会议基本情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月26日以现场结合线上通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月15日通过电子邮件送达全体董事 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 其中3人以通讯方式参会 [1] - 董事长杨兴海主持会议 监事及高级管理人员列席会议 [1] 审议事项及结果 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制符合法律法规要求 [1][2] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年半年度实际经营状况 [1] - 表决结果为全票通过7票同意0票反对0票弃权 [2] - 议案已经第四届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过 [2] 信息披露安排 - 半年度报告摘要于2025年8月28日刊登在四大证券报及经济参考网 [2] - 完整半年度报告及募集资金专项报告均发布于巨潮资讯网 [2] - 同时审议通过募集资金存放与使用情况专项报告 确认符合监管规定 [2] 合规性声明 - 会议召集召开程序及表决方式符合公司法等法律法规和公司章程 [1] - 募集资金使用未出现违规情形 未改变资金投向或损害股东权益 [2] - 公司保证信息披露内容真实准确完整无虚假记载或重大遗漏 [1]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 全体7名董事实际出席 其中3名董事以通讯方式参会 会议由董事长主持 符合法律法规及公司章程规定 [1] 审议通过事项 - 2025年半年度报告及摘要获得董事会全票通过 已提前经审计委员会审议同意 [1][2] - 增加2025年度日常关联交易采购额度71.58万元 使与尚乐昊道关联采购总额达94.34万元 关联销售金额维持2,896.67万元不变 日常关联交易总金额不超过2,991.01万元 该议案经审计委员会和独立董事专门会议审议通过 [2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况报告获得全票通过 [2][3] - 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况议案获得全票通过 [3] - 批准使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换 允许在项目实施期间通过自有资金支付后定期从募集资金专户划转等额资金至自有账户 置换资金视同募集资金投资项目使用资金 [3] 表决结果 - 所有五项议案均以7票同意、0票反对、0票弃权的 unanimous 结果获得通过 [2][3]

董事会决议概况 - 奥佳华第六届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开 全体9名董事出席并通过多项议案 [1] 半年度报告及财务事项 - 董事会全票通过2025年半年度报告全文及摘要的议案 [1] - 董事会全票通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [2] - 董事会全票通过计提资产减值准备的议案 认为该举措符合企业会计准则且能更真实反映财务状况 [2] 公司章程与治理制度修订 - 董事会全票通过修订公司章程的议案 将提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 董事会逐项审议通过修订及制定部分治理制度的议案 其中8项制度需提交股东大会审议 [3] 股东大会安排 - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东大会的议案 计划于2025年9月15日采用现场与网络投票相结合方式召开 [5] 议案通过情况 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过 [4][5]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月16日通过电子邮件方式向所有董事、监事及高级管理人员发送通知及文件 [1] - 董事长程飞主持会议 监事及部分高级管理人员列席会议 [1] - 会议召开符合相关规范性文件及公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 全票7票同意通过《公司2025年半年度报告》及摘要 [1] - 半年度报告于同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 [1] 公告基本信息 - 证券代码300227 证券简称光韵达 [1] - 公告编号2025-066 由深圳光韵达光电科技股份有限公司发布 [1] - 公告日期为2025年8月28日 [1]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十三次会议于2025年8月26日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应到董事8名 实到董事8名 由董事长张传卫主持 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集及召开程序符合公司法与公司章程规定 [1] 审议通过议案 - 2025年半年度报告及摘要获全票通过 认为报告全面客观反映经营状况 [1][2] - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告获全票通过 确认无违规情形 [2] - 2025年中期利润分配方案获全票通过 符合股东会授权及监管规定 [3] - 募集资金投资项目内部投资结构调整获全票通过 未改变实施主体和投资规模 [3][4] 信息披露安排 - 半年度报告及摘要公告编号为2025-037和2025-038 在巨潮资讯网披露 [2] - 中期利润分配方案公告编号为2025-041 在巨潮资讯网披露 [3] - 募投项目调整公告编号为2025-042 在巨潮资讯网披露 [4] 文件备查 - 会议决议和独立董事专门会议记录作为备查文件 [4] - 文件包括深交所要求的其他材料 [4]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日10时以现场与通讯相结合方式召开 由董事长黄永军主持[1] - 应出席董事9人 实际出席9人 占比100% 监事及部分高管列席[1] - 会议召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 半年度报告审议结果 - 董事会以7票同意 0票反对 2票弃权表决通过2025年半年度报告及摘要[2] - 独立董事程贤权弃权理由：公司因涉嫌财务数据虚假记载于2025年4月14日被证监会立案 且2024年审计报告被出具无法表示意见[2] - 独立董事牛忠党弃权理由：立案调查尚无最终结论 无法判断对半年报数据的影响[2] 募集资金使用情况 - 董事会全票通过（9票同意 0票反对 0票弃权）2025年半年度募集资金存放与使用专项报告[2] - 报告显示募集资金存放与使用符合证监会及深交所要求 无违规使用或损害股东利益行为[2] 关联资金往来报告 - 董事会以8票同意 0票反对 1票弃权通过非经营性资金占用及其他关联资金往来专项报告[3] - 独立董事程贤权弃权理由与半年度报告弃权理由一致 均基于立案调查及2024年审计报告问题[3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日在北京以现场及视频连线方式召开 [1] - 应出席董事11人 实际出席9人 两名董事因公务委托其他董事代为表决 [1] - 会议由董事长戴厚良主持 部分监事和高级管理人员列席 [1] 财务报告与利润分配 - 董事会全票通过2025年中期财务报告议案 [1][2] - 董事会全票通过2025年中期利润分配方案 具体方案另见公告 [2] - 董事会全票通过2025年半年度报告及中期业绩公告 [2] 关联交易与资产重组 - 通过太湖投资与管网储能新设合资公司并收购三家储气库公司100%股权项目 [3] - 该交易构成关联交易 需履行董事会审议及信息披露程序 无需股东大会批准 [3] - 六名关联董事回避表决 其余五名非关联董事全票通过 [3][4] 风险管理与审计事项 - 通过中油财务有限责任公司风险持续评估报告 五名非关联董事全票通过 [2] - 六名关联董事在该议案中回避表决 [2] - 全票通过2025年度会计师事务所审计费用议案 [2]

董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年8月26日以通讯表决方式召开 全体14名董事实际出席 会议程序符合公司法及公司内部规定 [1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告及摘要》 审计委员会已提前审议财务信息并一致同意提交 [1] - 通过《包钢集团财务有限责任公司风险持续评估报告》 关联董事回避表决后获7票同意 独立董事专门会议提前审议通过 [1][2] - 通过《经营管理团队年度契约化考核评价方案》 关联董事回避表决后获9票同意 薪酬与考核委员会提前审议且关联委员回避 [2] - 通过《经理层成员2024年度年薪兑现方案》 正职年薪标准55.58万元 同比减少4.11% 副职绩效奖励按正职0.9倍测算并实行差异化分配 [4] - 全票通过核销母公司应收原控股子公司内蒙古希捷环保科技有限责任公司债权坏账准备的议案 [5] 公司治理与薪酬机制 - 经理层副职绩效奖励总额根据任职月数及考核结果分配 个人绩效得分由年度考核评价（50%）和契约化考核（50%）加权计算 [4] - 副职分配系数固定为0.9 薪酬按实际任职月数测算 正职不参与差异化分配 [4] - 年薪兑现方案旨在完善法人治理结构 建立激励约束机制 促进公司高质量发展 [2][4] 备查文件 - 会议决议文件包括董事会决议、独立董事专门会议决议、审计委员会及薪酬与考核委员会会议决议 [5]

董事会会议召开情况 - 公司第六届董事会第十次会议于2025年8月19日以邮件方式通知召开 实际出席董事7名 全部以通讯表决方式参与 会议主持人为董事长王冲 高级管理人员列席会议 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为内容真实准确完整反映公司实际情况 无虚假记载或重大遗漏 该报告已通过第六届董事会审计委员会第三次会议审议 [1] - 表决结果以7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避获得通过 报告披露于创业板信息披露网站及《证券时报》 [2] 日常关联交易安排 - 公司预计2025年度日常关联交易总额不超过3055万元人民币（不含税） 涉及销售 采购 租赁物业及咨询服务等业务 [2] - 2024年度日常关联交易预计金额为4330万元 实际发生金额为2877.23万元（不含与原董事总经理王正民近亲属控制企业的交易） [2] - 2024年度日常关联交易超额部分为324.41万元 其中接受劳务超额99.06万元 销售商品及提供劳务超额225.35万元 [2] - 董事会授权管理层在预计金额内执行交易 若超额需根据深圳交易所创业板规则重新提交审议 [2] - 该议案经独立董事2025年第三次专门会议审议通过 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 0票回避 [3] 文件备查 - 备查文件包括第六届董事会审计委员会第三次会议决议及独立董事专门会议决议 [3]

董事会决议 - 第九届董事会第十二次会议于2025年8月召开 全体9名董事参与表决 会议符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议审议通过四项议案 包括半年度报告 固定资产投资调整 财务公司风险评估及临时股东会召开安排 [1][2] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告全文及摘要获董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 半年度报告全文于2025年8月26日披露于巨潮资讯网 摘要同步刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [1][2] 固定资产投资调整 - 2025年固定资产投资暨修理计划调整议案获董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] 关联交易风险评估 - 对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告经非关联董事表决 4票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 5名关联董事在表决时回避 该议案事前经独立董事专门会议审议通过 [2] 临时股东会安排 - 2025年第二次临时股东会定于2025年9月26日召开 该议案获董事会全票通过 9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 股东会通知于2025年8月26日同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2]