董事会决议事项 - 第二届董事会第十六次会议于2025年8月在广东省中山市召开 会议应到董事13人 实到13人 其中5人以通讯方式参与[1] - 会议审议通过《2025年半年度利润分配预案》 表决结果为13票同意 0票反对 0票弃权 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》 表决结果全票通过 财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议[2] - 会议审议通过《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 表决结果全票同意[2] - 会议审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 表决结果全票通过[3] 信息披露安排 - 半年度利润分配预案公告将在深圳证券交易所网站及巨潮资讯网等指定信息披露平台公布[2] - 2025年半年度报告及摘要同步披露于深圳证券交易所网站 巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》[2] - 募集资金使用情况专项报告将通过深圳证券交易所网站及巨潮资讯网进行披露[3] - 2025年第二次临时股东会通知将在监管部门规定的创业板信息披露网站公布[3] 会议合规性 - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定[1] - 备查文件包括第二届董事会第十六次会议决议及审计委员会第十五次会议决议[3]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入4.48亿元，同比增长10.85% [1] - 实现净利润5049.63万元，同比增长5.83% [1] - 基本每股收益0.43元 [1] - 加权平均净资产收益率ROE为5.75% [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入16.87亿元 同比增长28.53% [1] - 净利润为-381.3万元 同比下降45.01% [1] - 基本每股收益为-0.01元 [1] - 加权平均净资产收益率ROE为-0.45% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入9.05亿元，同比增长7.18% [1] - 同期净利润8900.17万元，同比增长49.13% [1] - 基本每股收益1.09元 [1] 盈利能力 - 加权平均净资产收益率（ROE）达6.82% [1] - 净利润增速显著高于营收增速，显示盈利能力提升 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.24亿元 同比增长0.44% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1926.36万元 同比下降34.87% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1477.65万元 同比下降48.63% [1] - 基本每股收益0.30元 [1]

董事会决议 - 第九届董事会第二十四次会议于2025年8月20日召开 应到董事9人 实到9人 会议审议全部议案并形成有效决议 [1] 半年度报告与利润分配 - 董事会审议通过2025年半年度报告正本及摘要 [1] - 批准2025年半年度利润分配方案 以2025年6月末总股本为基础实施现金分红 总金额2.966亿元（含税） 不送红股且不进行资本公积金转增股本 [1][2] 募集资金管理 - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 该报告已获董事会审计与风险管理委员会事前认可 [2] 关联方风险管理 - 通过对国药集团财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事回避表决 独立董事认为其风险管理无重大缺陷 关联存贷款业务公平合理且未损害中小股东权益 [2][3] 内部治理制度 - 审议通过《总经理办公会议事规则》 进一步规范公司治理结构 [3] 产能扩张投资 - 批准下属成都蓉生药业投资建设浑源单采血浆站业务用房建设项目 扩大血浆采集能力 [3] 社会责任履行 - 同意下属国药集团兰州生物制药向甘肃省红十字会捐赠40万元 用于榆中县山洪灾害应急物资采购及灾后重建工作 [3]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第七次会议于2025年8月10日通过专人送达、电话及邮件等方式通知全体董事 [1] - 会议由董事长何俊南主持 应出席董事7人 实际出席7人 董事会秘书、全体监事与高级管理人员列席 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 会议决议合法有效 [1] 半年度报告审议情况 - 公司根据信息披露准则及2025年半年度经营情况编制了半年度报告及其摘要 [1] - 报告具体内容详见上海证券交易所网站披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》 [1] - 本议案已经董事会审计委员会审议通过并提交董事会 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [2] 募集资金管理情况 - 公司对截至2025年6月30日的募集资金使用情况进行专项核查并编制专项报告 [2] - 拟使用不超过4亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 额度自董事会审议通过起12个月内有效可循环使用 [2] - 相关详情参见《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》 [2] 自有资金管理计划 - 公司拟使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [3] - 该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效可循环滚动使用 [3] - 具体内容详见《关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》 表决结果为7票赞成0票反对0票弃权 [3]

财务表现 - 上半年营业收入3.04亿元 同比增长51.08% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-4313.00万元 [1] - 扣除非经常性损益净利润-4391.51万元 [1] - 基本每股收益-0.17元 [1]

核心财务表现 - 营业收入为15.54亿元 同比增长50.84% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损为2644.94万元 同比收窄59.91% [1] - 扣除非经常性损益的净亏损为3597.86万元 同比收窄47.48% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.12亿元 同比大幅改善165.54% [1] - 基本每股收益为-0.1717元/股 同比改善52.58% [1] 资产负债状况 - 总资产为57.55亿元 较上年度末增长9.11% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为10.42亿元 较上年度末下降8.60% [1] 股东结构 - 控股股东王照忠持股比例为27.58% 持有5141.21万股 其中质押2100万股 [2] - 翰博控股集团有限公司持股10.52% 持有1960.88万股 全部处于质押状态 [2] - 长江财富资管计划持股3.66% 持有683.16万股 [2] - 实际控制人王照忠与王立静为一致行动人关系 [2] - 报告期末普通股股东总数为11223户 [2] 公司治理 - 所有董事均已出席审议报告的董事会会议 [1] - 公司计划不进行利润分配 不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] - 报告期内控股股东和实际控制人均未发生变更 [3]

会议基本情况 - 确成硅化学股份有限公司第五届董事会第三次会议于2025年8月8日以邮件方式召开 [1] - 公司现有董事7人 全部出席会议并参与表决 [1] - 会议由董事长阙伟东主持 召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告正文及摘要》 认为报告编制符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整 公允反映公司2025年上半年财务状况和经营成果 [1] - 半年度报告编制过程中未发现违反保密规定的行为 [1] 募集资金管理 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 [2] - 募集资金管理符合证监会《上市公司监管指引第2号》及上交所相关监管要求 [2] - 募集资金实行专户储存和专项使用 不存在变相改变用途或违规使用情形 [2] 议案表决结果 - 两项议案均获得7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 两项议案均经第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过后提交董事会 [2]