公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将原有监事会职权移交董事会审计委员会承接 [1] - 同步修订《公司章程》及相关制度 废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [1] - 将"股东大会"表述统一调整为"股东会" 高级管理人员职务称谓统一规范为"总经理/副总经理/财务负责人"等标准化表述 [1] 董事会人事变动 - 董事苍宏宇因工作调动辞任董事及薪酬与考核委员会、提名委员会委员职务 [6] - 提名邢海为第十届董事会董事候选人 其曾任国投高新航空航天材料团队总监 现任公司党委副书记 [6][16] - 拟补选邢海为薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员 变更后专业委员会组成分别为裘益政(召集人)/吴以扬/邢海和吴以扬(召集人)/夏青/邢海 [8] 委托理财安排 - 授权使用不超过人民币10亿元或最近一期经审计净资产10%（两者孰高）的闲置自有资金进行委托理财 [19][22] - 投资品种限定为中低风险短期理财产品 包括银行理财/券商理财及公募基金等 投资期限不超过12个月 [24][25] - 授权期限自董事会审议通过起12个月内有效 资金可循环滚动使用 该议案获董事会全票通过且无需提交股东大会 [19][26][27] 内控制度修订 - 全面修订内部控制管理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等核心制度 [12] - 修订依据包括《上市公司章程指引（2025年修订）》及上交所监管指引等最新法规要求 [12] - 部分制度修订需提交股东大会审议 [13] 股东大会安排 - 定于2025年6月25日召开2024年年度股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [36] - 审议事项包含董事选举/内控制度修订等10项议案 其中议案8需特别决议通过 [37][38] - 对中小投资者单独计票的议案涉及关联交易决策及董事选举等事项 [38]

续聘会计师事务所 - 拟聘任天职国际会计师事务所及天职香港会计师事务所有限公司为2025年度境内、境外财务报告审计机构，审计费用为1,116.90万元，较上年减少124.1万元 [2][11][18] - 天职国际2023年度收入总额31.97亿元，审计业务收入26.41亿元，证券业务收入12.87亿元，上市公司审计客户263家，同行业上市公司审计客户13家 [4] - 天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人 [3] - 项目合伙人苏菊荣、签字注册会计师程晓婷、项目质量控制复核人向芳芸近三年无不良执业记录 [8][9] 董事会换届选举 - 提名李凯、蒋建华等10人为第十二届董事会非独立董事候选人，宗文龙、赵毅等5人为独立董事候选人，任期三年 [16] - 李凯现任公司党委书记、董事长，曾任中国大唐集团新能源股份有限公司党委书记、董事长 [28] - 蒋建华现任公司董事、党委副书记、工会主席，曾任中国大唐集团有限公司党组巡视组副组长 [29] - 庞晓晋现任中国大唐集团有限公司经营管理部副主任，曾任市场营销部副主任 [29] - 马继宪现任大唐集团专职董事，曾任大唐集团国际业务部副主任 [30] - 朱梅现任大唐集团专职董事，曾任大唐环境产业集团股份有限公司副总经理 [30] - 王剑峰现任河北建投能源投资股份有限公司党委书记、董事、总经理 [32] - 赵献国现任河北建设投资集团有限责任公司运营管理部总经理 [32] - 李忠猛现任天津能源投资集团有限公司电力及新能源产业部副经理 [32] - 韩放现任天津能源投资集团有限公司财务部副经理 [33] - 金生祥现任北京能源集团有限责任公司安全总监 [33] - 独立董事宗文龙现任中央财经大学会计学院教授 [34] - 独立董事赵毅曾任中国华能集团有限公司科技创新部主任 [34] - 独立董事尤勇现任国际商会中国国家委员会竞争委员会副主席 [34] 投资建设项目 - 同意投资建设重庆武隆银盘120万千瓦抽水蓄能电站项目，总投资约72.96亿元 [21] 公司章程修订 - 取消监事、监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使 [37][38] - 删除类别股东大会，调整利润分配政策，增加独立董事有关要求 [38] - 修订依据为2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》及2025年修订的相关规则 [38] 其他决议 - 同意2025-2027年乡村振兴帮扶资金安排 [23] - 董事会审议通过所有议案，表决结果均为同意15票，反对0票，弃权0票 [15][18][21][23][24]

公司章程修订 - 公司于2025年5月30日召开第十一届董事会第二十九次会议审议通过《公司章程》修订议案，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订后的《公司章程》明确法定代表人辞任后需在十日内确定新法定代表人，并新增法定代表人职务行为造成损害的责任追偿条款 [5] - 修改股东权利条款，将"维护公司、股东和债权人合法权益"扩展为"维护公司、股东、职工和债权人合法权益" [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置后，《监事会议事规则》相应废止，审计委员会将承担原监事会监督职能 [1] - 新增控股股东和实际控制人行为规范章节，要求其维护公司资产、人员、财务、机构和业务独立性 [23][24][25][26] - 明确控股股东质押股份需维持公司控制权和经营稳定，转让股份需遵守相关限制性规定 [24] 股东权利与义务 - 降低股东提案门槛，单独或合计持股1%以上股东即可提出临时提案 [29] - 明确股东查阅权，连续180日持股3%以上股东可查阅会计账簿和会计凭证 [15] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准，包括未实际召开会议或表决未达法定要求等 [17] 会议规则 - 股东会通知时间要求变更，网络投票开始时间不得早于现场会前一日15:00 [28] - 调整临时股东会召集程序，审计委员会取代原监事会相关职能 [19][20] - 累积投票制适用范围调整，独立董事与非独立董事选举分开进行 [39] 股份管理 - 放宽公司股份回购条件，新增"为维护公司价值及股东权益所必需"的情形 [10] - 修改股份转让限制条款，删除监事转让股份的特殊限制 [30] - 明确财务资助总额不得超过已发行股本10%且需三分之二董事通过 [8]

公司章程修订核心内容 - 兴业证券拟对《公司章程》正文及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，并废止附件《监事会议事规则》[1] - 修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号》等法规及监管部门关于监事会改革的要求[1] - 修订事项已经第六届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交股东大会审议[1] 公司治理结构调整 - 将"股东大会"统一修改为"股东会"，相关条款序号同步调整[8][12][19] - 调整高级管理人员范围，新增执行委员会委员、总审计师等职位[10] - 明确党委职责，规定党委书记与董事长由一人担任，党委成员可通过法定程序进入董事会和高级管理层[24] 股东权利与义务变更 - 股东权利新增查阅会计账簿、会计凭证等条款[29] - 明确控股股东义务，禁止占用公司资金、要求公司违规担保等行为[41][42] - 规定股东会可授权董事会对发行公司债券作出决议[49] 股份管理规则更新 - 修改股份回购条款，明确六种允许回购情形及相应处置时限[16][17] - 调整股份转让限制，删除监事持股变动申报要求[20] - 规定财务资助总额不得超过已发行股本10%，且需三分之二董事通过[14][15] 议事规则优化 - 降低临时股东会提案股东持股比例要求，从3%降至1%[58] - 明确审计委员会可替代监事会提议召开临时股东会[55][56] - 规定股东会网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[60]

公司章程修订要点 - 将"股东大会"统一调整为"股东会" [1] - 删除"监事"和"监事会"相关描述，部分职能调整为"审计委员会"负责 [1] - 公司股份的"种类"统一调整为"类别" [1] - 公司合并、减资等重大事项公告渠道新增"国家企业信用信息公示系统" [1] - 法定代表人变更程序明确为30日内确定新代表人 [2][6] - 股东诉讼权利范围扩大，可起诉董事、高级管理人员和公司 [5] 公司治理结构调整 - 审计委员会获得原监事会职能，可提议召开临时股东会 [23][24] - 股东会召开条件放宽，单独或合计持股1%以上股东即可提出提案 [30] - 股东查阅权扩大，可查阅会计账簿和会计凭证 [35] - 控股股东行为规范细化，新增8项具体义务条款 [17] - 关联交易表决规则明确关联股东必须回避 [47] 股份管理变更 - 股份发行原则强调"同类别股份同等权利" [7] - 公司股份回购情形新增"维护公司价值及股东权益"条款 [9][10] - 股份回购后持有期限明确为3年内转让或注销 [10] - 董事、高管股份转让限制从"每年25%"调整为"任职期间每年25%" [11] - 短线交易限制范围扩大至持股5%以上股东 [12] 股东会议事规则 - 股东会通知时间维持年度会议20日前、临时会议15日前 [31] - 网络投票时间规定不得早于现场会议前一日15:00 [33] - 累积投票制适用范围明确包含独立董事选举 [49] - 股东会特别决议事项新增"单笔担保超净资产10%"情形 [46] - 利润分配方案实施时间明确为决议后2个月内 [48]

公司章程修订 - 公司于2025年5月30日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于修订<金风科技股份有限公司章程>的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [1] - 修订后的公司章程需提交股东大会审议，具体内容发布于深圳证券交易所巨潮资讯网及香港联交所网站 [1] H股回购授权 - 监事会审议通过《关于回购公司H股的一般性授权的议案》，表决结果为5票赞成、0票反对、0票弃权 [2] - 该议案需提交股东大会及类别股东会议审议，详细内容同步披露于巨潮资讯网及香港联交所网站 [2] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年5月20日通过电子邮件发出，采用现场与视频结合方式召开，5名监事全部参与（4人现场出席，1人委托表决） [1] - 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定，由监事会主席常青主持 [1]

监事会会议召开情况 - 公司第十届监事会第十六次会议于2025年5月30日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年5月27日通过电子邮件送达全体监事 [1] - 应到监事3人 实际到会监事3人 参与表决监事3人 其中监事岳蓉女士以通讯方式出席 [1] - 董事会秘书李淼先生列席会议 会议由监事会主席岳蓉女士主持 [1] - 会议召集 召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以现场及通讯表决方式审议通过议案 表决结果为3票同意 0票反对 0票弃权 [1] 公司章程修订事项 - 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [2] - 修订内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告 [2] - 本议案尚需提交股东会审议 [2]

公司治理结构修订 - 公司取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接，原《监事会议事规则》废止 [2] - 修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以符合《公司法》《证券法》等最新法规要求，包括名称变更及条款调整 [2][3] - 同步修订《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》等12项制度，涉及薪酬、担保、投资决策等领域 [3][4] 股份回购计划 - 拟以集中竞价方式回购4,000万-6,000万元A股，价格上限8.28元/股，预计回购483.09万-724.64万股（占总股本0.085%-0.1275%） [7][8] - 回购资金来源于自有资金及工商银行张江科技支行提供的5,000万元专项贷款 [9] - 回购股份将全部注销以减少注册资本，实施期限为股东大会通过后6个月内 [7][9] 资金管理调整 - 闲置自有资金理财额度从48亿元增至60亿元，投资范围包括存款、资管计划、信托等，有效期延长12个月 [11][12] - 新增《董事、高级管理人员薪酬制度》及《离职管理制度》，强化激励约束机制 [5] 董事会换届 - 提名叶可、陈于冰等4人为第九届非独立董事候选人，杨帆、蒋薇等3人为独立董事候选人，任期3年 [13][14] - 独立董事候选人中蒋薇为会计专业人士，杨帆需补足资格培训 [14] 股东大会安排 - 2024年度股东大会定于2025年6月24日召开，审议章程修订、回购方案等议案 [16]

公司章程修订 - 公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《公司章程》修订议案，需提交股东大会审议 [1] - 修订依据为最新《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，具体内容详见巨潮资讯网 [1] 股东会议事规则修订 - 董事会全票通过《股东会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》，详情见巨潮资讯网 [2] 董事会议事规则修订 - 董事会全票通过《董事会议事规则》修订议案，需提交股东大会审议 [2] - 修订依据涵盖《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等，具体条款见巨潮资讯网 [2] 独立董事工作制度修订 - 董事会全票通过《独立董事工作制度》修订议案，需提交股东大会审议 [3] - 修订依据包括《上市公司独立董事管理办法》及深交所2025年修订版监管指引，详情见巨潮资讯网 [3] 日常关联交易调整 - 董事会以3票同意（关联董事回避）通过2025年度日常关联交易预计增加议案，需提交股东大会审议 [3] - 独立董事已召开专门会议并出具审核意见，具体内容详见四大证券报及巨潮资讯网 [3][4] 子公司担保额度新增 - 董事会全票通过控股子公司为其他控股子公司新增担保额度的议案，需提交股东大会审议 [5] - 具体担保条款详见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5] 临时股东大会召开 - 董事会全票决定于2025年6月18日召开第三次临时股东大会 [5] - 会议地点为公司会议室，详情见四大证券报及巨潮资讯网公告 [5]

股价表现 - 截至2025年5月30日收盘，华通线缆报收于16.03元，较上周的14.26元上涨12.41% [1] - 5月28日盘中最高价报17.04元，触及近一年最高点 [1] - 5月26日盘中最低价报14.16元 [1] - 当前最新总市值81.99亿元，在电网设备板块市值排名30/120，在两市A股市值排名1887/5146 [1] 公司章程修订 - 公司章程（修订稿）于2025年5月发布，注册资本为人民币51,148.2781万元 [1] - 法定代表人由董事担任，经营范围包括电线电缆制造与销售、电力设施器材、机械电气设备等 [1] - 公司股份每股面值为人民币1元，发行遵循公开、公平、公正原则 [1] - 股东会是最高权力机构，负责决定经营方针、投资计划、选举和更换董事监事等 [1] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责召集和主持股东会及董事会会议 [1] - 监事会由3名监事组成，负责审核公司财务、监督董事和高管行为 [1] - 利润分配优先采用现金分红，每年现金分红不少于当年实现的可供分配利润的10% [1] - 重大事项需依法办理变更登记，章程修改需经股东会决议通过并报主管机关批准 [1] - 公司重视职工权益保护和投资者关系管理，确保信息披露的真实性和透明度 [1]