公司治理结构调整 - 取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使 [1] - 修订《公司章程》及相关治理制度，涉及条款共计40余处 [1] - 公司法定代表人改为"代表公司执行公司事务的董事"，由董事会过半数选举产生 [2] 股东权利与义务调整 - 股东查阅权范围扩大至会计账簿和会计凭证 [10] - 股东提案权门槛从持股3%降至1% [28] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [13] - 明确控股股东和实际控制人的九项禁止性行为 [17] 董事会职能强化 - 董事会规模5-11人，独立董事占比不低于1/3且含会计专业人士 [47] - 审计委员会获得原监事会部分职权，可自行召集临时股东会 [24] - 新增董事离职管理制度，明确责任追究机制 [45] - 特别规定关联交易需全体独立董事过半数同意方可提交董事会 [49] 高级管理人员责任 - 高管忠实义务条款细化，增加近亲属关联交易限制 [41] - 高管赔偿责任范围扩大至对第三方造成的损害 [56] - 明确总经理辞职程序需按劳动合同规定执行 [55] 财务与利润分配 - 禁止以个人名义存储公司资金，强化资金管理 [58] - 违规利润分配需退还并承担赔偿责任 [58] - 公司回购股份情形及处置期限要求更具体 [8] 会议制度变更 - 临时股东会召集主体由监事会改为审计委员会 [24] - 股东会表决规则调整，明确类别股股东表决权差异 [36] - 董事会临时会议提议权赋予审计委员会 [51]

董事会会议召开情况 - 立达信物联科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年7月15日通过邮件送达各位董事 [1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长李江淮主持，全体监事、高管及证券事务代表列席 [1] - 会议召开符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定 [1] 董事会会议审议情况 取消监事会及修订《公司章程》 - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会并将相关职权由董事会审计委员会承接，同时废止《监事会议事规则》 [1] - 表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权，议案需提交股东大会审议 [2] - 修订《公司章程》事项需在股东大会通过后办理备案，董事会提请股东大会授权管理层办理相关事宜 [2] 制定及修订公司制度 - 审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》，以完善公司治理结构并推动规范运作 [2] - 涉及修订的制度包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》等，均需提交股东大会审议 [4] - 所有议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权 [3][4] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 股东大会通知已披露于上海证券交易所网站 [5] 备查文件 - 会议决议文件为《第二届董事会第十八次会议决议》 [5]

公司治理结构调整 - 董事会审议通过取消公司监事会的议案，尚需股东大会批准 [1] - 同步启动《公司章程》修订程序，需股东大会审议并授权管理层办理工商变更 [1][2] - 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》两项治理制度，待股东大会表决 [2] 董事会成员变更 - 提名余方为第九届董事会独立董事候选人，其现任中欧国际工商学院金融学教授并兼任多家上市公司独董 [3][4] - 候选人任职资格需经上交所审核通过后提交年度股东大会审议 [2] 资产重组事项 - 董事会通过转让中交光伏全部股权的关联交易议案，关联董事已回避表决 [2] - 交易详情参见专项公告（编号：临2025-033） [3] 运营管理优化 - 修订《公司供应链管理办法》以提升管理效能 [3] - 拟召开2025年第一次临时股东大会审议上述多项议案 [3]

公司治理结构变更 - 公司拟取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 [7] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》 并废止《监事会议事规则》[8][10] - 变更后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》[8] 股东大会安排 - 现场会议定于2025年7月31日13:30在青岛高新区公司A栋办公楼101会议室召开 [5][9] - 采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统在交易时段9:15-15:00进行 [9] - 股东发言需提前申请 每次限时5分钟且不得干扰表决流程 [4][5] 董事变动事项 - 因股东青岛海尚创智投资持股比例低于5% 拟免去其提名董事丁政职务 [13] - 股东顺丰投资提名薛大鹏接替黄振宇担任非独立董事 任期至第二届董事会届满 [14] 审计机构续聘 - 续聘毕马威华振会计师事务所负责2025年度审计 总费用135万元（财务审计115万+内控审计20万）[14] 分红政策规划 - 制定2025-2027年股东分红回报规划 强化利润分配透明度与可持续性 [16] 制度修订与新增 - 修订《独立董事工作制度》《防范资金占用制度》《关联交易决策制度》等5项治理制度 [11] - 新增《董事及高管薪酬管理制度》以完善激励约束机制 [12]

公司治理变更 - 公司拟变更注册资本从36,000万元增至40,100万元，股份总数从36,000万股增至40,100万股，因完成首次公开发行4,100万股A股并于2025年6月11日在科创板上市 [6] - 公司类型从"股份有限公司（港澳台投资、未上市）"变更为"股份有限公司（港澳台投资、上市）" [6] - 根据新《公司法》取消监事会，改由董事会审计委员会行使监事会职权，同步修订《公司章程》及相关制度 [6][7] 股东会议程 - 会议采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统在2025年7月28日交易时段（9:15-11:30）进行 [4] - 现场会议于2025年7月28日14:30在深圳金利通金融中心大厦召开，议程包括议案审议、股东发言、表决及结果公布 [4] - 需经出席股东三分之二以上表决权通过的议案包括：公司章程修订、部分治理制度修订及废止《监事会议事规则》 [7][8] 子公司担保计划 - 公司拟为7家全资子公司新增130,000万元担保额度，其中香港子公司Istone Innovation Limited获100,000万元额度，占最近一期净资产比例31.44% [11][13] - 被担保子公司2024年财务数据显示：日本子公司Insta360 Japan资产负债率140%，美国子公司ARASHI VISION净亏损1,562万元，珠海子公司净利润325万元 [13][14][15][16] - 担保用途为支持子公司经营发展，可在授权期限内调剂使用额度，实际担保以银行审批为准 [11][12] 财务数据披露 - 香港子公司Istone Innovation Limited 2024年营收31.27亿元，净利润1,995万元，资产总额12.26亿元 [13] - 深圳前海影石创新技术有限公司2024年营收2.56亿元但净亏损2,159万元，资产负债率107.6% [16] - 深圳影石电子有限公司2024年成立首年即实现净利润195万元，资产负债率79% [17]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第二十二次会议于2025年7月18日在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路5号公司研发中心一楼视频会议室以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事11名，实际出席11名，其中董事颜俊文先生以通讯表决方式出席 [1] - 会议由董事长徐建国先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议 [1] 董事会换届选举 - 公司第六届董事会任期即将届满，董事会提名徐建国、陈寅镐、王超、梁流芳、袁少岚、徐寅子为第七届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名倪宣明、杨忠智、袁康、苏为科为第七届董事会独立董事候选人，其中杨忠智为会计专业人士 [3] - 所有董事候选人表决结果均为11票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] - 独立董事人数将不低于第七届董事会董事总数的三分之一 [3] 公司章程及治理制度修订 - 公司根据《公司法》等法律法规对《公司章程》相关条款进行修订，表决结果为11票同意 [4][5] - 公司修订制定了多项治理制度，包括股东会规则等，所有子议案表决结果均为11票同意 [6][7] - 部分修订内容需提交2025年第一次临时股东会审议 [5][6] 其他审议事项 - 公司审议通过了关于调整组织架构的议案，表决结果为11票同意 [7] - 公司决定召开2025年第一次临时股东会 [7] - 所有议案的具体内容均在公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网披露 [2][3][5][6][7]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置并废止相关制度 由董事会审计委员会承接原监事会职权[1] - 同步修订公司章程中涉及监事会的条款 包括公司组织机构、职权划分等内容[1][2] - 修订后的公司章程明确审计委员会替代监事会职能 形成"董事会-审计委员会"治理架构[4][15] 公司章程核心修订内容 - 法定代表人条款细化 增加辞任程序及责任追偿机制[2] - 股份发行规则调整 统一表述为"同类别股份同等权利"[4] - 财务资助条款更新 新增董事会特别决议权限及10%净资产限额[5][23] - 股份回购情形扩充 增加"维护公司价值及股东权益"条款[6] - 股东权利保护强化 明确180日以上持股3%股东可查阅会计凭证[9][13] 股东会议事规则优化 - 临时股东会触发条件调整 将"监事会提议"改为"审计委员会提议"[25] - 股东提案权门槛降低 持有1%股份即可提出董事候选人[34][38] - 累积投票制适用范围扩大 明确30%以上股东选举董事时必须采用[35][36] - 网络投票时间规范 要求早于现场会议前一日15:00开启[28] 关联交易及风险控制 - 新增控股股东行为规范 列举十项禁止性行为[17][18] - 担保事项决策层级明确 超过净资产50%需股东会审议[22] - 关联股东表决回避制度 所持股份不计入有效表决总数[33] - 质押股份信息披露要求 5%以上股东质押需当日书面报告[16]

公司章程修订 - 公司拟对《公司章程》进行修订，以符合最新法律法规和规范性文件要求，同时《监事会议事规则》相应废止 [1][2] - 修订后的《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] 公司治理制度修订与制定 - 公司对现行部分治理制度进行修订和完善，并制定了部分新制度，以全面贯彻落实最新法律法规要求，提升公司治理水平 [2] - 修订和制定的制度包括董事及高级管理人员薪酬管理制度、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易管理制度、内部审计制度、募集资金管理制度、防止大股东及关联方占用公司资金管理制度、员工购房借款管理办法、会计师事务所选聘制度 [3] - 其中第1、3、4、5、7、8、9、10项子议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [3] 股票期权激励计划调整 - 公司调整2025年股票期权激励计划首次授予及预留授予股票期权的行权价格，由13.70元/份调整为13.40元/份 [3][4] - 此次调整是根据公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及公司权益分派具体实施情况进行的，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响 [3][4]

股东大会基本信息 - 会议时间地点：2025年7月29日于公司会议室召开，同步开放上海证券交易所网络投票系统[4] - 投票方式：现场投票与网络投票结合，网络投票时间为当日9:15-15:00（交易系统时段为9:15-11:30及13:00-15:00）[4] - 参会要求：股东需提前30分钟签到，出示证券账户卡、身份证明等文件，逾期登记终止[1][2] 核心议案内容 - 取消监事会：拟废除监事会职能，相关职权移交董事会审计委员会，同步废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》[7] - 注册资本变更：因2020年期权激励计划行权新增1,191,275股，总股本从84,947,740股增至86,139,015股，注册资本相应从84,947,740元调整为86,139,015元[7] - 制度修订：配套修订《股东会议事规则》等治理制度，需办理工商变更登记[6][7] 会议流程安排 - 议程顺序：签到→宣布开始→宣读须知→推举计票人→审议议案→投票表决→统计结果→宣布决议→律师见证→签署文件[6] - 股东权利：股东可发言质询（限5分钟/人），表决选项为同意/反对/弃权，未填票视为弃权[2][3][8] - 纪律要求：禁止录音录像，手机静音，干扰行为将被制止[4][12] 其他重要事项 - 费用说明：参会费用自理，公司不提供礼品或住宿安排[13] - 法律程序：议案已通过董事会及监事会审议，律师事务所将现场见证并出具意见书[8][11]

公司章程修订 - 公司修订《公司章程》并取消监事会，相关职责由董事会审计委员会承接，监事自动解任[1] - 修订涉及条目众多，包括将"股东大会"统一修改为"股东会"，"或"替换为"或者"[2] - 新增法定代表人相关条款，明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果由公司承受[4][5] - 修改股东责任条款，明确股东以其认购的股份为限对公司承担责任[6] - 修订高级管理人员定义，删除监事相关内容[7] 股份相关修订 - 修改股份发行原则，强调同类别的每一股份具有同等权利[8][9] - 明确公司股本结构为普通股20099.1343万股，其中境内上市人民币普通股占75.73%，境内上市外资股占24.27%[12] - 修订股份增减和回购条款，调整增加资本的方式表述[13] - 修改股份转让限制条款，删除监事相关内容[14][15] 股东和股东会 - 修订股东权利条款，增加连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东查阅会计账簿的权利[16][17] - 新增股东会决议不成立的情形，包括未达到法定人数或表决权数等[19] - 调整股东会职权，删除监事会相关内容，增加对董事会三年内发行不超过已发行股份50%的授权[26][27] - 修改股东会召开方式，明确现场会议地点变更需提前公告[31] - 调整股东会表决规则，删除监事相关内容，强调类别股股东表决权差异[49][50] 董事和董事会 - 修订董事任职资格，增加被证券交易所公开认定不适合担任董事的情形[56] - 调整董事产生方式，明确董事会成员中可以包含职工代表[59] - 完善董事忠实义务，增加避免利益冲突和近亲属交易相关规定[60][61] 公司治理结构 - 删除监事会相关条款，原监事会职能由董事会审计委员会承接[1] - 新增控股股东和实际控制人行为规范，明确不得占用公司资金等禁止行为[24][25] - 调整对外担保审批要求，需经股东会审议的情形包括担保总额超过净资产50%或总资产30%等[28]