公司上市信息 - 公司股票于2023年10月11日在深交所上市[4] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[7] - 本次公开发行后公司总股本为6亿股，本次公开发行9000万股，占发行后总股本比例为15%[28][29] 财务数据 - 2019 - 2022年营业收入分别为422,744.03万元、283,670.71万元、415,111.27万元和553,921.47万元[19] - 2020 - 2022年公司分别实现归属于母公司股东净利润2.512814亿元、3.101878亿元和7.076970亿元[32] - 2022年中集安瑞科总资产2,221,447.40万元，净资产952,750.70万元，营业收入1,960,176.10万元，净利润108,493.80万元[44] 股权结构 - Win Score、珠海紫琅、珠海鹏瑞森茂发行后持股比例分别为76.50%、4.36%、4.14%[31] - 中集香港直接及间接持有中集安瑞科合计67.60%的股权[37] - 中集集团持有中集香港100%的股权[37] 股份限售 - 网下发行部分10%股份限售6个月，数量为549.3582万股，约占网下发行总量10.01%，约占本次公开发行股票总量6.10%[30] - 珠海紫琅平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起36个月[78] - 珠海鹏瑞森茂平台锁定期为公司首次公开发行股票并上市之日起12个月或自本企业取得中集安瑞环科股份之日起36个月内（二者按孰晚之日为准）[78] 发行情况 - 本次发行价格为24.22元/股，每股面值为1.00元[91][92] - 本次发行市盈率按不同计算方式分别为17.45倍、15.48倍、20.53倍、18.21倍[93] - 本次发行市净率为3.19倍[94] 募集资金 - 本次发行募集资金总额217,980.00万元，扣除发行费用（不含增值税）15,152.66万元后，净额为202,827.34万元[98] - 发行费用（不含增值税）合计15,152.66万元，其中承销及保荐费13,374.60万元、审计及验资费1,075.47万元、律师费207.55万元、信息披露费用419.81万元、发行手续费及其他费用75.23万元[101] 未来展望 - 未来公司营业利润可能下滑，乃至上市当年同比下滑50%以上[21] - 发行募集资金用于多个项目，公司将推进项目实施提高资金效率[152] 利润分配 - 公司A股上市后未来三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165]

业绩总结 - 2022 - 2020年公司合并报表营业收入分别为8.56亿、5.82亿、4.43亿元[108][122] - 2022 - 2020年净利润分别为1.60亿、1.21亿、0.95亿元[122] - 2022 - 2020年基本每股收益分别为0.47、0.36、0.31元/股[122] - 2022年营业收入较2021年下降8.17%，营业成本下降26.49%，营业利润增长16.07%，利润总额增长16.86%，净利润增长17.61%[130] 用户数据 - 2019 - 2022年天猫、京东平台直营店铺年购买用户数由537.95万人增至1,041.22万人，年复合增长率24.62%[75] 未来展望 - 国家政策支持、人口基数等因素为公司所在行业带来发展前景[67][69] - 公司对自报告期末起12个月的持续经营能力评估，未发现影响持续经营能力的事项[143] 新产品和新技术研发 - 截至2023年2月28日公司取得境内有效专利71项，其中发明专利9项、实用新型专利9项、外观设计专利53项[82] - 公司在学术周刊发表论文2篇[82] - 公司参与制定1项化妆品原料团体标准和2项化妆品测定方法团体标准[82] - 公司研发转化生产的两款产品获广州市黄埔区质量强区专项资金“采用国际标准产品认可”资助奖励[82] 市场扩张和并购 - 公司建立以线上销售为驱动的全渠道销售网络，线上与天猫、京东等合作，线下布局社区团购等渠道[75][76] 其他新策略 - 公司坚持以产品质量为根基，建立完善生产质量管理体系[77] - 公司聘请立信会计师事务所北京分所进行信息系统审计，实际支付费用52万元（含税）[90]

上市信息 - 公司股票于2023年9月11日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后公司总股本为84,837,210股，发行股票数量为21,209,303股[29] - 发行价格为36.60元/股[56] 财务数据 - 报告期内公司对前五大客户主营业务收入占比合计为86.85%、87.93%和87.18%[16] - 报告期内外协采购金额分别为7,631.35万元、11,431.63万元和11,757.18万元，占原材料采购总额比例分别为36.17%、39.29%和37.90%[17] - 2021年和2022年扣非后归母净利润分别为6566.96万元和8100.79万元[35] 股权结构 - 发行前董事长兼总经理陆文波合计持股3170.45万股，占比47.83%[39] - 发行后陆文波持股28,854,800股，持股比例34.0120%，限售36个月[46] - 本次发行后上市前，公司股东户数为25,020户，前十名股东持股合计62,577,907股，占比73.7624%[46] 战略配售与限售 - 公司战略配售数量为93.9835万股，占本次发行数量的4.43%，限售期12个月[29] - 网下投资者获配股票数量的10%（约1,083,994股）限售6个月，占网下发行总量的10.03%，占本次公开发行股票总数量的5.11%[30][31] 未来展望与策略 - 募投项目符合行业和公司战略，募集资金将推动主业发展[119] - 公司将提升运营管理，细化项目管理和规范流程，提高周转效率增强盈利能力[120] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会有效履职[121][122]

公司概况 - 公司2006年12月14日成立，2020年3月27日整体变更为股份有限公司，注册地址为宜兴经济技术开发区永宁支路[15] - 公司联系电话和传真为0510 - 87865006，邮箱为JSHX001@zhgchem.com，网址为www.zhgchem.com[15] - 公司主要从事精细化工产品研发、生产和销售，有有机酮、有机酯、有机酸三大系列产品[117] 财务数据 - 2020 - 2022年净利润分别为12221.76万元、8771.45万元、9282.64万元，累计3.03亿元[53] - 2020 - 2022年经营活动现金流量净额分别为18683.56万元、2544.52万元和8750.33万元，累计3.00亿元[53] - 2020 - 2022年营业收入分别为67715.42万元、51808.99万元和42816.51万元[53] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为48.38%、33.50%和27.68%，主营业务毛利率分别为50.45%、34.67%和28.32%[76] - 2022年末短期借款较2021年末减少约3.78%，应付票据减少约50.68%，应付账款减少约42.13%[135] - 2022年末合同负债较2021年末增长约94.57%，应交税费增长约26.45%[135] - 2022年末流动负债合计较2021年末减少约22.95%，非流动负债合计增长约6.82%[135] - 2022年末负债合计较2021年末减少约20.30%，归属于母公司所有者权益合计增长约13.78%[135] - 2022年末负债和所有者权益总计较2021年末增长约3.07%[135] - 2022年度营业总收入较2021年度增长约30.7%，营业总成本增长约36.6%[138] - 2022年度研发费用较2021年度增长约36.1%，利息费用增长约259.0%[138] - 2022年度其他收益较2021年度增长约271.3%，投资收益为 -3,034,287.46元[138] - 2022年度净利润较2021年度增长约3.9%，基本每股收益0.78元/股，稀释每股收益0.78元/股[138] - 2022年度销售费用较2021年度增长约18.7%[138] - 2022年度经营活动产生的现金流量净额为186,835,616.62元，投资活动净额为 - 153,861,983.72元，筹资活动净额为 - 7,213,067.64元[140] - 2022年营业收入较2021年下降20%，营业成本下降19.75%，净利润下降24.58%[151] - 2022年销售费用较2021年增长14.16%，研发费用下降26%[151] - 2022年营业利润较2021年下降20.78%，利润总额下降24.6%[151] 产品产能 - 山东衡兴一期工程产能18.60万吨，二期工程产能8.45万吨[67] - 10万吨/年有机酸及衍生产品项目实际产能9万吨[72] 募集资金 - 本次募集资金扣除发行费用后计划投资“山东衡兴二期工程（8.45万吨）”和“10万吨/年有机酸及衍生产品项目”（实际产能9万吨）及补充流动资金[100] - 募集资金建设类项目拟投资额80,546万元，预计建成后一个完整年度新增折旧和摊销费用约5,000.00万元[73] 市场与竞争 - 精细化工行业市场竞争加剧，潜在竞争者进入等或加剧本行业竞争[88] - 公司是江苏省专精特新企业，部分核心产品打破国际企业产品垄断，是国内主要供应商[92] 其他 - 公司拥有58项获授权专利，其中发明专利14项[93] - 公司与巴斯夫、陶氏化学等多家境内外上市公司及知名企业建立长期稳定合作关系[98] - 公司外销收入占比由2020年的10.32%上升至2022年的18.10%，规模年复合增长率66.57%[89] - 公司不存在直接或间接有偿聘请第三方行为[63] - 公司本级报告期内减按15.00%的税率计算缴纳企业所得税[69] - 报告期各期公司需补缴社保、公积金金额分别为11.74万元、32.49万元及29.38万元，占各期净利润比重分别为0.09%、0.36%及0.31%[83] - 异丁醛2021年采购单价较2020年上涨104.50%，2022年较2021年下降21.92%[87] - 醋酸2021年采购单价较2020年上涨147.61%，2022年较2021年下降41.74%[87] - 公司原材料成本占比在70%以上[82] - 本次发行4,000万股后，共同实际控制人可控制和影响的公司表决权比例将从80.83%下降至60.63%[75] - 2020 - 2022年公司汇兑净损失（收益）分别为266.20万元、 - 122.17万元和 - 553.68万元，占当期利润总额比重分别为1.80%、 - 1.16%和 - 4.96%[89]

上市信息 - 公司股票于2023年8月21日在深交所创业板上市，证券简称“协昌科技”，代码“301418”[3][38] - 本次发行后总股本为73,333,334股，发行股票数量18,333,334股，无老股转让[40] - 本次发行价格51.88元/股，市盈率分别为26.90倍、35.86倍、28.41倍、37.88倍，市净率为2.51倍[72][74][75] 股权结构 - 顾挺、顾韧为实际控制人，发行后直接持有公司51.14%的股份，并通过友孚投资合计控制57.95%的股份[50] - 本次发行后上市前公司股东户数为23,387户，前十名股东持股合计48,848,415股，占比66.61%[66][67] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入24,609.56万元，较2022年1 - 6月增长10.00%；净利润4,958.72万元，较2022年1 - 6月增长14.38%[92] - 2023年6月末资产负债率（母公司）为20.31%，较2022年末下降7.08%；资产负债率（合并报表）为12.01%，较2022年末下降2.99%[92] - 公司预计2023年1 - 9月营业收入为42,500 - 48,000万元，同比变动幅度为3.74%至17.17%[96][97] 业务情况 - 公司运动控制产品占报告期各期主营业务收入的比例分别为76.22%、81.92%和89.25%[17] - 功率芯片产品占主营业务收入比例分别为23.59%、18.00%和10.69%[18] 风险提示 - 功率芯片及运动控制产品行业竞争充分，公司存在毛利率下降、成长性放缓风险[19] - 公司若不能适应下游市场需求格局变化，技术和市场份额有被替代和挤占风险[20] 其他信息 - 截至报告期末公司取得250项专利证书，其中发明专利12项，实用新型专利93项[22] - 公司存在一审案号为（2021）浙02知民初96号专利侵权诉讼纠纷处于二审审理阶段，另有4起专利侵权诉讼纠纷已完结[29]

业绩总结 - 报告期内公司确认营业收入2022年度为1097282606.48元、2021年度为914352627.57元、2020年度为632256049.66元[100] - 2022年度、2021年度和2020年度公司应收账款账面余额分别为369679629.77元、297302178.52元和243713951.42元[103] - 2022年末货币资金为213358270.58元，2021年末为236611048.60元，2020年末为88837683.96元[117] - 2022年末应收账款为349901199.88元，2021年末为281552948.77元，2020年末为230914350.50元[117] - 2022年末存货为284326983.59元，2021年末为242507670.46元，2020年末为142516979.99元[117] 用户数据 - 无 未来展望 - 公司募投项目若无法顺利实施或产能未及时消化，将对生产经营带来不利影响[63][65] - 公司实施募投项目后存在新增固定资产折旧不能及时消化带来经营业绩波动及净资产收益率下降风险[66] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 无 财务指标 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为23091.44万元、28155.29万元和34990.12万元，占期末总资产的比例分别为20.88%、18.03%和18.69%，97%以上账龄在一年以内[57] - 报告期各期末，公司存货账面价值分别为14251.70万元、24250.77万元和28432.70万元，占期末总资产的比例分别为12.89%、15.53%和15.19%[58] - 报告期内，公司主营业务境外销售收入分别为7319.40万元、10003.56万元和11103.96万元，占当期主营业务收入比例分别为12.71%、12.57%和11.37%[59] - 报告期内，公司计入损益的政府补助占利润总额的比重分别为16.83%、6.33%和7.42%，2020年比重略大[61] - 报告期各期税收优惠总额占利润总额的比例分别为7.47%、5.57%和12.97%[62] - 报告期内公司扣非加权平均净资产收益率分别为21.53%、20.40%和13.03%[71] - 2020年和2021年公司风电行业保持架销售收入分别为15396.92万元和13795.04万元[73] - 变桨保持架销售收入2021年较2020年下降3186.58万元，2022年较2021年下降900.86万元[75] - 报告期内公司生产成本中直接材料占比约40%[76] - 2020 - 2022年公司钢材平均采购价格从5300元/吨涨至6400元/吨，铜材从58000元/吨涨至72000元/吨[76] - 原材料单价±5.00%、±10.00%、±20.00%波动时，毛利±4.28%、±8.56%、±17.12%涨跌[76] 行业数据 - 2022年我国新能源汽车产量705.80万辆、销量688.70万辆，同比增长99.10%和95.60%[77] - 2022年我国风电新增并网装机3763万千瓦，累计装机3.65亿千瓦[82] - 2022年我国新能源汽车产量705.8万辆、销量688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%[83] 股权结构 - 本次发行前实际控制人合计持有公司77.70%股份，发行后持有58.28%股份[69] 财务报表相关 - 发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[30] - 注册会计师已出具了无保留结论的内部控制鉴证报告[33] - 最近三年内，发行人主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化[36] - 最近三年发行人实际控制人没有发生变更[36] - 公司财务报表及附注于2023年4月8日经董事会批准报出[133] 子公司情况 - 公司报告期合并报表范围包括十一家子公司[134] 会计政策 - 同一控制下企业合并以支付现金等为对价，按被合并方所有者权益账面价值份额作为长投初始成本，差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[141] - 非同一控制下一次交换交易实现的企业合并，长投初始投资成本为付出资产等公允价值；多次交换分步实现的，为单项交易成本之和[143] - 非同一控制下长投初始投资成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉[143] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，母公司应将全部子公司纳入合并范围，投资性主体仅合并为投资活动提供服务的子公司[144] - 报告期内因同一控制下企业合并增加子公司，编制合并资产负债表调整年初数；非同一控制下不调整[146] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对共同经营按份额确认相关项目，对合营企业按权益法核算[148] 金融工具相关 - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[157] - 金融负债初始确认分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入当期损益两类[175] - 公司主要金融负债为以摊余成本计量的金融负债，按公允价值扣除交易费用初始计量，用实际利率法后续计量[177][178] 信用风险相关 - 应收账款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[185] - 其他应收款账龄1年以内预期信用损失率为5.00%，1 - 2年为10.00%，2 - 3年为30.00%，3 - 4年为50.00%，4 - 5年为80.00%，5年以上为100.00%[187]

上市信息 - 公司股票于2023年8月4日在深交所创业板上市[5] - 创业板新股上市前5个交易日不设涨跌幅限制，其后为20%[8] - 发行后总股本为104,670,000股，无限售流通股为24,020,939股，占比22.95%[9] - 本次发行预计募集资金总额为133,597.85万元，净额为124,298.77万元[15] 业绩数据 - 2021年度和2022年度公司扣非后归母净利润分别为15,671.99万元和21,234.36万元，累计36,906.35万元[56] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为34.11%、28.19%和32.09%，呈波动下滑趋势[33] - 报告期内公司工业照明产品毛利率分别为36.77%、32.61%和37.74%，未来高毛利率将与商业照明趋同[33] 订单情况 - 2020年二、三季度订单额下滑18.04%[17] - 2021年末订单金额同比2020年末增长48.42%[17] - 2022年末订单金额同比2021年末下降22.52%[17] 市场环境 - 国际贸易环境变化或致公司订单减少、坏账增加、停工停产、毛利率下滑[20] - 2018 - 2019年美国对2000亿美元LED照明灯具加征关税，税率从10%提至25%[20] 成本数据 - 报告期内直接材料成本占公司营业成本三年平均达79.57%[24] - 假设原材料采购价上涨1%，2022 - 2020年对当期毛利率影响分别为 - 0.53%、 - 0.57%、 - 0.54%[27] - 若职工薪酬支出增长1%，2022 - 2020年对当期净利润影响占比分别为0.95%、1.28%、0.79%[29] 客户与应收账款 - 2022 - 2020年期末外销客户应收账款余额分别为2665.93万美元、3380.12万美元和1962.83万美元[45] - 2022 - 2020年已覆盖余额占外销余额比例分别为93.93%、93.70%和90.58%，未覆盖比例分别为6.07%、6.30%和9.42%[45] 存货情况 - 报告期内公司存货账面价值分别为16048.48万元、27303.00万元和21409.82万元，占总资产比重14.72%、19.12%和13.57%[46] - 报告期内公司存货计提减值准备比例分别为9.21%、9.87%和14.07%，高于行业可比公司[46] 股东与股份 - 发行前股东谢祖华持股38,925,031股，占比37.19%，2026年8月4日可上市交易[55] - 发行前股东立勤投资持股29,103,548股，占比27.81%，2026年8月4日可上市交易[55] - 本次发行最终战略配售数量为782,370股，占发行总规模的2.99%，获配金额3,993.998850万元[53] 未来展望 - 公司将投资建设生产线和研发中心提升核心竞争力和持续盈利能力[149] - 公司将推进内部流程再造和制度建设，提升日常经营效率，降低运营成本[149] - 公司将加快募投项目建设，争取早日实现预期效益[150] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产启动稳定股价措施[127][131] - 公司回购股份资金为自有资金，价格不超每股净资产110%，单次资金不低于净利润10%，年度不超30%，30日内实施完毕[128] - 控股股东增持价格不高于每股净资产110%，单次资金不低于累计税后现金分红10%，年度不超30%，30个交易日内完成[134]

上市信息 - 公司股票于2023年8月3日在深交所创业板上市，证券简称“金凯生科”，代码“301509”[3][25] - 发行后总股本8603.3335万股，发行股份数量2150.8335万股，占发行后总股本的25.00%[28][56][61] - 发行价格为56.56元/股，每股面值为1.00元[61][62] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司归属于发行人股东净利润分别为5667.08万元、7525.44万元、15334.66万元[31] - 报告期内公司医药领域销售收入分别为20978.39万元、28280.61万元[17] - 2020 - 2022年公司外销收入占营业收入比重分别为80.45%、76.43%和82.48%[21] 股权结构 - 发行后、上市前，金凯中国持股比例为48.66%，凯润同创为8.16%，金凯美国管理为12.24%[40] - 王富民和吴连萍夫妇发行前间接持股比例为70.52%，发行后、上市前为52.89%[37][41] - 本次发行后上市前公司股东户数为26016户，前十名股东持股合计64805763股，占比75.32%[57][58] 发行情况 - 本次发行采用询价配售和网上定价发行相结合的方式，网下初始发行数量为1537.8835万股，占比71.50%；网上初始发行数量为612.9500万股，占比28.50%[65] - 网上初步有效申购倍数为6,770.67518倍，启动回拨机制，回拨后网下发行1,107.6835万股占51.50%，网上发行1,043.1500万股占48.50%，网上中签率为0.0251356276%[66] - 本次发行募集资金总额121,651.14万元，扣除发行费用后预计募集资金净额约为111,074.43万元[68] 股份锁定与减持 - 凯润同创股东自公司股票上市之日起36个月内锁定股份，若上市后六个月内连续二十个交易日收盘价均低于发行价或期末收盘价低于发行价，锁定期自动延长6个月，锁定期满后24个月内减持价格不低于发行价[53] - 公司董事、监事和高级管理人员自公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内不转让股份，任职期间每年减持不超过所持股份总数的25%，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[54] - 金凯中国锁定期满两年内减持，集中竞价90自然日内减持不超股份总数1%，大宗交易不超2%[108] 股价稳定措施 - 公司股票上市交易三年内，连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，且满足相关规定时，启动股价稳定措施[122] - 公司董事会以不高于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的30%作为股份回购金额参考依据[126] - 控股股东用于增持股份资金不低于上市后累计现金分红的15%，不超过50%，每十二个月内增持不超过总股本的2%[127] 其他承诺 - 发行人承诺规范使用募集资金，推进投资项目，提高资金运营效率等填补被摊薄即期回报[153][154] - 控股股东金凯中国承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[157] - 实际控制人承诺不损害公司利益，约束职务消费等保证填补即期回报措施履行[158]

上市信息 - 敷尔佳股票于2023年8月1日在深交所创业板上市，代码“301371”[4][34] - 发行后总股本400,080,000股，公开发行股票数量40,080,000股，占发行后总股本约10.02%[35][54][55][61] - 无流通限制及限售安排的股票数量37,632,239股，有流通限制及限售安排的股票数量362,447,761股[35] - 网下发行部分采用比例限售，约2,447,761股限售6个月，90%无限售期[36][37] 财务数据 - 报告期内公司营业收入分别为158,501.70万元、164,969.04万元及176,921.91万元，增速放缓[22] - 2020 - 2022年公司线上收入分别为46,087.85万元、59,765.14万元及71,855.47万元，占比分别为29.08%、36.23%及40.62%，同比增速分别为48.84%、29.68%及20.23%，增速放缓[22] - 2021年、2022年归属于母公司的净利润（扣非前后孰低）分别为77,371.41万元、76,634.71万元[39] - 发行价格为55.68元/股，对应2022年扣非后摊薄市盈率为29.07倍，高于行业均值86.83%[11][62][63][64] - 发行市净率为4.59倍[65] - 发行后每股净资产为12.13元/股，每股收益为2.12元/股[74][75] 股权结构 - 发行前张立国直接持股337,720,000股，占发行前总股本持股比例为93.8111%，发行后持股不变，占比84.4131%，限售期至2026年8月1日[41][43][55] - 孙娜、朱洪波、郝庆祝等14位董监高人员合计持有公司部分股份，如孙娜持股35万股，占比0.0972%[41][42] - 发行前激励对象合计持股428万股，持股比例1.1888%；发行后持股数量不变，持股比例变为1.0700%[50][51] 未来展望 - 公司将坚持新品研发与创新，完善营销网络和知识产权保护体系[112] - 加强内部控制和人才建设，提升经营管理效率[113] - 严格管理募集资金使用，争取早日实现效益[116] 利润分配 - 公司制定《关于公司上市后三年股东分红回报规划》，着眼合理回报和可持续发展[120] - 公司现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕、无重大资金支出等条件[123][124][125] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[127] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补被摊薄即期回报措施[118] - 董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[118] - 公司及相关人员就招股说明书等信息披露资料作出无虚假记载等承诺，并承担相应责任[131][132][133]

股票简称：仁信新材 股票代码：301395 惠州仁信新材料股份有限公司 Renxin New Material Co.,Ltd. （住所：惠州大亚湾霞涌石化大道中 28 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 惠州仁信新材料股份有限公司 上市公告书 特别提示 之 上市公告书 保荐机构（主承销商） （海口市南沙路 49 号通信广场二楼） 二零二三年六月 1-1-1 惠州仁信新材料股份有限公司 上市公告书 一、重要声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确 性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均 不表明对本公司的任何保证。 惠州仁信新材料股份有限公司（以下简称"仁信新材"、"本公司"、"公司" 或发行人）股票将于 2023 年 7 月 3 日在深圳证券交易所创业板市场上市。 创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险高等特点，投资者面 临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露 的风险因素，审慎作出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风 ...