（股份代號：811） 海外監管公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站( www.sse.com.cn ) 發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年第三季度報告》《新華文軒出版傳 媒股份有限公司第五屆董事會2025年第六次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒 股份有限公司第五屆監事會2025年第四次會議決議公告》《新華文軒出版傳媒股份 有限公司關於變更經營範圍、取消監事會、修訂《公司章程》及部分治理制度的公 告》《新華文軒出版傳媒股份有限公司2025年半年度權益分派實施公告》，僅供參 閱。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 ...

公司治理结构重大调整 - 公司计划取消监事会及监事岗位 原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行 [7][39][49] - 公司董事会成员将由7名增加至8名 新增1名由职工代表担任的董事 [7][39][49] - 公司注册资本因可转换公司债券转股及限制性股票授予 由人民币13,893.5656万元变更为人民币16,030.2593万元 股份总数相应由13,893.5656万股变更为16,030.2593万股 [7][39][49] 公司制度全面修订 - 为贯彻落实最新法律法规要求 公司拟修订21份制度 制订4份制度 废止2份制度 [10][53] - 修订的制度范围广泛 涵盖股东会议事规则 董事会议事规则 对外投资管理办法 关联交易管理制度 信息披露管理制度等核心治理文件 [53][60][64][68] - 新制定的制度包括会计师事务所选聘制度 委托理财管理制度 董事及高级管理人员持股及变动管理制度等 [77][79][80] 股东大会安排 - 公司将于2025年11月17日以现场与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东大会 [13][14][15] - 股权登记日定为2025年11月10日 会议地点为公司所在地珠海市香洲区科旺路66号12楼会议室 [16][19] - 变更注册资本 增加董事会席位 取消监事会并修订公司章程等议案需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过 [20] 季度报告与会议决议 - 公司董事会 监事会均已审议通过《2025年第三季度报告》 认为其编制程序合规 内容真实准确完整地反映了公司实际情况 [43][87] - 公司第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十二次会议均于2025年10月28日召开 相关议案均获全票通过 [41][44][51][88]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 2025年前三季度，公司实现营业收入4.68亿元，同比下降45.74%，其中，芯片设计业务实现营业收入 2.39亿元，同比增长24.24%，芯片量产业务实现营业收入2.29亿元，同比下降65.83%，芯片量产业务收 入下降主要系部分下游客户需求波动影响所致。2025年第三季度，公司实现营业收入1.86亿元，较第二 季度环比增长30.28%。其中，芯片设计业务实现营业收入0.97亿元，环比增长49.44%，芯片量产业务实 现营业收入0.89亿元，环比增长14.23%。截至2025年9月30日，公司在手订单金额为8.72亿元（含税， 下同），其中芯片设计业务在手订单2.89亿元，芯片量产业务在手订单5.82亿元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：600261 证券简称：阳光照明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）非经常性损益项目和金额 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）主要会计数据和财务指标 重要内容提示： 单位：元 币种：人民币 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 ■ 公司负责人高炎康、主管会计工作负责人高文铭及会计机构负责人（会计主管人员）鲁亚波保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务指标发生 ...

公司治理与运营 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年10月28日召开，应出席董事9名，实际全部出席 [8] - 董事会全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了《2025年第三季度报告》 [8][9] - 董事会全票审议通过了《关于2025年第三季度计提减值准备的议案》，认为该计提符合企业会计准则，能更公允反映公司财务状况 [13] - 为提升治理水平，董事会全票审议通过了修订五项内部治理制度的议案，包括《内部审计制度》、《规范与关联方资金往来管理制度》等 [16][18][20][22][24] - 所有审议通过的议案均不需提交公司股东大会审议 [12][15][17][19][21][23][25] 财务报告信息 - 公司2025年第三季度财务报表未经审计 [3][6] - 公司已披露2025年1月至9月的合并利润表及合并现金流量表 [5][6] - 报告期内存在需说明的主要会计数据、财务指标发生变动的情况 [4]

公司治理与制度更新 - 公司董事会于2025年10月28日召开第七届董事会第八次会议（临时），会议审议并通过了包括2025年第三季度报告在内的多项议案，所有议案均以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过 [7][8][9][10] - 公司根据新《公司法》及配套规则对内部治理制度进行大规模修订、新增和废止，共涉及38项子议案，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》等，并新增《董事、高级管理人员离职管理制度》等制度 [12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][35] - 公司章程进行修订，总条款数由一百九十七条增至二百零七条，并将“股东大会”统一改为“股东会”，同时因回购注销187,500股限制性股票，公司总股本由1,004,821,310股调整为1,004,633,810股 [33][34] 财务与投资活动 - 公司2025年第三季度财务会计报告未经审计 [3][6] - 公司董事会批准控股子公司润康生态使用不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买安全性高、低风险的金融机构理财产品，资金可滚动使用，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内 [24][25][26][27] - 公司进行理财投资的目的是提高资金使用效率以增加子公司收益，资金来源为控股子公司的闲置自有资金 [24][26][31] 公司基本运营 - 公司计划召开2025年第一次临时股东会，部分修订后的治理制度尚需提交该股东会审议 [11][23][35] - 公司因激励对象离职及绩效考核未达标等原因，回购注销部分限制性股票，导致公司注册资本及股本相应调整 [33]

公司治理与制度更新 - 公司于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过关于制定和修订部分公司治理制度的议案 [14][15][18] - 此次制度修订旨在提升公司规范运作水平和完善公司治理结构，依据最新法律法规和结合公司实际情况进行 [7][18] - 具体修订制度包括《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《独立董事专门会议工作制度》等共计19项细则与制度 [19][20][21][22][23] - 会议审议通过增选职工代表董事王昕先生担任董事会战略发展委员会委员，以填补因原委员杨旭才先生辞职产生的空缺 [24] 财务报告与信息披露 - 公司已发布2025年第三季度报告，该报告未经审计 [3][6] - 董事会于2025年10月28日审议通过了《公司2025年第三季度报告》 [16][17] 投资者关系活动 - 公司计划于2025年11月26日15:00-16:00通过网络互动形式召开2025年第三季度业绩说明会 [8][9][10] - 业绩说明会将在上海证券交易所上证路演中心举行，参会人员包括董事长兼总经理谢志峰先生、财务总监钟志超先生等 [9][11] - 投资者可在2025年11月19日至11月25日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱进行问题预征集 [9][11]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会议案，其职权将由董事会审计委员会行使 [13][31] - 此次调整系依据新《公司法》及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定进行 [13][31] - 该议案尚需提交2025年11月13日召开的临时股东会审议，通过后监事会即取消，现任监事职务自然免除 [14][27][31] 公司治理制度全面修订 - 董事会一次性审议通过了27项关于修订及制定公司治理制度的议案，所有议案均获全票通过 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 修订范围广泛，涵盖股东会、董事会各专门委员会、独立董事、信息披露、关联交易、对外投资等多个关键治理领域 [16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] - 部分重要制度修订，如《股东会议事规则》、《关联交易管理制度》等，仍需提交股东会审议 [16][17][21][22][23][25][26] 季度报告与会议情况 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年10月28日召开，审议通过了《2025年第三季度报告》 [9][10] - 会议应出席董事5人，实际出席5人，所有审议事项均获全票通过 [9][12][15][28] - 第三季度财务报表未经审计 [3]

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：603173 证券简称：福斯达 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。 （二）非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 （三）主要会计数据、财务 ...