2026年第一次临时股东会召开安排 - 公司将于2026年2月6日15:30召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 网络投票通过深交所系统进行，具体时间为2026年2月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [3][14] - 本次会议的股权登记日为2026年2月2日，在该日15:00收市时登记在册的股东均有权出席 [5] - 现场会议地点位于江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室 [8] - 会议登记时间为2026年2月5日8:30～11:30及13:00～16:00，登记地点为公司证券部 [10] 会议审议事项与表决规则 - 本次股东会审议的提案均为特别决议事项，需经出席股东会的有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过 [8] - 会议将对中小投资者的表决单独计票并披露结果，中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [8] - 网络投票设置总议案，股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [14] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司2025年度第一次临时股东大会审议通过的向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期原为2025年2月10日至2026年2月9日 [18] - 鉴于原有效期即将到期，公司董事会审议通过议案，拟将有效期自原届满之日起延长十二个月，即延长至2027年2月9日，除有效期外发行方案其他内容不变 [19] - 上述延长有效期的议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过，并需提交2026年第一次临时股东会审议 [19][24][25] 第六届董事会第二十五次会议情况 - 公司第六届董事会第二十五次会议于2026年1月20日上午10:00召开，会议以现场及通讯方式举行，应到董事9人，实到9人 [23] - 会议审议并通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东会延长授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，三项议案均获9票同意，0票弃权，0票反对 [24][25][27]

核心观点 - 公司于2026年1月16日召开的临时股东会，审议并通过了关于延长2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期的议案 [1][2] 会议召开与出席情况 - 股东会召开时间为2026年1月16日，地点为安徽六国化工股份有限公司第一会议室 [1] - 会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集、召开和表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议由董事长吴亚先生主持，公司9名在任董事全部列席，其中4名董事通过通讯方式出席 [1] - 公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议 [1] 议案审议情况 - 审议并通过了《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 [1] - 该议案涉及关联交易，关联股东铜陵化学工业集团有限公司回避了表决 [1] - 该议案属于特别决议事项，获得了有效表决权股份总数的三分之二以上赞成票通过 [2] 律师见证情况 - 本次股东会由安徽天禾律师事务所律师张大林、冉合庆见证 [2] - 律师认为会议的召集、召开、人员资格及表决程序等符合相关法律和公司章程，决议合法有效 [3]

2026年第一次临时股东会决议核心事项 - 公司于2026年1月16日在长沙召开临时股东会，所有议案均获通过，无否决议案 [2] - 会议由董事长刘学东主持，符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 股东会召集、召开程序及表决结果经北京浩天（长沙）律师事务所律师见证，确认为合法有效 [8] 2025年度向特定对象发行A股股票 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 通过了2025年度向特定对象发行A股股票的全部子议案，包括发行种类面值、方式时间、对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、限售期、募集资金用途、滚存利润安排、上市地点及决议有效期等 [4][5][6] - 通过了本次发行的预案、方案论证分析报告及募集资金使用可行性分析报告 [6] - 通过了关于发行股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案 [6] - 议案1至9为特别决议议案，均获得有效表决权总数三分之二以上通过 [8] 其他重要融资与投资计划 - 通过了关于公司新增注册发行5亿元永续中期票据的议案 [7] - 通过了关于公司新增注册发行20亿元中期票据的议案 [7][8] - 通过了关于公司投资开发新能源发电项目的议案 [7] 公司治理与规划 - 通过了《未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》的议案 [6] - 通过了关于修订公司股东会议事规则和董事会议事规则的议案 [7] - 股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜 [7] 财务与审计相关事项 - 通过了关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 [6] - 通过了关于聘任公司2025年度内部控制审计机构的议案 [7] - 通过了关于审议公司2026年日常关联交易的议案，关联股东中国大唐集团有限公司（持股608,793,971股）在此议案表决中回避 [7][8]

公司董事会授权与决议 - 董事会获得股东会授权，在12个月有效期内全权办理向特定对象发行A股股票（即募集配套资金）的相关事宜，包括但不限于发行、登记、上市、开立账户、签署协议、调整资金用途、办理后续审批及工商变更等[1] - 若在授权有效期内获得交易所审核通过及证监会注册，授权有效期将自动延长至发行实施完毕之日[2] - 董事会可将上述授权转授予董事会转授权人士行使[2] - 董事会审议通过了《鑫科材料募集资金管理制度》[4]，该议案尚需提交股东会审议[5] - 董事会审议通过了《关于2026年度开展期货和衍生品交易的议案》[6]，该议案已经相关委员会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议[7] - 董事会审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》[9] - 所有议案表决结果均为全票通过，无反对或弃权票[3][5][8][10] 2026年度向特定对象发行A股股票方案核心信息 - 本次发行计划募集资金总额为35,000万元（约3.5亿元），发行股份数量为109,034,267股[12] - 发行前公司总股本为1,806,146,955股[12] - 假设本次发行于2026年8月实施完毕[12] - 募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金[15] 本次发行对即期回报的影响测算 - 基于公司2025年1-9月未经审计数据，归属于母公司所有者净利润为1,956.95万元，扣非后净利润为1,199.14万元[13] - 测算假设2025年全年净利润按前三季度数据年化计算[13] - 对2026年净利润的测算设定了三种情景：在2025年预测基础上下降10%、持平、增长10%[14] - 发行完成后公司总股本将显著增加，短期内净利润可能无法与股本同步增长，存在摊薄即期回报（每股收益可能下降）的风险[14] 本次发行的必要性与资金用途 - 募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金，旨在降低负债规模、减少财务费用、充实资本实力、优化资产结构、提高抗风险能力[15] - 资金到位有助于公司在产业链上积极布局相关业务，提升盈利水平及市场竞争力，为实现发展战略目标奠定基础[15] - 本次发行后，公司的业务范围保持不变[15] 公司为填补即期回报采取的措施 - **提升盈利水平和综合竞争力**：通过改进生产流程、提高运营效率、推进结构调整、产品升级、技术创新、强化预算与成本控制等方式增强盈利能力[16] - **加强募集资金管理**：募集资金将存放于专项账户，严格按照法规和制度进行规范管理和有效控制，以保证资金合理、规范及有效使用[17] - **完善公司治理**：严格遵守相关法律法规，完善治理结构，确保股东会、董事会、管理层及独立董事有效运作，保护中小股东权益[18] - **严格执行分红政策**：公司已制定《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》，将严格执行现金分红政策，给予投资者持续稳定的合理回报[19] 相关主体关于填补回报措施的承诺 - **控股股东（四川融鑫）承诺**：不越权干预公司经营，不侵占公司利益；切实履行填补回报措施及相关承诺，若违反并造成损失将依法承担补偿责任；承诺将根据监管部门新规补充承诺；同意接受监管机构的处罚或管理措施[20] - **公司董事及高级管理人员承诺**：不损害公司利益；约束职务消费；不滥用公司资产；促使薪酬制度与股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩；切实履行相关承诺，若违反将依法承担补偿责任；同意根据监管新规补充承诺并接受处罚[21][22] 相关审议程序 - 本次发行摊薄即期回报的影响分析、填补措施及相关主体承诺事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过[22] - 相关议案尚需提交公司股东会审议通过[22]

公司2026年第一次临时股东会概况 - 会议于2026年1月7日在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开 [2] - 会议由董事会召集，董事长包秀银主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式 [2] - 公司全部9名在任董事均列席会议，董事会秘书及部分高管亦列席 [3] - 本次会议所有议案均获通过，无被否决议案 [2] 向特定对象发行A股股票核心议案审议结果 - 股东会审议通过了公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案 [4] - 股东会逐项审议并通过了公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的全部子议案，包括发行种类面值、发行方式时间、发行对象认购方式、定价基准日价格原则、发行数量、募集资金金额用途、限售期安排、上市地点、发行前滚存利润安排及决议有效期 [4][5][6] - 股东会审议通过了本次发行的预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告 [6] - 股东会确认本次募集资金投向属于科技创新领域 [6] - 股东会审议通过了前次募集资金使用情况的专项报告 [6] 股东会相关程序与授权事项 - 股东会审议通过了关于发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案 [6] - 股东会审议通过了公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划 [6] - 股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜 [7] - 本次会议所有议案均为特别决议议案，均获得出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过 [7] - 所有议案均对中小投资者进行了单独计票 [7] - 本次股东会由国浩律师（上海）事务所见证，律师认为会议召集、召开程序、人员资格及表决结果均合法有效 [8]

公司董事会决议 - 公司第九届董事会第四次会议于2025年12月30日以通讯方式召开 应出席董事9名 实际出席董事9名 会议召集召开符合规定 [1] - 会议审议通过两项议案 第一项为延长公司2025年度向特定对象发行A股股票相关决议及授权有效期 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 关联董事吴亚、潘明、王刚回避表决 [1][2] - 会议审议通过的第二项议案为同意召开2026年第一次临时股东会 表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 [3][4] 向特定对象发行A股股票有效期延长 - 公司原定于2025年度向特定对象发行A股股票的方案决议及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期 为自2025年第一次临时股东大会审议通过之日（2025年1月24日）起12个月 至2026年1月23日止 [4][5] - 鉴于原有效期即将届满而发行事项尚在进行中 为保证发行工作的延续性和有效性 董事会同意提请股东会将本次发行决议及授权的有效期延长12个月 至2027年1月23日 除延长有效期外 本次发行的其他内容不变 [5] - 本次延长有效期事项已经公司独立董事专门会议审议通过 独立董事一致认为此举有利于保证发行工作顺利开展 符合相关规定 不存在损害公司及全体股东利益的情形 该延期事项尚需提交公司股东会审议 [5] 2026年第一次临时股东会安排 - 公司定于2026年1月16日14点30分在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开2026年第一次临时股东会 [7] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 投票时间为2026年1月16日9:15至15:00 [7][8] - 本次股东会审议的唯一议案为《关于延长公司2025年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期及授权有效期的议案》 该议案为特别决议议案 需对中小投资者单独计票 关联股东铜陵化学工业集团有限公司需回避表决 [8][9] - 有权出席股东会的股权登记日为2026年1月9日 会议出席对象包括该日下午收市时登记在册的公司股东、公司董事和高级管理人员及公司聘请的律师 [12][13]

董事会会议与公司治理 - 公司于2025年12月29日召开第九届董事会第十一次（临时）会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议审议通过了多项议案 [2] - 董事会补选职工代表董事郭绪浩先生为第九届董事会审计委员会委员，与祝祥军先生、崔春先生共同组成审计委员会 [3][31] - 非独立董事费新毅女士因内部工作调整辞去董事及审计委员会委员职务，辞职后仍继续在公司任职，其直接持有公司股份300,000股，占总股本的0.07% [28][29] 2025年度向特定对象发行A股股票方案核心条款 - 本次发行股票种类为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，发行方式为向特定对象发行 [4][5] - 发行对象为符合规定的各类投资者，总数不超过35名（含35名），均以人民币现金方式认购 [7][8] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前20个交易日股票交易均价的80% [9] - 本次发行股票数量不超过12,000万股（含本数），未超过发行前公司总股本的30% [10] - 本次发行募集资金总额不超过97,684.12万元（约9.77亿元） [11] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [13] - 本次发行相关决议的有效期为自公司股东会审议通过之日起十二个月 [18] 募集资金用途与项目规划 - 募集资金净额将用于“汽车装备智能制造基地建设项目”、“面向汽车行业应用的机器人具身智能系统研发中心建设项目”和补充流动资金 [40] - 募投项目围绕公司核心主业汽车智能装备业务展开，旨在扩大经营规模、提高市场占有率并把握技术发展机遇 [40] - 若实际募集资金净额少于拟使用金额，公司将调整各项目具体投资额，不足部分通过自筹资金解决 [12] 前次募集资金使用情况 - 公司前次（2023年）以简易程序向特定对象发行股票募集资金净额为292,105,585.61元（约2.92亿元） [54] - 前次募投项目“年处理15万吨磷酸铁锂电池环保项目（二期）”因行业波动、工艺优化及产能利用率不足等原因已两次延期，最新达到预定可使用状态日期延长至2026年11月 [55][56] - 截至2025年11月30日，前次尚未使用的募集资金余额为81,451,219.63元（约8145.12万元），存放于募集资金专用账户 [59] 公司业务与技术储备 - 公司业务聚焦汽车智能装备，拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站等研发平台 [42] - 公司是具身智能机器人场景应用联盟副理事长单位，拥有江苏省具身智能机器人工业数据采集与实训中心，已引入具身智能技术团队 [41][42] - 公司在汽车智能装备领域积累了丰富的客户资源，在国内与国际市场享有良好声誉 [43] 发行相关程序与承诺 - 本次发行相关议案已获董事会审议通过，尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，并需经深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册 [3][19][20][21][22] - 公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人已就保障中小投资者利益、填补即期回报摊薄出具相关承诺 [50][51] - 公司承诺不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形 [61] - 最近五年公司共收到深圳证券交易所出具的问询函3份及关注函1份，均已按要求回复，不存在被处罚的情况 [62][63]

公司股票交易异常波动 - 公司股票于2025年12月25日、12月26日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20.05%，属于股票交易异常波动 [1] - 经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处 [1] - 近期经营情况及内外部环境未发生重大变化，未发现对股价有重大影响的未公开信息 [1] 公司信息披露与股东情况 - 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在应披露而未披露的重大事项 [1] - 上述股东在股票异动期间未买卖公司股票 [1] - 公司不存在违反公平信息披露规定的情形 [1] 公司资本运作计划 - 公司目前正在筹划2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 该事项尚需监管机构批准，存在不确定性 [1] - 除上述事项外，公司无其他应披露而未披露的重大信息 [1]

向特定对象发行A股股票进展 - 公司于2025年11月28日收到上海证券交易所关于向特定对象发行A股股票申请文件的第二轮审核问询函 [1] - 公司已会同相关中介机构就《问询函》问题进行落实并披露了回复文件 [1] - 该发行事宜尚需上交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 最终能否通过及时间存在不确定性 [2] 2025年第三次临时股东大会决议 - 股东大会于2025年12月25日召开 采取现场与网络投票相结合的方式 [5][6] - 会议审议并通过了关于取消公司监事会并修改《公司章程》的议案 该议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [8][9] - 会议审议并通过了关于修订公司部分治理制度的系列子议案 包括修改股东大会议事规则、董事会议事规则及分红管理制度 [8] - 出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均合法有效 由北京德恒（昆明）律师事务所律师见证 [9][10] 公司治理与人员出席情况 - 公司在任8名董事全部出席了本次股东大会 [7] - 公司在任3名监事中有2人出席 1人因产假缺席 [7] - 公司董事会秘书、副总经理及财务总监等高级管理人员列席了会议 [7]

公司融资进展 - 公司于2025年12月19日收到上海证券交易所出具的受理通知 上交所决定受理公司报送的沪市主板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件 [1] - 本次发行证券类型为向特定对象发行A股股票 [1] - 该事项尚需经上交所审核通过 并获得中国证监会同意注册的批复后方可实施 最终能否通过审核尚存在不确定性 [1]