募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为40,554万元，扣除发行费用5,570.66万元后，实际募集资金净额为34,983.34万元 [1] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额为68,300万元，扣除发行费用1,255.06万元后，实际募集资金净额为67,044.93万元 [2] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入35,462.73万元，超出募集资金净额479.39万元，主要系利息收入及理财收益 [2] - 2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入49,208.95万元，利息收入累计2,193.32万元，募集资金可用余额为20,028.97万元 [2] 募集资金管理 - 公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确规定 [3] - 公司设立募集资金专用账户，并与银行及东吴证券签署三方监管协议 [4][5] - 截至2025年5月31日，首次公开发行股票募集资金账户均已注销 [5] 募集资金使用情况 - 首次公开发行股票募集资金承诺投资2个项目：高性能精密连接器产业化项目和补充流动资金 [7] - 2022年向特定对象发行股票募集资金承诺投资3个项目：新能源汽车关键零部件项目、研发中心项目和补充流动资金项目 [8] - 由于实际募集资金净额小于拟投入金额，公司对部分募集资金投资项目投资金额进行了调整 [8][9] - 高性能精密连接器产业化项目因不可抗力因素延期至2023年12月 [10] - 新能源汽车关键零部件项目和研发中心项目因审批进度延迟，项目达到预定可使用状态日期相应延期 [11][12] 募集资金投资项目效益 - 高性能精密连接器产业化项目建成后，第一年达产率80%，可实现年新增净利润3,878.03万元 [13] - 新能源汽车关键零部件项目尚未达到预定可使用状态，尚未产生效益 [14] - 补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，提高公司经营抗风险能力 [12] 闲置募集资金管理 - 公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，最高额不超过3.5亿元 [12] - 截至2025年5月31日，公司已将现金管理的暂时闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户 [12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价每股22.77元，募集资金总额50,094万元 [5] - 扣除承销和保荐费用3,728.91万元后募集资金为46,365.09万元，实际扣除保荐承销费3,602.64万元（含税）后募集资金46,491.36万元 [5] - 募集资金于2025年5月13日汇入公司交通银行账户，保荐承销费增值税203.92万元同日汇入 [5] - 扣除其他发行相关费用3,297.74万元后，募集资金净额为43,067.35万元 [5] 募集资金投资项目情况 - 公司招股说明书披露的募集资金项目总投资额68,888.57万元，原计划投入募集资金59,842.36万元，调整后实际投入43,067.35万元 [6] - 募集资金净额低于原计划投入金额，公司通过董事会决议调整募集资金投入金额，不足部分将通过自筹资金解决 [6] - 募集资金投资项目包括年产1000台液相色谱系列分离装备生产项目、色谱分离装备研发中心建设项目和年产2000台（套）实验室色谱分离纯化仪器生产项目 [6] 自筹资金预先投入情况 - 截至2025年5月13日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目金额4,643.38万元，占总投资比例6.74% [7] - 其中色谱分离装备研发中心建设项目自筹资金投入431.95万元，占该项目总投资比例1.59% [7]

董事会会议情况 - 公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议于2025年6月20日召开，应到委员3名，实到3名，会议由独立董事俞雪华主持 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定，全体委员以举手表决方式通过相关议案 [1] 前次募集资金使用情况 - 公司前次募集资金使用情况专项报告经审核内容真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏 [1] - 募集资金存放和使用符合证监会、上交所规定及公司《募集资金管理制度》，无违规情形 [1] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1612号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [1] 非经常性损益情况 - 公司编制的2022-2025年非经常性损益明细表真实反映财务状况，符合法律法规要求 [2] - 容诚会计师事务所出具鉴证报告（容诚专字2025230Z1636号），董事会全票通过该议案（3票同意/0反对/0弃权） [2]

前次募集资金使用情况鉴证报告 - 天健会计师事务所对五洲新春公司截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况报告进行了鉴证，认为该报告符合证监会相关规定，如实反映了资金使用情况[1][2] - 鉴证报告仅供公司向特定对象发行股票时使用，不得用于其他目的[1] - 管理层对报告的真实性、准确性和完整性负责，注册会计师独立提出鉴证结论[1][2] 前次募集资金募集及存放情况 - 2020年公开发行可转换债券募集资金3.3亿元，扣除费用后净额为3.17亿元[3] - 2023年非公开发行A股股票募集资金5.4亿元，扣除费用后净额为5.31亿元[4] - 截至2025年3月31日，可转债募集资金账户余额未披露具体数字，非公开发行募集资金账户余额为1676.96万元[5][6] 前次募集资金使用及变更情况 - "智能装备及航天航空等高性能轴承建设项目"已完成投资3.06亿元，与承诺差异1050.46万元系理财收益及利息收入投入所致[7][8] - 2024年9月将"年产2200万件风电轴承滚子技改项目"变更为"线控执行系统核心零部件研发与产业化项目"，因风电市场需求放缓[6][7] - 非公开发行募投项目实际投资4亿元，完成承诺金额的75.31%，部分项目仍在实施中[11] 募集资金管理及使用情况 - 多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，2025年3月31日未归还余额1.15亿元[16][17] - 2020-2021年期间使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[17][18][20] - 2022年将"技术研发中心升级项目"节余资金1410.71万元永久补充流动资金[22]

募集资金基本情况 - 公司2022年非公开发行A股52,910,052股，发行价13.23元/股，募集资金总额699,999,987.96元，扣除发行费用后净额691,249,988.10元 [4] - 募集资金专户存储于建设银行、上海农商行等银行，并签订四方/三方监管协议确保专款专用 [4][5] - 截至2025年3月31日，未使用募集资金余额4,943.31万元，占募集总额7.06% [6][12] 募集资金使用情况 - 实际累计使用募集资金64,892.34万元，2024年使用7,360.36万元 [14] - 变更部分募集资金用途：原计划用于丰南康达3万吨/年胶黏剂项目的11,628万元（占16.61%）调整为收购大连齐化股权并增资，以延伸环氧树脂产业链 [7][14] - 福建康达鑫宇3万吨胶粘剂项目因土建工程变更超支173.12万元，补充流动资金项目因实际到账金额差异未达承诺投资额 [14][16] 投资项目进展与效益 - 丰南康达3万吨胶黏剂项目预计2025年9月30日完工，实际投资较承诺少4,557.30万元 [14][16] - 福建康达鑫宇项目2025年1月投产，处于产能爬坡期，1-3月累计效益-690.55万元，未达预期 [16][17] - 收购大连齐化项目无法单独核算效益，但有助于整合风电领域技术优势并布局电子级环氧树脂 [7][13] 闲置资金管理 - 2022-2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计规模达2.35亿元，均按期归还 [9][10][11][12] - 截至2025年3月31日，未到期理财产品余额为0元 [12]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行A股3000万股，每股发行价29.09元，实际募集资金总额8.727亿元，扣除发行费用后净额7.843481亿元 [1] - 募集资金已于2023年2月14日存入专户，会计师事务所出具验资报告确认资金到位 [1] - 公司与银行及保荐机构签订三方监管协议，对募集资金进行专户存储 [1] 前次使用闲置募集资金情况 - 2024年7月公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，并于2025年6月3日提前归还 [2] - 2025年1月公司再次使用不超过1.8亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月，截至公告日尚未到期 [3] 募集资金投资项目进展 - 截至2024年底募集资金累计投入3.979568亿元，占拟投入总额7.843481亿元的50.7% [4] - 蓬莱生产基地建设项目实施主体及地点发生变更，已通过董事会和监事会审议 [5] 募集资金账户余额 - 截至2024年底募集资金及利息余额3.888191亿元，其中1.88191亿元存放于专户，3亿元用于补充流动资金，7000万元用于现金管理 [5][6] - 招商银行烟台分行账户余额843.45万元，另一招商银行账户余额649.75万元 [5] 本次补充流动资金计划 - 拟再次使用不超过1.2亿元闲置募集资金临时补充流动资金，期限12个月 [6] - 资金将用于主营业务相关生产经营，不用于证券投资或变相改变用途 [6] - 该计划已获董事会全票通过（7票同意），监事会发表同意意见 [7] 保荐机构核查意见 - 保荐机构认为本次资金使用符合监管要求，不影响募投项目正常进行 [7] - 程序合规且不存在损害股东利益情形，保荐机构无异议 [7]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票2,526.60万股，每股发行价230元，募集资金总额581,118万元 [2] - 扣除承销保荐等费用22,993.34万元后，募集资金净额558,124.66万元 [2] - 募集资金已全部存入专项账户，并签署三方监管协议 [2] 募集资金使用计划 - 原计划募集资金投资项目总金额75,000万元，全部用于信号链芯片开发及系统应用项目、研发中心建设项目 [3][4] - 2024年10月募集资金投资项目结项，节余资金4,826.85万元已永久补充流动资金 [4] 超募资金使用方案 - 本次拟使用剩余超募资金71,926.68万元（含利息及理财收益）永久补充流动资金 [1][5] - 使用后超募资金账户余额将清零，相关专户将注销 [5] - 公司承诺12个月内补充流动资金不超过超募资金总额的30% [1][5] 资金使用合规性 - 本次资金补充符合《上市公司监管指引第2号》及科创板自律监管规定 [5][6] - 资金将用于主营业务相关生产经营，不改变募集资金用途 [6] - 补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及对外财务资助 [1][5] 审议程序 - 议案已通过第三届董事会第十八次会议、监事会第十八次会议审议 [5][6] - 尚需提交股东大会审议通过 [1][5] 专项意见 - 监事会认为该事项有利于提高资金使用效率，降低财务成本 [6] - 保荐机构核查后对资金使用方案无异议 [6][7]

募集资金基本情况 - 2020年首次公开发行A股募集资金净额10.6亿元，扣除发行费用8380万元后实际到账10.6亿元[1] - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额8898.76万元，扣除发行费用246.84万元后实际到账9045.6万元[1] - 首次公开发行募集资金专户初始存放金额合计1.076亿元，截至2025年3月31日余额3750.88万元[1][2] - 定向增发募集资金专户初始存放金额9045.6万元，截至2025年3月31日已全部使用完毕[2] 募集资金使用情况 - 首次公开发行募集资金累计投入7.017亿元用于承诺投资项目，超募资金3.42亿元用于补充流动资金[3][4] - 设立吉林OLED日本研究所株式会社使用超募资金500万元[3] - 投资钙钛矿太阳能电池项目使用超募资金4900万元（蒸镀设备2900万元、传输材料2000万元）[3][4] - 定向增发募集资金8898.76万元已全部用于补充流动资金[2][6] 项目进展与调整 - AMOLED发光材料研发项目因上海疫情影响施工进度延后[5] - 新型高效OLED光电材料项目因设备采购延迟导致研发周期延长[5] - 高世代蒸发源研发项目为保持技术先进性需进一步优化[5] - 钙钛矿项目因行业发展调整延期，将布局GW级量产设备开发[5] 资金管理情况 - 首次公开发行闲置募集资金多次进行现金管理，额度从7亿元逐步降至0.4亿元[3][4] - 累计获得理财收益和利息收入4764.27万元[4] - 定向增发募集资金未进行现金管理[4]

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年6月13日在长春市高新开发区红旗大厦19层公司会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年6月6日通过专人送达等方式发送给全体董事 [1] - 应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长轩景泉主持 [1] - 会议召集及召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定 [1] 董事会审议通过议案 - 全票通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》（同意9票，反对0票，弃权0票） [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》（共11项子议案均获9票同意） [1][2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》 [1] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 [2] - 全票通过《关于公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》 [2][3] 其他重要议案 - 全票通过《关于公司未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划的议案》 [3] - 全票通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 [3] - 全票通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》 [3] - 全票通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表的议案》 [4] 信息披露安排 - 相关议案具体内容同步披露于上海证券交易所网站，包括发行股票预案、论证分析报告、可行性分析报告等 [2][3][4]

募集资金基本情况 - 公司获准公开发行人民币普通股3,880万股，每股发行价格25.22元，募集资金总额97,853.60万元，扣除发行费用6,083.95万元后，实际募集资金净额91,769.65万元[1][2] - 募集资金全部存放于专项账户，并与保荐机构、银行签署监管协议[2] 募集资金使用计划 - 全光谱精密镜头智能制造基地项目（一期）总投资38,530.56万元，募集资金投资额未披露[8] - AI光学感知器件研发及产业化建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密及超精密光学加工实验中心建设项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[6] - 精密镜头产业化基地技改整合项目总投资未披露，募集资金投资额未披露[8] - 棱镜冷加工产业化建设项目使用超募资金3,265.06万元[3] 募集资金使用调整 - 以募集资金置换预先投入自筹资金3,113.43万元（全光谱项目3,082.17万元，AI光学项目31.26万元）[2] - 向全资子公司福光天瞳增资2.5亿元并提供无息借款1.3亿元用于全光谱项目[2] - 使用不超过8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[2] - 棱镜冷加工项目变更实施地点至福清市融侨开发区[4] - AI光学项目延期至2022年4月，精密加工实验中心项目延期至2022年3月[5][6] 超募资金使用 - 本次拟使用超募资金7,993.24万元永久补充流动资金，占超募资金总额26,661.91万元的29.98%[9][11] - 承诺12个月内不进行高风险投资及对外财务资助[9][12] 保荐机构意见 - 本次超募资金补充流动资金事项已通过董事会审议，尚需股东会批准[13] - 资金用途符合主营业务需求，有利于提高资金使用效率和降低财务成本[13]