公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，以完善公司治理结构并促进规范运作 [1] - 此次调整是依据2024年7月1日实施的新《公司法》及中国证监会于2024年12月27日发布的配套规则等法律法规进行 [1] - 公司相应废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] 《公司章程》修订详情 - 修订内容涉及将《公司章程》中所有"股东大会"的表述统一改为"股东会" [2] - 本次《公司章程》修订尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以特别决议审议通过，并办理工商变更登记 [2] 其他治理制度修订与新增 - 为提升规范运作水平并与新法规衔接，公司拟新增及修订多项治理制度，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等 [3] - 《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等六项制度尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效 [3] 董事会成员变更 - 公司原副董事长、董事周支柱先生因个人原因已于2025年9月11日辞去相关职务 [5] - 公司董事会于2025年10月22日审议通过议案，提名刘国虎先生为公司非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满 [5] 董事候选人背景 - 董事候选人刘国虎先生具备硕士学历，是高级会计师和注册税务师，拥有丰富的财税和管理经验 [9] - 刘国虎先生自2020年12月至今担任上海鹏欣集团总裁助理、企划部总经理，截至公告披露日未持有公司股票 [6][9] 2025年第二次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月7日召开2025年第二次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [7][11][12] - 现场会议地点为上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [12] - 本次股东大会将审议包括取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案及选举非独立董事等议案 [13][14]

公司治理结构完善 - 公司修订的《公司章程》已于2025年10月20日完成在北京市市场监督管理局的备案登记手续 [1] - 修订议案于2025年8月25日经公司第三届董事会第三次会议审议通过，并于2025年9月18日经2025年第二次临时股东会审议通过 [1] - 此次修订旨在进一步完善公司治理结构，规范运作，以更好地应对市场变化和发展需求 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会议案 将不再设置监事会 其职权由董事会审计委员会行使 [3][33] - 取消监事会及修订公司章程的议案已获董事会全票通过 同意7票 反对0票 弃权0票 [4] - 取消监事会及修订公司章程的议案已获监事会全票通过 同意3票 反对0票 弃权0票 [30] - 公司计划修订及制定部分管理制度以完善治理结构 相关议案已获董事会审议通过 [5][34] 股东会安排 - 公司将于2025年10月31日14点30分召开2025年第二次临时股东会 审议取消监事会等关键议案 [7][12] - 股东会召开地点为山东省威海市经济技术开发区大庆路53号A座公司会议室 [12] - 股东会表决方式为现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [12] - 股东会登记时间为2025年10月28日上午9:00-11:00及下午14:00-16:00 [19] 公司章程与制度修订 - 修订公司章程旨在提升公司规范运作水平 以适应新公司法和相关配套制度规则 [33] - 公司章程修订涉及删除或修改与监事会、监事相关的表述 调整为审计委员会及其成员 [33] - 公司治理制度的修订与制定旨在保护股东和投资者合法权益 部分制度需经股东会审议生效 [34]

公司治理结构变更 - 公司董事会审议通过取消监事会的议案，旨在提升规范运作水平并完善治理结构 [1] - 取消监事会后，原监事会的职权将由董事会审计委员会承接行使 [1] - 该议案获得董事会全票通过，赞成9票，反对0票，弃权0票 [2] - 公司监事会亦审议通过了取消监事会的议案，监事会认为此举符合相关法律法规 [9] - 监事会议案同样获得全票通过，赞成5票，反对0票，弃权0票 [10] - 取消监事会及相关治理制度修订事宜尚需提交公司股东大会审议通过 [3][11] 向特定对象发行A股股票 - 公司拟将2024年度向特定对象发行A股股票的股东大会决议有效期及授权有效期延长12个月 [5][17] - 新的有效期将延长至2026年11月26日，除有效期外发行方案的其他事项均保持不变 [17] - 该延长议案在董事会表决时，关联董事郑期中、郑扬、刘劲松、刘立伟回避了表决 [5] - 发行有效期延长议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并需提交股东大会审议 [6][17] 2025年第一次临时股东大会 - 公司定于2025年10月31日召开2025年第一次临时股东大会 [20] - 股东大会将采用现场投票与上海证券交易所网络投票相结合的方式 [20] - 会议将审议包括取消监事会、修订治理制度及延长定向增发授权有效期等多项议案 [22] - 议案1和议案3为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票 [23] - 议案3涉及关联交易，关联股东真爱集团、义乌经济技术开发区开发有限公司、郑扬需回避表决 [23]

公司组织架构调整 - 根据新《公司法》不再设置监事会和监事 监事会的职权移交至董事会审计委员会行使 [2] - 第二届监事会将在股东大会审议通过相关议案前继续履行职责 [2] - 《监事会议事规则》同步废止 公司各项制度中涉及监事会的规定不再适用 [2] 公司经营范围变更 - 拟增加多项经营范围 包括视听节目制作、电视剧电影制片发行、版权代理、广告业务、互联网销售及信息服务等 [3] - 新增业务领域涵盖数字内容制作、软件研发、科技推广、企业孵化、文艺创作、网络文化经营等 [3] - 最终经营范围以市场监督管理局核准登记结果为准 [3] 公司章程及议事规则修订 - 对《公司章程》及相关议事规则进行修订以完善公司治理结构 适应创业板上市公司规范运作需要 [4] - 修订内容包括将"股东大会"表述统一修改为"股东会" 删除所有关于监事的表述并修改为审计委员会相关称谓 [4] - 新增"控股股东和实际控制人"及"独立董事"等章节 新增审计委员会和内部审计部门职责等内容 [4] - 进行其他非实质性修订 如调整章节序号和标点符号等 [4] 调整事项后续安排 - 组织架构调整及经营范围变更尚需在市场监督管理部门办理变更登记与备案 [5] - 公司提请股东大会授权管理层办理相关变更登记及备案手续 [5] - 修订后的《公司章程》及议事规则全文已在巨潮资讯网披露 [5]

核心人事变动 - 董事长曹璋因工作调整辞去公司董事长及董事会专门委员会相关职务，辞任后继续担任全资子公司安奈儿品牌总经理[2][4] - 副董事长、副总经理兼财务负责人冯旭因个人职业规划调整辞去相关职务，后续将留任安奈儿品牌财务负责人[4] - 曹璋与冯旭原定任期均为2023年1月10日至2026年1月9日[4] - 曹璋持有公司股份30,562,419股，占总股本的14.35%；冯旭未直接持股，但持有已获授尚未行权的股票期权63,000份[6] 新任管理层任命 - 公司聘任杨文涛为总经理，全面负责公司日常经营管理工作[6] - 公司聘任宋欢洋为财务负责人[6] - 新任人员任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止[6] 公司治理与未来展望 - 曹璋离任导致董事会审计委员会成员人数低于法定要求，其相关职责将持续履行至新任董事正式选举产生为止；冯旭的辞职报告自送达董事会之日起生效[4] - 公司表示此次人事调整属正常工作安排，不会对生产经营造成不利影响[8] - 公司未来将继续坚持"科技引领、品质立身"发展理念，聚焦儿童服饰主业，深化精细化管理，强化人才梯队建设[8]

公司治理结构变更 - 公司计划取消监事会并将原监事会职权移交至董事会审计与风险委员会行使 [1] - 与监事会相关的《龙建股份监事会议事规则》和《龙建股份监事会工作制度》将予以废止 [1] - 此项公司治理结构变更尚需提交公司股东大会审议通过 [1][2] 公司章程及相关制度修订 - 公司于2025年10月10日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十二次会议，审议通过了修订《公司章程》及相关治理文件的议案 [1] - 修订文件包括《龙建股份公司章程》、《龙建股份股东会议事规则》、《龙建股份董事会议事规则》及《龙建股份独立董事工作制度》 [1] - 修订依据包括《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025年修订）》及《上市公司独立董事管理办法（2025修正）》等最新法律法规 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过取消监事会设置，其职权将由董事会审计委员会行使，相关监事会制度予以废止 [4][37] - 公司将股东大会名称变更为股东会，并对《公司章程》中相关条款进行修订 [4][37] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过 [4] 内部治理制度全面修订 - 公司系统性地修订了24项内部治理制度，涵盖股东会、董事会、募集资金管理、关联交易、对外投资、对外担保等多个核心领域 [7][8][9][11] - 修订旨在推动公司治理制度符合最新法律法规要求，提升规范运作水平 [7] - 其中8项制度修订需提交股东大会审议，其余16项经董事会审议通过后即可生效 [9] 新能源投资项目终止 - 因市场环境显著变化及各方战略调整，公司决定终止并注销参股公司广东建艺正耀新能源有限公司，该公司原计划实施年产3,000吨单晶硅棒项目 [2][35][36] - 该参股公司自成立以来未开展实际经营，未产生任何债权债务及实质性运营成本，其注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响 [36] 临时股东大会安排 - 公司计划于2025年10月24日召开2025年第十次临时股东大会，审议包括《公司章程》修订在内的多项议案 [13][14][15] - 会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [16][17] - 股权登记日定为2025年10月20日，持股5%以上股东刘海云先生因承诺放弃表决权不得行使表决权 [18]

公司治理结构优化 - 公司根据新《公司法》规定取消监事会及监事岗位 原监事会职权转由董事会审计委员会履行 [2][27] - 公司修订了包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》在内的9项核心治理制度 [6][7][8][9][10][11][12][13][14][15] - 公司新制定了《董事离职管理制度》和《对外提供财务资助管理制度》以规范特定治理环节 [16][19] 公司基本注册信息变更 - 公司注册资本因限制性股票回购注销由635,375,290元减少至635,315,290元 [1][25] - 公司经营范围大幅扩展 新增餐饮服务、城市配送运输服务、劳务派遣服务等多项业务 [2][26] 公司章程修订与股东会安排 - 公司对《公司章程》相关条款进行了修订 修订事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议 [3][28] - 公司定于2025年10月27日召开2025年第二次临时股东会 审议注册资本、经营范围变更及章程修订等关键议案 [22][31][32][39]

公司治理结构变更 - 公司注册资本由635,375,290元变更为635,315,290元，减少60,000元，系因2021年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销所致 [1][28] - 公司不再设置监事会及监事岗位，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会履行，以完善公司治理结构并提升规范运作水平 [3][29] - 取消监事会及修订《公司章程》事项尚需提交2025年第二次临时股东会审议，审议通过后《监事会议事规则》即行废止 [3][29] 经营范围调整 - 为满足经营及未来业务发展需要，公司拟在经营范围中增加多项业务，包括餐饮服务、城市配送运输服务、劳务派遣服务、食用农产品销售等 [2][29] - 经营范围变更后分为许可项目和一般项目，许可项目包括食品生产、食品销售、餐饮服务等，一般项目包括食品添加剂销售、五金产品研发、货物进出口等 [2] - 经营范围及注册资本的变更内容最终以市场监督管理部门核定为准 [3][30] 公司章程与内部制度修订 - 公司根据《中华人民共和国公司法》等最新法律法规对《公司章程》部分条款进行修订，以提升公司规范运作水平 [4][30] - 公司修订了九项治理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露管理办法》《募集资金管理办法》等 [33][34][35][36][37][38][39] - 公司新制定了两项制度，分别为《董事离职管理制度》以规范董事离职程序，以及《对外提供财务资助管理制度》以防范财务风险 [40][41] 2025年第二次临时股东会安排 - 公司定于2025年10月27日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议召开方式为现场表决与网络投票相结合 [8][10][41] - 会议股权登记日为2025年10月22日，将审议包括变更注册资本与经营范围、修订《公司章程》等需由出席股东所持表决权2/3以上通过的提案 [11][15] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票，投票代码为"362330"，投票简称为"得利投票" [22][24]