董事会秘书工作制度总则 - 公司董事会秘书制度旨在规范选任、履职、培训和考核等工作，依据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实勤勉履行职责 [1] - 董事会秘书是公司与上海证券交易所的指定联络人，并负责董事会秘书办公室 [1] 董事会秘书选任条件 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，需在IPO后三个月内或原秘书离职后三个月内完成聘任 [2] - 任职条件包括：良好职业道德、财务/管理/法律专业知识、工作经验、上交所认可的任职能力证明 [2] - 禁止情形包括：被采取市场禁入措施、36个月内受行政处罚或交易所公开谴责、重大失信记录等 [2] 聘任与解聘程序 - 聘任后需公告并提交董事会推荐书、个人简历、聘任书及通讯方式等材料，变更时需及时更新 [3] - 解聘需充分理由，出现第七条禁止情形、连续3个月无法履职、重大工作失误或违法违规时需一个月内解聘 [3][4] - 离职需完成档案移交，未完成移交前仍需履行职责，空缺期间由董事或高管代行职责，超3个月时董事长代行 [4] 董事会秘书职责 - 核心职责包括：信息披露管理、投资者关系协调、筹备董事会/股东会会议、保密工作及监管沟通 [5] - 需列席重大会议并督促董事高管合规履职，有权查阅财务资料并要求相关部门配合 [5][6] - 推动公司治理建设，包括内控制度、避免同业竞争、激励约束机制及社会责任 [6] 履职支持与补充规定 - 公司需为董事会秘书提供履职便利，董事及高管应配合其工作 [6] - 董事会可设证券事务代表协助秘书工作，秘书离任后仍需履行保密义务（涉违法违规信息除外） [6][7] - 制度由董事会制定解释，自批准日起施行 [7]

董事会秘书工作制度总则 - 公司制定董事会秘书工作制度旨在促进规范运作，明确董事会秘书职责，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及《公司章程》等法律法规[1] - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，公司设立董事会办公室协助其工作[1] - 信息披露及股权管理事务由董事会秘书、证券事务代表或指定人员负责与深交所对接[1] 董事会秘书任职资格 - 需掌握财务、税收、法律、金融等专业知识，具备良好职业道德及公共事务处理能力，并持有深交所董事会秘书资格证书[1][3] - 禁止任职情形包括：受证监会处罚未满三年、近三年被交易所公开谴责/通报批评三次以上、存在《公司法》规定的高管禁止情形等[2][3] - 公司董事（除独立董事）或其他高管可兼任董事会秘书，但会计师事务所注册会计师及律师事务所律师不得兼任[2] 董事会秘书职责范围 - 核心职责涵盖信息披露管理（制定制度、协调披露、督促合规）、投资者关系维护（股东资料管理、监管机构沟通）、会议组织（筹备董事会/股东会、记录会议）[3] - 需履行保密义务（制定保密措施、处理内幕信息泄露）、监管问询回复、董事及高管证券法规培训等职责[3][4] - 经董事会授权可协调信息披露事项，其他部门及个人不得干预其依法披露信息[4] 董事会秘书履职权限与限制 - 有权了解公司财务经营情况，参加涉及信息披露的会议并查阅相关文件，公司部门需配合提供资料[5] - 需签署保密协议，离职后仍需履行保密义务（涉及公司违法违规信息除外）[5] - 若董事兼任董事会秘书，不得以双重身份对同一行为重复决策[5] 董事会秘书聘任与解聘程序 - 由董事长提名、董事会聘任或解聘，解聘需充分理由且需说明原因[5][7] - 空缺期间需指定董事或高管代职，超三个月后由董事长代行职责直至新聘[6] - 终止聘任情形包括：连续三个月无法履职、重大工作失误造成损失、违反法律法规等[7] 附则与制度执行 - 制度未尽事宜按《公司法》《公司章程》等规定执行，冲突时以最新法律法规为准[7] - 制度解释权归公司董事会，自董事会决议通过之日起生效[7]

董事会秘书工作制度总则 - 制度旨在完善公司法人治理结构，明确董事会秘书权利义务和职责，依据《公司章程》《公司法》等规定制定 [4] - 董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，承担法律及公司章程规定的高级管理人员义务 [4] - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件，董事及其他高管应支持配合其工作 [4] 董事会秘书任职资格 - 需具备大学专科以上学历及经济、管理、证券等领域从业经验 [4] - 需掌握财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知识 [4] - 禁止任职情形包括：近三年受证监会行政处罚、被交易所公开谴责或通报批评三次以上等 [4] 董事会秘书任免程序 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年可连任 [4] - 解聘需有充分理由，包括连续三个月无法履职、重大工作失误造成损失等 [4] - 空缺期间需指定董事或高管代行职责，董事长可临时指定代行人选 [5] 董事会秘书职责 - 负责信息披露事务及制度制定，协调投资者关系管理 [5] - 组织筹备董事会和股东会会议，参与相关会议并记录 [5] - 需对重大政策提供法律咨询，落实董事长审批事项并汇报进展 [5] 董事会秘书履职保障 - 有权了解公司财务经营情况，查阅信息披露相关文件 [6] - 董事会下设董事会办公室协助工作，秘书兼任办公室负责人并保管董事会印章 [5] 离任与交接 - 离任前需接受董事会审查并完成档案、事务移交 [6] - 需签订保密协议履行持续保密义务，涉及违法违规信息除外 [5] 制度生效与解释 - 制度经董事会批准后生效，解释权归属董事会 [6]

董事会秘书工作细则总则 - 董事会秘书作为公司与深圳证券交易所、证券监督机构之间的指定联络人，属于公司高级管理人员，对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书工作细则依据《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公司章程》制定，规范其职权行使与职责履行 [1] 董事会秘书任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德，并持有深交所董事会秘书资格证书 [1] - 存在《公司法》第一百四十六条情形、三年内受证监会行政处罚或交易所公开谴责/三次通报批评等情形者不得担任 [2] - 高级管理人员可兼任董事会秘书，但需确保足够履职精力，会计师事务所注册会计师及律师事务所律师不得兼任 [2] 董事会秘书职责范围 - 负责信息披露事务管理，协调投资者关系，组织筹备董事会/股东会会议并记录 [2] - 监督公司及董事、高管遵守证券法律法规，督促其履行信息披露职责及承诺 [3][4] - 管理公司股票及衍生品种变动实务，并在重大信息泄露时及时向深交所报告 [4] 董事会秘书任免程序 - 董事会秘书离职后三个月内需完成新聘，同时需聘任证券事务代表协助履职 [4] - 解聘需充分理由，若出现重大履职错误、违反法规或连续三个月无法履职等情形需一个月内解聘 [5] - 空缺期间由董事长或指定董事/高管代行职责，超三个月时空缺期最长六个月需完成聘任 [6] 其他规定 - 董事会秘书需签订保密协议，离任前接受董事会审查，任职期间需参加深交所后续培训 [5][6] - 细则未尽事宜按法律法规及《公司章程》执行，细则解释权归董事会，自审议通过后生效 [6][7]

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书是公司高级管理人员，负责与深圳证券交易所的联系工作，对公司和董事会负责 [1] - 董事会秘书需具备大学本科以上学历，3年以上经济、管理或证券相关工作经验，并取得深交所董事会秘书资格证书 [2] - 董事会秘书不得有《公司法》禁止担任高管的情形，36个月内未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 [2] 董事会秘书任免程序 - 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任，每届任期3年可连任 [3] - 聘任前需向深交所提交推荐书、个人简历、学历证明及资格证书，深交所5个交易日内无异议方可聘任 [3] - 公司需同时聘任证券事务代表协助工作，证券事务代表需取得董事会秘书资格证书 [4] 董事会秘书工作职责 - 负责公司信息披露事务，组织制定信息披露制度，协调信息披露工作 [5] - 管理投资者关系，接待投资者来访，回答咨询，提供公司披露资料 [5] - 筹备董事会和股东会议，参与会议并负责记录 [5] - 组织董事和高级管理人员进行证券法律法规培训 [6] 董事会秘书工作保障 - 公司应为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事和高级管理人员应支持配合其工作 [1] - 董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅涉及信息披露的所有文件 [1] - 公司设立董事会办公室，由董事会秘书管理，协助处理信息披露和董事会日常事务 [7] 董事会秘书变更与离任 - 解聘董事会秘书需有充分理由，不得无故解聘，解聘或辞职时需向深交所报告并公告 [4] - 董事会秘书离任前需接受离任审查，移交档案文件和待办事项 [4] - 董事会秘书空缺期间，公司应指定董事或高管代行职责，超过3个月后由董事长代行 [4]

董事会秘书职责 - 负责公司信息披露事务，协调信息披露工作，组织制定信息披露管理制度 [4] - 组织和协调投资者关系管理及股东资料管理工作，沟通证券监管机构、股东、保荐人等 [4] - 筹备董事会和股东会会议，参与会议并负责记录 [4] - 负责信息披露保密工作，在重大信息泄露时及时报告并公告 [4] - 关注公司传闻并主动求证，督促董事会回复交易所问询 [4] - 组织董事及高管进行法律法规培训，协助了解信息披露职责 [4] 董事会秘书任职条件 - 需具备财务、管理、法律专业知识及良好职业道德 [6] - 需取得深交所董事会秘书资格证书 [6] - 不得有36个月内受证监会处罚、交易所公开谴责等情形 [6] - 候选人需说明是否熟悉相关法律法规及具备职业操守 [6] 董事会秘书履职保障 - 公司需为董事会秘书履职提供便利条件，董事及高管应支持其工作 [5] - 董事会秘书有权了解公司财务经营情况，查阅文件并参加相关会议 [5] - 董事长应保证董事会秘书知情权，不得阻挠其履职 [5] - 董事会秘书受不当妨碍时可向深交所报告 [5] 董事会秘书聘任与解聘 - 公司应在IPO后3个月内或原秘书离职后3个月内聘任新秘书 [7] - 需同时聘任证券事务代表协助工作，任职条件参照董事会秘书 [8] - 解聘需有充分理由，被解聘或辞职时应向深交所报告并公告 [10] - 出现重大错误、连续3个月不能履职等情形时应解聘 [11] 信息披露要求 - 定期报告披露时限：季度报告1个月内，半年度报告2个月内，年度报告4个月内 [18] - 临时报告需立即披露可能影响股价的重大事件 [18] - 重大事件包括经营方针变化、重大投资、重大债务违约等 [10][11] - 信息披露需符合及时性、准确性、完整性、合规性要求 [18] 股东会与董事会工作 - 股东会筹备需提前15-20日通知股东并公告 [17] - 董事会秘书需列席会议并记录，保证记录真实完整 [16] - 股东会文件需保存10年，董事会文件需装订成册存档 [16][17] 其他事项 - 董事会秘书需遵守法律法规及公司规章制度 [19] - 本制度未尽事宜按法律法规及公司章程执行 [21] - 制度经董事会决议通过后施行，修改亦同 [22]

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书是公司与深交所及证券监管机构的指定联络人，由董事长提名、董事会聘任，属于高级管理人员 [1] - 董事会秘书需具备财务、法律、管理专业知识，通过深交所资格考试并取得证书，且需持续参加后续培训 [1][2] - 禁止任职情形包括：36个月内受证监会行政处罚、被公开谴责/通报批评3次以上、被认定为不适合任职等 [2] 董事会秘书核心职责 - 负责信息披露事务管理，制定制度并督促合规，组织筹备董事会/股东会会议及记录 [3][4] - 协调投资者关系管理，维护与监管机构、股东、中介及媒体的沟通 [3] - 监督公司保密工作，在重大信息泄露时及时报告并公告，主动核查市场传闻 [4] - 组织董事及高管培训，督促其遵守法律法规及公司章程，管理股票衍生品变动事务 [4] 任免与履职保障 - 董事会秘书空缺时需在3个月内补聘，期间由董事长或指定董事/高管代职，超3个月则董事长代职且需6个月内完成聘任 [5] - 聘任需公告并提交深交所资料包括聘任书、简历、学历证明及联系方式，解聘需公告原因且被解聘者可提交申诉 [5][6] - 履职受阻时可直接向深交所报告，公司需为其提供工作便利，其他高管应配合支持 [4][6] 考核与制度管理 - 董事会秘书报酬及奖惩由董事会决定，考核由董事会及薪酬委员会执行 [6] - 细则由董事会制订修订，与法律法规冲突时以后者为准，自董事会审议生效 [7]

公司治理结构 - 公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的治理结构，股东大会为最高权力机构，董事会为主要决策机构，监事会为监督机构，三者与高级管理层共同构建分工明确、相互配合、相互制衡的运行机制 [1] - 公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等各项制度，确保治理结构有效运作 [1] - 股东大会、董事会、监事会和高级管理层之间建立了相互协调和制衡机制，独立董事和董事会秘书能够有效增强董事会决策的公正性和科学性 [1] 股东大会运行情况 - 公司根据《公司法》及《公司章程》制定了《股东大会议事规则》，报告期内历次股东大会在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [1] 董事会运行情况 - 公司董事会由5名成员组成，其中独立董事2名，设董事长1名 [2] - 公司制定了《董事会议事规则》，报告期内历次董事会会议在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [2] 监事会运行情况 - 公司监事会由3名成员组成，设监事会主席1名，包括股东代表和职工代表，职工代表比例不低于三分之一 [2] - 公司制定了《监事会议事规则》，报告期内历次监事会会议在召集方式、出席人员、表决方式方面均符合法律法规和《公司章程》规定，决议内容合法有效 [2] 独立董事制度 - 公司现有2名独立董事，分别为曹松涛、张媛媛，其中张媛媛为会计专业人士 [2] - 独立董事均能勤勉尽责，严格按照相关规定履行独立董事职责，出席董事会和股东大会，独立行使表决权，不存在缺席情况 [3] 董事会秘书制度 - 公司设董事会秘书1名，负责董事会会议和股东大会的组织筹备、投资者关系管理、信息披露等事宜 [3] - 公司制定了《董事会秘书工作细则》，董事会秘书能勤勉尽责，确保董事会和股东大会依法召开和行使职权，与股东建立良好关系 [3]

董事会秘书职责与资格 - 董事会秘书为公司高级管理人员 对公司和董事会负责 是公司与证券监管机构及深交所的指定联络人 [1][2] - 董事会秘书需具备财务 管理 法律专业知识及工作经验 并取得深交所认可的资格证书 [2][4] - 禁止任职情形包括：三年内受证监会行政处罚 被交易所公开谴责三次以上或认定为不适合任职人员 [2][4] 聘任与解聘流程 - 董事会秘书由董事长提名 董事会聘任 候选人需提交书面承诺保证资料真实完整 [2][6][7] - 解聘需充分理由 出现重大履职错误 连续三个月无法履职或违反法规章程等情形需一个月内解聘 [2][9] - 空缺期间由董事长或指定董事/高管代职 超三个月则董事长必须代行职责 [3][12] 履职范围与支持机制 - 职责涵盖信息披露 内幕信息登记 投资者关系管理 董事会/股东会筹备及证券法规培训等13项具体内容 [3][13] - 公司需为董事会秘书提供履职便利 包括查阅文件 列席重大会议及获取各部门未公开重大信息 [4][14][15] - 可设证券事务代表协助工作 但董事会秘书责任不因代职免除 [4][16] 制度制定与修订 - 细则由董事会制定并审议生效 修改需重新经董事会通过 [5][17] - 细则与后续新法规冲突时按新规执行 并及时更新细则内容 [5][18]