东等[24] 投资者关系工作内容与人员要求 - 职责包括拟定制度、组织说明会、维护官网信息、反馈投资者建议及配合监管联络[25] - 管理人员需全面了解公司业务与行业，熟悉法规并具备沟通能力与诚信品行[26] - 公司需定期开展培训并建立十年期档案，记录活动内容及泄密处理情况[27][28] 互动易平台管理细则 - 互动易作为自愿性平台，可用于在线交流、发布公司声音及举办访谈活动[29][30] - 回复需在2个交易日内完成，涉及信息披露标准的需先通过指定媒体公告[31][32] - 公司可设热推提问突出重要回复，并通过公司声音栏目发布500字内补充信息[34][36] 突发事件处理机制 - 突发重大事项需第一时间报告董事会秘书，由董事会协调部署应对措施[40][41] - 董事会秘书需组织沟通维护公司形象，确保投资者及时获取准确信息[42] 制度附则 - 本制度未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，解释与修订权归董事会[43][44] - 制度自董事会审议通过之日起实施[45]

投资者关系管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强与投资者沟通，完善治理结构，实现股东利益最大化，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 投资者关系管理定义为通过信息披露、互动交流等方式增进投资者认同，提升公司治理水平和企业价值[2] - 基本原则包括合规性（依法披露）、平等性（公平对待所有投资者）、主动性（及时回应诉求）及诚实守信[3][4] 投资者关系管理内容与方式 - 工作内容涵盖发展战略、法定信息披露、ESG信息、文化建设、股东权利行使程序等九大方面[4] - 沟通渠道包括官网、新媒体平台、电话会议、路演、分析师会议等，需确保渠道畅通且便于参与[5][6] - 需设立专人负责的投资者专线及邮箱，变更时需及时公告，并加强官网投资者专栏建设[6][7] 投资者互动活动规范 - 可组织现场参观或座谈，但需避免泄露内幕信息或重大未公开事项[8] - 股东会需提供网络投票，为中小股东参与提供便利[10] - 强制召开投资者说明会的情形包括现金分红未达标、重组终止、股价异常波动等五类[13] 信息披露与媒体管理 - 信息披露需真实准确完整，简明易懂，禁止虚假记载或重大遗漏[10] - 需明确区分宣传广告与媒体报道，不得以有偿手段影响媒体独立性[15] - 董事会办公室需监控媒体舆情并每日报送，安排高管采访[20] 组织架构与职责分工 - 董事会秘书为负责人，董事会办公室为执行部门，董事及高管需配合其工作[17][21] - 职能部门职责包括信息沟通、定期报告编制、股东会筹备、媒体合作等十项[20] - 可聘请专业投资者关系顾问处理媒体关系、危机公关等事务[23] 禁止行为与附则 - 严禁透露未公开重大信息、发布误导性内容、预测股价或歧视中小股东等八类行为[24][11][13] - 制度解释权归董事会，未尽事宜按法律法规及公司章程执行[26][27]

投资者关系管理基本原则与目的 - 投资者关系管理旨在通过信息披露、互动交流和诉求处理加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和企业整体价值 [2] - 基本原则包括合规性（符合法律法规及行业规范）、平等性（平等对待所有投资者）、主动性（主动听取投资者意见）和诚实守信（注重诚信、规范运作） [3] - 管理目的包括实现公司价值与股东利益最大化、建立稳定的投资者基础、树立尊重投资者的市场形象 [4] 投资者关系管理对象及内容 - 管理对象涵盖股东（现有及潜在）、投资机构、分析师、财经媒体及监管部门等 [5] - 工作内容以公开披露信息为基础，包括发展战略、法定披露信息（定期/临时公告）、经营管理信息（财务状况、研发进展等）、ESG信息及股东权利行使方式等 [6] - 禁止透露未公开重大信息或与已披露信息冲突的内容 [8] 投资者沟通方式与规范 - 沟通渠道包括官网、新媒体、电话、股东大会、路演、分析师会议及现场接待等 [7] - 涉及股价敏感信息时需引导投资者关注公告并解释披露规则，若泄露未公开信息需立即公告并采取补救措施 [8] - 公司需支持投资者依法行使股东权利，配合调解纠纷 [9] 组织架构与职责 - 董事会秘书为负责人，证券事务代表协助，董事会办公室负责日常管理 [11] - 其他部门及员工需在不泄露商业机密前提下协助投资者关系工作 [12] - 负责人职责包括制定制度、组织沟通活动、处理投资者诉求、维护沟通渠道及统计分析投资者构成等 [13] 投资者关系活动执行要求 - 需在定期报告中公布公司网址及咨询电话，确保沟通渠道畅通并有专人响应 [15] - 特定情形下（如分红未达标、重组终止、股价异常波动等）必须召开投资者说明会 [17] - 说明会需提前公告时间、方式及主题，安排在非交易时段，并开通提问渠道 [18] 档案管理与外部合作规范 - 投资者关系活动需建立档案，记录参与人员、内容及泄密处理（如有），保存至少三年 [28] - 与特定对象沟通前需签署承诺书，禁止打探或泄露未公开信息 [29] - 可聘请专业顾问处理投资者关系事务，但需避免资助分析师或媒体考察费用 [30][33] 信息披露与宣传规范 - 宣传资料需明确标识公司委托或付费性质，与独立报道区分 [32] - 分析师报告若由公司出资需标注委托关系，禁止预测股价或使用主观臆断资料 [31]

媒体采访和投资者调研接待办法总则 - 公司制定本办法旨在规范媒体采访和投资者调研接待行为，加强沟通与交流，提高投资者关系管理水平 [1] - 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 重大信息定义涵盖财务业绩、股票发行、收购重组、经营计划、诉讼仲裁等七类可能影响股价的信息 [1][4] 接待工作基本原则 - 遵循公平公正公开、合规性、平等性、主动性、诚实守信五大原则 [5] - 禁止差别对待或选择性披露未公开重大信息 [5] - 董事会秘书统筹协调，证券部负责具体接待事务 [6] 禁止行为与人员要求 - 公司及相关人员不得泄露未公开重大信息、发布误导性内容、预测股价或歧视中小股东 [7] - 接待人员需具备专业法律知识、沟通能力及行业认知，并接受定期培训 [8][9] - 定期报告披露前15日内暂停所有采访和调研活动 [10] 活动组织与信息披露规范 - 可通过业绩说明会、路演等形式沟通，内容限于已公开信息 [11] - 活动需通过现场或网络直播确保公平参与，并披露时间、地点等要素 [12] - 拒绝回答涉及未公开信息的提问 [13] 现场接待与媒体管理流程 - 特定对象需提前预约并签署承诺书，公司核对身份并保存记录 [14][15] - 媒体采访需提交提纲，证券部拟定应答材料并经董事会秘书审批 [16] - 采访后核查报道内容，发现偏差需及时采取补救措施 [17] 文件审查与备案机制 - 特定对象发布的报告或新闻稿需经公司核查，错误内容需改正否则公告澄清 [17] - 建立接待活动备查登记制度，通过上证e互动平台汇总发布记录 [21] - 违规泄露信息需立即公告并报告交易所 [21] 违规责任与制度执行 - 违反规定者需承担相应责任，构成违法的追究法律责任 [22][23] - 本办法由董事会解释修改，自审议通过日起生效 [25][26] 附件内容要点 - 特定对象范围包括证券机构、5%以上股东、新闻媒体等五类主体 [10] - 预约需提供采访提纲，填写《登记表》和《承诺书》 [11][12] - 承诺书要求保密未公开信息，禁止利用内幕交易 [12] - 保密协议明确信息使用范围及违约赔偿责任 [14][15]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使，相关制度将废止 [5][6] - 董事会成员人数拟从9名增加至11名，其中独立董事从3名增至4名，并增加1名职工代表董事 [6] - 公司经营范围将进行调整，新增多项金属材料制造、销售及技术服务相关业务 [7] 董事会成员变更 - 提名李晓光先生为第五届董事会独立董事候选人，补选后独立董事将增至4名 [8][9] - 李晓光先生为中国科学技术大学讲席教授，在高温超导研究领域有突出贡献，曾获多项科技奖励 [9][10] - 李晓光先生未持有公司股票，与控股股东及实际控制人无关联关系 [10] 管理制度修订 - 公司拟修订多项管理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、募集资金管理制度等 [10][11] - 关联交易管理制度明确关联交易认定标准、审批程序及披露要求 [13][14][15] - 对外投资管理制度规定不同规模投资的审批权限及决策流程 [28][29][30] 投资者关系管理 - 公司建立投资者关系管理制度，明确信息披露、沟通渠道及活动规范 [45][46][47] - 通过多种渠道与投资者沟通，包括官网、电话、电子邮箱及上证e互动平台 [49][50] - 禁止在投资者关系活动中透露未公开信息或做出误导性陈述 [52][53] 股东会议程安排 - 2025年第一次临时股东会将于7月30日在西安公司会议室召开，采用现场与网络投票结合方式 [5] - 会议将审议取消监事会、修订公司章程、选举独立董事等三项议案 [5][8][10] - 股东需提前30分钟办理签到手续，现场发言需登记且不超过5分钟 [1][2]

湖北平安电工科技股份公司 投资者关系管理制度 湖北平安电工科技股份公司 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北平安电工科技股份公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北平安电工科技股份公司章 程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公 司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报 投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资者 关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司 质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关法律、法规和规定并结合本公司 实际情况，制定本制度。 第 1 页 共 8 页 镇江东方电热科技股份有限公司 第五条 投资者关系管理的目的： （一）形成公司与投资者双向沟通渠道和有效机制，促进公司与投资者之间的 良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉，并获得认同与支持； 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行 ...

第二章 投资者关系管理的基本原则 第三条 投资者关系管理的基本原则： 成都秦川物联网科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）投资 者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治 理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》及其他相关法律、法规和规范性文件 及《成都秦川物联网科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的活动。公司应积极主动地开展投资者关系管理工作， 高度重视投资者关系管理。 （一）合规性原则。公司 ...