山东雅博科技股份有限公司2024年度股东会法律意见书核心内容 会议召集与召开程序 - 会议由第六届董事会第二十四次会议决定召开并于2025年6月7日在巨潮资讯网发布通知[2] - 现场会议于2025年6月27日在山东枣庄公司总部召开 网络投票同步进行[3] - 会议程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定[3] 参会人员构成 - 现场与网络投票股东合计284人 代表有表决权股份693,905,918股(占总股本32.7182%)[4] - 关联股东山东泉兴科技有限公司在关联议案表决时回避[6][7][8] - 参会人员资格经深圳证券交易所系统认证[4] 议案表决结果 常规议案 - 董事会/监事会工作报告通过率99.7252% 反对票占比0.2566%[4][5] - 2024年度报告及财务决算报告通过率99.7241%[5] - 不进行利润分配议案通过率99.6807% 反对票0.2959%[6] 关联交易议案 - 2025年度日常关联交易预计议案获非关联股东98.9885%赞成[6] - 申请综合授信及担保议案获非关联股东98.9735%赞成[7] - 为关联方提供反担保议案获非关联股东98.8681%赞成[8] 重大事项议案 - 参投产业基金清算议案通过率99.7019%[9] - 债转股收购三家电站100%股权议案通过率99.7101%[13] - 修订公司章程议案获2/3以上表决权通过[14] 人事薪酬议案 - 第七届董事会非独立董事选举采用累积投票制[17] - 独立董事选举议案通过率均超99.7%[18] - 董事/监事薪酬确认议案通过率99.6916%[10][11] 法律结论 - 会议召集程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》要求[12] - 累计16项议案均获法定比例通过 换届选举完成[12]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集召开，会议通知于2025年6月公告，公告日期距召开日超过15日，并后续发布更正补充公告 [2] - 会议采用现场与网络投票结合方式：现场会议于2025年6月23日在宁波公司会议室举行，网络投票通过上交所系统及互联网平台同步进行，时间覆盖全天交易时段 [3] - 召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定 [3] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共2名，代表有表决权股份65,911,200股，占公司总股份10.24% [3] - 其他参会人员包括公司董事、监事及高级管理人员，其资格均经律师验证有效 [4] - 中小投资者（持股<5%）表决权占比显著，例如在首项议案中占与会中小投资者股份总数的98.5855% [5] 议案审议与表决结果 - 会议审议议案均属股东会职权范围，与通知所列事项一致，未出现修改或新增议案情形 [5] - 全部议案通过率超99%，例如《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》获99.3628%同意票，反对票仅0.6315% [5][6] - 中小投资者对核心议案支持率普遍高于98.5%，反对票占比均低于1.5%，弃权票不足0.02% [6][7][8] 关联交易与资产重组事项 - 多项议案涉及发行股份购买资产及关联交易，例如《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》获99.3629%同意票 [6] - 交易文件有效性、评估定价公允性等配套议案通过率均超99.3%，显示股东对交易结构的认可 [21][22] - 涉及特定对象发行股票的议案中，中小投资者支持率达98.5831%，反对票仅1.4010% [21] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集程序、人员资格及表决结果均符合法律法规及《公司章程》，决议合法有效 [29] - 特别强调会议全过程遵循《律师事务所从事证券法律业务管理办法》的核查要求，事实认定真实完整 [2][29]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第一次临时股东会由第四届董事会第十八次会议决议召集，会议通知于2025年6月7日在巨潮资讯网公告，公告日期距召开日期达15日[2][3] - 现场会议于2025年6月23日在公司会议室召开，采用现场投票与网络投票结合方式，网络投票通过深交所系统在9:15-15:00开放[3] - 律师认为召集人资格及程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定[4] 股东会出席情况 - 出席股东及代理人共70人，代表股份66,719,908股（占比31.03%），其中现场出席18人（持股66,204,148股，占比30.80%），网络投票52人（持股515,760股，占比0.24%）[5] - 中小投资者股东63人，代表股份6,883,439股（占比3.20%），其资格经网络投票系统提供机构验证[5] - 公司董事、监事、高管及见证律师列席会议，出席人员资格均合法有效[6] 议案审议与表决结果 - 审议议案与通知内容一致，未发生临时修改，采用累积投票制选举第五届董事会成员[6] - 非独立董事候选人于子洲等5人获同意票66,227,249股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%-92.84%[6][7] - 独立董事候选人徐高彦等3人获同意票66,227,166股（占比99.26%），中小投资者同意票占比92.84%[8] - 其他议案通过率均超99.26%，中小投资者最高反对比例0.81%（55,680股），弃权票占比均低于0.01%[9][10][11][13] 法律意见结论 - 律师确认股东会召集程序、出席资格及表决结果均合法有效，符合《公司法》及《公司章程》要求[14]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由董事会提议并召集，会议通知已于2025年5月31日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年6月17日在新风光电子科技股份有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所交易系统平台进行，时间为2025年6月17日9:15-15:00 [3] 股东会出席情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共11人，持有有效表决权股份71,248,375股，占公司有效表决权股份总数的51.4135% [4] - 参加网络投票的股东共60名，持有有效表决权股份744,624股，占比0.5373% [4] - 出席人员资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] 股东会议案及表决结果 - 审议议案包括《关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》等三项 [3] - 议案1表决结果：同意71,982,955股（占比99.9860%），反对8,701股，弃权1,343股 [5] - 议案2（关联交易议案）表决结果：同意18,442,388股（占比99.8862%），关联股东山东能源集团有限公司已回避表决 [5] - 议案3（特别决议）获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过 [6] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席资格及表决程序均符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [6] - 表决结果合法有效 [7]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东会于2025年6月18日在成都市青羊区成证大厦16楼会议室召开，由董事长冉云主持现场会议，网络投票时间为当日9:15至15:00 [3] - 股东会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，董事会于会前发布通知并披露相关决议公告 [3] - 实际召开时间、地点及审议议案与公告内容完全一致 [4] 股东出席情况 - 现场出席股东及代理人共6人，代表有表决权股份1,498,717,405股，占总股本40.6873% [4] - 网络投票股东553人，代表股份80,263,790股，占比2.1790%，中小投资者合计554人 [4] - 公司回购专用账户29,059,102股不计入表决权股份总数，有效表决权股份总数为3,683,500,408股 [4] 议案表决结果 - 全部议案均以高票通过，A股股东平均同意率超过99%，中小投资者同意率普遍高于96% [7][8][9] - 关联交易议案中，长沙涌金、涌金投资等关联股东依法回避表决 [7] - 董事会换届选举采用累积投票制，冉云、姜文国等候选人得票率均超99% [9][10] 法律意见结论 - 律师确认股东会程序合法有效，出席人员资格符合规定，表决结果具有法律效力 [10] - 会议全过程遵守《上市公司股东会规则》及公司章程要求 [10]

股东会召集与召开程序 - 本次股东会由公司董事会召集，会议通知于2025年5月31日通过巨潮资讯网发布，载明会议届次、时间、方式、股权登记日等关键信息 [6][7] - 现场会议于2025年6月16日在东莞公司总部召开，董事长卢开平主持，网络投票同步通过深交所系统进行，投票时段为9:15至15:00 [8][9] - 召集程序及召开方式符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定，实际时间地点与通知一致 [6][8][9] 股东会出席情况 - 现场出席股东及代理人共9名，代表股份6104万股（占总股本67.66%），网络投票股东120名，代表26.06万股（0.29%） [9][10] - 合计129名股东参与表决，代表股份6130.06万股（67.95%），其中中小股东122名，代表446.97万股（4.95%） [10] - 公司董事、监事、高管及律师列席会议，出席人员资格经核查合法有效 [10][11] 议案表决结果 - 议案一获同意6125.72万股（99.93%），反对33.4万股（0.05%），弃权9940股（0.02%），中小股东同意比例99.03% [12][13] - 议案二作为特别决议事项，获同意6127.08万股（99.95%），超过三分之二表决权通过，中小股东同意比例99.33% [13][14] - 表决程序由股东代表、监事及律师监督，合并统计现场与网络投票结果，程序符合法规要求 [12][14] 法律意见结论 - 律师认定本次股东会召集、召开程序及表决结果均合法有效，符合《证券法》《公司法》及公司章程规定 [14] - 法律意见书由国浩律师（深圳）事务所李晓丽、马卓檀、孙磊签署，出具正本两份 [15]

股东会召集与召开程序 - 公司2025年第二次临时股东会由第十届董事会第二十三次会议决议召集，并于2025年5月24日发布会议通知，公告了会议时间、地点、表决方式等关键事项 [3][4] - 股东会于2025年6月10日以现场表决和网络投票结合的方式召开，深圳证券交易所交易系统网络投票时间为9:15-15:00，实际召开情况与公告完全一致 [4][5] - 律师确认召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [5] 参会人员与召集人资格 - 股权登记日为2025年6月5日，现场及网络投票股东共278名，代表有表决权股份59,497,860股，占登记日总表决权股份的56.12% [5] - 出席人员包括董事、监事、高管及律师，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5][6] - 召集人为公司董事会，资格符合法律法规要求 [6] 表决程序与结果 - 审议议案与通知内容完全一致，未出现临时提案或修改原议案情形 [6] - 采用现场投票与网络投票结合方式，现场表决按《公司法》规定计票监票，未收到异议 [8] - 全部议案通过率超94%，其中《股东大会议事规则》修订案获94.23%同意票，反对票占5.76% [8] - 选举非独立董事议案中，金鑫以58,780,740同意票当选，中小股东单独计票同意28,444,908股 [9][10] - 独立董事选举议案中，石伟平获最高支持率58,781,231票，中小股东同意28,445,399股 [10] 法律意见结论 - 律师认定股东会召集程序、出席资格、表决程序均合法有效，表决结果具有法律效力 [11]

新华联文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东会法律意见书摘要 股东会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月19日通过召开年度股东会的议案，并于5月20日发布正式会议通知[2] - 股东会于2025年6月9日13:30准时召开，由董事长马晨山主持，与通知内容完全一致[3] - 网络投票通过深交所系统分时段进行，其中交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统为9:15-15:00全天开放[3] 参会人员构成 - 现场参会股东及代理人共2人，代表股份数未披露具体数据[4] - 网络投票股东达467人，代表股份322,265,319股，占总股本5.4883%[4] - 公司董事、监事、高管及见证律师均出席列席会议[4] 议案表决情况 - 全部11项议案均获通过，整体赞成率均超过99.5%[4][5][6][7][9][12][13] - 中小股东表决赞成率普遍高于97%，其中最高达97.3197%（议案11）[12] - 特别决议案获得1,513,285,841股同意，占比99.9608%[13] - 董事选举议案中，候选人分别获得1,498,725,126股和1,500,210,495股同意[14][15] 法律合规性结论 - 股东会程序完全符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[3][4][15] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均合法有效[4][15] - 表决结果经见证确认具有法律效力[15]

股东会召集与召开程序 - 公司于2025年5月28日召开2024年年度股东会，召集程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3] - 会议实际召开时间、地点、方式与公告一致，现场会议地点为北京市海淀区湖南路72号118会议室，由董事姚祖辉主持 [4] - 投票时间段覆盖交易时段（9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00），未出现临时提案或议程修改 [4][6] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共13人，代表有表决权股份11,589,402,804股（占总股本50.8262%） [5] - 网络投票股东3,541人，代表股份2,628,437,348股（占总股本11.5272%），中小投资者合计持股2,995,181,702股 [5][8] - 总出席股东3,554人，合计代表股份14,217,840,152股（占总股本62.3534%） [5] 议案表决结果 - 议案1通过率99.7761%（同意14,186,008,440股），反对率0.2019%，弃权率0.0220% [6] - 议案2通过率99.7752%（同意14,185,879,240股），反对率0.2016%，弃权率0.0232% [7] - 议案3通过率99.7787%（同意14,186,386,340股），中小投资者支持率98.9607% [7][8] - 议案4通过率99.7780%（同意14,186,285,240股），议案5通过率99.7757%（同意14,185,961,640股） [8][9] 法律意见结论 - 股东会召集程序、出席人员资格及表决结果均符合中国境内法律法规及《公司章程》要求 [9] - 表决程序合法有效，未出现程序性瑕疵或数据异常 [6][9]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年度股东会由董事会召集，会议通知于上海证券交易所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行，董事长吴金梅主持 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 现场及网络投票股东合计162名，代表股份149,542,086股，占公司有表决权股份总数的48.7232% [4] - 公司总股本为306,921,588股，股权登记日数据为准 [4] - 出席人员包括股东代表、公司高管及法律顾问等，股东代理人持书面授权委托书 [4] 议案表决结果 - 议案1通过率99.0624%，反对票占比0.9050%，弃权票占比0.0326% [5] - 中小投资者对议案1支持率90.4558%，反对率9.2127% [6] - 累积投票议案中，董事选举最高得票数为140,297,744股，中小投资者最高支持票数5,606,267股 [15] - 特别决议议案11.01-11.03项获出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查符合法规要求 [5] - 表决程序采用现场与网络投票结合，关联方回避表决，结果合法有效 [16]