控股股东股份质押情况 - 控股股东远东控股集团有限公司持有公司股份1,058,453,851股，占公司总股本比例为47.69% [2] - 远东控股持有公司股份累计质押数量为877,730,000股，占其持股数量比例为82.93% [2] - 控股股东及其一致行动人合计持有公司股份1,061,077,301股，占公司总股本比例为47.81%，累计质押股份占其持股数量比例为82.72% [2] - 本次股份质押所融资金用途为控股股东自身经营，预计还款资金来源包括经营收入、自有资金、股票红利、投资收益等 [4] - 未来半年内将到期的质押股份数量为7,330万股，占其所持股份比例为6.93%，对应融资余额为24,200万元 [4] - 未来一年内将到期的质押股份数量为6,123万股，占其所持股份比例为5.78%，对应融资余额为18,843.36万元 [4] - 控股股东资信状况良好，持有可变现的多家上市公司流通股票，具备良好的资金偿还能力，目前未发行债券且不存在因债务问题涉及的重大诉讼或仲裁 [7][8] 为子公司提供担保情况 - 本次为全资孙公司远东铜箔（宜宾）有限公司提供担保金额为人民币5,393.53万元 [13] - 截至公告披露日，为远东铜箔（宜宾）提供的担保余额为人民币30,051.03万元，本次担保额度在公司相关年度授权担保额度人民币55,000万元内 [13][15] - 被担保人远东铜箔（宜宾）主营业务为锂电铜箔、新材料技术研发、制造、销售，注册资本为20,000.00万元人民币 [16] - 担保方式为连带责任保证，担保期限自主合同约定的债务人最后一期债务的履行期限届满之日后叁年止 [17][19] - 截至目前，公司担保总额为1,085,989.33万元，实际担保余额为749,013.49万元，分别占公司2024年经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为254.00%、175.19% [21] - 公司对全资/控股子公司的担保总额为1,073,445.33万元，实际担保余额为736,469.49万元，分别占净资产的251.07%、172.25% [21]

担保情况概述 - 公司为全资子公司风尚服饰提供总额55,000万元的保证担保，担保余额为55,000万元 [2] - 公司与中国银行宁波海曙支行签署25,000万元担保合同，与交通银行宁波海曙支行签署10,000万元担保合同，与中信银行宁波分行签署10,000万元担保合同，与宁波银行湖东支行签署10,000万元担保合同 [5] - 公司终止与宁波银行湖东支行此前签署的10,000万元担保合同 [5] - 2025年度股东大会批准为子公司提供不超过10亿元融资担保额度，其中风尚服饰额度为70,000万元 [6] - 本次担保后风尚服饰担保余额为55,000万元，可用担保额度剩余15,000万元 [6] 被担保人基本情况 - 风尚服饰为公司全资子公司，注册资本9,500万元，成立于2010年7月21日 [7] - 经营范围涵盖服装零售批发、母婴用品、化妆品、体育用品等20余类商品销售及进出口业务 [7][8] - 公司对风尚服饰具有完全控制权，可实时监控其经营与财务状况 [8] 担保协议与财务数据 - 公司对外担保总额100,000万元，占最近一期经审计净资产的22.20% [9] - 实际对外担保余额55,000万元，占净资产的12.21% [9] - 所有担保均为对全资子公司提供，无逾期担保情形 [9] 决策程序 - 担保事项经2025年3月27日董事会及4月22日股东大会审议通过 [6] - 授权董事长具体负责与金融机构签订担保协议，无需另行召开董事会 [6]

担保情况 - 公司全资子公司内江鹏翔为下属公司天津汇丰行向丰田金融申请的2,500万元融资额度提供连带责任保证担保 [1] - 担保期限为《经销商融资协议》履行期限届满后五年 [1] - 担保事项经公司八届三十五次董事会会议及2020年第二次临时股东大会审议通过 [1] 终止担保 - 天津汇丰行已于2022年10月13日前结清丰田金融2,500万元额度内的全部融资款项 [1] - 内江鹏翔于2025年4月23日向丰田金融发出终止担保询证函，并于2025年5月12日收到确认回函 [1] - 丰田金融同意内江鹏翔终止担保责任 [1] 对公司影响 - 天津汇丰行已于2024年完成资产转让并退网 [2] - 终止担保不会对天津汇丰行、内江鹏翔及公司财务状况产生重大影响 [2] - 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [2]

广东省激发市场主体活力政策 - 广东省推出12条措施激发市场主体活力 包括培育前沿产业 降低融资成本 提升总部支持 吸引外资研发等 [1] - 政策聚焦集成电路 人工智能 机器人 自动驾驶 低空经济 生物医药 量子科技 商业航天 新型储能 新能源汽车 数字经济 现代化海洋牧场等重点领域 [1] - 将编制产业链招商图谱 建立头部企业和领军人才数据库 实施针对性招商政策 对重大项目制定精准支持政策 [1] 广东省市场主体现状 - 广东省市场主体超过1900万家 其中企业超过835万家 均居全国首位 [1] - 支持市场主体高质量发展对稳就业 稳企业 稳市场 稳预期具有重要意义 [1] 产业支持政策 - 对制造业和高新技术企业年度新增银行贷款给予不超过35%的贴息 每年贴息贷款总规模最高2000亿元 [2] - 推动政府性担保融资规模每年超过1000亿元 [2] - 对跨国公司总部给予最高800万元奖励 外资研发中心最高100万元资助 全球研发中心额外最高500万元奖励 [2] 政策预期效果 - 政策有利于培育龙头企业和高成长性企业 夯实广东制造业基础和现代化产业体系 [2] - 广东在重点产业领域已有良好基础 政策将进一步促进相关产业发展 [2]

累计新增借款公告 - 2024年末净资产金额为185,204.45万元 [1] - 2024年末借款余额为374,449.45万元，其中银行贷款占比68.8%（257,611.58万元），可转债占比14.2%（53,235.20万元） [2] - 截至2025年4月30日借款余额增至419,552.00万元，较2024年末新增45,102.55万元，增幅12% [2][3] - 新增借款占2024年末净资产比例达24.35%，其中银行贷款新增43,659.48万元（占比23.57%），其他借款新增5,160.00万元（占比2.79%） [4][5][6] 担保公告 - 公司为全资子公司泉峰安徽提供2,000.38万元融资租赁担保，累计对外担保余额达74,161.54万元 [12][14] - 担保事项基于2024年度股东大会授权额度（不超过25亿元人民币及1亿欧元），无需额外审批 [15][16] - 被担保方泉峰安徽主营汽车零部件制造，2024年经审计总资产为73,953.26万元，公司持股100% [17][18] - 担保协议采用连带责任保证，范围涵盖租金、违约金及实现债权费用，保证期间为债务到期后三年 [20][21][22] - 公司当前对外担保总额占净资产比例达179.40%，实际担保余额约100,240.55万元（含欧元折算） [23]

担保情况概述 - 被担保人包括兖矿瑞丰国际贸易有限公司（持股51%）和兖煤澳大利亚有限公司（持股62.26%）及其子公司 [2] - 2025年3月公司为兖矿瑞丰新增担保0.5亿元人民币，截至3月31日对其担保余额为6.2亿元人民币 [2][4] - 兖煤澳洲子公司为兖矿能源澳洲附属公司提供担保余额10.04亿澳元 [2][4] 担保审批与额度 - 公司2024年董事会及股东大会批准总担保额度：不超过等值50亿美元融资担保及不超过15亿澳元日常经营担保 [5] - 本次担保事项在已审批额度内，无需额外程序 [6] 被担保人财务与协议 - 兖矿瑞丰注册资本2亿元人民币，主营铁矿石、煤炭等国际贸易 [7] - 2025年3月28日东营银行李沧支行通过兖矿瑞丰授信审批，但尚未实际使用授信额度 [7] 担保必要性 - 担保为子公司经营发展及澳洲业务合规所需，符合当地法律与惯例 [8] - 担保对象均为控股子公司，风险可控 [8] 累计担保数据 - 截至2025年3月31日，公司累计对外担保余额88.8亿元人民币，占2024年经审计净资产的10.75% [10] - 其中对子公司担保余额87.69亿元人民币（占比10.62%），对烟台金正环保担保1.11亿元人民币（占比0.13%） [10]

对外投资设立全资子公司 - 公司全资子公司山东华素健康护理品拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗技术服务有限公司，专注于日化品、化妆品、消毒用品等技术开发与服务 [1][3] - 新公司注册地址为江苏省南京市江宁区，经营范围涵盖技术推广、软件开发、电子产品销售等多元化业务 [3] - 投资目的为加速牙膏产品备案进度，完善产品体系，并通过委托生产强化威海生产基地能力，形成两地协同发展格局 [8] 股东会增加临时提案 - 控股股东国美控股提议新增两项担保议案：为中实新材料提供1,000万元融资授信担保，为多多药业提供6,000万元融资授信担保 [13] - 国美控股持股比例24.71%，符合《公司法》提出临时提案的资格要求，董事会同意将提案提交2024年度股东会审议 [14] - 股东会将于2025年5月16日以现场+网络投票方式召开，股权登记日为5月13日，投票代码为"360931" [21][25][40] 股东会会议安排 - 现场会议地点为北京市朝阳区鹏润大厦B座22层，登记时间为5月14日至15日，需提供股东账户卡及身份证等文件 [29][33] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，互联网投票时间为5月16日9:15至15:00 [37][41][43] - 议案包括2024年度独立董事述职报告及新增担保事项，已通过董事会及监事会审议 [31][38]

公司治理与董事会决议 - 公司续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用授权管理层洽谈确定 [6][7][8] - 公司及控股子公司申请融资额度及担保，担保余额不超过30亿元，有效期一年 [9][10][11][12][13] - 公司独立董事2025年度薪酬方案维持不变，每人6万元/年 [14][15][16][17] - 公司非独立董事2025年度薪酬方案维持不变，董事长薪酬为31万元/年 [17][18][19][20][21] - 公司高级管理人员2025年度薪酬方案维持不变 [22][23][24] - 公司变更注册资本并修订《公司章程》，总股本由274,867,219股变更为327,172,422股 [25][26][27] - 公司修订14项治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等 [28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50] 财务与投资决策 - 公司拟开展外汇套期保值业务，额度不超过4,000万美元，授权期限12个月 [57] - 公司2024年度计提资产减值准备和信用减值准备共计32,250,436.88元 [58][59] - 公司提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票，授权期限至2025年度股东大会召开之日止 [51][52][53] 股东大会安排 - 公司拟于2025年5月20日召开2024年度股东大会，审议董事会、监事会通过的议案 [60][61] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年5月13日 [65][66][67][68][69][70] - 股东大会将审议包括续聘审计机构、融资担保、薪酬方案等在内的多项议案 [71][72][73][74] 监事会决议 - 监事会审议通过2024年度财务决算报告、2025年度财务预算报告等议案 [86][87][88][89][90] - 监事会认为2024年年度报告真实、准确、完整地反映了公司实际情况 [91][92][93] - 监事会同意2024年度不进行利润分配 [94][95][96] - 监事会认为公司内部控制体系完善，同意续聘司农事务所为2025年度审计机构 [97][98][99][100][101][102] - 监事会同意公司及控股子公司申请融资额度及担保 [103][104][105] - 监事会同意授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 [106][107] - 监事会认为2025年第一季度报告真实、准确、完整 [108][109] - 监事会同意2024年度计提资产减值损失32,250,436.88元 [110][111] - 监事会审议通过2024年度监事会工作报告 [112][113][114]

银行授信安排 - 上海银行浦东分行向上海隆耀生物科技提供人民币400万元的一年期信贷额度 用于一般流动资金用途 [1] - 授信以借款合同形式提供 自合同日期起生效 期限为一年 [1] - 信贷额度续订基于原有银行授信安排 [1] 担保结构 - 公司及控股股东刘小林分别与贷款人签署保证合同 承担无条件不可撤回担保责任 [1] - 保证范围覆盖借款合同项下所有到期应付款项 实际义务由保证合同条款管限 [1] - 公司及刘小林向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保 分别签署不可撤销信用反担保函和个人无限连带责任保证函 [1] - 反担保形式为无限连带责任 具体范围由反担保函条款约定 [1] 交易条款评估 - 所有合同条款经各方公平磋商厘定 [2] - 董事认为交易条款公平合理 符合股东整体利益 [2]

担保事项概述 - 公司为控股子公司中牧牧原提供人民币0.52亿元融资担保 系前次担保到期续保 [2][6] - 担保方式为连带责任保证 担保期限为债务履行期限届满后三年 [10] - 中牧牧原另一股东牧原股份按持股比例提供0.48亿元担保 双方担保比例分别为52%和48% [6][10] 被担保人财务情况 - 中牧牧原处于项目建设期 截至2024年末资产总额4.66亿元 负债总额3.43亿元 [7] - 资产负债率达73.70% 担保事项需提交股东会审议 [7] - 公司累计已实际提供担保余额1.0036亿元 本次担保后对外担保总额度达3.3741亿元 [2][13] 决策程序与股东会议程 - 担保事项经2025年4月22日董事会会议审议通过 表决结果6票同意0票反对 [12] - 持股49.37%股东中国牧工商集团提出临时提案 将担保议案提交2024年年度股东会审议 [16][17] - 股东会定于2025年5月13日召开 对中小投资者单独计票的议案包括本次担保议案 [18][22] 资金用途与风险控制 - 融资主要用于中牧牧原项目建设资金 保障建设项目顺利实施 [11] - 公司能够对控股子公司日常经营活动进行有效监控和管理 担保风险相对可控 [11] - 担保不影响公司持续经营能力 不损害公司及股东利益 [11]